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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	17:44	7874	レック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
べきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をと ることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企 業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 また、本対応方針においては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、第三者委員会規程を設け、当社社 外取締役又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行う経営陣から独
06/28	16:28	1780	ヤマウラ
有価証券報告書－第65期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
羽一成 18 回 18 回 取締役管理本部長中島光孝 18 回 18 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村上資昌 18 回 16 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小池勇 18 回 17 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中坪敬冶 18 回 16 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 神戸美佳 15 回 15 回 ( 決議事項 ) 決算書類の承認、株主総会の招集・議案の決定 第三者委員会の設置、決算報告の延期・訂正、子会社への融資手続きの改訂 監査等委員である取締役の選任に関する議案の提出、指名・報酬委員会への諮問、組織改訂、各種規程の制 定・改訂、20 億円以上の受注物件、不適切支出に関
06/28	16:00	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
FRONTEO(E05700) 有価証券報告書 2 フォレンジックサービス フォレンジックサービスとは、情報漏洩や内部不正等の問題が生じた際に、顧客からの依頼を受けて提供され たパソコン等を、いつ、誰が、どのようなことをしたのか不正調査の観点から調査し、調査結果を顧客へ提供す るサービスであります。昨今では年 々 増加傾向にある第三者委員会への協力案件も増えております。また、当社 グループは日本発のデジタルフォレンジックソフトウェアとして独自の人工知能を搭載した「KIBIT XAMINER (キビットエグザミナー)」の販売を行っております。 7/125 [ 事業系統図 ] 以上述べた事項を事業系統図によっ
06/28	15:46	8746	第一商品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役 会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020 年 4 月の第三者委員会による調査報告書でも指 摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士及び公認会計士が社外取締役に就任しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員で ある監査等委員は株主総会にて選任され、提出日現在 3 名 (すべて社外取締役 )となっており、善管注意義務を負っています。監査等委員会は、 その決議により監査等委員の中から議長を定めます。独立性保持
06/28	15:30	7562	安楽亭
有価証券報告書－第46期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
年 6 月当社常勤監査役就任 ( 現任 ) 2003 年 7 月関東信越国税局徴収部長退官 2003 年 8 月久島巖税理士事務所開設 2007 年 3 月アイ・エム・アイ株式会社 (JQ) 監査役就任 ( 非常勤 ) 2007 年 11 月年金記録確認埼玉地方第三者委員会 ( 現関 東信越地方年金記録訂正審議会 ) 委員就任 2011 年 6 月当社補欠監査役就任 2013 年 7 月埼玉県信用保証協会監事就任 2019 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 1994 年 10 月長崎県庁入庁 2001 年 11 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トー マツ) 入所 2005 年 4
06/28	15:03	8746	第一商品
有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 」( 平成 3 年法律第 76 号 )の規定に よる公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 7/93 第 2【 事業の状況 】 1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 経営方針 当社グループは、2020 年 10 月に、企業理念を「 人と社会に貢献し、価値を創造する」といたしました。これは今 までの商品先物取引を中心に掲げた企業理念からの脱却を意味します。2020 年 4 月に受領した当社に対する第三者 委員会調査報告書の中
06/28	10:27	3803	イメージ情報開発
有価証券報告書－第49期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
