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役員人事に関するお知らせ
2024/01/23 【2607】不二製油グループ本社株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ます。 記 取締役人事 (1) 取締役候補者 (2024 年 6 月下旬開催予定の当社第 96 回定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 酒井幹夫代表取締役社長同左 田中寛之取締役同左 前田淳取締役 ( 新任 ) 西秀訓社外取締役同左 梅原俊志社外取締役同左 辻智子社外取締役同左 中川理惠社外取締役同左 立川義大社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 6 月下旬開催予定の当社第 96 回定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/21 【2607】不二製油グループ本社株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：」の「 株主との対話 」の項目にて、株主との建設的な対話を促進するための 体制整備及び取組み等に関する方針を規定し、開示しております。 (https://www.fujioilholdings.com/pdf/ir/policies_and_systems/governance/guidelines.pdf) < 資本市場との対話の実施 > 当社は資本市場との対話は企業価値の向上に資する重要な事項であると認識しております。CEO,CFOを中心に、社外取締役を含め他の 取締役や幹部層も積極的に対話に参画...
四半期報告書－第96期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/08 【2607】不二製油グループ本社株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 を導入しております。「1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、そ の計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。 2/24EDINET 提出書類 不二製油グループ本社株式会社 (E00431) 四半期報告書 2【 事業の内容 】 当第 3 四半期連結累計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )が営む事業の内容...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/09 【2607】不二製油グループ本社株式会社、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 21 日開催の第 94 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動 による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を 高めることを目的として、業績連動型...
四半期報告書－第96期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/07 【2607】不二製油グループ本社株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 月 30 日 第 96 期 第 2 四半期 連結会計期間 自 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 15.93 38.33 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記 載しておりません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しており ません。 3. 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【2607】不二製油グループ本社株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：でない取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選定基準および手続を定めることを 規定しております。 【 補充原則 3-1(v) 経営陣幹部の選解任と取締役 ( 監査等委員であるものを含む。) 候補の個 々 指名理由の説明等 】 当社では、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役候補の指名理由については、取締役会の諮問機関として社外取締役を 委員長とする「 指名・報酬諮問委員会 」での答申を取締役会で協議の上で策定しております。第 88 回定時株主総会より、取締役及び監査役候補 個 々の指名...
有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【2607】不二製油グループ本社株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の決算対象期間 が15ヶ月 (2019 年 1 月 ~2020 年 3 月 )となる変則決算となっております。 4. 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 を導入しております。第 93 期以降の「1 株当たり純資産額 」 及び「1 株当たり当期純利益 」の算定上の基礎 となる期末の普通株式の数及び期中平均株式数には、その計算において控除する自己株式に当該信託口が保 有する当社株式を含めております。 5. 第 94 期の期首から、「 収益...
臨時報告書
2023/06/29 【2607】不二製油グループ本社株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び立川義大を選任するものであります。なお、西秀訓、梅原俊 志、辻智子、中川理惠及び立川義大は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である社外取締役として、谷保廣を選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 不二製油グループ本社株式会社 (E00431) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対...
役員人事に関するお知らせ
2023/02/22 【2607】不二製油グループ本社株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ました。 この内容について下記のとおりお知らせいたします。 記 取締役人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2023 年 6 月下旬開催予定の当社第 95 回定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 酒井幹夫代表取締役社長同左 松本智樹取締役同左 門田隆司取締役同左 田中寛之取締役同左 西秀訓社外取締役同左 梅原俊志社外取締役同左 辻智子社外取締役同左 中川理恵社外取締役 ( 新任 ) 立川義大社外取締役 ( 新任 ) (2) 監査等委員である取締役...
四半期報告書－第96期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/08 【2607】不二製油グループ本社株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第96期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：ません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しており ません。 3. 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 を導入しております。「1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、そ の計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。 2/24EDINET 提出書類 不二製油グループ本社株式会社 (E00431...
