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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	10:24	9780	ハリマビステム
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
している。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連 結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表 示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備 及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成 することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
06/10	10:24	9685	ＫＹＣＯＭホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又 は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計 算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公 正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取
06/10	10:23	9639	三協フロンテア
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に 表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが 含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連 結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事 項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 - 39 -監査役及び監査役
06/10	10:11	3185	夢展望
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知
性向上のため、今後もコンプライアンス体制の強化を図って いく方針であります。 7 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループは、前連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症拡大に よる中国生産工場の停止により商品調達の遅延などが発生し、営業損失及び当期 損失を計上し、また、金融機関からの借入におけるコベナンツ( 財務制限条項 )の 抵触による返済条項の履行の困難性が見込まれ、さらに、当連結会計年度におい ても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う売上収益の減少及び休業補償、 並びに、リストラクチャリングの一環として行った早期退職に伴う割増退職金の 支給及び店舗の閉鎖等による費用をそ
06/10	10:10	3133	海帆
第18期定時株主総会　招集通知 株主総会招集通知
懸 念が生じており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存 在しております。 当該状況を解消又は改善するための対応策は、「 個別注記表 (1) 継続企 業の前提に関する注記 」に記載しております。 - 10 -2. 会社の現況 (1) 株式の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 15,555,600 株 2 発行済株式の総数 3 株主数 12,888,900 株 5,611 名 4 大株主 株主名持株数持株比率 T B 1 株式会社 8,500 千株 68.61% 久田敏貴 2,342 千株 18.91% auカブコム証券株式会社 83 千株
06/10	08:52	3798	ＵＬＳグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社から独立してお り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい る。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表 示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連 結計算書類を作成する
06/10	08:51	7031	インバウンドテック
第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
している。 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責
06/10	08:50	4080	田中化学研究所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手 したと判断している。 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業
06/10	08:47	5484	東北特殊鋼
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制 を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開 示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の 執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類
06/10	08:46	1770	藤田エンジニアリング
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及
06/10	08:45	2901	石垣食品
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
いることから、継 続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 当社としては、当該状況を早期に改善・解消すべく対処を行っております。 飲料事業及び珍味事業においては、ブランド露出拡大、新商品の投入や既存商 品の刷新、新規取扱先の開拓を継続して行うほか、他社との協業によるダイバー シティーの促進等による営業活動の改善、資本・業務提携を締結したベジタリア 株式会社との商品開発や営業展開における協業等により事業採算の改善を図って まいります。 加えて珍味事業においては、中国国内市場向けのビーフジャーキーが2021 年 4 月から販売開始したことや、第三者割当増資の引受先
06/10	08:42	2483	翻訳センター
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基 準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不 正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ る。 - 35 -連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結 計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般 に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を 開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は
06/10	08:39	2136	ヒップ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
、会 社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査 法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽 表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整 備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す ることが適切
06/10	08:38	1841	サンユー建設
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
第 72 回定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 連結注記表 個別注記表 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) サンユー建設株式会社 「 連結注記表 」および「 個別注記表 」につきましては、法令および定款第 16 条の規 定に基づき、当社ホームページ(https://www.sanyu-co.co.jp)に掲載すること により、株主の皆様に御提供しております。連結注記表 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 ( 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 ) 1. 連結の範囲に関する事項 ⑴ 連結子
06/10	08:38	1841	サンユー建設
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
することにある。これには、不正又は誤謬による 重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断 した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類 を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には 当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職 務の執行を監視することにある。 連結計算書類の監査における監査人の責任 監査人
06/10	08:38	3417	大木ヘルスケアホールディングス
第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚 偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統 制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作 成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企 業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を 開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
06/10	08:37	3370	フジタコーポレーション
2021定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
り、前事業年度末に比べ4 店舗減 少し、2020 年 2 月から新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う店舗の休業 要請、営業自粛及び営業時間の短縮による収益の減少が著しく、営業損失 135,794 千円、経常損失 144,610 千円、当期純損失 215,262 千円となり、 収益改善には至りませんでした。また、当社の有利子負債は2,465,491 千 円と総資産の79.3%を占め、依然として手元流動性に比して高水準である ため、取引金融機関から返済条件の緩和を継続して受けている状況にあり ます。こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさ せるような事象又は状況が存在しておりま
06/10	08:37	7292	村上開明堂
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
06/10	08:37	7686	カクヤスグループ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関す
06/10	08:35	9327	イー・ロジット
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
て、会社から独立しており、また、監査人としてのそ の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手 したと判断している。 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作 成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し 適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で