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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	12:00	7187	ジェイリース
2025年定時株主総会総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書類 候補者 番号 10 しみずひろみ 清水宏美 再任独立社外 生年月日 1965 年 7 月 3 日 所有する当社の株式の数 5,100 株 取締役会への出席状況 17 回 /18 回 (94.4%) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2000 年 6 月特定非営利活動法人女性自立の会理事長 ( 現任 ) 2008 年 7 月日本貸金業協会広告審査小委員会委員 ( 現任 ) 2010 年 4 月一般社団法人全国賃貸保証業協会第三者委員会委員 ( 現任 ) 2014 年 4 月公益財団法人明光教育研究所理事 ( 現任 ) 2016 年 4 月一般社団法人 NTSセーフティ家計総合研究所
05/27	18:50	7116	ダイワ通信
（開示事項の経過）2025年3月期第3四半期決算短信の開示日、及び2025年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ その他のIR
期第 3 四半期決算短信の開示日を 5 月 28 日とする旨をお知らせしておりましたが、以下理由よりその開示日を改めて延期することといたしま したのでお知らせいたします。加えて、2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信の開示日の延期に伴い、6 月 2 日 に予定しておりました 2025 年 3 月期決算短信の開示日も併せて延期することといたしましたのでお知らせい たします。 記 1.2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信及び 2025 年 3 月期決算短信の開示の延期の理由 当社は、2025 年 2 月 4 日付 「 第三者委員会設置及び 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信
05/27	15:45	5411	ＪＦＥホールディングス
第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人氏は、弁護士として長年活躍され、第三者委員会等の立場から企業に対し指導・助言・ 監督を実施するなど、コーポレートガバナンス、コンプライアンスに関する豊富な経験と深い見識 および他の会社の社外役員としての豊富な経験を有しております。同氏には、弁護士として培われ た法律実務に関する高度な専門知識と豊富な経験に基づくガバナンス強化の役割を果たすことを期 待しております。 同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないも のの、同氏の深い知見と卓越した見識から監査等委員である社外取締役として業務執行全般の監 査・監督を的確、公正に行なうとともに、当社の企業価値の
05/27	12:00	9888	ＵＥＸ
第71回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るとともに、加 工品やチタンなどの高付加価値商品の拡販にも注力したものの販売価格が低 下したことにより、売上高は前期に比べ3.5% 減少の50,281 百万円となりま した。営業利益は売上総利益率が低下したことにより前期に比べ15.0% 減少 の1,772 百万円、経常利益は為替変動の影響により営業外損益が悪化し前期 に比べ24.1% 減少の1,714 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は第三 者委員会費用やUEX 東京配送センター建て替えに伴う費用などの特別損失 があり、前期に比べ28.4% 減少の928 百万円となりました。 - 5 - 【 事業別の業績 】 <ステンレス鋼その他金属材
05/27	11:45	4536	参天製薬
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が行われた事実について 菊岡稔氏が2019 年 9 月から2020 年 12 月まで代表取締役社長兼 CEO 又は代表執行役社長兼 CEOを務めていた株式会社ジャ パンディスプレイは、過年度の決算において不適切な会計処理を行っていたことが判明し、2020 年 4 月に有価証券報告書 等の訂正を実施いたしました。これを受けて、同社は、同氏退任後の2021 年 2 月 25 日付で金融庁より課徴金納付命令の決 定を受けております。同氏は、上記事実が判明するまで当該事実を認識しておらず、当該事実判明後は全容解明と再発防止 等につき陣頭指揮を執られました。なお、第三者委員会の調査報告書においても、同氏
05/26	16:00	9409	テレビ朝日ホールディングス
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
上登用すべきである。とりわけ、他局で発生した性的事件に対する第三者委員会報告 書には、広くテレビ局の風土への疑念が呈されており、本法人こそ、率先して女性の視点 を取り入れ、これまでのテレビ局の在り方を見直し、改革を図る姿勢を社会に示して欲し いという理由から定款の任意的記載事項である定款 1 8 条に上記の追加を提案する。 第 2 号議案 1 選挙時における積極的な情報の提供及び虚偽情報・真偽不明情報の監視に関する株主提 案 ( 定款の追加 ) 「 選挙時に積極的な情報提供をすること」および「 虚偽情報・真偽不明情報について 積極的な監視 (ファクトチェック)を行うこと」を本法人の定款第 2
05/26	12:10	9377	エージーピー
日本航空株式会社による株主提案（株式併合等）に対する意見表明（反対）のお知らせ その他のIR
