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発表日	時刻	コード	企業名
12/20	13:25	7203	トヨタ自動車
当社連結子会社による不正行為に関するお知らせ（続報）3 その他のIR
調査報告書 2023 年 12 月 20 日 ダイハツ工業株式会社第三者委員会目次 第 1 章調査の概要 ........................................................................................................................ 1 第 1 第三者委員会を設置した経緯 ......................................................................................... 1 第 2 第三者委員会の調査
12/20	13:05	7203	トヨタ自動車
当社連結子会社による不正行為に関するお知らせ（続報）1 その他のIR
各位 2023 年 12 月 20 日 会社名トヨタ自動車株式会社 代表者取締役社長佐藤恒治 (コード番号 7203 東証プライム・名証プレミア) お問合せ先資本関連事業部長森山由英 (T E L . 0 5 6 5 - 2 8 - 2 1 2 1) 当社連結子会社による不正行為に関するお知らせ( 続報 )1 本日、当社の連結子会社であるダイハツ工業株式会社が、不正関連の調査を委嘱した第三者委員 会より調査結果の報告を受けましたので、お知らせいたします。 本件に関する詳細につきましては、別紙プレスリリースをご参照ください。 なお、本件に伴う当社連結業績予想への影響は軽微です。 以上2023
12/19	17:00	6406	フジテック
第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 12 月 19 日 上場会社フジテック株式会社 代表者代表取締役社長原田政佳 (コード番号 6406) 問合せ先責任者取締役専務執行役員財務本部長 (TEL 072—622—8151) 佐藤浩輔 当社臨時株主総会の取締役候補者らに対する妨害行為に関する 第三者委員会の調査結果報告書の受領、関連当事者取引等に関する独立社外取締役による 調査結果等の報告、及び、当社の対応等に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 13 日付 「 当社臨時株主総会における取締役候補者らに対する妨害行為に関する 第三者委員会委員の選任に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、同
12/19	16:00	2667	イメージワン
通期業績予想の修正（取り下げ）に関するお知らせ 業績修正
年 9 月期通期連結業績予想の修正 (2022 年 10 月 1 日 ~2023 年 9 月 30 日 ) 売上高営業利益経常利益 親会社株主に 帰属する 当期純利益 百万円 69 1 株当たり 当期純利益 円銭 6.82 前回発表予想 (A) 百万円百万円百万円 4,358 139 127 今回修正予想 (B) - - - - - 増減額 (B-A) - - - - - 増減率 (%) - - - - - (ご参考 ) 前期実績 (2022 年 9 月期 ) 3,431 △264 △316 △341 △33.30 2. 修正の理由 2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に
12/18	17:33	3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の 妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社グループは事業運営におけるさまざまなリスクに対し、最適かつ経常化されたコストで適切な事前対策を行うことによって事業の継続と安定 的発展を確保するため、リスク管理体制を整備しております。また、当社では社団法人日本クレジット協会へ加入し、同協会で義務化されている個 人情報保護指針に基づく個人情報管
12/15	15:31	9263	ビジョナリーホールディングス
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/08/01－2023/10/31) 四半期報告書
更 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社ビジョナリーホールディングス(E33346) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 第三者委員会の調査報告書の受領 ) 当社は、2023 年 5 月 31 日付 「 第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にて公表のとおり、同日に第 三者委員会の調査報告書を受領しました。当該調査報告書が、当社の前代表取締役社長星 﨑 尚彦氏 ( 以下、「 星 﨑 氏 」といいます。)により当社のガバナンス体制が弱体化されたことに起因して発生したことを言及していること も踏まえ、当社は当第 2 四半期連結累計期間にかかる四半期連結財務諸表に及
12/15	15:30	9263	ビジョナリーホールディングス
2024年４月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
半期末残高 4,081 3,364 10株式会社ビジョナリーホールディングス(9263) 2024 年 4 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 11株式会社ビジョナリーホールディングス(9263) 2024 年 4 月期第 2 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 第三者委員会の調査報告書の受領 ) 当社は、2023 年 5 月 31 日付 「 第三者委員会の調査報告書の受領
12/12	16:45	8783	ＧＦＡ
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権発行に関するお知らせ その他のIR
続のいずれかが必要となります。 当社は、本第三者割当による資金調達について、株式の発行を伴うものの、現在の当社の 財務状況及び迅速に本第三者割当による資金調達を実施する必要があることを鑑みると、本 第三者割当に係る株主総会決議による株主の意思確認の手続きを経る場合には、臨時株主総 29会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても相 応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委 員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者であ
12/12	16:31	9263	ビジョナリーホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
「エムスリー」といいます。)との間で、本取引の実現に向けた協議を開始していること、本公開買付けにおい て、当社株式を非公開化することを目的としていること、2022 年 12 月下旬に会計監査人の通報窓口に、当社企業 価値を毀損する行為 ( 以下 「 一連の不正行為 」といいます。)の疑いに関する情報提供を受け、2023 年 3 月 7 日 付 「 第三者委員会の設置及び2023 年 4 月期第 3 四半期決算発表の延期に関するお知らせ」、2023 年 6 月 5 日付 「 責任調査委員会の設置に関するお知らせ」 及び2023 年 7 月 6 日付 「 追加調査を実施する第三者委員会の設置に 関するお知ら
12/12	16:30	8783	ＧＦＡ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
会決議を経るまでに日数を要すること、また、臨時株主総会の開催 に伴う費用についても相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者 委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である髙橋健一氏 ( 髙橋健一法律事務所東京都 中央区銀座八丁目 10 番 5 号、代表弁護士 : 髙橋健一 )、宍田拓也氏 ( 当社社外監査役 )、豊 﨑 修氏 ( 当社社外監査役 ) の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に、本第三者割当
12/12	16:30	9263	ビジョナリーホールディングス
株式の併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
社企業価値を毀損する行為 ( 以下 「 一連の不正行為 」といいます。)の疑 いに関する情報提供を受け、2023 年 3 月 7 日付 「 第三者委員会の設置及び 2023 年 4 月期第 3 四半期決算 発表の延期に関するお知らせ」、2023 年 6 月 5 日付 「 責任調査委員会の設置に関するお知らせ」 及び 2023 年 7 月 6 日付 「 追加調査を実施する第三者委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、調査の実施 を目的とした第三者委員会及び責任調査委員会の設置を行っている等、当社の経営体制及びガバナンス体 制が不安定な状況が継続していることを考慮し、当社は、本公開買付けにお
12/08	17:30	3808	オウケイウェイヴ
当社株式の特設注意市場銘柄の指定継続に関するお知らせ その他のIR
員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」、 2022 年 9 月 20 日付 「 第三者委員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」、および 2023 年 1 月 20 日 「 第三者委員会による調査報告書の受領に関するお知らせ」で開示しましたとお り、旧経営陣によって、RB 社へ運用を委託した約 45 億円が、後にポンジスキームであること が明らかとなり、全額未回収となったことに加え、APR 社へ投資した約 10 億円が投資実行後、 海外企業へ送金され未回収となったことが明らかとなり、過年度に開示した、第 22 期 ( 自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
12/08	15:00	2678	アスクル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 」 等に基づき、関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取 引がある場合には開示を行います。取締役の利益相反取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、「 株主の権利・平等性の確保に関する方針 」を策定、実行しており、この中で以下を規定しております。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準
12/05	16:00	7719	東京衡機
特別利益（受取保険金）の計上に関するお知らせ その他のIR
付で設置した第三者委員会の報酬および調査 費用について、保険会社より当該保険の第三者委員会設置費用補償特約の対象になる旨の判定を 受け、本日付で当該特約の支払限度額 50 百万円を受領しましたので、2024 年 2 月期の通期決算 において、当該金額を受取保険金として特別利益に計上する予定であります。 ・ 2024 年 2 月期通期 ( 連結・個別 ) 受取保険金 50 百万円 2. 今後の見通し 上記特別利益 ( 受取保険金 )の計上により、2024 年 2 月期決算において親会社株主に帰属する 当期純利益への影響が見込まれますが、通期業績予想につきましては、その他の要因を含め現在 精査中であることから、現時点では、前回公表予想数値を据え置きとしております。 また、当社は、中期経営計画の策定・公表を準備しており、今後の見通しを精査しております ので、業績予想の修正が必要と判断された場合は速やかに開示いたします。 以上
12/01	16:00	2667	イメージワン
第40回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 12 月 1 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長大野雅弘 (TEL 03 – 5719 - 2180) 第 40 回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針に関するお知らせ 当社は、以下のとおり、第 40 回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針に関して決定しましたの で、お知らせいたします。 記 1. 第 40 回定時株主総会及び臨時株主総会の開催方針について 2023 年 10 月 16 日付 「 第三者委員会設置に関するお知らせ」、2023 年 10 月 24 日付
12/01	10:27		西日本高速道路
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
速道路の進化 ・世界一安全な高速道路の実現 2.プロジェクトの評価と選定のプロセス (1) 新規高速道路整備事業の選定プロセス 国が定める新規事業採択時評価実施要領に基づき、投資効率等の前提条件の確認、費用対便益の確認、事業の影 響・事業実施環境の把握について、都道府県・政令都市等に意見を聞いた上で、学識経験者等から構成される第三 者委員会の意見を聴取し、事業採択の可否を判断しています。高速道路会社に対しては、整備計画の策定前等に国 から整備に関する意向確認が行われ、高速道路会社として整備意向がある場合には整備手続を行います。 (2) 既存高速道路整備事業の評価プロセス 国が定める公共事業の再
11/30	17:10	3306	日本製麻
当社に関する株式会社ゴーゴーカレーグループによる声明及び一部報道について その他のIR
不祥事における 第三者委員会ガイドライン」( 脚注 10)においても、「 社外役員については、直ちに「 利 害関係を有する者 」に該当するものではなく、ケース・バイ・ケースで判断されること になろう。」と指摘されております。また、日本取引所自主規制法人の「 上場会社におけ る不祥事対応のプリンシプル」( 平成 28 年 2 月策定 )に対するパブリックコメントへの回 答 (No.17)においても、「 社外役員を主体とする合議体による委員選定等も効果的な方法の一つとして考えられる」と述べられており、さらに、日本監査役協会の監査役監査 基準 ( 第 28 条 3 項 )においても、「 監査役は、当
11/30	17:00	3647	ジー・スリーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
知見及び経験に基づき、取締役会に対し積極 的かつ適確な提言を行っており、ガバナンス強 化における管理・監督において期待された役割 を果たしております。また、取締役会で議長を 務めるなど、当社グループの企業価値向上に 必要不可欠であり、社外取締役として、客観的 な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバ ナンス強化を念頭においた当社の再発防止策 の実施の管理・監督、内部統制システムの構 築、運用の改善等において、職務を適切に遂 行できるものと判断し、同氏を監査等委員であ る社外取締役 ( 独立役員 )に選任しております。 公認会計士資格を有しており、他の上場会社 の社外独立役員を務め、第三者委員会の
11/30	16:30	6993	大黒屋ホールディングス
第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 20 回新株予約権の募集に関するお知らせ その他のIR
、又は法務に関するそれぞれの専門性を有すると同時に、当社の経営者か ら一定程度独立した者として、当社の社外取締役 2 名 ( 伴野健二、中岡邦憲 ) 及び社外 監査役 2 名 ( 栃木敏明、粕井滋 )の計 4 名からなる第三者委員会より、本第三者割当の 必要性及び相当性に関する意見を諮問し、2023 年 11 月 29 日付で、大要、以下のとおりの 意見を取得しました。 1 結論 本件第三者割当の必要性及び相当性について、問題がないと考えます。 2 理由 - 24 -(1) 必要性 本件第三者割当による調達資金は、LINE ヤフーとの業務提携に伴う新規事業資 金 ( 在庫保管倉庫費用及び
11/30	15:04	6993	大黒屋ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
第 2 号様式記載上の注 意 (23-6)」に規定する大規模な第三者割当に該当します。 そこで、当社は、当社の経営について理解しており、また、その適切性について判断できるようなファイナン ス、企業経営、又は法務に関するそれぞれの専門性を有すると同時に、当社の経営者から一定程度独立した者と して、当社の社外取締役 2 名 ( 伴野健二、中岡邦憲 ) 及び社外監査役 2 名 ( 栃木敏明、粕井滋 )の計 4 名 からなる第三者委員会より、本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を諮問し、2023 年 11 月 29 日付けで、 大要、以下のとおりの意見をいただきました。 1 結論 本件第三者割当