役員人事に関するお知らせ
2023/01/20 【2607】不二製油グループ本社株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ました。 この内容について下記のとおりお知らせいたします。 記 取締役人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2023 年 6 月下旬開催予定の当社第 95 回定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 酒井幹夫代表取締役社長同左 松本智樹取締役同左 門田隆司取締役同左 田中寛之取締役同左 西秀訓社外取締役同左 梅原俊志社外取締役同左 宮本秀一社外取締役同左 辻智子社外取締役同左 中川理恵社外取締役 ( 新任 ) (2) 監査等委員である取締役 (2022 年...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【2607】不二製油グループ本社株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。 1(4) 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 立川義大 伊藤忠商事株式会社 食糧部門長 立川義大氏は、国内大手商社に入社され、1998 年に同 社を退社された後、外資系飼料素材メーカーに勤務され ました。2003 年に国内大手商社に再入社され、その後機 能性飼料製造販売会社に代表取締役社長として出向し、 その間に不二製油株式会社の酵素処理コプラミールの 事業譲渡にも関わられました。2023 年 4 月より食糧部門 長として、国内外の多数の事業責任者として活躍...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【2607】不二製油グループ本社株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：育成プログラムの検討を開始いたします。日本では、階層別研修を実施し、通信教育受講者 への補助金制度を設けるなど、従業員のスキルアップを支援しております。 また、事業の重点分野や経営体質強化の観点から、これまでも従業員の計画的配置を行って参りました。新中期経営計画の基本方針に経営 戦略と一体化したサステナビリティ戦略のひとつに人材活用を掲げており、まずは経営層から経営計画実現に必要な人的資本配置の検討を 始めております。独立社外取締役によるCEO 再任レビュー会議を設置し毎年度運用...
四半期報告書－第95期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/08 【2607】不二製油グループ本社株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制 度を導入しております。「1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、 その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。 2/27EDINET 提出書類 不二製油グループ本社株式会社 (E00431) 四半期報告書 2【 事業の内容 】 当第 3 四半期連結累計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )が営む事業の内容...
臨時報告書
2022/06/22 【2607】不二製油グループ本社株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として監査等委員会設置会社に 移行することにより、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、酒井幹夫、松本智樹、門田 隆司、田中寛之、上野祐子、西秀訓、梅原俊志、宮本秀一及び辻智子を選任するものであります。な お、上野祐子、西秀訓、梅原俊志、宮本秀一及び辻智子は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に 移行することにより、監査等委員である取締役として、澁谷信...
四半期報告書－第95期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/09 【2607】不二製油グループ本社株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 年 9 月 30 日 第 95 期 第 2 四半期 連結会計期間 自 2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 28.85 15.93 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記 載しておりません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しており ません。 3. 当社は、当社取締役 ( 社外取締役...
有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【2607】不二製油グループ本社株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：、決算日が12 月 31 日であった在外連結子会社 19 社の決算日を3 月 31 日に 変更又は連結決算日に仮決算を行う方法に変更しております。これにより、第 92 期は在外連結子会社 19 社の 決算対象期間が15ヶ月 (2019 年 1 月 ~2020 年 3 月 )となる変則決算となっております。 5 当社は、当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬 制度を導入しております。第 93 期以降の「1 株当たり純資産額 」 及び「1 株当たり...
支配株主等に関する事項について
2022/06/22 【2607】不二製油グループ本社株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が確保されていると認識しております。 1(4) 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 宮本秀一 伊藤忠商事株式会社 准執行役員食糧部門長 宮本秀一氏は、国内大手商社に入社され、一貫して食 料関連業務に従事してこられました。原料の取り扱い、 事業会社への出向、海外駐在 (シンガポール、タイ)と 幅広い経験をされ、特に海外では食料全般と事業会社経 営にも携わられました。2019 年 4 月より食糧部門長とし て、国内外の多数の事業責任者として活躍されておりま す。 上記の理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【2607】不二製油グループ本社株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とする「 指名・報酬諮問委員会 」での答 申を取締役会で協議の上で策定しております。第 88 回定時株主総会より、取締役及び監査役候補個 々の指名理由を定時株主総会招集通知参考 書類に記載することにより開示しております。なお、監査役候補の選定プロセスにおいては、監査役の独立性を確保するために「 指名・報酬諮問 委員会 」の答申を参考に、監査役会の意向が最大限反映されるように配慮しております。 【 補充原則 4-142 取締役・監査役に対するトレーニングの方針...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2022/01/20 【2607】不二製油グループ本社株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用：取締役同左 門田隆司取締役同左 田中寛之取締役 ( 新任 ) 上野祐子社外取締役同左 西秀訓社外取締役同左 梅原俊志社外取締役同左 宮本秀一社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 6 月下旬開催予定の当社第 94 回定時株主総会に付議予定 : 同総会日付 ) 氏名新役職名現役職名 澁谷信取締役監査等委員監査役 魚住隆太社外取締役監査等委員社外監査役 池田裕彦社外取締役監査等委員社外監査役 (3) 退任取締役 / 監査役 (2022 年 6 月下旬開催予定の当社第 94...
四半期報告書－第95期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/04 【2607】不二製油グループ本社株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第95期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：ましては記 載しておりません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しており ません。 3. 第 93 期第 2 四半期連結会計期間より、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 し、信託を用いた株式報酬制度を導入しております。「1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 」の算定上の基礎 となる期中平均株式数には、その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めて おります。 2/25...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/10 【2607】不二製油グループ本社株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、2020 年 6 月 18 日開催の第 92 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、取 締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有 することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度を導入 しましたが、2022 年 6 月 21 日開催の第 94 回定時株主総会決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【2607】不二製油グループ本社株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「 取締役候補者及び監査役候補者の選定基準等 」の項目にて、取締役候 補者および監査役候補者の選定基準および手続を定めることを規定しております。【 原則 3-1(iv)】 3) 当社では、取締役・監査役候補の指名理由については、取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とする「 指名・報酬諮問委員会 」での 答申を取締役会で協議の上で策定しております。第 88 回定時株主総会より、取締役及び監査役候補個 々の指名理由を定時株主総会招集通知参 考書類に記載することにより開示しており...
独立役員届出書
2021/05/25 【2607】不二製油グループ本社株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：不二製油グループ本社株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 不二製油グループ本社株式会社コード 2607 提出日 2021/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 23 日に開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が 付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査...
2021年定時株主総会招集通知参考書類の一部修正
2021/06/12 【2607】不二製油グループ本社株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知参考書類の一部修正
引用：神栄株式会社社外監査役 2015 年 6 月神栄株式会社社外取締役 2015 年 6 月神栄株式会社社外取締役 株式会社エクセディ社外監査役 ( 現任 ) 株式会社エクセディ社外監査役 ( 現任 ) 2016 年 3 月弁護士法人第一法律事務所代表社員 ( 現任 ) 2016 年 3 月弁護士法人第一法律事務所代表社員 ( 現任 ) 2016 年 6 月田辺三菱製薬株式会社社外監査役 2016 年 6 月田辺三菱製薬株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社日本エスコン社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【2607】不二製油グループ本社株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ) 上野祐子氏の戸籍上の氏名は、三坂祐子であります。 9【ご参考 】< 取締役・監査役候補者の指名に関する考え方 > ◆ 本招集ご通知記載の候補者を原案のとおりすべてご選任いただいた場合の取締役会の専門性 に照らしてのスキルマトリクスは次のとおりとなります。こうした専門性と併せて、属性 ( 独 立性 )、在籍年数、ジェンダー・国際性等の多様性、経営環境の変化等を加味して、当社は 継続的に取締役会の構成について検討して参ります。 ◆ 当社は、独立社外役員 ( 当社が独立社外役員として指定する社外取締役...
四半期報告書－第94期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/08 【2607】不二製油グループ本社株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 93 期第 2 四半期連結会計期間より、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制 度を導入しております。「1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、 その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。 2/26EDINET 提出書類 不二製油グループ本社株式会社 (E00431) 四半期報告書 2【 事業の内容 】 当第 3 四半期連結累計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )が営む...
四半期報告書－第94期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/09 【2607】不二製油グループ本社株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：より、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制 度を導入しております。「1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 」の算定上の基礎となる期中平均株式数には、 その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含めております。 2/27EDINET 提出書類 不二製油グループ本社株式会社 (E00431) 四半期報告書 2【 事業の内容 】 当第 2 四半期連結累計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )が営む事業の内容について、重要な変 更...
支配株主等に関する事項について
2021/06/24 【2607】不二製油グループ本社株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：が確保されていると認識しております。 1(4) 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 宮本秀一 伊藤忠商事株式会社 准執行役員食糧部門長 宮本秀一氏は、国内大手商社に入社され、一貫して食 料関連業務に従事してこられました。原料の取り扱い、 事業会社への出向、海外駐在 (シンガポール、タイ)と 幅広い経験をされ、特に海外では食料全般と事業会社経 営にも携わられました。2019 年 4 月より食糧部門長とし て、国内外の多数の事業責任者として活躍されておりま す。 上記の理由...
有価証券報告書－第93期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【2607】不二製油グループ本社株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：子会社 19 社の 決算対象期間が15ヶ月 (2019 年 1 月 ~2020 年 3 月 )となる変則決算となっております。 7 当社は当連結会計年度より、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入 しております。「1 株当たり純資産額 」 及び「1 株当たり当期純利益 」の算定上の基礎となる期末の普通株 式の数及び期中平均株式数には、その計算において控除する自己株式に当該信託口が保有する当社株式を含 めております。 2/135EDINET 提出書類 不...
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