以外にも 委員や委員補佐間での個別の協議を複数回行っている。 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 2025 年 5 月 3 日 同月 5 日 同月 9 日 同月 11 日 同月 15 日 同月 17 日 同月 19 日 同月 20 日 5 その他留意事項 本委員会による検証は、諮問事項の内容に鑑みて、件外調査を実施しておらず、また、 デジタルデータの検証も限定的に実施しているため、日本弁護士連合会の「 企業等不祥事 における第三者委員会ガイドライン(2010 年 7 月 15 日策定、同年 12 月 17 日改訂 )」に全 面的には準
05/26	12:00	5411	ＪＦＥホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
しており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることか ら、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を 独立役員として指定しております。 中村直人氏は、弁護士として長年活躍され、第三者委員会等の立場から企業に対し指 導・助言・監督を実施するなど、コーポレートガバナンス、コンプライアンスに関す る豊富な経験と深い見識および他の会社の社外役員としての豊富な経験を有しており ます。同氏には、弁護士として培われた法律実務に関する高度な専門知識と豊富な経 験に基づくガバナンス強化の役割を果たすことを期待しております。同氏は社外取締 役または社外監査役となること以
05/26	12:00	5938	ＬＩＸＩＬ
2025年定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 指名委員会委員長兼報酬 委員会委員兼ガバナンス委員会委員 ( 現任 ) 2024 年 7 月株式会社アインホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 綿引氏は、長年にわたる裁判官としてのキャリアを有し、企業法務、行政・労働問題に関する事案を含む多くの民事事件の解決に携わった経験を 有するとともに、複数の高等裁判所の長官を歴任し、コンプライアンス・ガバナンスの徹底、人事管理・人材育成、危機管理等の組織運営に関す る実績と知見を有しています。また、裁判官退官後は、複数の民間組織の第三者委員会の委員長等を務め、コンプライアンス・ガバナンスの改
05/26	11:15	9377	エージーピー
ガバナンス検証委員会報告書（要約版）について その他のIR
に対してアンケート質問票を送付し、合計 13 名 より、回答を得た(アンケート質問票は開示版別紙 1のとおり)。 また、AGP 関係者 14 名へのヒアリングを行った(ヒアリング関係者の氏名は開示版記 載のとおり)。 本委員会を合計 8 回開催した。( 具体的な開催日時は開示版記載のとおり) また、委員や委員補佐間での個別の協議を複数回行っている。 5 その他留意事項 本委員会による検証は、諮問事項の内容に鑑みて、件外調査を実施しておらず、また、 デジタルデータの検証も限定的に実施しているため、日本弁護士連合会の「 企業等不祥事 における第三者委員会ガイドライン(2010 年 7 月 15 日
05/26	07:45	9504	中国電力
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 外部委託業務に関連して、元取締役による利益相反や任務違背などの不正行為があったことを公表しました。田中洋 樹氏は本不正行為が判明するまでその事実を認識しておりませんでしたが、不正行為判明前から、取締役会における 議論の活性化と監督機能の適切な発揮に尽力しておりました。また、不正行為判明後は第三者委員会の調査・検証も 踏まえ、取締役会の議論を主導し、監査等委員会設置会社への移行を含む改善策を取りまとめるなど、その職責を果 たされました。 15 候補者番号 9 おか 岡 じま 島 れ 礼 な 奈 (1979 年 2 月 19 日生 ) 新任社外独立 所有する 当社株式の数 0 株 [ 略歴およ
05/26	07:45	9508	九州電力
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案定款の一部変更 第 13 号議案定款の一部変更 第 14 号議案定款の一部変更 第 15 号議案定款の一部変更 第 16 号議案定款の一部変更 第 17 号議案定款の一部変更 第 18 号議案定款の一部変更 第 19 号議案定款の一部変更 第三者委員会の設立について 株主総会での株主の権利の確保について 株主総会の公開化について コンプライアンスに関する評価の確立について 公平・公正な調達の検証について 事業を検証する機関の設置について 要求に対する正当性の確認について グループ企業の検証について 人事評価の検証について 各号議案の内容等は、電子提供措置事項に掲載の「 株主総会参考書類
05/23	16:00	8894	ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
当社連結子会社WeCapital株式会社の提訴請求への対応について その他のIR
積極的に協力していく方針です。 本件提訴請求とは別件である、2025 年 5 月 14 日付 「 当社連結子会社 WeCapital 株式会社の取締役 及び元取締役に対する株主代表訴訟の提起の請求に関するお知らせ」でお知らせした提訴請求 ( 以下、 「 提訴請求 2」といいます。)における提訴対象者である We 社の取締役 1 名及び元取締役 1 名 ( 現 We 社の執行役員 )については、現在 We 社の監査役が調査を継続しております。提訴請求 2における We 社 の対応方針が決まり次第、適時開示にてお知らせさせていただきます。 また、今後、松田氏への対応等並びに 2025 年 3 月 14 日付 「 第三者委員会の設置に関するお知らせ」 及び 2025 年 4 月 1 日付 「 第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」における当社の第三者委員会 については、開示すべき事実が決定・判明次第適時開示にてお知らせしてまいります。 以上
05/23	16:00	9878	セキド
第三者割当により発行される第15回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の発行及び新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ その他のIR
