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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	11:41	3865	北越コーポレーション
第186回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2019 年 4 月 OMM 法律事務所入所 2020 年 8 月新樹法律事務所入所 2021 年 10 月株式会社 Wave Energy 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 12 月ワイエスフード株式会社社外取締役 ( 現任 ) 兼コンプ ライアンス委員会副委員長 2023 年 10 月株式会社イメージワン第三者委員会調査補助者 2024 年 2 月マーチャント・バンカーズ株式会社第三者委員会委 員 1 各社外取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2 Wendy Shiba 氏、Kenneth Nysten 氏、中島勇一郎氏、Michael Baisley 氏、渡辺治氏が
05/29	21:45	2705	大戸屋ホールディングス
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
法第 199 条第 2 項に基づく株主総会の特別決議による承認を取得して発行 しました。 ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 支配株主と利害関係のない当社の社外取締役である小濵直人氏、河合宏幸氏、田村吉央氏 及び鈴木孝子氏の4 名で構成する第三者委員会を設置し、1 第三者割当により第 1 回優先株 式を発行すること( 以下 「 本第三者割当増資 」といいます。)の必要性及び相当性、及び2 本第三者割当増資が少数株主にとって不利益でないことについて意見を求めました。その結 果、第三者委員会から、2020 年 12 月 23 日付で本第三者割当増資の必要性及び相
05/29	12:00	4661	オリエンタルランド
株式会社オリエンタルランド第64期定時株主総会招集後通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ての高度な識見に基づき客観的な立 場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から 企業の調査および監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど 実務経験も豊富であることから当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけ るものと判断したためです。 なお、甲斐中氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した ことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行で きるものと判断しております。 独立性について 甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属 しておりますが、その取引額は当社の売上高の1
05/29	12:00	4661	オリエンタルランド
株式会社オリエンタルランド第64期定時株主総会招集後通知および株主総会資料（サマリー） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ての高度な識見に基づき客観的な立 場から監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から 企業の調査および監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど 実務経験も豊富であることから当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけ るものと判断したためです。 なお、甲斐中氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与した ことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行で きるものと判断しております。 独立性について 甲斐中氏は、当社が顧問契約を締結している複数の法律事務所のひとつに所属 しておりますが、その取引額は当社の売上高の1
05/29	12:00	4661	オリエンタルランド
独立役員届出書 独立役員届出書
(オリエンタルランド).xlsx 元最高裁判所判事、弁護士として法令についての高度な識見に基づき客観的な立場か ら監査を行うことが期待できることに加え、他社において中立的な立場から企業の調 査および監査を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を歴任するなど、実務経験も 豊富であることから、当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断 したうえで社外監査役として選任しております。さらに、甲斐中氏および同氏の所属 する団体に対して、当社が監査役報酬以外に多額の金銭その他の財産をお支払いして いる事実はないため、同氏の独立した立場からの監査・監督という役割および機能は 十分に確保されており、一般株主の皆さま
05/28	07:45	6406	フジテック
第77期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きとした職場づくりに向けて全社共通の「 労働安全衛生指針 」と「 健康宣言 」を新たに策定しま した。ガバナンスの面では、昨年度の臨時株主総会以降、指名・報酬諮問委員会の刷新や臨時株 主総会における株主提案に係る取締役候補者らに対する妨害行為に関する第三者委員会による調 査結果報告書を受けて、上場企業に求められる最高水準のコーポレートガバナンス確立に向けた 30 事業報告 具体的な対策を含む当社の対応を12 月に開示し、着実に取り組みを進めております。また昨年 10 月に経営陣と主要部門を統括する執行役員及び社外取締役から構成されるステアリング・コ ミッティを発足し、当社が中長期で目指すべき方
