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2022/02/09 【7979】株式会社松風、四半期報告書

引用：の利益の向上に努めてまいります。また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを目的として、 2011 年 6 月の株主総会において取締役の員数を大幅に削減するとともに、業務執行に関する意思決定のスピードを速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反...

2021/06/04 【7979】株式会社松風、株主総会招集通知

第149回定時株主総会招集ご通知

引用：けんじ西田憲司社外取締役 独立役員社外取締役 独立役員取締役取締役計算書類 8 再任 9 再任にしむらだいぞう西村大三なかじまよしゆき中島祥行社外取締役 独立役員社外取締役 取締役取締役監査報告書 6候補者番号 1 再任ねごろのりゆき根來紀行 (1956 年 3 月 9 日生 ) 所有する当社の株式の数 74,444 株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981 年 3 月当社入社 2003 年 6 月取締役研究開発部長 2007 年 7 月常務...

2021/10/01 【7979】株式会社松風、その他

統合報告書2021

引用：へも、ガバナンスの更なる強化に努めてまいります。安全安心の製品供給を可能にしている強固な財務基盤た品質と性能に優れた製品開発と、安全安心の製品の供給を現在、当社では取締役会において取締役 9 名のうち、4 名を可能にしています。特に、当社の製品には開発までに長い年月社外取締役が占めており、取締役会においては各議案についを要するものも多くしかも製品寿命も比較的長いことから、こ財務面としての課題ということでは、健全性には問題がなて活発な意見交換を行っています。また、代表取締役社長の当社は創業...

2021/06/24 【7979】株式会社松風、有価証券報告書

有価証券報告書－第149期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 25 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、当社執行役員 ( 取締役を兼務しない者 )9 名 ) 事業年度末現在提出日の前月末現在 (2021 年 3 月 31 日 ) (2021 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 145 個同左新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 14,500 株 ( 注 )1 同左新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使期間新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入...

2021/11/10 【7979】株式会社松風、四半期報告書

四半期報告書－第150期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)

引用：し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを目的として、 2011 年 6 月の株主総会において取締役の員数を大幅に削減するとともに、業務執行に関する意思決定のスピードを速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映...

2021/06/10 【7979】株式会社松風、株主総会招集通知

「第149回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部修正について

引用：招集ご通知 32 頁事業報告 Ⅳ. 株式会社の取締役及び監査役に関する事項 (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 5 取締役及び監査役の報酬等の総額等【修正内容】 ※ 下線部分が修正箇所となります。 ( 修正前 ) 役員区分取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 220 (25) 48 (12) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 160 (25) 48 (12) 業績連動報酬等 42 (―) ― 非金銭報酬...

2020/12/15 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、地域社会をはじめとするステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社の情報を積極的に公開する。 4. 取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を果たすため、必要な役割・責務を適切に果たす。 5. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立社外取締役と代表取締役...

2021/06/24 【7979】株式会社松風、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,769 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,031 円 (4) 処分価額の総額 56,398,839 円 (5) 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 14,612 株及びその人数並びに執行役員 12 名 13,157 株割り当てる株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証券届出...

2021/08/11 【7979】株式会社松風、四半期報告書

四半期報告書－第150期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)

引用：を通じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを目的として、 2011 年 6 月の株主総会において取締役の員数を大幅に削減するとともに、業務執行に関する意思決定のスピードを速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督...

2021/07/20 【7979】株式会社松風、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,769 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,031 円 (4) 処分価額の総額 56,398,839 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 14,612 株及びその人数並びに執行役員 12 名 13,157 株割り当てる株式の数以上...

2020/06/24 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、地域社会をはじめとするステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社の情報を積極的に公開する。 4. 取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を果たすため、必要な役割・責務を適切に果たす。 5. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立社外取締役と代表取締役...

2020/06/24 【7979】株式会社松風、その他のIR

コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 6 月 24 日会社名株式会社松風代表取締役社長代表者名根來紀行社長執行役員 (コード番号 7979 東証第 1 部 ) 問合せ先総務部長岩﨑滋文 (TEL 075-561-1914) コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ当社は、2020 年 6 月 24 日開催の取締役会におきまして、コーポレートガバナンス・ガイドラインを一部改訂しましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 改訂の目的独立社外取締役の増員に伴い...

2020/12/15 【7979】株式会社松風、その他のIR

コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ

引用：ガバナンス会議における更なる議論の活性化や実効性の向上を図るため、構成員の見直し等を行うものであります。 2. 改訂箇所現行 (コーポレートガバナンス会議の設置・役割 ) 第 15 条当社は、取締役会の諮問機関として、コーポレートガバナンス会議を置く。 2.コーポレートガバナンス会議は、すべての取締役及び監査役で構成し、議長は社外取締役若しくは社外監査役の中から選定する。 3.コーポレートガバナンス会議は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略や経営計画等...

2020/06/08 【7979】株式会社松風、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社松風 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/8 独立役員届出書株式会社松風コード 7979 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木基市社外取締役...

2020/06/04 【7979】株式会社松風、株主総会招集通知

第148回定時株主総会招集ご通知

引用：・人事・総務・ネイル事業担当取締役常務執行役員総合企画担当事業報告 4 再任 5 再任むらかみかずひこ村上和彦すずききいち鈴木基市社外取締役 独立役員取締役常務執行役員国際担当取締役連結計算書類 6 再任 7 新任にしだけんじ西田憲司にしむらだいぞう西村大三社外取締役 独立役員社外取締役 独立役員取締役 ― 計算書類監査報告書 4候補者番号 1 再任ねごろのりゆき根來紀行 (1956 年 3 月 9 日生 ) 所有する当社の株式...

