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引用：各位 2024 年 4 月 24 日会社名日本航空電子工業株式会社代表者名社長村木正行 (コード番号 6807 東証プライム市場 ) 問合せ先経営企画部長加藤嘉睦 (TEL 03-3780-2721) 役員人事の内定について当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動につき下記の通り内定し、来る6 月 19 日開催予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役の異動 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 川口寛 ( 東京特殊電線株式会社 [ 現...

2024/04/03 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ

引用：であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬につきましては、本報告書「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の「指名について」及び「報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会において適切に審議の上、決定しております。なお、今後については、取締役会の諮問...

2024/04/24 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

2024年３月期　決算説明会資料

引用：会構成の強化 [6 月定時株主総会議案 ] • 社外取締役の増員 ( 社内 / 社外を5 人 /5 人へ) • 女性取締役候補、経営経験のある社外取締役候補の内定 • 指名・報酬委員会の設置 • 株式報酬制度 ( 譲渡制限付株式 )の導入検討 [6 月定時株主総会議案 ] Copyright © 2024 | Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. 31 NECとの資本関係をベースとした協業継続 2030 年代に向けた発展の礎としてNECとの連携を活用...

2024/02/15 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

一部報道について

引用：、当社の筆頭株主かつ親会社である日本電気株式会社 ( 以下「NEC」といいます。)との資本関係の見直しについて、かねてより検討を行ってきたことについては、2024 年 1 月 29 日公表の「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」に記載のとおりです。当社は、その過程で自己株式の取得を含む様々な選択肢を検討し、2023 年 10 月には、独立社外取締役 3 名を委員とする特別委員会を設置する等、いかなる当社施策が企業価値及び株主共同の利益創出に資するかについての具体的...

2024/01/29 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

引用：する中で、2023 年 9 月下旬にNECから、資本関係の見直しについて同年 11 月末を期限とする検討要請を受け、当社は、2023 年 10 月 27 日付の取締役会決議により、独立社外取締役 3 名 ( 柏木秀一氏、髙橋礼一郎氏及び後藤和宏氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。)を設置し、いかなる当社施策が企業価値及び株主共同の利益創出に資するかについての具体的な検討を開始いたしました。 ( 注 5)「所有割合」とは、当社が本日公表した「2024 年...

2024/01/30 【6807】日本航空電子工業株式会社、公開買付届出書

公開買付届出書

引用：ました。また、議論を継続する中で、2023 年 9 月下旬にNECから、資本関係の見直しについて同年 11 月末を期限とする検討要請を受け、当社は、2023 年 10 月 27 日付の取締役会決議により、独立社外取締役 3 名 ( 柏木秀一氏、髙橋礼一郎氏及び後藤和宏氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。)を設置し、いかなる当社施策が企業価値及び株主共同の利益創出に資するかについての具体的な検討を開始いたしました。 ( 注 5) 「所有割合」とは、当社が2024 年...

2023/06/21 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られる能力、経験、実績、人柄等を十分検討のうえ、最高経営責任者の計画・意思に基づき選定され、最終的には当該候補者について取締役会で審議し、決定しておりますが、最高経営責任者等の後継者計画策定・運用への取締役会による主体的な関与につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。 ( 補充原則 4-83) 当社は、少数株主の方々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けております。また、支配株主である日本電気株式...

2023/04/27 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

引用：各位 2023 年 4 月 27 日会社名日本航空電子工業株式会社代表者名社長村木正行 (コード番号 6807 東証プライム市場 ) 問合せ先経営企画部長田丁三郎 (TEL 03-3780-2721) 役員人事の内定について当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動につき下記の通り内定し、来る6 月 21 日開催予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役の異動 1 新任取締役候補取締役 ( 社外取締役 ) 後藤和宏 ( 前中部管区警察局長...

2023/06/21 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けております。また、支配株主である NEC による当社株式に対する公開買付けにあたり、両者間の覚書において、当社株式の上場を維持し、当社が上場会社として自主的な経営を行うこと、NEC の当社に対する議決権保有比率を 51% 以下とすること、並びに NEC が当社の少数株主の権利の行使について十分に配慮することなどにつき合意しており、その旨を 2016 年 11 月 28 日の当該公開買付けに関する当社の意見表明にあたり開示...

2023/06/21 【6807】日本航空電子工業株式会社、有価証券報告書

引用： (ステークホルダー)に対する社会的責任を果たすことがコーポレート・ガバナンスの趣旨であると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ企業統治の体制の概要当社は、経営上の意思決定、業務執行及び内部統制に係る経営組織として、取締役 9 名 ( 内、執行役員を兼務する取締役 5 名、社外取締役 3 名を含む非業務執行取締役 4 名 )で構成される取締役会、執行役員を兼務する取締役 5 名を中心に構成される経営会議、執行役員と経営幹部で構成される事業執行会議、幹部会議...

2023/02/22 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

代表取締役の異動および執行役員の人事に関するお知らせ

引用：を付した執行役員は取締役を兼務いたします。以上 2[ 参考 ] 取締役・監査役 (2023 年 4 月 1 日現在任期中 ) 会長 ( 代表取締役 ) 小野原勉社長 ( 代表取締役 ) 村木正行取締役浦野実取締役取締役取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 中村哲也松尾正宏廣畑史朗柏木秀一髙橋礼一郎西原基夫荻野康俊渋谷達夫監査役 ( 社外監査役 ) 武田仁...

2024/02/13 【6807】日本航空電子工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第94期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：にて独立社外取締役 3 名を委員とする特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。)を設置し、いかなる当社施策が企業価値及び株主共同の利益創出に資するかについての具体的な検討を開始いたしました。その検討を通じて、当社は、12021 年 4 月 27 日に公表した当社の中期経営計画 (2021~2025 年度 )( 以下「中期経営計画」といいます。)に沿った成長・収益性の強化・変革を推進すること、2NECとのシナジーによる更なる企業価値の創出を行っていくこと、3 中期経営計画...

2022/06/23 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報告、議論をしておりますが、サステナビリティに関する基本方針の策定とマネジメントサイクルについては今後の検討課題としております。 ( 補充原則 4-83) 当社は、少数株主の方々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けております。また、支配株主である日本電気株式会社 (NEC)による当社株式に対する公開買付けにあたり、両者間の覚書において、当社株式の上場を維持し、当社が上場会社として自主的な経営を行うこと、NEC...

2022/04/27 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

引用：取締役取締役村野誠司 ( 当社顧問に就任予定 ) 12022 年 6 月 23 日開催予定定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定 ) 社長 ( 代表取締役 ) 小野原勉取締役浦野実取締役中村哲也取締役村木正行取締役松尾正宏新任 ( 現執行役員 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 廣畑史朗取締役 ( 社外取締役 ) 柏木秀一取締役 ( 社外取締役 ) 髙橋礼一郎取締役 ( 非常勤 ) 西原基夫監査役 ( 常勤 ) 荻野康俊 [ 任期中 ] 監査役 ( 常勤 ) 渋谷達夫...

2022/06/23 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けております。また、支配株主である日本電気株式会社 (NEC)による当社株式に対する公開買付けにあたり、両者間の覚書において、当社株式の上場を維持し、当社が上場会社として自主的な経営を行うこと、 NEC の当社に対する議決権保有比率を 51% 以下とすること、並びに NEC が当社の少数株主の権利の行使について十分に配慮することなどにつき合意しており、その旨を 2016 年 11 月 28 日の当該...

2022/06/23 【6807】日本航空電子工業株式会社、有価証券報告書

引用：対象者の区分及び人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名当社取締役を兼務しない執行役員 9 名当社従業員 ( 理事 ) 12 名当社執行役員を兼務する取締役 5 名当社取締役を兼務しない執行役員 10 名当社従業員 ( 理事 ) 9 名当社執行役員を兼務する取締役 5 名当社取締役を兼務しない執行役員 13 名当社従業員 ( 理事 ) 13 名新株予約権の数 ※ 46 個〔31 個〕 ( 注 )1 55 個〔53 個〕( 注 )1 67 個 ( 注 )1...

2021/12/22 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とさせていただきます。【原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 ( 補充原則 4-22) 当社は、サステナビリティ課題をふまえた中期経営計画を策定し、事業戦略や投資を含めた中期経営計画の進捗については、業績報告等を通じて取締役会に随時報告、議論をしておりますが、サステナビリティに関する基本方針の策定とマネジメントサイクルについては今後の検討課題としております。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】 ( 補充原則 4-101) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過...

2021/07/16 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とさせていただきます。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬につきましては、本報告書「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の「指名について」及び「報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。なお、任意の指名委員会・報酬委員会...