て異なる資金調達手法を選択することが適切となった場合など、当社や市場の将来 の状況の変化を考慮しながら、当社の裁量により、本新株予約権の行使停止及び取得・消却が可能であり、必 要に応じてかかる取得条項を活用することで将来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることも可能 です。さらに、本新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、希薄化率が 25% 以 上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。 同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、「10. 企業行動規範上の手続に関する事項 」に
05/23	15:30	9878	セキド
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
った場合など、当社や市場の将来の状況の変化を考慮しながら、当社の裁量 により、本新株予約権の行使停止及び取得・消却が可能であり、必要に応じてかかる取得条項を活用することで将 来的に既存株主の皆さまへの希薄化の影響を抑えることも可能です。さらに、本新株予約権の第三者割当 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程 第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討 し、「6 大規模な第三者割当の必要性 (3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程 」に
05/22	20:30	9327	イー・ロジット
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
しています。 (7) 不当な第三者委員会の設置の強行 さらに、4 月 4 日の取締役会においては、豊田氏、古閑取締役及び谷辻取締役が豊田 H の本件新株予約 権の譲渡に関し平田氏への口座移管を妨害してトラブルになったことがインターネット上の記事に掲載さ れたことを受けて、谷辻取締役及び竹内執行役員が、当該記事に関して( 豊田 H の問題であるにもかかわ らず) 当社の情報漏洩の発生元を調査する、あるいは、古閑取締役や私が当社において秘密保持契約を締 結しているヒップに対して情報を開示したことをもってこれが情報漏洩に当たるなどと意味不明なことを 主張しました。これを受けて、小野田博文監査等委員が
05/22	12:00	8253	クレディセゾン
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
も莫大な金利収入を得続けている。銀行内の不正を認めながら、不法 ではないと主張し、債務者と調停や裁判で争う姿勢や、スルガ銀行の第三者委員会調査報告書で指摘されたパワハラなどの 人権問題は、ガバナンス上の重大な懸念事項である。 このような企業と業務提携を続ける事は、当社の企業イメージを損ない、将来的な経営リスクを高めている。 国会でもスルガ銀行の問題について今なお多くの議員から糾弾され続けている事から、当社が社会問題を抱えるリスクも増 大している。資本業務提携のシナジー効果や目先の利益の前に、企業ガバナンスを重視するべきである。 第 4 号議案についての取締役会の意見 反対 取締役会としては、本
05/22	12:00	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ
独立役員届出書 独立役員届出書
ていることから、引き続き当社の監督機能 強化へ貢献いただくため、社外取締役として選任しております。 当社の一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、独立性を有していると判断し、独立 役員として指定しております。 同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高い専門性を有し、また、多くの企 業において社外役員又は第三者委員会委員を歴任する等、財務・会計をはじめとする 豊富な経験と高い見識を有しております。また、当社において監査委員として客観的 な視点から有益な提言を行い、当社事業活動への監査活動を推進していることから、 引き続き当社の監督機能の強化へ貢献いただくため、社外取締役として選任しており ま
05/22	08:00	9377	エージーピー
ガバナンス検証委員会報告書の受領および今後の対応について その他のIR
15 日 同月 16 日 なお、本委員会の開催日時は以下のとおりであるが(いずれも日本時間 )、それ以外にも 委員や委員補佐間での個別の協議を複数回行っている。 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 2025 年 5 月 3 日 同月 5 日 同月 9 日 同月 11 日 同月 15 日 同月 17 日 同月 19 日 同月 20 日 5 その他留意事項 本委員会による検証は、諮問事項の内容に鑑みて、件外調査を実施しておらず、また、 デジタルデータの検証も限定的に実施しているため、日本弁護士連合会の「 企業等不祥事 における第三者委員会ガイドライン
05/20	17:00	9444	トーシンホールディングス
第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 5 月 20 日 会社名株式会社トーシンホールディングス 代表者名代表取締役会長兼社長石田信文 (コード:9444 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役副社長兼管理部長旭萌 々 子 (TEL.052-262-1122) 第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 9 日付公表の「 第三者委員会設置に関するお知らせ」に記載の通り、外部専門家で構 成される第三者委員会を設置する旨を公表しましたが、本日開催の取締役会にて下記の調査委員を選任する ことを決定いたしましたので、お知らせいたします。 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご