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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【6850】株式会社チノー、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：の異動 (1) 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 記 生田一男 ( 退任 ) 社外取締役 (2) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 渡真利千恵社外取締役 - 2. 異動予定日 2024 年 6 月 27 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/06 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9 社外役員の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づき経営を適 確にモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 取締役会は、取締役 7 名体制のうち3 名が独立社外取締役となっております。当社は、取締役機能の独立性・客観性を強化するために取締役会 の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、役員人事案や報酬...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/13 【6850】株式会社チノー、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ております。 - 20 - ㈱チノー(6850) 2024 年 3 月期決算短信 4.その他 取締役の異動 (2024 年 6 月 27 日付予定 ) ・退任予定取締役 社外取締役生田一男 ・新任取締役候補 社外取締役 渡真利千恵 - 21 -...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/12 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9 社外役員の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づき経営を適 確にモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 取締役会は、取締役 7 名体制のうち3 名が独立社外取締役となっております。当社は、取締役機能の独立性・客観性を強化するために取締役会 の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、役員人事案や報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/06 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9 社外役員の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づき経営を適 確にモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 取締役会は、取締役 7 名体制のうち3 名が独立社外取締役となっております。当社は、取締役機能の独立性・客観性を強化するために取締役会 の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、役員人事案や報酬...
有価証券報告書－第87期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6850】株式会社チノー、有価証券報告書
有価証券報告書－第87期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：数 ( 株 ) 当期間 処分価額の総額 ( 百万円 ) 引き受ける者の募集を行った取得自己 株式 - - - - 消却の処分を行った取得自己株式 - - - - 合併、株式交換、株式交付、会社分割 に係る移転を行った取得自己株式 その他 ( 譲渡制限付株式報酬 < 対象 : 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員 >と しての自己株式の処分 ) - - - - 15,166 25 - - 保有自己株式数 776,534 - 776,610 - ( 注 ) 当期間における保有自己株式数...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/11 【6850】株式会社チノー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いた しましたので、お知らせいたします。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,180 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,406 円 (4) 処分価額の総額 29,305,080 円 記 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 7,807 株 当社の執行役員 7 名 4,373 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/10 【6850】株式会社チノー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 7 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に 関するお知らせ」をご参照ください。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,180 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,406 円 (4) 処分価額の総額 29,305,080 円 記 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 7,807 株 当社の執行役員...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/09 【6850】株式会社チノー、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 注 ) △446 四半期連結損益計算書の営業利益 377 ( 注 ) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 該当事項はありません。 - 10 -㈱チノー(6850) 2024 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2023 年 7 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役...
四半期報告書－第88期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6850】株式会社チノー、四半期報告書
四半期報告書－第88期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：株式が存在しないため記載しておりません。 17/22( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 EDINET 提出書類 株式会社チノー(E02286) 四半期報告書 当社は、2023 年 7 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。) 及び当社の執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議し、以下 のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において定める事項の他、重要な意思決定項目を「 取締役会規程 」 及び「 取締役会の決 議事項に関する内規 」に定めており、それ以外の業務執行の意思決定を経営会議及び執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 社外役員の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識と豊富な経験に基づき経営を適 確にモニタリングできる人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 取締役...
有価証券報告書－第86期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6850】株式会社チノー、有価証券報告書
有価証券報告書－第86期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：に区分して 各機能の強化・迅速化を図る目的で執行役員制度を採用しております。 取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長 )は、現在 6 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成されており、原則月 1 回開 催され、法令・定款に定められた事項の他、取締役会規則に基づき重要事項に関する意思決定を行うとともに、 各取締役の業務執行状況を監督しております。取締役会を少人数の構成とすることにより、経営の意思決定の迅 速化を図るとともに、取締役会の決定した事項を当該事業に精通した執行役員が実行することによって、経営...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/11 【6850】株式会社チノー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いた しましたので、お知らせいたします。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,166 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,651 円 (4) 処分価額の総額 25,039,066 円 記 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 8,267 株 当社の執行役員 7 名 6,899 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
臨時報告書
2022/07/01 【6850】株式会社チノー、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 また、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、役員報酬体係の見直しの一環として、役員退職慰労 金制度を本総会終結の時をもって、廃止することを決議し、取締役 4 名、監査役 2 名に対して、それ ぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する功労に報いるため、当社の内規に従い、相当額の範囲内 において、退職慰労金を打切り支給するものであります。 第 5 号議案取締役に対する報酬等の額改定の件並びに取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬 制度導入の件 取締役の報酬等の額を年額 168...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・透明性を高めるため、2021 年 6 月 29 日より任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会 を設置しており、当該委員会における審議を経て、取締役会の決議により取締役の報酬等を決定いたします。なお、当委員会の過半数は社外取 締役で構成することとしており、本報告書提出時点において、指名・報酬諮問委員会は3 名の委員より構成され、そのうち2 名が社外取締役となっ ております。 取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成し、基本方針を考慮した構成割合に設定しております。 固定報酬は取締役の役位に応じ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/10 【6850】株式会社チノー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 7 月 11 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に 関するお知らせ」をご参照ください。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,166 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,651 円 (4) 処分価額の総額 25,039,066 円 記 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 8,267 株 当社の執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/11 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 日より任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会 を設置しており、当該委員会における審議を経て、取締役会の決議により取締役の報酬等を決定いたします。なお、当委員会の過半数は社外取 締役で構成することとしており、本報告書提出時点において、指名・報酬諮問委員会は3 名の委員より構成され、そのうち2 名が社外取締役となっ ております。 取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成し、基本方針を考慮した構成割合に設定しております。 固定報酬は取締役の役位に応じて設定され、個人別支給額は従業員給与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/17 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：半数は社外取 締役で構成することとしており、本報告書提出時点において、指名・報酬諮問委員会は3 名の委員より構成され、そのうち2 名が社外取締役となっ ております。 取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成し、基本方針を考慮した構成割合に設定しております。 固定報酬は取締役の役位に応じて設定され、個人別支給額は従業員給与とのバランス、世間水準、会社業績等を考慮しながら、各取締役の業 績や職務、貢献度を総合的に勘案して決定いたします。 業績連動報酬の総額は、連結営業利益 ( 業績連動報酬控除前 )に1...
