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発表日	時刻	コード	企業名
12/09	14:22	7376	ＢＣＣ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ とにある。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 30 ―監査報告書 計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
12/09	14:12	2961	日本調理機
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は 誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類 等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監
12/09	14:06	7030	スプリックス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
と認められる企業会計の基準に準拠して連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が ある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視 す
12/09	13:27	6551	ツナググループ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
基礎となる十分か つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業
12/09	13:27	6551	ツナググループ・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
しており、継続企業の 前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 当社グループはこのような状況を解消すべく、第 1 四半期から事業会社の再編や大幅なオフィス縮小統合 などの構造改革を推し進めてきました。また、金融機関との間で財務制限条項に抵触している374 百万円に 係る期限の利益の喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。以上のことから資金繰りの重 要な懸念はないと判断しております。 ― 4 ―2. 会社の株式に関する事項 (2021 年 9 月 30 日現在 ) (1) 発行可能株式総数 24,840,000 株 (2) 発行済株式の総数
12/09	13:26	4196	ネオマーケティング
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又 は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計 算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公 正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの
12/09	13:10	4172	東和ハイシステム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
なる十分かつ適切な監査証拠を入手 したと判断している。 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必
12/09	11:45	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
当社では、高性能住宅の供給を通じて生活者に健康な暮らしを提供する地域工務店の育成、 適切な情報提供をもとに生活者に豊かな住生活を提供する住宅不動産業者の育成を推進しま す。この企業活動を通じ、環境に配慮し健康な暮らしを実現する「 住 」 環境の提供、そして、 地域社会と共に成長していく企業活動の創造と支援に取り組みます。 6 継続企業の前提に関する重要事象等 該当事項はありません。 監 査 報 告 - 8 -⑹ 主要な事業内容 (2021 年 9 月 30 日現在 ) 1 会員組織による工務店・不動産会社への経営指導育成業務及び会員募集業務 2 ASPを活用した経営支援業務 3 住宅購入相談
12/09	11:38	4884	クリングルファーマ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手 したと判断している。 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
12/09	11:35	6094	フリークアウト・ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
12/09	11:18	7066	ピアズ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるか
12/09	11:10	3747	インタートレード
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に は当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 23連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか どうかについて合理的な保証を得て
12/09	10:32	7042	アクセスグループ・ホールディングス
第32期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
既存事業の着実な回復による利益の確保、2M&Aも含め た新たな事業分野への投資の検討と実行、3 効果的なIRの実施に取り組んでまいります。 6 継続企業の前提に関する重要事象等について 当社グループは、2 期連続で営業損失を計上し、3 期連続で営業活動によるキャッシュ・ フローがマイナスとなっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は 状況が存在しております。このような状況に対し、当社グループは、当座借越契約等に基づ く資金の借入を行うことにより、必要な運転資金を確保しております。これにより、継続企 業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 ― 8
12/09	10:31	9941	太洋物産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
利益の 確保を目指してまいります。 食品関連以外の農産品・化学品・中国向け取引においては、魅力ある商品や企画 の提案を通じて販売活動を展開しておりますが、特に中国向けの取引では、日本製 の商品の輸出入だけでなく、三国間取引も含めて、旺盛な中国の消費に対応してま いります。 当社は、純資産につきましては第三者割当増資の実施により、債務超過は解消し ましたが、1 億 3 百万円と潤沢ではなく、新型コロナウイルス感染症の影響が依然 として不透明な状況であることから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさ せるような事象又は状況が存在しております。 しかしながら、借入債務に関して金融機関から期限の利
12/09	10:20	6191	エアトリ
第15回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
段の規定により作成し、適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成 することが適切であるかどうかを評価し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省 略して作成することを認めている会社計算規則第 120 条第 1 項後段の規定に基づいて継続企業 に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運
12/09	10:16	3710	ジョルダン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する ことにある。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうか
12/09	10:09	1789	ＥＴＳホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を 監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬 による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証
12/09	09:13	7365	シック・ホールディングス
第1回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 - 30 -連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基
12/09	09:06	3264	アスコット
2021年　第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断 している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続
12/08	15:17	6563	みらいワークス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
認められる企業会計の基準 に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は 誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類 等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締 役の職務の執行を監視するこ