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2024/05/14 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

引用：および監査役会終了後の体制は次のとおり予定しております。 1. 取締役 (11 名 ) 代表取締役社長杉山郁男代表取締役副社長戸井秀樹取締役専務執行役員畑石光生取締役専務執行役員川上博之取締役専務執行役員石田裕取締役専務執行役員三舟滋治社外取締役 佐々木茂喜社外取締役 村田治子社外取締役 弘中武都社外取締役 松本俊彦社外取締役 小林宏明 2. 監査役 (3 名 ) 常勤監査役庄司幸雄社外監査役藤本圭子社外監査役今村徹以上...

2024/03/19 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：本部担当、 R&D 本部担当取締役専務執行役員開発本部担当、技術本部担当、 R&D 本部担当石田裕取締役専務執行役員営業本部担当、購買本部担当取締役専務執行役員営業本部担当、購買本部担当佐々木茂喜社外取締役 社外取締役 村田治子社外取締役 社外取締役 弘中武都社外取締役 社外取締役 松本俊彦社外取締役 社外取締役 小林宏明社外取締役 社外取締役 ※DN-DXは DaikyoNishikawa‐Digital Transformation の略2. 執行役員氏名新...

2023/12/21 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「指名報酬委員会」に諮問し、同委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任並びに取締役候補及び監査役候補の指名につきましては、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要...

2023/06/23 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「指名報酬委員会」に諮問し、同委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任並びに取締役候補及び監査役候補の指名につきましては、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要...

2023/06/22 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

新経営体制に関するお知らせ

引用：役役位氏名担当職務代表取締役社長内田成明経営統括代表取締役副社長戸井秀樹社長補佐、内部監査室担当取締役専務執行役員錦村元治経営管理本部担当、経営企画本部担当、DN-DX 推進室担当取締役専務執行役員畑石光生製造本部担当、品質本部担当取締役専務執行役員川上博之開発本部担当、技術本部担当、R&D 本部担当取締役専務執行役員石田裕営業本部担当、購買本部担当社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役社外監査役佐々木茂喜村田治子弘中武都松本俊彦...

2023/05/11 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【原則 3-1 情報開示の充実】 1. 企業理念を当社ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「指名報酬委員会」に諮問し、同委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任...

2023/05/11 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

引用：執行役員 ( 現任 ) 小林宏明取締役日東製網株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) ※なお、松本俊彦および小林宏明の各氏は社外取締役の候補者であります。 2. 新任監査役候補氏名新役職現役職庄司幸雄監査役執行役員 3. 退任予定取締役氏名新役職現役職桧山俊夫シニアアドバイザー取締役副社長執行役員和木深水シニアアドバイザー取締役専務執行役員出原正博退任取締役小畑博文退任取締役 ※なお、出原正博および小畑博文の各氏は社外取締役であります。 4. 退任予定監査役氏名新役職現役職繁元則彦...

2023/03/16 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：、技術本部担当、 R&D 本部担当取締役専務執行役員経営管理本部担当、経営企画本部担当取締役専務執行役員営業本部担当、購買本部担当畑石光生取締役専務執行役員製造本部担当、品質本部担当、取締役専務執行役員製造本部担当、品質本部担当、出原正博社外取締役 社外取締役 佐々木茂喜社外取締役 社外取締役 村田治子社外取締役 社外取締役 小畑博文社外取締役 社外取締役 弘中武都社外取締役 社外取締役 ※ 下線は従前からの変更点 ※DN-DXは DaikyoNishikawa...

2023/06/22 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：のコーポレート・ガバナンスへの取り組みについては、経営の健全性及び透明性の向上並びに経営効率の継続的な改善を図ることを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要企業統治の体制につきましては、当社は株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、指名報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部監査室を設置しております。現状の体制につきましては、取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名...

2023/06/22 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 32,569 株 (3) 処分価額 1 株につき 785 円 (4) 処分総額 25,566,665 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 21,139 株その人数並びに当社の執行役員 6 名 11,430 株処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2023/07/21 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 32,569 株 (2) 処分価額 1 株につき 785 円 (3) 処分総額 25,566,665 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数当社の執行役員 6 名 21,139 株 6 名 11,430 株 (5) 処分期日 2023...

2022/06/22 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【原則 3-1 情報開示の充実】 1. 企業理念を当社ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「指名報酬委員会」に諮問し、同委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任...

2022/06/17 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

新経営体制に関するお知らせ

引用：. 取締役・監査役役位氏名担当職務代表取締役社長内田成明経営統括代表取締役副社長野口悟社長補佐、内部監査室担当取締役副社長執行役員桧山俊夫開発本部担当、技術本部担当、R&D 本部担当取締役専務執行役員錦村元治経営管理本部担当、経営企画本部担当 ( 兼 ) 経営企画本部本部長取締役専務執行役員和木深水営業本部担当、購買本部担当取締役専務執行役員畑石光生製造本部担当、品質本部担当社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役社外監査役出原正博佐々木茂喜村田...

2022/05/16 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： ( 内定 ) 1. 新任取締役候補氏名新役職現役職畑石光生取締役専務執行役員専務執行役員弘中武都取締役マツダ株式会社執行役員 ( 現任 ) 小畑博文取締役株式会社中電工相談役 ( 現任 ) ※なお、弘中武都および小畑博文の各氏は社外取締役の候補者であります。 2. 新任監査役候補氏名新役職現役職藤広稔監査役株式会社広島銀行常務執行役員 ( 現任 ) ※なお、藤広稔氏は社外監査役の候補者であります。3. 退任予定取締役氏名新役職現役職向井武司退任取締役 ※なお、向井武司氏は社外...

