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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　45件中 31-45件目(5.943秒)
有価証券報告書－第129期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【4551】鳥居薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第129期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：対応に取り組んでおります。 6/87EDINET 提出書類 鳥居薬品株式会社 (E00934) 有価証券報告書 2020 年 3 月に、コーポレートガバナンスの充実・強化及び業務執行の効率性向上の観点から、経営の監督と 業務執行のさらなる分離を旨とした経営体制の見直しを行い、取締役会は、独立した客観的な立場から経営に 対する実効性の高い監督を行うため、過半数を独立社外取締役で構成する体制とし、各グループを所管するグ ループリーダーは、執行役員として業務執行に集中する体制としました。 ( 経営目標...
臨時報告書
2022/03/31 【4551】鳥居薬品株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ) 第 19 条 ( 第 1 項から第 3 項現行どおり) 4 当会社の取締役のうち、社外取締役を除く取締役の3 分の2 以上は、医薬品事業の実務経験を少なくと も10 年以上有する者とする。 第 10 号議案定款一部変更 ( 資本コストの開示 )の件 当社の定款に以下の章及び条文を新設する。 第 8 章株主資本コストの開示 ( 株主資本コストの開示 ) 第 40 条 当会社は、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書において、当該報告 書提出日から遡り1 箇月以内...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/25 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,001 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,998 円 (4) 処分総額 20,988,998 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,002 株 執行役員 5 名 3,999 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/26 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する方針と手続き 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬について、以下の方針・手続に従い決定します。 ・代表取締役は、取締役及び執行役員の報酬制度、水準、個人別の報酬額等に関して、独立社外取締役に説明を行い、適切な助言を得る機会を 確保します。 ・業務執行取締役の報酬は、役位別に月額報酬と賞与で構成します。賞与は、個人評価に連動する部分と、業績に連動する部分で構成します。 他方、非業務執行取締役の報酬は、役位別の月額報酬とします。 また、中長期のインセンティブとして、取締役 ( 社外取締役を除く)は譲渡...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/23 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 7,001 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,998 円 (4) 処分総額 20,988,998 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,002 株 執行役員 5 名 3,999 株 以 上...
独立役員届出書
2020/03/10 【4551】鳥居薬品株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：鳥居薬品 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 鳥居薬品株式会社コード 4551 提出日 2020/3/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鳥養雅夫社外取締役 ○ ○ 有 2 福岡敏夫社外取締役 ○ ○ 有 3 出雲栄一社外監査役 ○ △ 有 4 松村卓治社外監査役...
有価証券報告書－第128期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【4551】鳥居薬品株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第128期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 企業統治の体制につきましては、当社は、監査役会設置会社であり、会社法に基づく機関として、株主総会、 取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を設置しており、そのほか、実効性のあるガバナンス体制の 構築の観点から、経営会議、コンプライアンス委員会、コンプライアンス推進部、監査部を設置するとともに、 独立社外取締役及び独立社外監査役を選任し、内部統制システムの構築に関する基本方針の運用・整備等を通じ て、コーポレート...
第128回定時株主総会招集ご通知
2020/02/28 【4551】鳥居薬品株式会社、株主総会招集通知
第128回定時株主総会招集ご通知
引用：. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2019 年 12 月 31 日現在 ) 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 松田剛一代表取締役社長 假屋ゆう子取締役信頼性保証グループリーダー 角南正記取締役 掛江敦之取締役 生産グループリーダー ( 兼 ) 佐倉工場長 価値創造グループリーダー ( 兼 ) 事業開発部長 藤原勝伸取締役医薬営業グループリーダー 鳥養雅夫取締役 福岡敏夫取締役 八ツ本泰之常勤監査役 弁護士 ( 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー) 株式会社ツクイ社外取締役...
役員等の人事に関するお知らせ
2021/02/04 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
役員等の人事に関するお知らせ
引用：同左 常勤監査役山本賢同左 監査役出雲栄一同左 監査役松村卓治同左 ( 注 1) 取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏は、「 会社法 」 第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、取締役鳥養雅夫氏及び福岡敏夫氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条の 2 に定める独 立役員として指定しております。 ( 注 2) 監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏は、「 会社法 」 第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。 また、監査役出雲栄一氏及び松村卓治氏を「 有価証券上場規程 」 第 436 条...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/01 【4551】鳥居薬品株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する方針と手続き 取締役会は、取締役及び執行役員の報酬について、以下の方針・手続に従い決定します。 ・取締役の報酬制度、水準、個人別の報酬額等については、指名・報酬諮問委員会にて審議し、取締役会で決定します。 ・業務執行取締役の報酬は、役位別に月額報酬と賞与で構成します。賞与は、個人評価に連動する部分と、業績に連動する部分で構成します。 他方、非業務執行取締役の報酬は、役位別の月額報酬とします。 また、中長期のインセンティブとして、取締役 ( 社外取締役を除く)は譲渡制限付株式報酬制度の対象...
新企業理念、中長期事業ビジョン及び「中期経営計画2022-2024」の策定のお知らせ
2022/02/10 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
新企業理念、中長期事業ビジョン及び「中期経営計画2022-2024」の策定のお知らせ
引用：システムの導入 (2019 年度 ) ‣ 薬機法改正対応 (2020、2021 年度 ) ‣ 経営の監督と業務執行のさらなる分離を旨とした経営体制の見直し (2020 年度 ) ・取締役会は、過半数を独立社外取締役で構成 ・各グループを所管するグループリーダーは、執行役員として業務執行に集中 ‣ 東証市場区分見直しに伴うプライム市場申請及びCGコード改定対応 (2021 年度 ) � 独占禁止法違反に関する対応 2020 年 3 月、カルバン錠の販売価格の決定に関し、公正取引委員会より独占禁止法に基...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/03/26 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,591 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,501 円 (4) 処分総額 23,987,091 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,598 株 執行役員 5 名 4,795 株 常務理事 2 名 1,198 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15...
役員等の異動に関するお知らせ
2020/02/06 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：とした、経営体制の見直しを行います。 取締役会は、独立した客観的な立場から経営に対する実効性の高い監督を行うため、過半数を 独立社外取締役で構成する体制といたします。 また現在、業務執行取締役を兼務している各グループリーダーは、執行役員として業務執行に 集中する体制といたします。 2. 役員の異動 (2020 年 3 月 26 日付予定 ) (1) 退任予定取締役 假屋ゆう子 ( 現取締役信頼性保証グループリーダー) 角南正記 ( 現取締役生産グループリーダー( 兼 ) 佐倉工場長 ) 掛江敦之 ( 現...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/04/24 【4551】鳥居薬品株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 年 3 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,591 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,501 円 (4) 処分総額 23,987,091 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,598 株 執行役員 5 名 4,795 株 常務理事 2 名 1,198 株 以 上...
2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021/02/04 【4551】鳥居薬品株式会社、決算発表
2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：のさらなる分離を旨とした経営体制の見直しを行い、取締役会は、独立した客観的な立場から経営に対する実効 性の高い監督を行うため、過半数を独立社外取締役で構成する体制とし、各グループを所管するグループリーダー は、執行役員として業務執行に集中する体制としました。 当事業年度は、事業構造改革施策の効果等により、営業利益の黒字の確保及び増益を達成しました。なお、新型 コロナウイルス感染症の拡大を受け、医薬情報担当者 (MR)の医療機関への訪問自粛等、事業活動への影響があり ましたが、ITを活用した医薬品...
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