2021/06/02 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

第91期定時株主総会招集ご通知・第91期報告書（注記表を含む）

引用： 4-10. 任意の仕組みの活用】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、執行役員 ( 取締役を兼務する者 )の指名・報酬につきましては、本報告書「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」の「指名について」及び「報酬決定について」に記載のとおり適切に対応しております。なお、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会...

2021/06/02 【6807】日本航空電子工業株式会社、株主総会招集通知

引用：パスワードを設定してください「登録」をクリック以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 ※ 操作画面はイメージです。三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル TEL:0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) 3株主総会参考書類第 1 号議案取締役 9 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 8 名 ( 全員 )は任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため1 名増員し、取締役 9 名 (うち、社外取締役 3...

2021/04/27 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第91期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：各位会社名代表者名問合せ先 2021 年 4 月 27 日日本航空電子工業株式会社社長小野原勉 (コード番号 6807 東証第一部 ) 経営企画部長田丁三郎 (TEL 03-3780-2721) 役員人事の内定について当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動につき下記の通り内定し、来る6 月 23 日開催予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役の異動 1 新任取締役候補取締役取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役...

2021/06/23 【6807】日本航空電子工業株式会社、有価証券報告書

引用：証券取引所 ( 市場第一部 ) 内容単元株式数は 100 株であります。計 92,302,608 92,302,608 ── ── 21/104EDINET 提出書類日本航空電子工業株式会社 (E01828) 有価証券報告書 (2) 【新株予約権等の状況】 1 【ストックオプション制度の内容】決議年月日 2015 年 6 月 23 日 2016 年 6 月 22 日 2017 年 6 月 21 日付与対象者の区分及び人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名当社取締役...

2020/07/16 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/06/23 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

第90期定時株主総会招集ご通知・第90期報告書（注記表を含む）

引用：さ 1れ、他の取引先各社と同等であります。また、当社は、少数株主の方々との間に利益相反が生じる恐れのない独立役員である社外取締役 3 名の監督、助言、独立社外監査役 2 名の監査を受けていること、支配株主との重要性の高い取引については、取締役会の付議事項とすることによって、少数株主の方々の利益を害するような取引を回避する体制としております。さらに、日本電気株式会社による当社株式に対する公開買付けにあたり、両者間の覚書において、当社株式の上場を維持し、当社が上場会社として自主的な経営...

2020/06/01 【6807】日本航空電子工業株式会社、株主総会招集通知

引用：となります。つきましては、取締役 8 名 (うち、社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号 1 おのはら小野原氏名当社における地位つとむ勉社長 ( 代表取締役 ) 再任 2 おぎ荻の野やす康とし俊取締役専務執行役員再任 3 うら浦の野みのる実取締役常務執行役員再任 4 むら村の野せい誠じ司取締役執行役員再任 5 なか中むら村てつ哲や也取締役執行役員再任 6 ひろ廣はた畑...

2020/04/24 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第90期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： ] 取締役取締役取締役取締役取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 荻野浦野村野中村廣畑坂場森田山本渋谷柏木武田康俊 [ 重任 ] 実 [ 重任 ] 誠司 [ 重任 ] 哲也 [ 重任 ] 史朗 [ 重任 ] 三男 [ 重任 ] 隆之 [ 重任 ] 敬司 [ 任期中 ] 達夫 [ 重任 ] 秀一 [ 重任 ] 仁 [ 任期中 ] 1【ご...

2020/06/19 【6807】日本航空電子工業株式会社、有価証券報告書

引用：,302,608 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 内容単元株式数は 100 株であります。計 92,302,608 92,302,608 ── ── 21/104(2) 【新株予約権等の状況】 1 【ストックオプション制度の内容】決議年月日 2014 年 6 月 25 日 2015 年 6 月 23 日 2016 年 6 月 22 日付与対象者の区分及び人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名当社取締役を兼務...

2019/07/11 【6807】日本航空電子工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

第89期定時株主総会招集ご通知・第89期報告書（注記表を含む）

2019/06/03 【6807】日本航空電子工業株式会社、株主総会招集通知

引用：いただくか、「否」の欄に○ 印をし、賛成する候補者の番号をご記入ください。【第 2 号議案】 ● 賛成の場合 ▶「賛」の欄に○ 印 ● 否認する場合 ▶「否」の欄に○ 印 2株主総会参考書類第 1 号議案取締役 8 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 8 名 ( 全員 )は任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち、社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号 1 おのはら小野原氏名...

2020/06/19 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR