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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/03 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の 「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会において適切に審議の上、決定しております。 なお、今後については、取締役会の諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られる能力、経験、実績、人柄等を十分検討のうえ、最高経営責任者の計画・意思に基づ き選定され、最終的には当該候補者について取締役会で審議し、決定しておりますが、最高経営責任者等の後継者計画策定・運用への取締役会 による主体的な関与につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。 ( 補充原則 4-83) 当社は、少数株主の方 々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受 けております。 また、支配株主である日本電気株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告、議論をしておりますが、サステナビリティに関する基本方針の策定とマネジメントサイクルについては今後の検討課題と しております。 ( 補充原則 4-83) 当社は、少数株主の方 々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受 けております。 また、支配株主である日本電気株式会社 (NEC)による当社株式に対する公開買付けにあたり、両者間の覚書において、当社株式の上場を維持 し、当社が上場会社として自主的な経営を行うこと、NEC...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とさせていただきます。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 ( 補充原則 4-22) 当社は、サステナビリティ課題をふまえた中期経営計画を策定し、事業戦略や投資を含めた中期経営計画の進捗については、業績報告等を通じ て取締役会に随時報告、議論をしておりますが、サステナビリティに関する基本方針の策定とマネジメントサイクルについては今後の検討課題と しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/16 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とさせていただきます。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の 「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 なお、任意の指名委員会・報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の 「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 なお、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/16 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の 「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 なお、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/11 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬 につきましては、本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の 「 指名について」 及び「 報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。 なお、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会...
  
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