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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【1743】コーアツ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページや英訳版株主総会招集通知等を開示しておりません が、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合 独立社外取締役を含む、各取締役は取締役会において積極的に議論し、活発な意見交換を通じて、その独立した客観的な立場からの発言の 責務を十分に果たしていると考えており、独立社外取締役のみを構成員とする会合は予定しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定 社外取締役は、それぞれの経験、立場から監査役...
有価証券報告書－第65期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/21 【1743】コーアツ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：としています。 EDINET 提出書類 コーアツ工業株式会社 (E00299) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に限定せず、経営基本方針やその他の経営に関する重要事 項を決定する最高意思決定機関であるとともに、業務執行の監督機関として位置づけており、取締役会は社内 取締役 6 名、社外取締役 2 名で構成されております。なお、取締役の氏名については、「(2) 役員の状況 」に記 載しております。 取締役会の議長は、代表取締役社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【1743】コーアツ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページや英訳版株主総会招集通知等を開示しておりません が、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合 独立社外取締役を含む、各取締役は取締役会において積極的に議論し、活発な意見交換を通じて、その独立した客観的な立場からの発言の 責務を十分に果たしていると考えており、独立社外取締役のみを構成員とする会合は予定しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定 社外取締役は、それぞれの経験、立場から監査役...
有価証券報告書－第64期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/21 【1743】コーアツ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：・ガバナンスの基本的な考え方としています。 EDINET 提出書類 コーアツ工業株式会社 (E00299) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に限定せず、経営基本方針やその他の経営に関する重要事項 を決定する最高意思決定機関であるとともに、業務執行の監督機関として位置づけており、取締役会は社内取締 役 5 名、社外取締役 2 名で構成されております。なお、取締役の氏名については、「(2) 役員の状況 」に記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【1743】コーアツ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページや英訳版株主総会招集通知等を開示しておりません が、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合 独立社外取締役を含む、各取締役は取締役会において積極的に議論し、活発な意見交換を通じて、その独立した客観的な立場からの発言の 責務を十分に果たしていると考えており、独立社外取締役のみを構成員とする会合は予定しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定 社外取締役は、それぞれの経験、立場から監査役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/02 【1743】コーアツ工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：日本科学社外取締役 ソフトマックス㈱ 社外取締役 取締役 まえ 前 だ 田 とし 俊 ひろ 広 鹿児島テレビ放送 ㈱ 代表取締役社長 常勤監査役 はぎ 萩 はら 原 きよ 清 ふみ 文 監査役 いし 石 どう 堂 かず 和 お 雄 ㈲ 石堂建設代表取締役社長 監査役 まつのした 松野下 ごう 剛 いち 市 松野下剛市公認会計士事務所所長 フェアサイド綜合税務会計事務所代表 松野下剛市税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役田村英晴氏、福元紳一氏及び前田俊広氏は、社外取締役であります。 2. 監査役石堂和雄...
役員の異動に関するお知らせ
2021/11/29 【1743】コーアツ工業株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定であります。 記 1. 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 坂元広明取締役東京支店長兼海外事業室長執行役員東京支店長兼海外事業室長 種子和人取締役管理本部長執行役員管理部長 2. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 吉田三郎取締役会長任期満了 西成人常務取締役管理本部長 〃 田村英晴社外取締役 〃 【ご参考 】 新役員体制 (2021 年 12 月 21 日付予定 ) 役職名氏名 代表取締役社長出口稔 専務取締役木下博志 取締役胡摩窪隆二 取締役坂元広明 取締役種子和人 社外取締役福元紳一...
有価証券報告書－第63期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/21 【1743】コーアツ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：として位置づけており、取締役会は社内取締 役 5 名、社外取締役 2 名で構成されております。なお、取締役の氏名については、「(2) 役員の状況 」に記載 しております。 取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。 ( 監査役会 ) 当社は監査役制度を採用し、うち2021 年 12 月 21 日現在の社外監査役は2 名であり、監査の独立性を確保すると ともに、経営の執行を監視するため取締役会等の重要な会議に出席しております。 監査役は、内部監査室から監査計画及び監査結果を受ける等連携を図る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/24 【1743】コーアツ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：通知等を開示しておりません が、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合 独立社外取締役を含む、各取締役は取締役会において積極的に議論し、活発な意見交換を通じて、その独立した客観的な立場からの発言の責 務を十分に果たしていると考えており、独立社外取締役のみを構成員とする会合は予定しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定 社外取締役は、それぞれの経験、立場から監査役も出席する取締役会で積極的...
2020年定時株主総会招集通知
2020/12/03 【1743】コーアツ工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： むら 村 ひで 英 はる 晴 取締役 ふく 福 もと 元 しん 紳 いち 一 弁護士法人福元法律事務所代表弁護士 ㈱ 新日本科学社外取締役 ソフトマックス㈱ 社外取締役 取締役 まえ 前 だ 田 とし 俊 ひろ 広 鹿児島テレビ放送 ㈱ 専務取締役 常勤監査役 はぎ 萩 はら 原 きよ 清 ふみ 文 監査役 いし 石 どう 堂 かず 和 お 雄 ㈲ 石堂建設代表取締役社長 監査役 まつのした 松野下 ごう 剛 いち 市 松野下剛市公認会計士事務所所長 フェアサイド綜合税務会計事務所代表 松野下剛市...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/24 【1743】コーアツ工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：通知等を開示しておりません が、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合 独立社外取締役を含む、各取締役は取締役会において積極的に議論し、活発な意見交換を通じて、その独立した客観的な立場からの発言の責 務を十分に果たしていると考えており、独立社外取締役のみを構成員とする会合は予定しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定 社外取締役は、それぞれの経験、立場から監査役も出席する取締役会で積極的...
有価証券報告書－第62期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/22 【1743】コーアツ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：00299) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に限定せず、経営基本方針やその他の経営に関する重要事項 を決定する最高意思決定機関であるとともに、業務執行の監督機関として位置づけており、取締役会は社内取締 役 5 名、社外取締役 3 名で構成されております。なお、取締役の氏名については、「(2) 役員の状況 」に記載 しております。 取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。 ( 監査役会 ) 当社は監査...
2019年定時株主総会招集通知
2019/12/03 【1743】コーアツ工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役社長 取締役 た 田 むら 村 ひで 英 はる 晴 ㈱ ウエムラ顧問 取締役 ふく 福 もと 元 しん 紳 いち 一 福元法律事務所所長 ㈱ 新日本科学社外取締役 ソフトマックス㈱ 社外取締役 常勤監査役 はぎ 萩 はら 原 きよ 清 ふみ 文 監査役 いし 石 どう 堂 かず 和 お 雄 ㈲ 石堂建設代表取締役社長 監査役 まつのした 松野下 ごう 剛 いち 市 松野下剛市公認会計士事務所所長 フェアサイド綜合税務会計事務所代表 松野下剛市税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役前田俊広氏...
有価証券報告書－第61期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/20 【1743】コーアツ工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：書類 コーアツ工業株式会社 (E00299) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項に限定せず、経営基本方針やその他の経営に関する重要事項 を決定する最高意思決定機関であるとともに、業務執行の監督機関として位置づけており、取締役会は社内取締 役 5 名、社外取締役 3 名で構成されております。 ( 執行役員制度 ) 当社は2002 年 12 月から、経営上の意思決定と業務執行機能の区分をより明確にするため執行...
  
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