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/09 【6850】株式会社チノー、決算発表
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2022 年 7 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。) 及び当社の執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議し、以下の とおり自己株式の処分を実施いたします。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、対象取締役に対する中長期的な企業価値向上のインセンティブ の付与及び株主の皆様との一層の価値共有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：半数は社外取 締役で構成することとしており、本報告書提出時点において、指名・報酬諮問委員会は3 名の委員より構成され、そのうち2 名が社外取締役となっ ております。 取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成し、基本方針を考慮した構成割合に設定しております。 固定報酬は取締役の役位に応じて設定され、個人別支給額は従業員給与とのバランス、世間水準、会社業績等を考慮しながら、各取締役の業 績や職務、貢献度を総合的に勘案して決定いたします。 業績連動報酬の総額は、連結営業利益 ( 業績連動報酬控除前 )に1...
独立役員届出書
2021/06/09 【6850】株式会社チノー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：チノー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/9 独立役員届出書 株式会社チノーコード 6850 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉池達悦社外取締役 ○ ○ 有 2 生田一男社外取締役 ○ ○ 有 3 原沢 隆 三郎社外監査役 ○ △ △ 有 4 山下和彦社外監査役...
四半期報告書－第87期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【6850】株式会社チノー、四半期報告書
四半期報告書－第87期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。) 及び当社の執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議し、以下 のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、対象取締役に対する中長期的な企業価値向上のインセンティ ブの付与及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として、対象取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員に 対し、譲渡制限付株式...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【6850】株式会社チノー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 回 4 にし 5 よし ぐち 西口 いけ 吉池 あき ひこ 明彦 たつ よし 達悦 再任取締役常務執行役員中国事業担当 2 年 12/14 回 再任社外独立取締役 6 年 14/14 回 事 業 報 告 6 いく た 生田 かず お 一男 再任社外独立取締役 5 年 14/14 回 再任再任取締役社外社外取締役独立証券取引所の定めに基づく独立役員 計 算 書 類 監 査 報 告 - 5 - 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 再任 とよ だ み き お 豊田三喜男 (1957 年 4...
役員退職慰労金制度の廃止及び取締役の報酬等の額改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/28 【6850】株式会社チノー、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び取締役の報酬等の額改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割り当てる報酬制 度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として 支給することとなるため、係る報酬を支給することにつき本株主総会において株主の 皆様のご承認を得られることを条件といたします。 なお、本株主総会...
有価証券報告書－第85期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6850】株式会社チノー、有価証券報告書
有価証券報告書－第85期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：との円滑な関係の構築に向けて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図って まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 当社は、監査役会設置会社であります。当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分して 各機能の強化・迅速化を図る目的で2015 年 6 月 26 日に執行役員制度を導入しております。 取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長 )は、現在 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されており、原則月 1 回開...
定款 2016/06/29
2021/07/01 【6850】株式会社チノー、定款
定款 2016/06/29
引用：事項について議決に加わることができるものに 限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同 意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議が あったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第 25 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし当核契約に基づく責任の限度額は、法令...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6850】株式会社チノー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ふさわしい人物が取締役会にお ける審議を経て指名されております。今後は、CEOの選解任に係る、より客観性・適時性・透明性の高い手続きの導入について検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言を得るための機関の設置 】 報酬・指名等の事項を審議する任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、独立社外取締役は各取締役、経営陣との連絡・調整、監査役 との連携を通じ、適切な関与・助言を行っております。今後は、指名委員会・報酬委員会等の設置を含め、ガバナンスを強化するための様...
独立役員届出書
2020/06/10 【6850】株式会社チノー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：チノー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 株式会社チノーコード 6850 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉池達悦社外取締役 ○ ○ 有 2 生田一男社外取締役 ○ ○ 3 原沢 隆 三郎社外監査役 ○ △ △ 該当 なし 訂正・変 更...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【6850】株式会社チノー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： よしいけたつよし - 吉池達悦 2015年 6 月当社社外取締役 (1952 年 5 月 9 日 ) 2016年 6 月新光商事 ( 株 ) 社外取締役 ( 現 ) 現在に至る 【 重要な兼職の状況 】 新光商事 ( 株 ) 社外取締役 【 社外取締役候補者とした理由 】 吉池達悦氏は経営者としての経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映していただくた め、また、当社から独立した立場にあり、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る ため、引き続き社外取締役候補者としました。 【 当社...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/04/28 【6850】株式会社チノー、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 目的 取締役会の指名及び報酬等の決定に係る手続きの透明性・客観性を強化し、コーポレー トガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的に、本委員会を設置することといたし ました。 2. 役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報 酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。 3. 構成 本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された取締役 3 名以上で構成し、その 過半数は独立社外取締役とします。 4...
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