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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/10 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・管理する担当部門の業務の範囲が定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/18 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン (https://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987)にて開示しております。 ・補充原則 4-10-1 指名・報酬協議会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 Ⅱ...
四半期報告書－第152期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/07 【7979】株式会社松風、四半期報告書
四半期報告書－第152期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：に進めるための人材育成・確保、5M&Aの推進、6 グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 4/23EDINET 提出書類 株式会社松風 (E01183...
四半期報告書－第152期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/08 【7979】株式会社松風、四半期報告書
四半期報告書－第152期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 取締役 3 名 )に増員しております。これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン (https://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index.php?No=1608&CNo=1987...
四半期報告書－第152期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【7979】株式会社松風、四半期報告書
四半期報告書－第152期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：・確保、5M&Aの推進、6 グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 取締役 3 名 )に増員しております。これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合...
松風グループ 第五次中期経営計画について
2024/05/01 【7979】株式会社松風、その他のIR
松風グループ 第五次中期経営計画について
引用：、業績動向、今後の成 長戦略などの説明に努めております。 また、相手先様からのお申し入れによる取材には、時期によりご説明できる内容が制限される場合もありますが、 随時対応しております。 説明は主に総合企画担当役員が担当し、2024 年 3 月期は98 回 (うち外国人投資家 34 回 )のミーティングを実施し ております。今後の課題としましては、下記のような取り組みが必要と考えており、積極的に進めてまいります。 � 代表取締役社長が参加する頻度を高めること � 社外取締役の参加を検討...
有価証券報告書－第151期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【7979】株式会社松風、有価証券報告書
有価証券報告書－第151期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、当社執行役員 ( 取締役を兼務しない者 )9 名 ) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2023 年 3 月 31 日 ) (2023 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 120 個同左 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 12,000 株 ( 注 )1 同左 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 新株予約権の行使の条件 新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/10 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン(http://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index. php?No=1608&CNo=1987)にて開示しております。 ・補充原則 4-10-1 指名・報酬協議会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】の「 任意 の委員会の設置状況、委員構成、委員長...
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ
2023/05/10 【7979】株式会社松風、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ
引用： 新職旧職氏名 取締役専務執行役員 財務・総務・ネイル事業担当 専務執行役員財務担当 ウメダタカヒロ 梅田 隆宏 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) カミモトミツオ 神本満男 ニシダケンジ 西田憲司 ヤマダヨウコ 山田陽子 1【 新任社外取締役候補者の略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 カミモト ミツオ 神本満男 (1947 年 5 月 21 日生 ) 1970 年...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【7979】株式会社松風、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,562 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,336 円 (4) 処分価額の総額 55,040,832 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 15,514 株 及びその人数並びに 執行役員 10 名 8,048 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券届出書...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/19 【7979】株式会社松風、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,562 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,336 円 (4) 処分価額の総額 55,040,832 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 15,514 株 及びその人数並びに 執行役員 10 名 8,048 株 割り当てる株式の数 以上...
支配株主等に関する事項について
2023/06/13 【7979】株式会社松風、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社は、2009 年 5 月に3 社が 展開している歯科材料事業に関して業務・資本提携を行い、その後、研究開発面、生産面及び販売面 における3 社間の更なる連携強化を図るため、2020 年 5 月 14 日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2023 年 6 月 13 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主でありますが、経営事項等の重...
四半期報告書－第151期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/08 【7979】株式会社松風、四半期報告書
四半期報告書－第151期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：・販売拠点の 整備及び国内外学術ネットワークの構築、4 海外展開を積極的に進めるための人材育成・確保、5M&Aの推進、6 グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名...
四半期報告書－第151期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/09 【7979】株式会社松風、四半期報告書
四半期報告書－第151期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：・販売拠点の 整備及び国内外学術ネットワークの構築、4 海外展開を積極的に進めるための人材育成・確保、5M&Aの推進、6 グループガバナンスの強化、7 三井化学株式会社、サンメディカル株式会社との業務提携といった重点施策を通 じて、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に努めてまいります。 また、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、2020 年 6 月の株主総会において取締 役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/27 【7979】株式会社松風、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び当社の執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対して、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン(http://www.shofu.co.jp/contents/hp1987/index. php?No=1608&CNo=1987)にて開示しております。 ・補充原則 4-10-1 指名・報酬協議会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】の「 任意 の委員会の設置状況、委員構成、委員長...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
2022/06/24 【7979】株式会社松風、その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
引用：取締役の役割 ) 第 10 条独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の 持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと、経 営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと、会社と 経営陣・支配株主等との間で利益相反を監督すること、経営陣・支配株主から独立した立場で、 少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることを、その 主たる役割の一つとする。 ( 取締役会議長の役割...
