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発表日	時刻	コード	企業名
03/12	19:45	6085	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行並びに引受契約締結 及び主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動
た収益構造改革と財務基盤強化、組織改編による事業体制構築を実践して いくことと致しました。この中期経営計画の実現のためには資金調達は不可欠であります。その ために募集株式等の大規模第三者割当増資に関する第三者委員会の意見書を得て、今回の規模の 第三者割当による資金調達を行うこととさせていただきました。 今回の資金調達無くして中期経営計画の実現は無く、当社の現状を分析した場合に、建築家ネ ットワーク事業という単一セグメントでの事業展開では業績の回復も企業価値向上も望めないこ とは 2021 年 10 月に実施した第三者割当による増資以後の業績を見ても明らかであります。第二 創業とも言うべき、抜本
03/12	17:01	6085	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
近 6ヵ月間において当社の株価の急激な上下などの動向を鑑み、過去 6ヵ月 間の取引日の終値の平均値を参考にしたものであり、かつ日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関す る指針 」に準拠したものであり、有利発行に該当しないものと判断しております。尚、募集株式等の第三者割 当に関する第三者委員会の意見書においても発行条件が特に有利な金額には該当しないとの取締役会の判断を 相当とする旨の意見を得ております。 b. 本新株予約権発行について 本新株予約権の発行価額については、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング( 東京 都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号、代表取締役社長
03/07	15:00	7098	エージェント
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
社の株主の2 名と限られていることに加 え、2023 年 12 月 26 日に「 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表 したとおり、管理体制強化が喫緊の課題と考えております。当社の現監査役が3 月末 日をもって退任する意向を示していることから、早急に監査役を選任する必要があり、 仮に基準日を設定したあとに臨時株主総会を開催すると、当社の監査役が不在となる 期間が発生することになってしまいます。 以上のことから、株主の利益と監査役の不在期間の回避を考慮し、基準日を設定せ ずに臨時株主総会を開催することといたしました。 記 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所について (1) 開催
03/05	15:00	1890	東洋建設
（開示事項の経過）当社株主との合意に基づく調査についての調査報告書（追加調査も含む）の受領に関するお知らせ その他のIR
日当社代表取締役社長 ( 当時 )より、P 氏宛てに、トップ面談を受諾する旨 を含む手紙を送付 10 月 18 日当社代表取締役社長 ( 当時 )とP 氏による計 5 回のトップ面談を実施 ~12 月 5 日 5511 月 2 日 2 回目のトップ面談で、P 氏が「 僕が納得しないと、その先には進まない」 と発言し、事務局間協議を一方的に打ち切り当社からの情報提供も中断 11 月 14 日 3 回目のトップ面談で、P 氏は、2022 年 11 月末日頃を目途として、当該時点 での当社の考えを伺いたいと強く要請 当社代表取締役社長 ( 当時 )より、当該期限までに、第三者委員会や取締 役会を経
03/01	16:59	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
臨時報告書 臨時報告書
監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2022 年 3 月 4 日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 該当事項はありません。 (5) 当該異動に至った理由及び経緯 現会計監査人である監査法人アリアは2024 年 3 月 28 日開催予定の第 17 期定時株主総会の終結の時をもって任期 満了となります。現会計監査人が就任した2022 年 3 月は、当社は元役員による不適切会計の疑義が発生し、社外 有識者により構成された第三者委員会による調査を進める等しており、適切な会計監査を受けづらい状況となっ ておりました。このような
03/01	16:32	208A	構造計画研究所ホールディングス
有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書
● ● ● 根本博史取締役 ● ● 今泉泰彦取締役 ● ● ● ● ● 2 社外役員の状況 当社の社外取締役は6 名となる予定であります。 中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係が生じる予定はありません。 同氏の法曹界での長年の活躍は衆目の一致するところです。長年裁判官業務を担ったあと、現在は弁護士とし ても多くの企業不祥事の案件で第三者委員会の委員長を委嘱されました。構造計画研究所においても、ガバナン スのあり方について貴重なアドバイスをされ、今回の持株会社体制への移行にも大所高所から意見表明されてい ます。また、同氏はイノベーションのあり方についても深い知見をお持ちで、法律と技術の両
03/01	16:00	2721	ジェイホールディングス
（開示事項の経過）再発防止策の実施状況に関するお知らせ（６） その他のIR
