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「 第三者委員会 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
08/07 15:30 4883 モダリス
第１回社債の償還並びに第12回新株予約権の取得及び消却並びに第三者割当による第２回転換社債、第14回新株予約権及び第15回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
込むべき金額の合計額を合算した金額であり ます。 2. 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての本新株予約権が当 初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整さ れた場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少します。また、本 新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した 本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の 合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。 3. 発行諸費用の概算額は、主に本資金調達に係る弁護士費用、本新株予約権の価値評価 費用、第三者委員会の意見取
08/07 15:01 4883 モダリス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
た本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計 額及び発行諸費用の概算額は減少します。 3. 発行諸費用の概算額は、主に本資金調達に係る弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用、第三者委員会の 意見取得関連費用及びその他事務費用 ( 有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等 ) の合計であります。 4. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 (2) 【 手取金の使途 】 上記差引手取概算額 3,073,147,500 円につきましては、上記 「1 新規発行新株予約権付社債 ( 第 2 回無担保転換 社債型新株予約権付社債
11/13 15:01 4883 モダリス
訂正有価証券届出書（参照方式） 訂正有価証券届出書
上に資するものと考え、本資金調達を行うことを決定いたしまし た。 また、今般の資金調達については、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合に交付される株式 数 7,352,920 株に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 7,824,800 株を合算した15,177,720 株に対 し、取引所における当社普通株式の過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は675,354 株であり、一定の流動性を 有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたし ました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し
11/07 15:10 4883 モダリス
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
株に対し、取引所における当社普通株式の過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は 675,354 株 であり、一定の流動性を有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づ き、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調 達が認められるとの意見を表明いたしました。したがって、今回の資金調達は市場に過度の影響を与える規模 ではなく、希薄化の規模が合理的であると判断しました。 167. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当予定先の概要 1 名 称 2 所在地 EVO FUND (エボファンド) c/o
11/07 15:01 4883 モダリス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
については、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合に交付される株式 数 7,352,920 株に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 7,824,800 株を合算した15,177,720 株に対 し、取引所における当社普通株式の過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は675,354 株であり、一定の流動性を 有しております。さらに、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたし ました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認められるとの意見を表明いた しました。したがって、今回の資金調達は市場
09/11 16:30 4883 モダリス
第９回新株予約権の取得及び消却並びに第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の発行に関するお知らせ その他のIR
達については、発行決議日の直前取引日における東証の当社普通株式の普通取引の終値 である 150 円を当初転換価額とした上で、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合に交付さ れる株式数 3,333,333 株に本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数 7,824,800 株を合算した 11,158,133 株に対し、東証における当社普通株式の過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は 641,576 株であ り、一定の流動性を有しております。さらに、当社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第 三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要
09/11 16:00 4883 モダリス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
Commission( 以下 「SFC」といいます。)から当該投資運用会社によ る取引に関して罰金処分を科されていることが確認された旨の報告があったため、割当予定先に対して当時の経緯 に関するヒアリングを行いました。ヒアリングの結果、当社としては、罰金処分の対象となった当該取引につい て、故意によるものではなかったこと、また罰金も過大な金額ではなかったこと、更に両名についてはいずれも個 人に対する処分は受けておらず現在香港株式市場で適格に投資活動が行えていることから、本件が割当先の適格性 に重大な影響を及ぼすものではないと判断いたしました。また、本第三者委員会にも本件を報告し、割当先として 特に重大な問題が発生