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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　38件中 31-38件目(2.985秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/17 【4935】株式会社リベルタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 水上亮比呂 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西名武彦他の会社の出身者 △ 北條規他の会社の出身者...
独立役員届出書
2020/12/17 【4935】株式会社リベルタ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/12/17 独立役員届出書 株式会社リベルタコード 4935 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/17 独立役員届出書の 提出理由 東京証券取引所 JASDAQに上場するため提出いたします 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 水上亮比呂社外取締役 ○ ○ 指定有 2 西名武彦...
第25回定時株主総会招集ご通知
2021/03/12 【4935】株式会社リベルタ、株主総会招集通知
第25回定時株主総会招集ご通知
引用：. 目的事項 報告事項 1. 第 25 期 (2020 年 1 月 1 日から2020 年 12 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並 びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査報告の件 2. 第 25 期 (2020 年 1 月 1 日から2020 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件 第 3 号議案取締役及び監査役に対する報酬等の額の改定並びに取締役 ( 社外取締役を 除く...
譲渡制限付株式報酬としての払込完了に関するお知らせ
2021/10/13 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 9 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 8,000 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 900 円 (3) 発行総額 7,200,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 8,000 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2021 年 10 月 13 日 以 上...
役員退職慰労金制度の廃止、取締役及び監査役の報酬等の額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/02/26 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止、取締役及び監査役の報酬等の額の改定並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 2 月 26 日 会社名株式会社リベルタ 代表者名代表取締役社長佐藤透 (コード番号 :4935 東証 JASDAQ) 問合せ先取締役管理部部長二田俊作 (TEL. 03-5489-7661) 役員退職慰労金制度の廃止、取締役及び監査役の報酬等の額の改定 並びに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止、取締役 及び監査役の報酬等の額の改定並びに取締役 ( 社外取締役を除く。以下...
有価証券報告書－第25期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【4935】株式会社リベルタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役・佐藤透とし、常勤取締役・石田幸司、筒井安規雄、二田俊作、山 﨑 豊和の4 名、社外取締役・西名武彦、北條規、水上亮比呂の3 名の計 8 名で構成されております。会社の 経営上の意思決定機関として、取締役会規則に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思 決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会は毎月 1 回定期的に開催するほ か、必要に応じて随時開催しております。取締役...
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021/02/12 【4935】株式会社リベルタ、その他のIR
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
引用：の報酬等の内容に係る決定に関する方針 (5) 取締役および重要な使用人の個人別の報酬等の内容 (6) 前 2 号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 (7)その他、取締役および重要な使用人の報酬等に関して指名・報酬委員会が必要と認めた 事項 3. 人員構成 「 指名・報酬委員会 」は、委員 3 名以上で構成し、その過半数は社外取締役及び社外監査役とします。また、委員長は取締役会の決議によって選任いたします。 4. 設置日 2021 年 2 月 12 日 以上...
有価証券届出書（新規公開時）
2020/11/12 【4935】株式会社リベルタ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
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