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有価証券報告書－第94期(2023/02/01－2024/01/31)

引用：の高い経営の実現を目指して、経営体制および内部統制システムを整備・運用し、必要な施策を実施するとともに、説明責任を果たしてまいります。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定本報告書「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 4. 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名社内取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点から判断しております。社外取締役...

2024/04/05 【2217】モロゾフ株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：モロゾフ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2024/4/5 独立役員届出書モロゾフ株式会社コード 2217 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 笠原かほる社外取締役 ○ ○ 有 2 森澤武雄社外取締役...

2024/04/26 【2217】モロゾフ株式会社、有価証券報告書

引用：であるものを除く。)のうち2 名 ( 笠原かほる、森澤武雄 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。監査等委員会は、定期的に開催し、法令および定款に定められた事項ならびに重要な監査業務に関する事項について協議しております。その構成員は、監査等委員である取締役 3 名 ( 木村雅一、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、監査等委員会の議長は常勤監査等委員木村雅一であります。監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督...

2024/04/25 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

引用：) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 2,846 株および数 (3) 処分価額 1 株につき 4,100 円 (4) 処分総額 11,668,600 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2,590 株当社の執行役員 ( 委任型 ) 1 名 256 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2...

2024/02/29 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

引用：各位 2024 年 2 月 29 日会社名モロゾフ株式会社代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証プライム市場 ) 問合せ先代表取締役副社長山岡祥記 (TEL. 078-822-5000) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に対してアンケートを配布し、全取締役 9 名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析を行ったうえ...

2024/03/22 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：委員会において正式に決定する予定です。記 1. 新任取締役候補氏名新職現職いその磯野もりさわ森澤けんじ健治たけお武雄取締役経営統括本部長取締役執行役員経営統括本部副本部長兼人事総務部長 - ( 森澤武雄法律事務所弁護士 ) きむら木村まさかず雅一取締役 ( 常勤監査等委員 ) 経営統括本部経理部長森澤武雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役氏名新職現職たけはら竹原まこと誠 - 常務取締役...

2023/04/26 【2217】モロゾフ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第93期(2022/02/01－2023/01/31)

2023/04/26 【2217】モロゾフ株式会社、有価証券報告書

引用：は、定期的に開催し、重要事項は原則として付議され、また業務執行状況を監督しております。その構成員は取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名 ( 山口信二、山岡祥記、竹原誠、高田耕治、鈴木正人、笠原かほる)、監査等委員である取締役 3 名 ( 藤本義久、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、取締役会の議長は代表取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)のうち1 名 ( 笠原かほる)、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純子、松尾茂樹 )は社外取締役...

2023/03/22 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：に決定する予定です。記 1. 新任取締役候補氏名新職現職すずき鈴木まさと正人取締役営業本部長執行役員営業本部副本部長かさはら笠原かほる取締役 - (ザ・パック㈱社外取締役 ) 笠原かほる氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役氏名新職現職うえむら上村ひろし裕司 - 取締役営業本部長なんぶ南部まちこ真知子 - 取締役南部真知子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。以上...

2023/02/28 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

引用：各位 2023 年 2 月 28 日会社名モロゾフ株式会社代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証プライム市場 ) 問合せ先代表取締役副社長山岡祥記 (TEL. 078-822-5000) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に対してアンケートを配布し、全取締役 9 名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析を行ったうえ...

2023/04/25 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：) 処分期日 2023 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 2,946 株および数 (3) 処分価額 1 株につき 3,605 円 (4) 処分総額 10,620,330 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2,946 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2021 年 3 月...

2023/05/24 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

引用：ましては、2023 年 4 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 2,946 株および数 (2) 処分価額 1 株につき 3,605 円 (3) 処分総額 10,620,330 円 (4) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2,946 株 (5) 処分期日 2023 年 5 月 24 日以上...

2022/04/27 【2217】モロゾフ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第92期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

引用：. 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名社内取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点から判断しております。社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、経営者としての経験や、各分野での専門性、当社事業や企業経営の知識などを勘案し、総合的な観点より選任しております。その手続きは、取締役会が選任案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会に選任案および委員会での決議事項...

2022/04/27 【2217】モロゾフ株式会社、有価証券報告書

引用：は原則として付議され、また業務執行状況を監督しております。その構成員は取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名 ( 山口信二、山岡祥記、竹原誠、上村裕司、高田耕治、南部真知子 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 藤本義久、渡邊純子、松尾茂樹 )であり、取締役会の議長は代表取締役社長山口信二であります。取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)のうち1 名 ( 南部真知子 )、監査等委員である取締役のうち2 名 ( 渡邊純子、松尾茂樹 )は社外取締役であります。監査等委員会...

2021/12/13 【2217】モロゾフ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である取締役を除く)の選任につきましては、責任感や統率力、知識や経験、人格・識見等、を総合的な観点から判断しております。社外取締役、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、経営者としての経験や、各分野での専門性、当社事業や企業経営の知識などを勘案し、総合的な観点より選任しております。その手続きは、代表取締役が選任案を指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会に選任案および委員会での決議事項を報告し、取締役会で決議を行います。また、監査等委員である取締役については、代表...