05/27	16:00	9409	テレビ朝日ホールディングス
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
由 今般の株主さまのご提案に関しまして、ご指摘のような事実は一切ございません。 当社の事業子会社である株式会社テレビ朝日 ( 以下、「テレビ朝日 」といいます。)は、 すでに番組づくりの指針である「テレビ朝日放送番組基準 」を策定し、番組及び広告の企 画、制作、実施に当って守るべき基準と限界をまとめた「 民放連放送基準 」に則ることで、 政治的権力に迎合せず、自主・自律の姿勢で適正な放送が行われるためのルールを確立し、 その徹底を図っております。 1 また、第三者委員会は、企業不祥事が発生した場合に原因究明や再発防止策の検討など を目的として設立される事例が多くみられますが、その機能や役割は事
05/27	15:45	4536	参天製薬
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月まで代表取締役社長兼 CEO 又は代表執行役社長兼 CEOを務めていた株式会社ジャ パンディスプレイは、過年度の決算において不適切な会計処理を行っていたことが判明し、2020 年 4 月に有価証券報告書等 の訂正を実施いたしました。これを受けて、同社は、同氏退任後の2021 年 2 月 25 日付で金融庁より課徴金納付命令の決定 を受けております。同氏は、上記事実が判明するまで当該事実を認識しておらず、当該事実判明後は全容解明と再発防止等 につき陣頭指揮を執られました。なお、第三者委員会の調査報告書においても、同氏に対する法的責任は認められておりま せん。 4. 社外取締役との責任限定契約
05/27	15:45	4536	参天製薬
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月まで代表取締役社長兼 CEO 又は代表執行役社長兼 CEOを務めていた株式会社ジャ パンディスプレイは、過年度の決算において不適切な会計処理を行っていたことが判明し、2020 年 4 月に有価証券報告書等 の訂正を実施いたしました。これを受けて、同社は、同氏退任後の2021 年 2 月 25 日付で金融庁より課徴金納付命令の決定 を受けております。同氏は、上記事実が判明するまで当該事実を認識しておらず、当該事実判明後は全容解明と再発防止等 につき陣頭指揮を執られました。なお、第三者委員会の調査報告書においても、同氏に対する法的責任は認められておりま せん。 4. 社外取締役との責任限定契約
05/27	12:00	7606	ユナイテッドアローズ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社 倉橋法律事務所 NISSHA 株式会社 社外監査役 代表弁護士 社外監査役 社外取締役 在任年数 4 年 ( 本総会終結時 ) 監査等委員 在任年数 4 年 ( 本総会終結時 ) 社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要 取締役候補者倉橋雄作氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その代表弁護士として、訴訟等の 紛争案件、M&A、企業再編、企業法務に従事し、特にコーポレートガバナンスに関する深い知見を有しております。また、企業不祥 事案件の第三者委員会に参画するなど、調査、経営責任の明確化、抜本的な体制刷新に関与した経験を持っております。当社におい
05/27	12:00	8032	日本紙パルプ商事
日本紙パルプ商事グループ 統合報告書2023 ESGに関する報告書
、ESG、SDGs 分野における確かな知識・経験が必要であるため ・海外事業に関する部門のマネジメント経験者 ・海外現地法人役員経験者 ・国際組織の委員などの経験者 ・国際会議への参加経験者 (2023 年 6 月 23 日現在 ) ・財務管理、資金調達、融資、経理に関するマネジメント経験者 ・学識経験者、公認会計士、税理士など ・リスク管理、コンプライアンス部門のマネジメント経験者 ・第三者委員会の委員経験者 ・学識経験者、弁護士など ・人事会議の議長、人事部門のマネジメント経験者 ・サステナビリティ、ESG、SDGs、再生可能エネルギーなど に関する部門のマネジメント経験者 ・サステナビリティ
05/27	12:00	7719	東京衡機
当社株式の特別注意銘柄指定継続に関するお知らせ その他のIR
ます。 記 1. 特別注意銘柄指定継続の内容 当社は、2023 年 3 月 3 日に、現在は撤退している商事事業における不適切な会計処理に関する 第三者委員会の調査報告書を開示し、同年 3 月 8 日に過年度決算の訂正について開示いたしまし た。本件は、当社の元商事事業担当取締役らの関与によって、商事事業において販売価格と仕入 価格の純額を手数料収入として会計処理すべき取引を、取引商材の販売価格で売上高に総額計上 するなどの不適切な会計処理を行っていたもので、この背景として、元商事事業担当取締役は、 取引の実態よりも数字を重視する姿勢を有し、その他の役職員も当該姿勢や書類の記載内容が実 態と異
05/25	05:45	5938	ＬＩＸＩＬ
2024年定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年にわたる裁判官としてのキャリアを有し、企業法務、行政・労働問題に関する事案を含む多くの民事事件の解決に携わった経験を 有するとともに、複数の高等裁判所の長官を歴任し、コンプライアンス・ガバナンスの徹底、人事管理・人材育成、危機管理等の組織運営に関す る実績と知見を有しています。また、裁判官退官後は、複数の民間組織の第三者委員会の委員長等を務め、コンプライアンス・ガバナンスの改善 に寄与してきました。同氏は企業の業務執行に当たった直接の経験はありませんが、裁判官として多くの事件処理に携わった経験、高等裁判所長 官としての組織運営の実務経験等を基に、当社社外取締役としてその職務を引き続き遂行でき
