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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、当社の議決権の過半数を所有 ( 株式会社くふうカンパニーは株式会社 くふう住まいを介して間接的に所有 )する当社の親会社であります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/20 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を介して間接的に所有 )する当社の親会社であります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/12 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した うえで、2021 年 9 月 17 日に、「 改善計画・状況報告書 」を公表いたしました。さらに、当社の親会社である株式会社くふうカンパニー及びそのグルー プ会社 ( 以下、「くふうカンパニーグループ」といいます)との利益相反により少数株主の利益が害されない体制であることにつき疑義が生じないよ う、また社外取締役においては監視・監督機能という点で独立性が強く求められることから、くふうカンパニーグループ及び当社から独立した委員 で構成される選定委員会より答申を得て、2022 年 5 月 26 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した うえで、2021 年 9 月 17 日に、「 改善計画・状況報告書 」を公表いたしました。さらに、当社の親会社である株式会社くふうカンパニー及びそのグルー プ会社 ( 以下、「くふうカンパニーグループ」といいます)との利益相反により少数株主の利益が害されない体制であることにつき疑義が生じないよ う、また社外取締役においては監視・監督機能という点で独立性が強く求められることから、くふうカンパニーグループ及び当社から独立した委員 で構成される選定委員会より答申を得て、2022 年 5 月 26 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/04 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1)氏名 属性 石渡進介弁護士 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 △ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 △ 吉澤航 瀧澤輝 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
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2022/01/31 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1)氏名 属性 石渡進介弁護士 ▲ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 ▲ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 ▲ 吉澤航 瀧澤輝 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1)氏名 属性 石渡進介弁護士 ▲ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 ▲ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 ▲ 吉澤航 瀧澤輝 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
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2021/10/07 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 石渡進介弁護士 ▲ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 ▲ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 ▲ 吉澤航 瀧澤輝 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/06 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 石渡進介弁護士 ▲ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 飯田耕一郎弁護士 ▲ ○ 田丸正敏他の会社の出身者 ▲ 吉澤航 瀧澤輝 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/05 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て抜本的な改革に取り組んでおります。そのため、少数株主の保護を図りつつ、当面は株式会社くふうカンパニーの 主導の下で法令遵守体制・内部統制システム等の構築等を進める予定です。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/21 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉澤航 瀧澤輝 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合...
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2021/08/03 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：遵守体制・内部統制システム等の構築等を進める予定です。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/05 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で 法令遵守体制・内部統制システム等の構築等を進める予定です。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/28 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 赤井厚雄 森田正康 川口有一郎 氏名 その他 その他 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在...
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2020/07/31 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりません。今後の株主数や株主構成 の変化等の状況に応じて、実施を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2. 英語での情報の開示・提供 】 当社は海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採用しておりません。今後株主構成の変化等状況に応じて検討を 進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した諮問委員会の設置 】 当社では、取締役の選任や報酬などの諮問委員会については設置しておりませんが、独立社外取締役 2 名からは、取締役会において積極的な意 見が述べ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/20 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりません。今後の株主数や株主構成 の変化等の状況に応じて、実施を検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2. 英語での情報の開示・提供 】 当社は海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採用しておりません。今後株主構成の変化等状況に応じて検討を 進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した諮問委員会の設置 】 当社では、取締役の選任や報酬などの諮問委員会については設置しておりませんが、独立社外取締役 2 名からは、取締役会において積極的な意 見が述べ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/30 【6192】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 荻原俊彦 赤井...
  
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