2022/02/28 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

引用：各位 2022 年 2 月 28 日会社名モロゾフ株式会社代表者名代表取締役社長山口信二 (コード番号 2217 東証第 1 部 ) 問合せ先代表取締役副社長山岡祥記 (TEL. 078-822-5000) 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を含む全ての取締役に対してアンケートを配布し、全取締役 9 名から回答を得ました。その回答内容を踏まえ、取締役会の実効性に関する分析を行ったうえ...

2022/03/22 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：. 新任取締役候補取締役 ( 監査等委員 ) マツオ松尾シゲキ茂樹元河淳㈱常務執行役員管理本部長 (2021 年 9 月をもって同社退職 ) 松尾茂樹氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役取締役 ( 監査等委員 ) フジワラ藤原ヨシヒロ良弘藤原良弘氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。以上...

2022/04/26 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：) 処分期日 2022 年 5 月 25 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 3,714 株および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,968 円 (4) 処分総額 11,023,152 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 3,714 株 2. 処分の目的および理由当社は、当社の監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業...

2022/05/25 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

引用：ましては、2022 年 4 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 3,714 株および数 (2) 処分価額 1 株につき 2,968 円 (3) 処分総額 11,023,152 円 (4) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 3,714 株 (5) 処分期日 2022 年 5 月 25 日以上...

2021/04/28 【2217】モロゾフ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第91期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

引用：ません。今後、株主構成比率の変化に留意し、必要に応じた環境整備を継続的に検討してまいります。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10(1) 当社は監査等委員会設置会社であり、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の指名や報酬等については、独立社外取締役が3 分の1を占める取締役会で十分な議論を行なったうえで決議を行なっており、独立社外取締役の適切な関与と助言を得ております。当社の企業規模等に鑑み、現状の体制が適切であると判断しております。【コーポレート...

2021/04/02 【2217】モロゾフ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：委員である取締役 1 名選任の件計算書類 ………………………………… 18 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および監査報告 ………………………………… 22 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限株主総会参考書類 ………………………… 25 付株式の付与のための報酬決定の件〈新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ〉新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当日のご来場は極力見合わせていただき、書面またはインターネットによる議決権行使をお願いいたします。なお、感染リスク軽減...

2021/04/30 【2217】モロゾフ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：株式 1 株につき金 60 円第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、山口信二、山岡祥記、竹原誠、上村裕司、高田耕治および南部真知子を選任する。第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件監査等委員である取締役として、藤本義久を選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役...

2021/04/28 【2217】モロゾフ株式会社、有価証券報告書

引用：である取締役のうち2 名 ( 藤原良弘、渡邊純子 )は社外取締役であります。監査等委員会は、原則毎月開催し、法令および定款に定められた事項ならびに重要な監査業務に関する事項について協議しております。その構成員は、監査等委員である取締役 3 名 ( 藤本義久、藤原良弘、渡邊純子 )であり、監査等委員会の議長は常勤監査等委員藤本義久であります。また、監査等委員は取締役会の他、経営の重要会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査・監督するとともに、内部監査部門である内部監査室と密接に連携し、内部統制状況...

2021/03/22 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式...

2021/04/27 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

引用：期日 2021 年 5 月 26 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 1,385 株および数 (3) 処分価額 1 株につき 5,520 円 (4) 処分総額 7,645,200 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) の数 5 名 1,385 株 2. 処分の目的および理由当社は、2021 年 3 月 22 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役および社外取締役 を除く取締役 ( 以下...

2020/04/27 【2217】モロゾフ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：を実施しておりません。今後、株主構成比率の変化に留意し、必要に応じた環境整備を継続的に検討してまいります。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】補充原則 4-10(1) 当社は監査等委員会設置会社であり、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の指名や報酬等については、独立社外取締役が3 分の1を占める取締役会で十分な議論を行なったうえで決議を行なっており、独立社外取締役の適切な関与と助言を得ております。当社の企業規模等に鑑み、現状の体制が適切であると判断しており...

2021/05/26 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR

引用：ましては、2021 年 4 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 1,385 株および数 (2) 処分価額 1 株につき 5,520 円 (3) 処分総額 7,645,200 円 (4) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 1,385 株 (5) 処分期日 2021 年 5 月 26 日以上...

2020/04/01 【2217】モロゾフ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ) 高橋純子取締役 ( 監査等委員 ) 藤原良弘㈱神戸クルーザー会長本州四国連絡高速道路㈱社外監査役高橋会計事務所所長㈱神戸マツダ社外監査役 ( 注 )1. 取締役南部真知子氏ならびに取締役 ( 監査等委員 ) 高橋純子氏および藤原良弘氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 前田正志氏は、長年にわたる当社の経理部門における経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋純子氏は、税理士の資格...

2020/04/08 【2217】モロゾフ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：モロゾフ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/4/8 独立役員届出書モロゾフ株式会社コード 2217 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 南部真知子社外取締役 ○ ○ 有 2 藤原良弘社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邊純子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5...

2021/03/01 【2217】モロゾフ株式会社、その他のIR