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発表日	時刻	コード	企業名
10/26	11:40	8127	ヤマトインターナショナル
第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社 から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を 入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 ( 52 )連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき 連結計算書
10/26	11:19	7607	進和
第71回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに ある。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類
10/21	12:19	3035	ケイティケイ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
10/21	09:31	3815	メディア工房
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、 監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関 連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の 見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手 した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重 要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
10/20	07:59	6205	ＯＫＫ
2021年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、企業集団の臨時従業員 67 名、当社の臨時従業員 51 名は含まれておりません。 10. 主要な借入先 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 借入先 借入金残高 株式会社りそな銀行 3,836 百万円 株式会社みずほ銀行 1,090 1711.その他企業集団の現況に関する重要な事項 【 継続企業の前提に関する重要事象等 】 当社グループを取り巻く経済環境は、国内外において回復基調ではありますが、新型コロナウイルス感染症拡 大の影響が依然として継続することが予想され、今後も世界経済は不透明な状況が続くと思われます。一方で、 前連結会計年
10/15	07:54	7692	アースインフィニティ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内 部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、 我が国において一般に公正妥当と
10/15	07:50	2978	ツクルバ
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書 類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算 書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づ いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
10/15	07:18	9919	関西スーパーマーケット
2021年臨時株主総会招集通知インターネット開示事項 株主総会招集通知
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明 の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 計算書類等に対する経営者及び監査役の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算 書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用 することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ とが適切であるかどうかを評価し、我が国
10/14	15:17	3418	バルニバービ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査役及び監査役会 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 - 49 -連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人
10/14	11:28	8921	シーズクリエイト
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を 監視することにある。 −25−計算書類等の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に よ
10/13	16:14	8925	アルデプロ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断 している。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項
10/13	16:14	8925	アルデプロ
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
条の4の4に規定する内部統制報告書の記載を適正 に行うため「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に関する実施基準 」に準じて、 また「 内部統制規程 」に則り、内部監査部門が整備・運用状況を調査・検討・評価し、不備 があれば、これを是正していく体制の維持・向上を図る。 Ⅱ 株式会社の支配に関する基本方針 特に記載すべき事項はございません。 - 7 -連結注記表 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ) 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 連結子会社の数
10/13	16:10	6778	アルチザネットワークス
第31期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開 示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の 執行を監視することにある。 - 18 -連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連
10/13	10:51	4075	ブレインズテクノロジー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する ことにある。 計
10/13	10:08	6577	ベストワンドットコム
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づい
10/13	08:32	4934	プレミアアンチエイジング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠 して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による 重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断 した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類 を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には 当
10/12	12:37	9240	デリバリーコンサルティング
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
められる企業会計の基準に準拠して連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 - 50 -連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が ある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
10/12	12:19	4422	ＶＡＬＵＥＮＥＸ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分 かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に
10/12	12:10	7682	浜木綿
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
計算書類等を作成し適正に表示する ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に は当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 ― 31 ―計算書類等の監査におけ
10/12	12:10	7810	クロスフォー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ダイヤモンドの販売 監 査 報 告 書 ― 12 ―(4) 対処すべき課題 当社を取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う世界的な需要減少によ り、先行きの不透明感が強まっております。当社グループは、そうした事業環境に対処する ため、以下の課題に取り組み、継続企業の前提に関する重要事象等の存在について、早期に 解消してまいりたいと考えております。 ( 特に優先度の高い対処すべき課題 ) 1 継続企業の前提に関する重要事象等の解消 前連結会計年度の下半期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、国内外にお いて商業施設の閉鎖、外出自粛等が実施され、販売活動が大きく制限を受けるなど、厳