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「 第三者委員会 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
11/01 17:00 3224 ゼネラル・オイスター
第三者割当による新株式及び第９回新株予約権並びに第10回新株予約権 の発行に関するお知らせ その他のIR
当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認手続のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の財務状況及び迅速に 本第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本第三者割当に係る株主総会決議による株主 の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開 催に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第 三者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社の顧問弁
11/01 16:10 3224 ゼネラル・オイスター
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
た第三 者委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社の顧問弁護士である大塚和成弁護士 (OMM 法律事務所 )からご紹介いただいた当社及び割当予定先との 間に利害関係のない社外有識者である渡邉雅之弁護士 ( 三宅法律事務所 )に本第三者割当の必要性及び相当性に関す る客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2024 年 10 月 25 日に入手しております。 なお、本第三者割当増資における意見の概要は以下のとおりです。 29/47 EDINET 提出書類 株式会社ゼネラル・オイスター(E31321) 有価証券届出書 ( 組込方式
12/28 16:30 3346 ２１ＬＡＤＹ
第三者割当による新株式の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動
新株式発行によるエクイティ・ファイナン スを実施することといたしました。 このような状況の中、割当予定先との資金の使途、使用時期を勘案した協議、交渉を続けた結果、総額 6 億円の増資を全て新株発行によって実施することで合意に至りました。 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (1) 調達する資金の額 ( 差引手取概算額 ) 1 払込金額の総額 600,000 千円 2 発行諸費用の概算額 6,002 千円 3 差引手取概算額 593,998 千円 ( 注 )1. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用 1,300 千円、第三者委員会費用 1,000 千円、登記 費用 2,200 千円
12/28 16:00 3346 ２１ＬＡＤＹ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
概算額 ( 千円 ) 600,000 6,002 593,998 ( 注 ) 1. 発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用 1,300 千円、第三者委員会費用 1,000 千円、登記諸費用 2,200 千 円、調査費用 845 千円、その他諸費用 657 千円となります。 2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 3. 調達した資金につきましては、支出するまでの期間、銀行普通預金において適時適切な資金管理をする予定 であります。 (2) 【 手取金の使途 】 (ⅰ) 資金調達の目的及び理由 当社グループは、自社の事業規模に合った高い成長余力を秘めた企業を発掘し、グループ企業