2022/03/16 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：本部担当社外取締役 取締役副社長執行役員開発本部担当、技術本部担当、 R&D 本部担当取締役専務執行役員購買本部担当、経営管理本部担当、経営企画本部担当、ブランディング推進室担当取締役専務執行役員製造本部担当、品質本部担当、営業本部担当社外取締役 佐々木茂喜社外取締役 社外取締役 向井武司社外取締役 社外取締役 村田治子社外取締役 社外取締役 ※ 下線は従前からの変更点2. 執行役員氏名新役職現役職備考岡田成二専務執行役員 DaikyoNishikawa USA...

2022/06/17 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部監査室を設置しております。現状の体制につきましては、取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと考え、採用しております。 3 企業統治の体制を採用する理由当社が現在の体制を採用しているのは、株主総会で選任された取締役が経営の重要事項の決定に関与することにより経営責任を明確にし、また、1 取締役...

2021/12/23 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：以内と定款に定めており、経営陣幹部に占める社外役員の割合が3 分の1 以上とすることを基本的な考え方としております。また、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ一致しており、その選任基準については、原則 3-1の4.に記載のとおりであり、当社の独立社外取締役は、他社での経営経験を有する者を含めて選任しております。なお、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模につきましては、今後も必要...

2022/06/17 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 54,594 株 (3) 処分価額 1 株につき 509 円 (4) 処分総額 27,788,346 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 32,297 株その人数並びに当社の執行役員 7 名 22,297 株処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2022/07/15 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 17 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 54,594 株 (2) 処分価額 1 株につき 509 円 (3) 処分総額 27,788,346 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数当社の執行役員 6 名 32,297 株 7 名 22,297 株 (5) 処分期日...

2021/06/22 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「指名報酬委員会」に諮問し、同委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任並びに取締役候補及び監査役候補の指名につきましては、客観性や透明...

2021/06/02 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「指名報酬委員会」に諮問し、同委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任並びに取締役候補及び監査役候補の指名につきましては、客観性や透明...

2021/06/02 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ダイキョーニシカワ株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名ダイキョーニシカワ株式会社コード 4246 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1...

2021/05/24 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：において、より多角的な検討と意思決定の客観性及び構成員の多様性を確保し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、更なるコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、取締役の員数の上限を10 名以内から12 名以内に変更するものであり、今後の独立社外取締役 の増員等に対応するためであります。 2. 変更の内容変更の内容は、以下のとおりであります。 ( 下線部分が変更箇所 ) 現行定款変更案第 4 章取締役及び取締役会第 4 章取締役及び取締役会招集ご通知株主総会参...

2021/06/18 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

新経営体制に関するお知らせ

引用：・監査役役位氏名担当職務代表取締役社長内田成明経営統括代表取締役副社長野口悟社長補佐、内部監査室担当取締役副社長執行役員桧山俊夫開発本部担当、技術本部担当、R&D 本部担当取締役専務執行役員錦村元治購買本部担当、経営管理本部担当、経営企画本部担当取締役専務執行役員和木深水製造本部担当、品質本部担当、営業本部担当社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役社外監査役社外監査役出原正博佐々木茂喜向井武司村田治子繁元則彦清宗一男藤本圭子2. 執行役員役位...

2021/05/19 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：. 新任取締役候補氏名新役職現役職村田治子公認会計士・税理士事務所村田治子取締役公認会計士 ( 現任 ) 長州監査法人社員 ( 現任 ) ※なお、村田治子氏は社外取締役の候補者であります。 2. 新任監査役候補氏名新役職現役職藤本圭子監査役岩元法律事務所弁護士 ( 現任 ) 日本弁護士連合会理事 ( 現任 ) ※なお、藤本圭子氏は社外監査役の候補者であります。3. 退任予定監査役氏名新役職現役職安村和幸退任監査役 ※なお、安村和幸氏は社外監査役であります。 Ⅱ. 新役員体制 ( 内定...

2021/03/18 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：担当社外取締役 社外取締役 出原正博社外取締役 社外取締役 佐々木茂喜社外取締役 社外取締役 向井武司 ※ 下線は従前からの変更点2. 執行役員氏名新役職現役職備考岡田成二常務執行役員 DaikyoNishikawa USA Inc. 取締役社長常務執行役員 DaikyoNishikawa USA Inc. 取締役社長常務執行役員常務執行役員河崎広経営企画本部本部長経営管理本部担当補佐、経営企画本部担当補佐 ( 兼 ) 経営企画本部本部長野田穂積常務執行役員三伸...

2021/06/18 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに、指名報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部監査室を設置しております。現状の体制につきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと考え、採用しております。 3 企業統治の体制を採用する理由当社が現在の体制を採用しているのは、株主総会で選任された取締役...

2021/06/18 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 36,082 株 (3) 処分価額 1 株につき 688 円 (4) 処分総額 24,824,416 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 20,696 株その人数並びに当社の執行役員 9 名 15,386 株処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2021/06/21 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、定款

定款 2021/06/18

引用：規程 ) 第 29 条取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項により社外取締役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役...

2021/07/16 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 18 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 36,082 株 (2) 処分価額 1 株につき 688 円 (3) 処分総額 24,824,416 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに処分株式の数当社の執行役員 5 名 20,696 株 9 名 15,386 株 (5) 処分期日 2021...

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