出した第 三者委員会設置費用に加え、過年度の有価証券報告書の訂正に伴い金融庁からの支払い命 令が予見されている課徴金相当額、ならびにこれらに関連する費用等を当社の損害額とする 損害賠償請求訴訟を上記両名に対して提起することを予定しております。 なお、損害額の算出につきましては上述の通り概ね完了しております。 【 実施状況 (1)~(6)】 2021 年 5 月 21 日付 「 金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ」にて公表の 通り、当社は金融庁より 1,800 万円の課徴金納付命令を受け、直ちに納付しております。これによ り、本件不祥事に起因して当社に生じた損害額が確定したことか
03/01	15:30	1440	やまぜんホームズ
公認会計士等との監査契約解除に関するお知らせ その他のIR
れを受けました。 それを受け、本日開催の当社取締役会にて契約解除についての審議及び決議を行い、契約解除の結論に至って おります。 契約解除の主な理由としては、令和 5 年 10 月 27 日付で開示した「2023 年 7 月期発行者情報の提出遅延に関 するお知らせ」1. 提出遅延の理由の調査対象となった不動産プロジェクトに関して、監査法人コスモスから第 三者委員会を設置しての調査を求められておりましたが、調査に係る費用や調査期間を考慮すると現実的でない と思われたことから、第三者委員会の設置を見送ることといたしました。当社から監査対応に必要と思われる資 料の提出は行いましたが、監査法人
03/01	13:00	1739	メルディアＤＣ
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会の開催のお知らせ その他のIR
に基づく勧告 ( 以下 「 本勧告 」といいます。)を受けまし 2た。本勧告の概要、及び本勧告を受けてメルディアが実行した措置・対策等に関しましては、メルディ アが 2023 年 6 月 20 日付で公表した「 当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長そ の他取締役の異動について」、2023 年 6 月 22 日付で公表した「 第三者委員会の設置について」 及び 2023 年 9 月 11 日付で公表した「 第三者委員会の提言を受けた再発防止策の策定等に関するお知らせ」をご参 照ください。 東京都公安委員会からの本勧告を受けた事実を公表して以降は、メルディア及び当社に対する金融
03/01	13:00	1739	メルディアＤＣ
臨時報告書 臨時報告書
池氏 」といいます。)に関する事実を原因として、東京都暴 力団排除条例第 27 条の規定に基づく勧告 ( 以下 「 本勧告 」といいます。)を受けました。本勧告の概要、及び本 勧告を受けてメルディアが実行した措置・対策等に関しましては、メルディアが2023 年 6 月 20 日付で公表した 「 当社に対する東京都公安委員会からの勧告及び代表取締役社長その他取締役の異動について」、2023 年 6 月 22 日付で公表した「 第三者委員会の設置について」 及び2023 年 9 月 11 日付で公表した「 第三者委員会の提言を受け た再発防止策の策定等に関するお知らせ」をご参照ください。 東京都公
02/29	16:20	7719	東京衡機
特別損益の発生に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 29 日 会社名株式会社東京衡機 代表者名代表取締役社長小塚英一郎 (コード番号 7719 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理担当伊集院功 (TEL.050-3529-6502) 特別損益の発生に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月期の通期決算において、下記のとおり特別損益を計上いたしますのでお知ら せいたします。 記 1. 特別損益の発生およびその内容 (1) 特別損失の発生 2023 年 12 月 28 日付 「 当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」にて、 2023 年 3 月 3 日付の第三者委員会の調査報告書を踏まえた
02/27	15:00	2667	イメージワン
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
議長について取締役社長と規定しておりますが、 2024 年 1 月 16 日付け「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」 にて公表の第三者委員会の再発防止策の提言を踏まえ、内部管理体制の改善策の一環として、 経営の執行と監督を分離し取締役会の経営監督機能 (モニタリング機能 )を強化するという観 点から、これを社外取締役に変更するものであります。 2. 定款変更の内容 定款の変更内容は以下のとおりであります。 現行定款 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがあ る場合を除き、取締役社長がこれを 招集し、議長となる。 2
02/27	15:00	2667	イメージワン
（開示事項の経過）再発防止策に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 2 月 27 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長武井保人 (TEL 03 – 5719 - 2180) ( 開示事項の経過 ) 再発防止策に関するお知らせ 当社は、2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付 「2023 年 9 月期決算発表の延期に関するお知らせ」 及び2023 年 11 月 21 日付 「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会に 対する委嘱業務追加に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社
02/26	17:45	6573	アジャイルメディア・ネットワーク
公認会計士等の異動に関するお知らせ その他のIR
. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 現会計監査人である監査法人アリアは 2024 年 3 月 28 日開催予定の第 17 期定時株主総会の終結 の時をもって任期満了となります。現会計監査人が就任した 2022 年 3 月は、当社は元役員による 不適切会計の疑義が発生し、社外有識者により構成された第三者委員会による調査を進める等して おり、適切な会計監査を受けづらい状況となっておりました。このような窮地の状況でも現会計監 査人は当社の一時会計監査人として受嘱し、その後も会計監査人として受嘱していただきました。 当社は 2022 年 6 月に株式会社東京証券取引所より特設注意市場銘柄に指定さ
02/26	15:30	7074	トゥエンティーフォーセブン
支配株主等に関する事項について その他のIR
る債務保証を行っておりますが 取引解消に向けて交渉を行っております。 また、第三者割当増資の実施は、小島氏の影響を受けることなく当社自身の判断により実行するも のであり、公平性を担保し、利益相反を回避するための措置として、新株式の発行価額を第三者割当 による希薄化懸念から当社株価が下落する可能性もあるところ発行決議日直前取引日における当社普 通株式の取引所における普通取引の終値の3%プレミアムに相当する額としたほか、当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する第三者委員会の意見を取得しております。加えて、 小島氏は当該議案の取締役会決議に参加しておらず、また、当社の監査役全員が第
02/26	09:16	1814	大末建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。 (b) 取締役候補者等の能力要件 取締役候補者および次期経営体制の選任にあたっては、「 指名諮問委員会 」における討議を踏まえ、取締役会で「 役員に求められる人材像 」を 定め、求められる姿と、それを実現するための能力要件を明確化しております。 (c) 取締役の再任・解任 取締役の再任にあたっては、「 指名諮問委員会 」は、「 役員に求められる人材像 」で定められた能力要件に加え、業績評価等を反映した実質的な 議論を行っております。 取締役の解任議案および経営陣幹部の解職の検討にあたっては、取締役会が、必要により「 指名諮問委員会 」の審議または第三者委員会によ る調査などを踏まえ
02/22	15:15	2667	イメージワン
第三者委員会調査及び過年度決算修正対応に伴う特別損失の計上見込みに関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 2 月 22 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長武井保人 (TEL 03 – 5719 - 2180) 第三者委員会調査及び過年度決算修正対応に伴う特別損失の計上見込みに関するお知らせ 当社は、2024 年 9 月期第 2 四半期 (2024 年 1 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日 )において、下記のとおり、 特別損失を計上する見込みとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 特別損失の内容 当社グループは、2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設
02/22	10:00		阪神高速道路
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
いて構造物の健全度を診断し、維 持・修繕等の措置を適切に実施。それらを記録・保存して、次回の点検や修繕の計画立案につなげることで、 維持管理サイクルの着実な実施に努めています。 (3) 高速道路の新設・改築 ・国土交通省は、整備計画決定にあたって「 国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領 」に基づ き、新規高速道路整備事業に係る事業評価を実施 1 投資効率等の前提条件の確認 2 費用対便益の確認 3 事業の影響・事業実施環境の把握について、都道府県・政令都市等に意見を聞いた上で、学識経験者等から 構成される第三者委員会の意見を聴取し、事業採択の可否を判断 3. 調達資金の管理 ・調
02/22	09:55	6664	オプトエレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ており、 これらの経験と見識を経営全般の監督と適正 な監査活動に活かしていただく観点から、社外 取締役監査等委員としての業務執行にあたり 適任と判断しております。 また、当社が定める「 社外役員の選任ならびに 独立性に関する基準 」の要件を満たしており、 当社経営陣との間に独立性を阻害するような 利害関係が無いことから、一般株主と利益相 反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と して指定いたしました。 金融機関をはじめとする民間企業における法 律業務、第三者委員会業務、自治体等の各種 会議における有識者委員等を歴任している実 績があり、過去に直接会社経営に関与した経 験はありませんが、法律専
02/19	13:12	7606	ユナイテッドアローズ
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計の知識を含む豊富な金融関連知 識、ダイバーシティの観点からの多様な視点を 有しており、これらの豊富な経験、知識等を当 社の業務や管理・監督機能に活かすことができ ると考え、酒井氏を社外取締役 ( 監査等委員 ) として指名し、第 33 回定時株主総会にて選任い ただいております。なお、同氏は当社の定める 独立役員の独立性判断基準を満たしておりま す。倉橋雄作 ○ ○ ――― 鷹野志穂 ○ ○ ――― 倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M &A、企業再編、企業法務に従事し、また企業 不祥事案件の第三者委員会の参画などの経 験があり、その深い専門的な知見を当社の コーポレートガバナンス等の