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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	16:14	8215	銀座山形屋
第77期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
、意見表明 の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又 は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計 算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公 正妥当と認められる企業会計の基準に基づ
06/10	16:13	7886	ヤマト・インダストリー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開 示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を 監視することにある。 ― 37 ―連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体と
06/10	16:13	7863	平賀
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書 類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計 算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基 づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役
06/10	16:13	5928	アルメタックス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。当監査 法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽 表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整 備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会 計の基準
06/10	16:09	8018	三共生興
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我
06/10	15:47	7937	ツツミ
定時株主総会 株主総会招集通知
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎 となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書 類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計 算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正
06/10	15:46	7872	エステールホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
06/10	15:38	7508	Ｇ‐７ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連 結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表 示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整 備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開 示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報
06/10	15:36	7277	ＴＢＫ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
としてのその他の倫理上の責任を果た している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断 している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我
06/10	15:31	8919	カチタス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、監査人としてのその他の倫 理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査 証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠 して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による 重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判 断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類 を作成することが適切であるかどうかを評価
06/10	15:29	7102	日本車輌製造
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
に準拠して連結計算書類 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類 を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継 続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す ることにある。 連結計算
06/10	15:22	5491	日本金属
第114期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
環境から当社は前期、当期の実績に続き次期予想も含め、3 期連続 の営業損失を計上する見通しであるため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ うな状況が存在しております。しかしながら、前述の通り火災事故の復旧作業は順調に 進んでおり、復旧完了以降は板橋工場を主とするみがき帯鋼事業の原価高の状況は徐 々 に解消される見込みであることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で減少した需 要が既に回復基調にあること、また加工品事業の損益状況は既に新型コロナウイルス感 染症拡大前の水準まで回復していること、さらには金融機関との関係も含め資金繰り 上、懸念すべき事象が生じていないこと等から、継続企業の前提に
06/10	15:17	6850	チノー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
書 類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算 書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視 することにある。 - 40 -連結計算書類
06/10	15:13	6706	電気興業
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
主の皆様に提供しております。連結注記表 1. 継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 2. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (1) 連結の範囲に関する事項 1 連結子会社の数 ……………13 社 連結子会社の名称 株式会社デンコー、株式会社ディーケーシー、株式会社電興製作所、フコク電興株式会社、DKK シノタイエンジニアリング株式会社、デンコーテクノヒート株式会社、高周波工業株式会社、 DKK of America,Inc.、電気興業 ( 常州 ) 熱処理設備有限公司、DKK MANUFACTURING(THAILAND) CO.,LTD.、DKK
06/10	15:11	6620	宮越ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は 誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類 等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計
06/10	14:44	7046	テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手 したと判断している。 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に
06/10	14:38	6181	タメニー
第17期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
と認められる企業会計の基準に準拠 して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重 要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し た内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類 を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認めら れる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当 該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職 務の執行を
06/10	14:38	6181	タメニー
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
百万円 ( 前期比 45.9% 減 )、営業損失は 2,176 百万円 ( 前期は営業利益 78 百万円 )、経常損失は2,089 百万円 ( 同経常利益 41 百万 円 )、親会社株主に帰属する当期純損失は2,316 百万円 ( 同親会社株主に帰属する当期純利 益 2 百万円 )となり、2021 年 3 月 31 日時点における連結純資産が△399 百万円と債務超過 となっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が生じております。 この事象を解消又は改善するため、当社においては全事業の収益性の向上及び財務基盤の 強化並びにグループCRM( 顧客関係管理 )の基盤構築に向けた各
06/10	14:30	3853	アステリア
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認 めている会社計算規則第 120 条第 1 項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不 正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し た内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
06/10	14:28	3611	マツオカコーポレーション
第65回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫 理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい る。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適 正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること