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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 上席執行役員 取締役 上席執行役員 宮崎晃 取締役 常勤監査等委員 取締役 常勤監査等委員 田中等 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 山本浩二 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 尾 﨑 まみこ 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 井上剛 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 2. 執行役員の異動 ( 変更日 :2024 年 6 月 26 日 ) (1) 新任執行役員候補者 執行役員総務部長、人事部長中村弘 ( 現総務部長、人事部長 ) 1 (2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【4027】テイカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：並びにその業務の執行については、経営会議で協議決定しており、それ以外の個別の業務執行については、職務権 限規則を定め、委任の範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしていることを基準として おります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会、報酬委員会の設置 】 当社は、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化...
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2023/05/10 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員 代表取締役 社長執行役員 西野雅彦 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 中務康介 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 岩崎多摩太郎 取締役 上席執行役員 取締役 上席執行役員 村田悦宏 取締役 上席執行役員 取締役 上席執行役員 宮崎晃 取締役 常勤監査等委員 取締役 常勤監査等委員 田中等 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 山本浩二 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 尾 﨑 まみこ 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 井上剛 社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/26 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 5,118 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,453 円 (4) 処分総額 7,436,454 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 5 名 5,118 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 10 日開催...
臨時報告書
2023/06/29 【4027】テイカ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：総会終結の時をもって任期満了により退任されるので、監査等 委員会の決定に基づき、新たに清稜監査法人を会計監査人に選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式を付 与するための金銭報酬債権を支給する。 第 5 号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収防衛策 ) 継続の件 2008 年 6 月 27 日開催...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/25 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきまして は、2023 年 7 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 5,118 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,453 円 (3) 処分総額 7,436,454 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 5,118 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月...
有価証券報告書－第157期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【4027】テイカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第157期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役 会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査室などを設置しております。 取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、原則月 1 回開催し、法令及び定款で定められ た事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務の執行を監督しております。また、 業務執行に係る意思決定の迅速化を図るための機関として、経営会議...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続について
2023/05/10 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)継続について
引用： 」と「 新素材の創出 」を重点的に取り組むことで、長期経営ビジョ ン達成に向けた業容拡大と収益基盤の強化を図っております。 2 コーポレートガバナンスの強化の取り組み 当社グループは、コーポレートガバナンスの強化を経営上の重要課題の一つとして位 置付けており、迅速かつ的確な意思決定および経営の透明性・健全性の維持向上に努める ことにより、株主や顧客等さまざまなステークホルダーから信頼される企業経営の確立 を目指しております。 当社のコーポレートガバナンス体制は、取締役会の監査・監督機能の強化、社外取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/10 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 6 月 27 日開催予定の 第 157 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【4027】テイカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はコーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題の一つとして位置付けており、迅速かつ的確な意思決定及び経営の透明性・健全 性の維持向上に努めることにより、株主や顧客などさまざまなステークホルダーから信頼される企業経営の確立を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 指名委員会、報酬委員会の設置 】 当社は、これまで取締役の指名、報酬にあたっては、独立社外取締役の助言を得た上で、取締役会にて決定しており、取締役会の機能の独立 性・客観性...
代表取締役(社長交代)、取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2022/04/27 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
代表取締役(社長交代)、取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用： 出井俊治代表取締役取締役 社長執行役員 専務執行役員 西野雅彦取締役取締役 常務執行役員 常務執行役員 中務康介取締役 常務執行役員 常務執行役員 岩崎多摩太郎取締役取締役 上席執行役員 上席執行役員 村田悦宏取締役 上席執行役員 執行役員 名木田正男取締役代表取締役会長 宮崎晃取締役取締役 常勤監査等委員 常勤監査等委員 山田裕幸社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 田中等社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 山本浩二社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 尾 﨑 まみこ...
有価証券報告書－第156期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4027】テイカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第156期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、原則月 1 回開催し、法令及び定款で定められ た事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務の執行を監督しております。また、 業務執行に係る意思決定の迅速化を図るための機関として、経営会議を設置しております。さらに、取締役会に おける議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役で構成する独立社外役員会を定期的に開催してお ります。 監査等委員会は常勤監査等委員 1 名 (うち社外監査等委員 0 名 )、非常勤監査等委員 4 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/05 【4027】テイカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し た年間報酬総額の限度額内で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、 株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度額内で決定しております。 手続きとしては、経営陣幹部、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬は、代表権のある取締役が原案を作成し、独立社外取締役の助言を得た上で、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役に対する報酬は、監査等委員の協議により決定しておりま す。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【4027】テイカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、 株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度額内で決定しております。 手続きとしては、経営陣幹部、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬は、代表権のある取締役が原案を作成し、独立社外取締役 の助言を得た上で、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役に対する報酬は、監査等委員の協議により決定しておりま す。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 経営陣幹部、取締役選任にあたっては、会社の各機能、各...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【4027】テイカ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：法人淀屋橋・山上合同弁護士 山本浩二 尾 﨑 まみこ 大阪学院大学経営学部教授 大阪府監査委員 神戸大学工学研究科応用化学専攻客員教授 理化学研究所生命機能研究科学センター客員教授 ( 注 )⒈ 監査等委員である取締役山田裕幸、田中等、山本浩二、尾 﨑 まみこの4 氏は、社外取締役で あります。また、当社は株式会社東京証券取引所に対して山田裕幸、田中等、山本浩二、尾 﨑 まみこの4 氏を独立役員とする届出書を提出しております。 ⒉ 監査等委員である取締役山本浩二氏は、会計学等の大学教授として長年...
取締役及び執行役員の異動並びに新組織の設置に関するお知らせ
2021/05/12 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員の異動並びに新組織の設置に関するお知らせ
引用： 社長執行役員 社長執行役員 出井俊治取締役取締役 専務執行役員 常務執行役員 西野雅彦取締役取締役 常務執行役員 常務執行役員 岩崎多摩太郎取締役取締役 上席執行役員 上席執行役員 宮崎晃取締役取締役 常勤監査等委員 常勤監査等委員 山田裕幸社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 田中等社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 山本浩二社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 尾 﨑 まみこ社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 記 - 1 -2. 執行役員の異動 ( 異動予定...
有価証券報告書－第155期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4027】テイカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第155期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：される企業経営の確立を目指しております。 EDINET 提出書類 テイカ株式会社 (E00764) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役 会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査室などを設置しております。 取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、原則月 1 回開催し、法令及び定款で定められ た事項やその他経営に関する重要事項を決定...
代表取締役(社長交代)、取締役及び執行役員の異動並びに組織変更に関するお知らせ
2020/04/22 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
代表取締役(社長交代)、取締役及び執行役員の異動並びに組織変更に関するお知らせ
引用：正男代表取締役会長代表取締役 社長執行役員 山崎博史代表取締役代表取締役 社長執行役員 専務執行役員 西野雅彦取締役取締役 常務執行役員 上席執行役員 出井俊治取締役取締役 常務執行役員 上席執行役員 岩崎多摩太郎取締役テイカ倉庫 ( 株 ) 代表取締役社長 上席執行役員 宮崎晃取締役取締役 常勤監査等委員 常勤監査等委員 山田裕幸社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 田中等社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 山本浩二社外取締役社外取締役 監査等委員 監査等委員 尾 﨑 まみこ...
有価証券報告書－第154期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【4027】テイカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第154期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：な意 思決定及び経営の透明性・健全性の維持向上に努めることにより、株主や顧客などさまざまなステークホルダー から信頼される企業経営の確立を目指しております。 EDINET 提出書類 テイカ株式会社 (E00764) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役 会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査室などを設置しております。 取締役会は取締役 10 名 (うち社外取締役 4...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【4027】テイカ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：、大阪工場管掌 西野雅彦 出井俊治 宮崎晃 環境品質管理部、知財管理部、資材部管掌、 経営企画部長 テイカ商事株式会社代表取締役社長 営業部、電子材料部管掌、東京支店長 TFT 株式会社代表取締役社長 山田裕幸山田産業株式会社代表取締役社長 田中等弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 山本浩二 大阪府立大学名誉教授 大阪学院大学経営学部教授 尾 﨑 まみこ神戸大学大学院理学研究科生物学専攻教授 ( 注 )⒈ 監査等委員である取締役山田裕幸、田中等、山本浩二、尾 﨑 まみこの4 氏は、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【4027】テイカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)の選任は、代表権のある取締役が上記方針に基づき合致した人材を選定、独立社外取締役の助言を得た上で、取締役会 にて決定することとしております。監査等委員である取締役の選任は、代表権のある取締役が上記方針に合致した人材を選定、監査等委 員会の同意を得た上で、取締役会にて決定することとしております。 経営陣幹部、取締役解任提案にあたっては、選任資格に定める資質が認められなくなった場合、公序良俗に反する行為を行った場合、 職務を懈怠することで著しく企業価値を毀損...
独立役員届出書
2019/06/24 【4027】テイカ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：4027(テイカ株式会社 ) 独立役員届出書 20190626.xlsx 1. 基本情報 会社名 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 山田裕幸社外取締役 ○ ○ 新任有 2 田中等社外取締役 ○ ○ 有 3 山本浩二社外取締役 ○ ○ 新任有 4 尾 﨑 まみこ社外取締役 ○ ○ 有 5 提出日 2019/6/24 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 テイカ株式会社コード...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【4027】テイカ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：晃 神戸大学大学院理学研究科生物学専攻教授 日本比較生理生化学会会長 監査役山田裕幸山田産業株式会社代表取締役社長 監査役山本浩二 大阪府立大学名誉教授 大阪学院大学経営学部教授 ( 注 )⒈ 取締役田中等、尾 﨑 まみこの両氏は、社外取締役であります。また、当社は株式会社東京証 券取引所に対して田中等、尾 﨑 まみこの両氏を独立役員とする届出書を提出しております。 ⒉ 監査役岡田功勝、山田裕幸、山本浩二の3 氏は、社外監査役であります。また、当社は株式 会社東京証券取引所に対して山田裕幸、山本...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続について
2020/05/12 【4027】テイカ株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続について
引用：の実現と企業価値の増大を図ることとしてお ります。また、その通過点である 2020 年度からの3ヶ年中期経営計画も現在策定中で、 全社員の共通認識となる明確な中間目標を設定する予定であります。 当社グループのコーポレートガバナンス体制については、取締役会の監督機能の強化、 社外取締役の更なる活用による経営の透明性と健全性の向上等、体制の一層の強化を図 るため、2019 年 6 月 26 日開催の定時株主総会にてご承認いただき、監査等委員会設置会 社へ移行いたしました。また、経営の意思決定および監督...
有価証券報告書－第153期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4027】テイカ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第153期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、原則月 1 回開催し、法令及び定款で定められ た事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務の執行を監督しております。また、 業務執行に係る意思決定の迅速化を図るための機関として、経営会議を設置しております。さらに、取締役会に おける議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役で構成する独立社外役員会を定期的に開催してお ります。 監査等委員会は常勤監査等委員 1 名 (うち社外監査等委員 0 名 )、非常勤監査等委員 4 名...
臨時報告書
2019/06/28 【4027】テイカ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 代表取締役及び役付取締役 )を一部変更して取締役副社長の地位を削除するとともに、現行定款 第 24 条 ( 顧問、相談役 )を一部変更して相談役の地位を削除する。 3. 取締役会の招集権者及び議長に関する定款規定について、取締役会の運営の柔軟性を確保するた め、現行定款第 25 条 ( 取締役会の招集権者及び議長 )の一部変更を行う。 4. 業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったため、現行定 款第 31 条 ( 社外取締役の責任限定契約 )の一部変更を行う。 5...
  
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