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発表日	時刻	コード	企業名
06/14	15:24	6346	キクカワエンタープライズ
第140期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽 表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を 整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示 する責任がある。 監査等委員会の責任
06/14	15:24	4193	ファブリカコミュニケーションズ
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結 計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運 用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が ある。 監
06/14	11:55	6333	帝国電機製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
職業倫理に関する規定に従って、会社及び 連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連 結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表 示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備 及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に
06/14	11:40	6541	グレイステクノロジー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
の他の倫 理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査 証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠 して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による 重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断 した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類 を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国におい
06/14	11:24	9062	日本通運
第115回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取
06/14	08:46	4584	ジーンテクノサイエンス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連 結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表 示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備 及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成 することが適
06/14	08:39	9060	日本ロジテム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
て一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に 準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤 謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者 が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算 書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が ある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
06/14	08:36	7877	永大化工
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに ある。 ― 44 ―連結計算
06/14	08:31	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス
第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
同意をいただき、事業再生 ADR 手 続が成立いたしました。事業再生 ADR 手続の成立により、継続企業の前提に関する重要な不確 実性が存在しなくなったことを踏まえ、当連結会計年度から、「 継続企業の前提に関する注記 」 の記載を解消いたしました。 なお、短期借入金及び1 年内返済予定の長期借入金において合計 139 億 26 百万円が計上されて いますが、事業再生 ADR 手続にて同意された事業再生計画の期間に亘り、全ての取引金融機関 から、一定の借入金元本残高を維持する旨の同意を得ており、翌連結会計年度中に返済を予定し ているものは7 億 71 百万円となります。 - 3 - 事 業 報
06/14	08:19	7236	ティラド
第119期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当 該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
06/14	08:10	7367	セルム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
業会計の基準に 準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤 謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者 が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算 書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が ある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役 の職務の執行を監視することに
06/14	07:15	7091	リビングプラットフォーム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計 算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する ことが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整
06/14	07:08	3925	ダブルスタンダード
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
い連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備 及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成 することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する 責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執 行を監視することにある。 ― 30 ―連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体として
06/13	07:16	1728	ミサワホーム中国
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した 内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を 作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認めら れる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当 該事項を開示する責任がある。 - 44 -監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務 の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類
06/12	19:29	1757	中小企業ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
-連結注記表 1. 継続企業の前提に関する注記 当社グループは、前連結会計年度まで継続的に当期純損失を計上しており、当連結会 計年度におきましても1,307,896 千円の当期純損失を計上いたしました。また、営業キャ ッシュ・フローにつきましては、当連結会計年度も継続してマイナスとなっております。 当社グループは、これら継続する当期純損失、営業キャッシュ・フローのマイナスの状況 を改善すべく事業再構築と企業価値の向上ならびに管理体制の強化に向けて取り組んで おりますが、当連結会計年度において当期純損失の状況を改善、営業キャッシュ・フロー をプラスにするまでには至りませんでした。 当該状況が改善さ
06/12	19:19	4177	ｉ－ｐｌｕｇ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する ことにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は
06/12	19:12	9769	学究社
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し たと判断している。 連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
06/12	12:00	9995	グローセル
第67期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切 であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に 関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ とにある。 ― 58 ―連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要 な虚偽表示がないか
06/12	12:00	1443	技研ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開 示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を 監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書
06/12	12:00	2764	ひらまつ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
」の推進や、選択と集中による既存出店地の再 考と人材再配置による経営資源の最適化、ホテル事業の推進と確立に向けた事業 構造変革に努めております。段階的なホテル開発とホテル・レストランブランド の確立により、将来にわたる着実な企業価値拡大を目指します。 (5) 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、日本政府による緊急 事態宣言の発令や地方自治体からの飲食業・宿泊業への営業自粛の要請に従い、 営業時間やアルコール提供時間の短縮等を実施しました。これに加えコロナ禍で の会食やブライダルの自粛ムードによる消費の落ち込みやリモートワークの浸透 など