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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(2.657秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/15 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、リスク・機会を分析し、開示の方法等について 適切な情報提供に努めてまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しており、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外役員が占めること、並びに 委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の更なる多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役 1 名を選任、2023...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、リスク・機会を分析し、開示の方法等について 適切な情報提供に努めてまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しており、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外役員が占めること、並びに 委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の更なる多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役 1 名を選任、2023 年 6 月に女性の独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/18 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬諮問委員会を設置しており、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外取締役が占めること、並び に委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役を選任しております。後継者計画については、現在策定に向けて、 指名・報酬諮問委員会で検討しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 〔 原則...
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2022/07/26 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外取締役が占めること、並び に委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役を選任しております。後継者計画については、現在策定に向けて、 指名・報酬諮問委員会で検討しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 〔 原則 1-4 政策保有株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外取締役が占めること、並び に委員長は独立社外取締役である委員から選定することを定めております。 また、取締役会の多様性を確保すべく、2021 年 6 月に女性の独立社外取締役を選任しております。後継者計画については、現在策定に向けて、 指名・報酬諮問委員会で検討しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 〔 原則 1-4 政策保有株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。その他、人事部門が中心となり、入社時研修、3 年目研修、 5 年目研修、管理職研修等、各種研修を実施しております。 取締役会においては、従前より、外国人取締役も選任しておりますが、2021 年 6 月開催の定時株主総会において、女性の独立社外取締役を選任 し、取締役会の多様性確保にも取り組んでおります。 【 補充原則 4-10(1)】 取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しており、当委員会規則により、構成員の過半数を独立社外取締役が占めること、並び に委員長は独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/09 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：」をホームページに掲載しております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 1. 基本方針 当社は、業績及び中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高め、株主と企業価値を共有し当社役員の役割や職制に相応しい水準とするた めの報酬制度を取り入れています。 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その役割...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本方針 当社は、業績及び中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高め、株主と企業価値を共有し当社役員の役割や職制に相応しい水準とするた めの報酬制度を取り入れています。 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から 固定報酬のみで構成しております。取締役会は、報酬の決定手続きの透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき報酬額を決 定します。 報酬限度額は、2007 年 6 月 28 日開催の第 88...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本方針 当社は、業績及び中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高め、株主と企業価値を共有し当社役員の役割や職制に相応しい水準とするた めの報酬制度を取り入れています。 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から 固定報酬のみで構成しております。取締役会は、報酬の決定手続きの透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき報酬額を決 定します。 報酬限度額は、2007 年 6 月 28 日開催の第 88...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/02 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 」に記載しております。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、業績及び中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高め、株主と価値を共有し、当社役員の役割や職制に相応しい水準とするため の報酬制度を取り入れております。 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、株式報酬、及び業績連動報酬により構成されており、社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成 されております。各取締役の報酬額については、2019 年度は社外取締役と代表取締役社長の協議のうえ決定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/13 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 」に記載しております。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、業績及び中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高め、株主と価値を共有し、当社役員の役割や職制に相応しい水準とするため の報酬制度を取り入れております。 社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、株式報酬、及び業績連動報酬により構成されており、社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成 されております。各取締役の報酬額については、2019 年度は社外取締役と代表取締役社長の協議のうえ決定しており...
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2020/03/13 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-11(1)〕 当社の取締役会は、様 々な専門的知識・経験・能力を有する者から、取締役会全体としての多様性やバランスに配慮し、有効に機能する規模とし て取締役 9 名を選任しております。そのうち、社外取締役は、豊富な経験と高い見地に基づき、取締役会において監督機能、助言機能を発揮でき る者を2 名選任しております。 なお、現在、外国人取締役を1 名選任して多様性の確保を図っておりますが、女性取締役は選任しておりませんので、今後の検討課題としてまい ります。 〔 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/31 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名にあたっては、職務遂行に必要な経営能力、知識、経験、人格等を総合的に勘案し、それぞれ の責務の適任者を代表取締役社長から取締役会に提案され、取締役会で決定しておりますが、代表取締役社長は取締役会へ提案する前に社外 取締役の意見を確認しております。なお、監査役候補の指名にあたっては、監査役会の同意を得たうえで取締役会に提案されております。今後、 新たに設置した指名・報酬諮問委員会において適正に運営してまいります。 〔 原則 4-11 取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/18 【6140】旭ダイヤモンド工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選解任と取締役・監査役候補の指名にあたっては、職務遂行に必要な経営能力、知識、経験、人格等を総合的に勘案し、それぞれ の責務の適任者を代表取締役社長から取締役会に提案され、取締役会で決定しておりますが、代表取締役社長は取締役会へ提案する前に社外 取締役の意見を確認しております。なお、監査役候補の指名にあたっては、監査役会の同意を得たうえで取締役会に提案されております。なお、 今後、客観性・適時性・透明性等を向上させるため、独立した諮問委員会を設置し、適正に運営することを検討してまいり...
  
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