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発表日	時刻	コード	企業名
11/10	15:10	2449	プラップジャパン
第51回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
・内部統制プロジェク トチームならびに会計監査人と定期的に会合し、コンプライアンスや内部統制の整備状況 などについて意見交換を行っております。 ( 反社会的勢力排除に対する取組みの状況 ) 役員および従業員は、会社に対して、反社会的勢力と関係をもたないことを誓約してお ります。取引先に関しては常に注意を払い、委託先に対し反社会的勢力と無関係であるこ とを書面で確認するとともに、特に新規顧客との取引開始時には、新聞・雑誌・インター ネットの活用はもとより、外部調査機関への依頼、報道機関や取引金融機関・取引先等か らの風評を収集し、万全を期した態勢で臨んでおります。 ― 5 ―連結注記表 [ 継続企業の前提に
11/10	13:23	3168	黒谷
第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
と判断した内部統制を整備及び運用することが 含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連 結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事 項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計 算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
11/10	13:20	4199	ワンダープラネット
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
としてのそ の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手 したと判断している。 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において
11/10	13:19	2404	鉄人化計画
第23回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
コロナウイルス感染症の影響及び収益改善施策の成果が、売 上高に及ぼす程度や期間について見通すことが容易ではないことから、現時点にお いては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しておりま す。なお、財務諸表は継続企業を前提としており、継続企業の前提に関する重要 な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。 ― 12 ―2. 会社の株式に関する事項 (2021 年 8 月 31 日現在 ) (1) 発行可能株式総数 23,712,000 株 (2) 発行済株式総数 13,647,362 株 ( 自己株式 476,600 株を含む) (3) 株主数 7,932 名 ( 前期末比
11/10	13:19	2404	鉄人化計画
第23回定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
な処置・改善を 行います。また、金融商品取引法に基づく財務報告にかかる内部統制の有効性 の評価を行っております。 ― 5 ―連結注記表 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 当社グループは、カラオケルーム運営事業の差別化推進を図るとともに、新たな収 益の柱となる事業・業態の開発、全社業務改革・生産性向上による収益力の強化に取 り組んでまいりました。 新型コロナウイルス感染症拡大の状況下、政府・地方自治体による感染拡大防止の ための行動自粛要請により、客数が減少したことを主な要因として売上高は著しく減 少し、前連結会計年度から2 期連続となる営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属 する当期純損失と
11/10	11:24	1434	ＪＥＳＣＯホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
立しており、また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であ
11/10	09:15	3697	ＳＨＩＦＴ
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す ることにある。 ― 47 ―連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬 による重
11/10	07:51	4751	サイバーエージェント
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、 監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき
11/10	07:45	3823	アクロディア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いる中で、今後も継続的に営業 利益、親会社株主に帰属する当期純利益の黒字を確保する体質への転換には いましばらくの時間を要することが見込まれるため、継続企業の前提に重要 な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 当社グループでは、当該状況を解消すべく、AI・IoT・クラウドを中核技 術とする企業グループを目指す当社グループの第三創業期の4 期目となる当 期においても、安定的な収益確保と既存事業とのシナジーを見込める事業の M&Aを積極的に進めることによる持続的な成長のための施策を図る方針は 維持するものの、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、主要事業で あるスポーツIoT
11/09	12:50	4439	東名
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し た内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当 該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
11/09	12:35	3045	カワサキ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計 算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す ることにある。 ― 22 ―計算書類等の監査における監査人の責任 監
11/09	12:12	3991	ウォンテッドリー
2021年度定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
断している。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに - 41 -は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に 表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが 含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連 結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事 項を開示する必要がある場合に
11/09	11:26	3987	エコモット
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す ることにある。 - 25 -連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による 重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
11/09	11:24	3228	三栄建築設計
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ことにある。これには、不正又は誤 謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者 が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ― 30 ―連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算 書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が ある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役 の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任
11/09	09:13	1407	ウエストホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 ( 純額 ) △95 7 △19 △6 △18 △18 連結会計年度中の変動額合計 7 △19 △6 △18 - 4,972 2021 年 8 月 31 日残高 △37 - △3 △40 15 25,331 ( 注 ) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 ― 3 ―( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 連結注記表 ( 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 ) 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 連結子会社の数 67 社 主要な連結子会社の名称 株式会
11/09	09:13	1407	ウエストホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
が含まれ る。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視 することにある。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 32 ―連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ る
11/09	07:20	6668	アドテックプラズマテクノロジー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等
11/08	18:28	7352	Ｂｒａｎｄｉｎｇ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に 準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤 謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者 が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算 書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が ある場合には当該事項を開示する責任があ
11/08	18:12	9241	フューチャーリンクネットワーク
第22期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ とにある。 計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な 虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す る意見
11/08	13:12	2164	地域新聞社
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
更なる売上高の回復と経費の適正化により黒字化す ることを見込んでおりますが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、これまで以上 に経済停滞が強まれば、当期末に81,282 千円である純資産は債務超過となる可能性がありま す。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま す。 当該状況を解消又は改善するため、以下の対応策を推進してまいります。 1 コア事業強化による安定収益確保 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてもなお、本業である「ちいき新聞 」 広告掲載と、 チラシの折込というインフラを生かしたコア事業において安定収益を確保することは当面最大の