与引当金繰入額 △266 千円 △47 千円 ※3 特別調査費用は、当社内で発生したハラスメント事案の調査の実施に際し第三者委員会設置したことによ る費用の一部を計上したものです。なお、本件に関しては2023 年 5 月 25 日付 「 第三者委員会設置のお知らせ」に て開示した通りです。 ※4 前連結会計年度における訴訟関連費用は、株主による当社の前代表取締役社長に対する責任追及等の提訴 要求に対応した調査ならびに訴訟提起に関する費用を計上したものです。なお、訴訟の提起に関しては2022 年 4 月 7 日付 「 訴訟の提起に関するお知らせ 」にて開示した通りです。 ※5 その他の包括利益に
06/28	09:46	7596	魚力
有価証券報告書－第40期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
情報の交換を行うなど連携を図れるようにしております。 また、企業の不祥事が発生した場合については、その原因追及、損害の拡大防止、早期収束、再発防止などを 図るため、監査役は必要に応じて取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の 独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独 立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げることとしておりま す。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社
06/27	16:16	6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
有価証券報告書－第9期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
至る形態の取引の提案に応ずる方向で交渉を進めることとしまし た。 当該修正共同提案による日立国際電気の株式価値総額 2,150 億円を所与として、少数株主が保有する株式に対する買 付価格及び日立製作所が所有する株式の自己株式取得に係る自己株式の取得価格を決定する場合、一方の価格を上げる と他方の価格が下がる利益相反の関係が、日立国際電気の少数株主と日立製作所の間に生じることを認識されておりま した。そこで、日立国際電気は、公正な価格決定を期すため、利害関係の無い2 名の外部の専門家及び日立国際電気の 独立社外取締役の3 名で構成される第三者委員会を設置し、当該委員会の意見も踏まえつつ、2017
06/27	15:38	9936	王将フードサービス
有価証券報告書－第50期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
。 子会社、王将餃子 ( 大連 ) 餐飲有限公司解散決定。 2014 年 12 月 2013 年 9 月の京都府大雨災害への寄付に対し、紺綬褒章を受章。 2015 年 1 月執行役員制度導入決定。 2015 年 2 月国内 700 店舗の出店達成。直営店 469 店舗、FC 店 231 店舗のチェーン店となる。 2015 年 3 月 2 年連続となるベースアップ回答。 2015 年 10 月一般社団法人日本経済団体連合会 ( 経団連 ) 入会。 新たな雇用形態としてパートタイマーからの地域限定・短時間正社員化を導入。 2015 年 12 月当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のため第三者委員会を
06/27	15:22	2433	博報堂ＤＹホールディングス
有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
9 月日本中央競馬会経営委員 2015 年 5 月東芝 ( 不適切会計問題 ) 第三者委員会委員長 2015 年 6 月 ㈱ 博報堂社外監査役 (2024 年 6 月迄 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月 より1 年 2024 年 6 月 より1 年 所有 株式数 ( 株 ) - - EDINET 提出書類 株式会社博報堂 DYホールディングス(E05410) 有価証券報告書 60/153 役職名氏名生年月日略歴任期 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 西村治 1960 年 6 月 28 日 今泉智幸 1957 年 8 月 25 日 1983
06/27	15:15	9503	関西電力
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
な 強化を進めている。 なお、コンプライアンスに関わる当社グループの不適切な事案の詳細については、以下に記載のとおりである。 ( 金品受取り問題および役員退任後の嘱託等の報酬に関する問題 ) 当社グループは、当社の役員等が社外の関係者から金品を受け取っていた問題および役員退任後の嘱託等の報酬 に係る問題により、お客さまや社会のみなさまから賜わる信頼を失墜させた。 本問題については、第三者委員会を設置し、2020 年 3 月 14 日に調査報告書を受領した。その報告書の内容を厳粛 かつ真摯に受け止め、電気事業法に基づく業務改善命令に対する業務改善計画を取りまとめ、2020 年 3 月 30 日に
06/27	15:07	6406	フジテック
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
名・報酬諮問委員会 の刷新や臨時株主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会による調 査結果報告書を受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた具体的な対策を 含む当社の対応を12 月に開示し、着実に取り組みを進めております。また昨年 10 月に経営陣と主要部門を統括す る執行役員及び社外取締役から構成されるステアリング・コミッティを発足し、当社が中長期で目指すべき方向 性や重要戦略の検討を進めた結果、当社を取り巻く事業環境の変化等に鑑み、当社の潜在価値を具現化するため の抜本的な企業変革を伴う、5カ年の新中期経営計画を2024
06/27	13:43	4661	オリエンタルランド
有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、当社の取引先ですが、その取引額は当社の 売上高の1% 未満にあたる僅少な取引であり、眞下氏の独立した立場からの監 査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 社外監査役甲斐中辰夫元最高裁判所判事、弁護士として法令について高度な見識に基づき客観的な立 場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から 企業の調査及び監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、 実務経験も豊富であることから選任しております。また、甲斐中氏は、当社が顧 問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属しておりますが、同事務 所と当社との取引額は当社の売上
06/27	13:40	1882	東亜道路工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定め、不正行 為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として「 内部通報制度 」を設け、通報を行った者に対する不利益な 取扱いがないように適切な措置を執ることになっております。本制度の周知徹底とあわせ、幅広く情報を収集できる仕組みの拡充のために弁護士 による「 外部通報窓口 」を設置しております。 ( 第三者委員会の設置 ) 当社グループは、コンプライアンス規程を改定し、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違反等の企業不祥事に対しては、 第三者委員会による調査、再発防止の提言、公表
06/27	13:21	7877	永大化工
有価証券報告書－第69期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
対抗措置 ( 大規模買付者等による権利行使は認められない との行使条件を付した新株予約権の無償割当等 )を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社 の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、 第三者委員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発 動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は十分検討した上 で対抗措置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三者委員会の勧告を最大 限尊重するものとします。 なお、本プランの有効期限は
06/27	13:04	1882	東亜道路工業
有価証券報告書－第118期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
グループは、役員及び社員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理 の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として 「 内部通報制度 」を設け、通報を行った者に対する不利益な取扱いがないように適切な措置を執ることとなってお ります。本制度の周知徹底とあわせ、幅広く情報を収集できる仕組みの拡充のために弁護士による「 外部通報窓 口 」を設置しております。 ( 第三者委員会の設置 ) 当社グループは、コンプライアンス規程を改定し、将来的に当社の企業価値に深刻な影響を与えるような法令違 反等の企業不祥事に対しては、第三者委員会に
06/27	11:39	7606	ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、また企業不祥 事案件の第三者委員会の参画などの経験を有 しています。それらの深い専門的な知見を当社 のコーポレートガバナンス等の強化に活かして いただくことが期待できると考え、倉橋氏を社 外取締役 ( 監査等委員 )として指名し、第 35 回 定時株主総会にて選任いただいております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所およ び当社の定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。 鷹野氏は、食料品業界および化粧品業界にお ける数 々の事業会社にて培った、マーケティン グ、ブランディング、新商品開発等に関する豊 かな経験と、長年の経営者としての深い知見を 有しています。これらの豊富な経験
06/27	10:13	7606	ユナイテッドアローズ
有価証券報告書－第35期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 常勤社外取締役である西脇徹は、公認会計士として、監査法人にて上場企業の会計監査実務に従事し、事 業会社での上場経験及びCFOとして経営指揮を執ってきた豊富な知識、経験を有しており、2024 年 6 月より監 査等委員である取締役に就任し、監査等委員会委員長を務めております。 非常勤社外取締役である倉橋雄作は、弁護士であり、これまでの弁護士としての執務経験、特に企業不祥事 案件の第三者委員会への参画等により培われた深い専門的知見があり、2020 年 6 月より監査等委員である取締 役に就任し、当社のコーポレート・ガバナンス
06/27	09:15	8173	上新電機
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
6 月同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ モ九州 ( 現・株式会社 NTTドコ モ) 取締役 2012 年 6 月同社常務執行役員 (CIO) 情報 システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ株式会社代表 取締役社長 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関す る「システム障害特別調査委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 1977 年 4 月当社入社 2002 年 4 月ピットワン営業部エリアマネ ジャー 2004 年 9 月関西営業部阪南・和歌山エリアマ ネジャー 2012 年 4 月関西営業部長兼中央