四半期報告書－第151期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【7979】株式会社松風、四半期報告書
四半期報告書－第151期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 名から9 名に増員するとともに、豊富な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち、独立社外 取締役 3 名 )に増員しております。これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年 12 月には当社コーポレートガバナンス・ガイドラインでも、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の 1 以上とする旨を定める改訂を行っております。当社は、独立社外取締役がその知見に基づき助言を行うこと、 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行う...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ
2022/05/11 【7979】株式会社松風、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ
引用：、並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じ て、当社のために最善の意思決定を行っています。 また、当社取締役会は、経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、 2020 年 6 月の株主総会において取締役の員数を8 名から9 名に増員するとともに、豊富 な経験を有する社外取締役を2 名から4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )に増員しております。 これにより、取締役会に占める独立社外取締役の割合を3 分の1とし、2021 年 12 月に は当社コーポレートガバナンス・ガイドライン...
有価証券報告書－第150期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7979】株式会社松風、有価証券報告書
有価証券報告書－第150期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： については、当社取締役会の 承認を要するものとする。 組織再編行為に伴う新株予約権の ( 注 )3 同左 交付に関する事項 ( 注 ) 1~3 2011 年 6 月 28 日決議の( 注 )1~3に同じ。 同左 同左 同左 同左 同左 2015 年 6 月 25 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、当社執行役員 ( 取締役を兼務しない者 )9 名 ) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2022 年 3 月 31 日 ) (2022 年 5 月 31 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/17 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/hp1827/index.php?No=2355&CNo=1827)にて開 示しております。 また、人的資本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略については、中期経営計画及び単年度 計画の策定等の際に取締役会で審議を行うとともに、その実施状況を監督しております。 ・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立 社外取締役と代表取締役で構成される代表取締役...
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ
2022/05/11 【7979】株式会社松風、その他のIR
代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ
引用： ) 所有株式数 18,577 株 (4) 就任予定日 2022 年 6 月 24 日 12. 役員人事 予定日 :2022 年 6 月 24 日 新職旧職氏名 取締役専務執行役員 生産・総合企画担当 取締役常務執行役員総合企画担当 ヤマザキ 山嵜 フミタカ 文孝 取締役専務執行役員 営業・国際担当 取締役常務執行役員国際担当 ムラカミ 村上 カズヒコ 和彦 社外取締役 ( 非常勤 ) ハヤシダヒロミ 林田 博巳 ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ナカジマ 中島 ヨシユキ 祥行 常勤監査...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【7979】株式会社松風、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 37,246 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,641 円 (4) 処分価額の総額 61,120,686 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 23,771 株 及びその人数並びに 執行役員 11 名 13,475 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価証 券通知...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/08 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/hp1827/index.php?No=2355&CNo=1827)にて開 示しております。 また、人的資本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略については、中期経営計画及び単年度 計画の策定等の際に取締役会で審議を行うとともに、その実施状況を監督しております。 ・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立 社外取締役と代表取締役で構成される代表取締役...
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
2021/12/08 【7979】株式会社松風、その他のIR
コーポレートガバナンス・ガイドラインの一部改訂に関するお知らせ
引用：に成長し、中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任 を負う。 2. 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正 性・透明性を確保するとともに、代表取締役社長その他の経営陣の指名、評価及びその報 酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに当社の重要な業 務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。 3( 独立社外取締役の役割 ) 第 10 条独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/21 【7979】株式会社松風、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 37,246 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,641 円 (4) 処分価額の総額 61,120,686 円 (5) 処分又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 23,771 株 及びその人数並びに 執行役員 11 名 13,475 株 割り当てる株式の数 以上...
支配株主等に関する事項について
2022/06/08 【7979】株式会社松風、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：であるサンメディカル株式会社は、2009 年 5 月に3 社が 展開している歯科材料事業に関して業務・資本提携を行い、その後、研究開発面、生産面及び販売面 における3 社間の更なる連携強化を図るため、2020 年 5 月 14 日に同社と資本業務提携契約を締結 し、現在は歯科材料分野での事業力強化、国際的な競争力強化等を推進しております。 2022 年 6 月 8 日現在、三井化学株式会社の業務執行者 1 名が社外取締役に就任するほか、同社従 業員 2 名を出向受入れしております。同社は、当社の筆頭株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、地域社会をはじめとするステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社の情報を積極的に公開する。 4. 取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を果たすため、必要な役割・責務を適切に果たす。 5. 株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立 社外取締役と代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/03 【7979】株式会社松風、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、地域社会をはじめとするステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社の情報を積極的に公開する。 4. 取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を果たすため、必要な役割・責務を適切に果たす。 5. 株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ・補充原則 4-1-3 当社取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画は、当社が持続的に成長していくために重要な課題であると考えております。今後、独立 社外取締役と代表取締役...
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