05/23	16:00	3647	ジー・スリーホールディングス
（開示事項の経過）内部管理体制に関する改善措置の実施及び継続状況について その他のIR
ます。 (1)コンプライアンス委員会の設置 【 改善措置 】 当社が特設注意市場銘柄指定を受ける原因となった不適切な会計処理が行われた背景には、経営 トップであったa2が、業績目標の達成を優先するあまり、会計処理の適切性の確保を軽視し、本来経 営トップに対する牽制機能を果たすべき管理部門担当取締役や社外取締役の遠慮もが相俟って、全 体として適切な会計処理を実施することに対するコンプライアンス意識が低下し、2015 年 9 月 24 日 に当社に設置された第三者委員会 ( 以下、「2015 年第三者委員会 」といいます。)の調査の結果を踏ま えて当社が作成した再発防止策を緩和・変容させ、形骸化さ
05/22	23:45	8253	クレディセゾン
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
令の解除まで一時停止する旨を定款に定める。 2. 提案の理由 当社が資本業務提携をしたスルガ銀行の問題を調査した第三者委員会調査報告書によると、不動産融資に際し、 行員自らの手を汚すことなく不正行為を完成させるため、不動産業者に顧客の預金通帳の融資審査資料の改ざん を指示する等の不正行為を行っていたと記載されている。その偽造された融資審査資料を基に不正融資を行い、 巨額の不良債権を発生させた。 当社はスルガ銀行との提携で、不動産ファイナンス共同展開をしているが、これは当社の信用やイメージを損な う。スルガ銀行の不正融資問題が解決されない限り、共同展開は社会的な批判を招く虞がある。そのため、業務
05/22	20:00	3865	北越コーポレーション
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
、2 同じく大塚和成弁護士が代表を務めていた二重橋法律 事務所 ( 現・祝田法律事務所。なお、同事務所はオアシスファンドが提出している当社株 式に係る大量保有報告書の提出代理及び事務上の連絡先 ) 出身の沼井英明弁護士と共に、 マーチャント・バンカーズ株式会社の第三者委員会委員を務めているだけでなく、3OMM 法律事務所が事務所 HP 上でオアシスグループ側を代理してプロキシーファイトに成功し たと公表している株式会社イメージワンの第三者委員会調査補助者を務めており、大塚 和成弁護士やその関係者との密接な関係が窺えるところであって、オアシスグループか らの独立性には疑念があるといわざるを得ません
05/22	20:00	3865	北越コーポレーション
（「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料）当社の企業価値向上に向けた取り組みについて その他のIR
律事務所においてオアシスが提出する多数の会社に係る大量保有報告書等の提出代理をしていたほか、アルパインへのキャ ンペーンに関与し、事務所所属弁護士をオアシスの株主提案の取締役候補者として擁立するなど、オアシスと関係が深い大塚和成弁護士が代表を 務めるOMM 法律事務所の出身 2. 同じく大塚和成弁護士が代表を務めていた二重橋法律事務所 ( 現・祝田法律事務所。なお、同事務所はオアシスが提出している当社株式に係る大 量保有報告書の提出代理及び事務上の連絡先 ) 出身の沼井英明弁護士と共に、マーチャント・バンカーズ株式会社の第三者委員会委員を務めてい る 3. OMM 法律事務所が事務所 HP 上
05/22	05:45	6098	リクルートホールディングス
第64回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業展開する企業の経営を牽引した豊富な経験を有する。 テクノロジー - グローバルIT 企業において法務部門をリードした経験に加えて、テクノロジー起点でのビジネスプロセ ス・アウトソーシング事業の責任者を務める等、テクノロジーに関わる豊富な知見・経験を有する。 トランスフォーメーション - 法律知見を起点に、リスクをコントロールし最適にマネジメントするジェネラル・カウンセル(GC)とし ての役割を日本において確立してきた。また、企業コンプライアンスやガバナンスに関する深い見識を 基に様 々な企業において社外監査役や第三者委員会委員長を務め、企業運営の適正化を促進した実績を 有する。 32 株主
05/17	17:30	2667	イメージワン
特別利益及び特別損失の計上見込みに関するお知らせ その他のIR
リユースレンタルする環境配慮 型の事業に関する取引 ( 以下 「 本蓄電池取引 」といいます。)を2021 年 11 月から開始しておりま すが、2024 年 1 月 16 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」 にて開示いたしましたとおり、第三者委員会から受領した調査報告書において、本蓄電池取引の 実在性に関する指摘を受けました。当社はその指摘を踏まえ、当該取引に関連して当社が当該取 引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに、当社が取引先へ支払った代金を仮払金とし て計上しておりました。 当社といたしましては、第三者委員会の調査結果を鑑みて本蓄電池取引におけ
05/17	16:00	3808	オウケイウェイヴ
2024年6月期第３四半期_投資家向け決算説明会資料 その他のIR
却益 :27 百万円 (2Q) � 元監査役との和解金の受取 :17 百万円 (3Q) � 第三者委員会にかかる保険金の受取 :48 百万円 (3Q) ©2024 OKWAVE Inc, 2 連結 BS( 資産 ) FY2023/6 FY2024/6 � 流動資産 ( 単位 : 千円 ) 流動資産 期末 675,289 3Q 424,591 増減 -250,697 ・現金及び預金 営業活動によるキャッシュ・フロー:△287 百万円 投資活動によるキャッシュ・フロー:△1 百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー:486 百万円 ( 主な増減項目 ) ・未収入金 現金及び預金 未収入金