開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　53件中 31-53件目(3.554秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/16 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 18 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 36,082 株 (2) 処分価額 1 株につき 688 円 (3) 処分総額 24,824,416 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数当社の執行役員 5 名 20,696 株 9 名 15,386 株 (5) 処分期日 2021...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。 なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同 委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任並びに取締役候補及び監査役候補の指名につきましては、客観性や透明...
独立役員届出書
2020/06/05 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ダイキョーニシカワ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ダイキョーニシカワ株式会社コード 4246 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1...
定款一部変更に関するお知らせ
2021/05/19 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： 取締役会において、より多角的な検討と意思決定の客観性及び構成員の多様性を確保し、当社の持続的な 成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、更なるコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、 取締役の員数の上限を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであり、今後の独立社外取締役の増員等に対 応するためであります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 第 4 章取締役及び取締役会 ( 取締役の員数 ) 第 19 条当会社の取締役は、10 名以内とする。 変更...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/25 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：第 13 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 議案 2020 年 6 月 19 日 ( 金 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 広島市南区松原町 1 番 5 号 ホテルグランヴィア広島 4 階 「 悠久の間 」 ( 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。) 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対す...
新経営体制に関するお知らせ
2020/06/19 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
新経営体制に関するお知らせ
引用：氏名担当職務 代表取締役社長内田成明経営統括 代表取締役副社長野口悟社長補佐、内部監査室担当 取締役専務執行役員桧山俊夫開発本部担当、技術本部担当、R&D 本部担当 取締役専務執行役員錦村元治 購買本部担当、経営管理本部担当、経営企画本部担当、 北米準備室担当 ( 兼 ) 北米準備室長 取締役専務執行役員和木深水製造本部担当、品質本部担当、営業本部担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 出原正博 佐 々 木茂喜 向井武司 繁元則彦 安村和幸 清宗一男2. 執行...
役員人事に関するお知らせ
2020/03/13 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：、技術本部担当、 R&D 本部担当 取締役専務執行役員 購買本部担当、経営管理本部担当、 経営企画本部担当、北米準備室担当 ( 兼 ) 北米準備室長 取締役専務執行役員 製造本部担当、品質本部担当、 営業本部担当 社外取締役 取締役専務執行役員 製造本部担当、品質本部担当 取締役専務執行役員 開発本部担当、技術本部担当、 R&D 本部担当 取締役専務執行役員 経営管理本部担当、経営企画本部担当、 北米準備室担当 取締役専務執行役員 営業本部担当、購買本部担当 社外取締役 佐 々 木茂喜 社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/19 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役社長内田成明 代表取締役副社長野口悟 取締役専務執行役員桧山俊夫 取締役専務執行役員錦村元治 取締役専務執行役員和木深水 社外取締役 出原正博 社外取締役 佐 々 木茂喜 社外取締役 向井武司 2. 監査役 (3 名 ) 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 繁元則彦 安村和幸 清宗一男 以上...
有価証券報告書－第13期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/19 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条 件 ※ 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事 項 ※ 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 ( 取締役である者を除く) 9 名 119 [119] ( 注 )1 普通株式 11,900 [11,900] ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 ( 取締役である者を除く) 9 名 158 [150] ( 注 )1 普通株式 15,800 [15,000] ( 注 )1 1 株あたり...
臨時報告書
2020/06/23 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 取締役として、内田成明、野口悟、桧山俊夫、錦村元治、和木深水、出原正博、 佐 々 木茂喜及び向井武司を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、清宗一男を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、澤俊治及び谷宏子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/19 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 13 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知 らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/19 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 118,329 株 (3) 処分価額 1 株につき 513 円 (4) 処分総額 60,702,777 円 (5) 処分先及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 69,721 株 その人数並びに 当社の執行役員 9 名 48,608 株 処分株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。 なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同 委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任並びに取締役候補及び監査役候補の指名につきましては、客観性や透明...
独立役員届出書
2019/06/07 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ダイキョーニシカワ株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ダイキョーニシカワ株式会社コード 4246 提出日 2019/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/17 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2020 年 6 月 19 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 118,329 株 (2) 処分価額 1 株につき 513 円 (3) 処分総額 60,702,777 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数当社の執行役員 5 名 69,721 株 9 名 48,608 株 (5) 処分期日 2020 年 7...
新経営体制に関するお知らせ
2019/06/21 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
新経営体制に関するお知らせ
引用：氏名担当職務 代表取締役社長内田成明経営統括 代表取締役副社長野口悟社長補佐、内部監査室担当 取締役専務執行役員竹岡健次製造本部担当、品質本部担当 取締役専務執行役員桧山俊夫開発本部担当、技術本部担当、R&D 本部担当 取締役専務執行役員錦村元治経営管理本部担当、経営企画本部担当、北米準備室担当 取締役専務執行役員和木深水営業本部担当、購買本部担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 出原正博 佐 々 木茂喜 向井武司 繁元則彦 安村和幸 社外監査役廣田亨2. 執行役員 役...
定款 2019/06/21
2020/01/07 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、定款
定款 2019/06/21
引用：規程 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会におい て定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項により社外取締役との間に任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
2019/07/12 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ
引用：2019 年 7 月 12 日 各 位 会社名ダイキョーニシカワ株式会社 代表者名代表取締役社長内田成明 (コード番号 :4246 東証第一部 ) 問合せ先経営企画本部長松尾拓典 (TEL. 082-885-9979) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容の確定に関するお知らせ 2019 年 6 月 21 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権...
有価証券報告書－第12期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： ) ※ 新株予約権の行使の条 件 ※ 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事 項 ※ 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 ( 取締役である者を除く) 9 名 119 [119] ( 注 )1 普通株式 11,900 [11,900] ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 ( 取締役である者を除く) 9 名 158 [158] ( 注 )1 普通株式 15,800 [15,800] ( 注 )1 1 株あたり1 1 株...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2019/06/21 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：各 位 2019 年 6 月 21 日 会社名ダイキョーニシカワ株式会社 代表者名代表取締役社長内田成明 (コード番号 :4246 東証第一部 ) 問合せ先経営企画本部長松尾拓典 (TEL. 082-885-9979) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ) 及び執行役員に対して、株式報 酬...
定款 2019/06/21
2019/06/24 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、定款
定款 2019/06/21
引用：する。 ( 取締役会規程 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会にお いて定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項により社外取締役との間に任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当 該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役及び監査役会...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/25 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用： ~2047 年 7 月 14 日 2018 年 7 月 14 日 ~2048 年 7 月 13 日 2019 年 7 月 13 日 ~2049 年 7 月 12 日 ( 注 )1. 上記の払込金額に基づく債務は当社に対する報酬債権と相殺され、金銭の払込はありません。 2. 新株予約権 1 個当たり100 株を割当てております。 3. 当社社外取締役、監査役及び社外監査役については、新株予約権を交付しておりません。 (2) 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権の状況 ・新株予約権の行使価額 1 株...
四半期報告書－第13期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第13期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： 21 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 ( 取締役である者を除く) 12 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 417( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 41,700( 注 )2 1 株あたり1 2019 年 7 月 13 日 ~2049 年 7 月 12 日 発行価格 796...
開示情報 > 全文検索