2021/06/29 【7979】株式会社松風、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：会社は、2009 年 5 月に3 社が展開している歯科材料事業に関して業務・資本提携を行い、その後、研究開発面、生産面及び販売面における3 社間の更なる連携強化を図るため、2020 年 5 月 14 日に同社と資本業務提携契約を締結し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2021 年 6 月 29 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重...

2021/05/26 【7979】株式会社松風、その他のIR

補欠監査役の選任に関するお知らせ

引用：月色川法律事務所パートナー 2018 年 2 月川上塗料株式会社社外監査役 ( 現在 ) 2020 年 6 月三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役 ( 現在 ) ( 注 ) 小林京子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。以上 1...

2021/02/10 【7979】株式会社松風、四半期報告書

四半期報告書－第149期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)

引用：ます。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることが、独立社外取締役の主たる役割の一つと考えております。さらに、当社は、社外役員の独立性を確保するために、当社独自の社外役員の独立性基準を定めております。加えて、代表取締役 2 名及び独立社外取締役 2 名で構成...

2020/05/14 【7979】株式会社松風、その他のIR

役員等人事に関するお知らせ

引用：総会並びに同株主総会終了後に開催される臨時取締役会及び監査役会において決定する予定です。記 1. 役員人事経営体制及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的に、取締役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を新たに2 名増員いたします。予定日 :2020 年 6 月 24 日新職旧職氏名代表取締役副社長執行役員社長補佐兼総務・ネイル事業担当副社長執行役員社長補佐兼研究開発・マーケティング担当専務執行役員技術・生産担当取締役常務執行役員営業...

2020/06/24 【7979】株式会社松風、有価証券報告書

有価証券報告書

引用：に伴う新株予約権の ( 注 )3 同左交付に関する事項 ( 注 ) 1~3 2011 年 6 月 28 日決議の( 注 )1~3に同じ。同左同左同左同左同左 2015 年 6 月 25 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、当社執行役員 ( 取締役を兼務しない者 )9 名 ) 事業年度末現在提出日の前月末現在 (2020 年 3 月 31 日 ) (2020 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 145 個同左新株予約権の目的...

2019/12/18 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、地域社会をはじめとするステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社の情報を積極的に公開する。 4. 取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を果たすため、必要な役割・責務を適切に果たす。 5. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立社外取締役と代表取締役...

2020/11/11 【7979】株式会社松風、四半期報告書

四半期報告書－第149期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)

引用：ます。また、激しい企業環境の変化に迅速に対応し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを目的として、 2011 年 6 月の株主総会において取締役の員数を大幅に削減するとともに、業務執行に関する意思決定のスピードを速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見...

2020/06/24 【7979】株式会社松風、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 36,529 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,541 円 (4) 処分価額の総額 56,291,189 円 (5) 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 19,257 株及びその人数並びに執行役員 12 名 17,272 株割り当てる株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証券通知...

2020/08/12 【7979】株式会社松風、四半期報告書

四半期報告書－第149期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)

引用：を大幅に削減するとともに、業務執行に関する意思決定のスピードを速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることが、独立社外取締役の主たる役割の一つと考えております。さらに、当社は、社外役員の独立性を確保するために、当社...

2021/06/24 【7979】株式会社松風、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。) 及び当社の執行役員 ( 以下総称して「対象取締役等」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度...

2019/06/28 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、地域社会をはじめとするステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社の情報を積極的に公開する。 4. 取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を果たすため、必要な役割・責務を適切に果たす。 5. 株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立社外取締役と代表取締役...

2020/07/22 【7979】株式会社松風、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 36,529 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,541 円 (4) 処分価額の総額 56,291,189 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 19,257 株及びその人数並びに執行役員 12 名 17,272 株割り当てる株式の数以上...

2020/08/04 【7979】株式会社松風、その他のIR

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく企業価値検討委員会委員の一部変更に関するお知らせ

引用：に至る 1998 年 1 月大手前監査法人社員 2004 年 3 月大手前監査法人代表社員現在に至る 2012 年 6 月学校法人京都産業大学監事 (2020 年 5 月退任 ) 2020 年 6 月当社取締役現在に至る ※ 西村大三氏は会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 ※ 西村大三氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は西村大三氏を当社の独立役員として同取引所に届け出ております。 2...

2020/02/12 【7979】株式会社松風、四半期報告書

四半期報告書－第148期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)

引用：し、責任の明確化を図り、機動性を確保することを目的として、 2011 年 6 月の株主総会において取締役の員数を大幅に削減するとともに、業務執行に関する意思決定のスピードを速めるため、執行役員制度を導入しております。取締役 8 名のうち2 名は独立社外取締役でありますが、当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、利益相反に関する監督を行うこと、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映...

2019/05/30 【7979】株式会社松風、株主総会招集通知

第147回定時株主総会招集ご通知

引用：月執行役員国際部長 2017 年 6 月取締役常務執行役員国際部長 2018 年 4 月取締役常務執行役員国際担当 ( 現在 ) < 候補者とした理由 > 村上和彦氏は、当社入社以来、財務部門を経て海外営業部門に所属し、現在は国際担当役員として重責を担っております。こうした点を評価し、取締役候補者といたしました。 5候補者番号 7 再任社外取締役 独立役員候補者番号 8 再任社外取締役 独立役員すずききいち鈴木基市 (1949 年 5 月 23 日生 ) 所有する当社の株式の数...

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