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発表日	時刻	コード	企業名
09/06	08:50	3097	物語コーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
独立しており、ま た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ 適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を 作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが 適切で
09/06	08:16	6340	澁谷工業
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
り、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する 事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な 虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する 37意
09/06	07:21	6547	グリーンズ
第58回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
ワクチン接種率 の高まりに伴い、国内レジャーの需要回復、また各産業の事業活動の本格化による国内 ビジネス需要の増加が順次進み、2021 年末頃には概ね2019 年レベルまでの回復を想定し ております。なお、インバウンド需要に関しましては、世界的な経済活動再開に伴う空 路回復等により段階的に海外との往来が正常化され、2023 年夏頃までには概ね2019 年レ ベルまで回復すると想定しております。特に従前より訪日意欲が高く、コロナ禍以前の 外国人需要の8 割を占めるアジア諸国との往来再開を機に、インバウンド需要は大きく 増加するとの仮定に見直し、継続企業の前提に関する事項の検討、固定資産の減損判定
09/06	07:21	6547	グリーンズ
第58回定時株主総会招集ご通知_5 株主総会招集通知
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 強調事項 1. 追加情報に記載されているとおり、会社は新型コロナウイルス感染症拡大による将来の業績への影響に関し、一定の仮定を置 いて、継続企業の前提に関する事項の検討、固定資産の減損判定及び繰延税金資産の回収可能性等に関する会計上の見積りを行 っている。 2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021 年 8 月 13 日開催の取締役会において、第三者割当増資によるA 種優先 株式及びB 種優先株式の発行と資本金及び資本準備金の額の減少について2021 年 9 月 27 日開催の定時株主総会に付議すること を決議した。 当該
09/06	07:21	6547	グリーンズ
第58回定時株主総会招集ご通知_4 株主総会招集通知
きく減少した状態が続いた影響を受け、 重要な営業損失の計上および重要なマイナスの営業キャッシュの計上を行った結果、債務超過となり、継続企業の前 提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。しかしながら総額 17,500 百万円 (3,000 百万円の資本的劣後ローンを含む)のシンジケートローン契約、500 百万円の資本的劣後ローン契約により、当面の 間の運転資金が充分に賄える状況であり、資金繰りの懸念はありません。 従いまして、当事業年度の末日現在において、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断 し、連結計算書類および計算書類の「 継続企業の前提に関
09/06	07:16	9514	エフオン
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務
09/06	07:10	8928	穴吹興産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと 判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を 作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる 企業会計の基準に
09/04	23:41	9361	伏木海陸運送
2021年定時株主総会招集通知添付書類 株主総会招集通知
している。当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
09/04	07:44	5903	シンポ
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
会計の基準に準拠して連結計算書類 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき、連結計算書類を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 監査役及び監査役会の責任は、財務報告
09/04	07:34	1431	Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること にある。 ― 41 ―連結計算書類の監査における監査人の責任 監査
09/04	07:29	6662	ユビテック
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用におけ
09/04	07:28	6542	ＦＣホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに ある。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ― 52 ― 監 査 報 告 書連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかに
09/04	07:23	4575	キャンバス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す - 30 -るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算 書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般 に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を 開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委
09/03	13:24	3446	ジェイテックコーポレーション
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の - 44 -ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項
09/03	13:23	6327	北川精機
第65期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
た、監査人としてのその他の倫 理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査 証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠 して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による 重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類 を作成することが適切であるかどうかを評価し
09/03	12:19	1414	ショーボンドホールディングス
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要 と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場 合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
09/03	11:15	9028	ゼロ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
することを認めている会社計算規則第 120 条第 1 項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算 書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第 120 条第 1 項後段の規定に基づ いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役
09/03	09:55	3271	ＴＨＥグローバル社
第11期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
態宣言の発出以降、当社グループの主力 事業であるホテル事業においては外出自粛要請等により営業活動の抑制・休止を余儀なくされており、重要 な影響が生じている状況です。本感染症は実体経済、企業の生産活動及び消費者の消費活動に大きな制限を 課し、わが国経済のみならずグローバルな経済活動に影響を与える事象であり、今後の収束時期等を予想す ることは困難なことから、当社は2023 年 6 月末に向けて平常化すると仮定し、販売用不動産等の評価及び 継続企業の前提に係る将来の資金繰りの検討を行っております。 - 9 -個別注記表 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
09/03	09:55	3271	ＴＨＥグローバル社
第11期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
09/03	09:18	7699	オムニ・プラス・システム・リミテッド
2021年定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知
及び現金同等物 18,341 2,030,482 23,535 2,605,593 定期預金 ( 担保付 ) △ 4,150 △ 459,413 △ 3,024 △ 334,794 キャッシュフロー計算書における 現金及び現金同等物 14,191 1,571,068 20,511 2,270,799 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 1. 継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 2. 会計方針の変更 中間財務諸表の作成において採用された会計方針は、当社グループの2020 年 3 月期会計年度 の年次財務諸表に採用され、記載されているものと一致しています。 2020 年 4 月