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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 取締役の指名及び選任の方針と手続き> 当社では、取締役の候補者の指名に当たっては、当社のトップマネジメントを担当するに相応しい人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力、過 去の業績等を勘案した上、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 取締役の指名及び選任の方針と手続き> 当社では、取締役の候補者の指名に当たっては、当社のトップマネジメントを担当するに相応しい人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力、過 去の業績等を勘案した上、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 取締役の指名及び選任の方針と手続き> 当社では、取締役の候補者の指名に当たっては、当社のトップマネジメントを担当するに相応しい人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力、過 去の業績等を勘案した上、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/21 【3401】帝人株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 取締役会長、取締役シニア・アドバイザー及び社外取締役を除き、以下、「 対象 取締役 」といいます。) 並びに当社の取締役を兼務しない帝人グループ執行役員及びミッション・エグゼク ティブ並びに海外グループ会社の役員 ( 以下、対象取締役と総称して、「 対象取締役等 」といいます。)に 対する当社の中期経営計画の達成や中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブを付与するととも に、ステークホルダーとの一層の価値共有...
有価証券報告書－第157期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【3401】帝人株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第157期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/19 【3401】帝人株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 21 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 134,180 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,387 円 (3) 処分総額 186,107,660 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 取締役会長、取締役シニア・アドバイザー及び社外取締役を除く。) 4 名 25,235 株 取締役を兼務しない帝人グループ執行役員 11 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/21 【3401】帝人株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 134,180 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,387 円 (4) 処分総額 186,107,660 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 株式の数 (6) その他 取締役 ( 取締役会長、取締役シニア・アドバイザー及び社外取締役を除き、 以下、「 対象取締役 」といいます。) 4 名 25,235 株 取締役を兼務しない帝人グループ執行役員 11 名 39,476 株 ミッション...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則 4 名以上と規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と株 主価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後に取締役会に提 案され、取締役会で提案を充分に考慮...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則 4 名以上と規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と株 主価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後に取締役会に提 案され、取締役会で提案を充分に考慮...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/22 【3401】帝人株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除き、以下、「 対象取締役 」といい ます。) 並びに当社の取締役を兼務しない帝人グループ執行役員及び帝人グループ理事並びに海外グループ 会社の役員 ( 以下、対象取締役と総称して、「 対象取締役等 」といいます。)に対する当社の中期経営計画 の達成や中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブを付与するとともに、ステークホルダーとの一 層の価値共有を進めることを目的...
有価証券報告書－第156期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【3401】帝人株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第156期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則 4 名以上と規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と株 主価値の向上を図っています。 また、CEOの選任及び後継者の指名についてはアドバイザリー・ボードにおいて、CEO 以外の経営陣幹部の選任については指名諮問委員会にお いて審議された後に取締役会に提案...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/20 【3401】帝人株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 131,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,396 円 (3) 処分総額 183,015,600 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除く。)5 名 27,972 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない帝人グループ執行役員及び帝人グループ理事 25 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則 4 名以上と規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と株 主価値の向上を図っています。 また、CEOの選任及び後継者の指名についてはアドバイザリー・ボードにおいて、CEO 以外の経営陣幹部の選任については指名諮問委員会にお いて審議された後に取締役会に提案され、取締役会で提案を充分に考慮して決議します。 < 監査役の指名及び選任...
独立役員届出書
2021/05/26 【3401】帝人株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：帝人株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 帝人株式会社コード 3401 提出日 2021/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/12/23 【3401】帝人株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：が取締役会長に、取締役常務執行役員 内川哲茂が代表取締役社長執行役員 CEO( 最高経営責任者 )に就任する ことを決定しました。 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的に、1999 年 7 月より独立 社外取締役ならびに社外有識者を中核メンバーとするアドバイザリー・ボード を設置しています。アドバイザリー・ボードには、独立社外取締役を議長とする 指名委員会 ( 社長の進退、後継者プランなどに関して取締役会に助言を行う)が あり、このたびの決定につきましても、そこでの議論を経て、賛同を得...
帝人グループ統合報告書 2021
2021/09/03 【3401】帝人株式会社、その他
帝人グループ統合報告書 2021
引用：、実効性および透明性は概ね満足できるレベ ルにあると思いますが、それをさらに進化させたいと考えて います。2020 年度は、主に取締役会議長を常時社外取締 役にすることを決めたほか、2021 年 4 月より指名・報酬諮 問委員会の社外取締役を増員し、全社外取締役をメン バーとすることとしました。現在のシステムは約 20 年前に 作ったものがベースになっていますので、今ある実効性を 維持しながらも、外から見てより分かりやすいシステムに変 えていきたいと思っています。2021 年度は役員の報酬制度...
第155回定時株主総会招集通知
2021/05/26 【3401】帝人株式会社、株主総会招集通知
第155回定時株主総会招集通知
引用：執行役員 CSR 管掌兼 経営監査部担当 取締役常務執行役員 経営企画管掌 帝人グループ常務執行役員 ヘルスケア事業統轄兼 ヘルスケア新事業部門長 帝人グループ常務執行役員 マテリアル事業統轄 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 2020 年度取締役会 への出席状況 在任 年数 アドバイ ザリー ボード 指名 諮問 委員会 報酬 諮問 委員会 12 回中 12 回 (100%) 8 年 ○ ○ ○ 12 回中 12 回 (100%) 2 年 9 回中 9 回 (100%) 1 年 9...
第155回定時株主総会事業報告
2021/05/26 【3401】帝人株式会社、株主総会招集通知
第155回定時株主総会事業報告
引用： 5 名 8 個 1 名 第 19 回新株予約権 115 個 5 名 - - ( 注 1) 当社は、社外取締役及び監査役に上記新株予約権を付与していません。 ( 注 2) 監査役が保有する新株予約権は、監査役就任前に執行役員としての職務執行の対価として交付されたもので す。 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 (3) 当事業年度中に職務執行の対価として交付した新株予約権の状況 当事業年度中に交付した新株予約権は上記 (1)に記載の第 19 回新株予約権です。 第 19 回新株予約権...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/22 【3401】帝人株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 131,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,396 円 (4) 処分総額 183,015,600 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 取締役 ( 取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除き、以下、「 対象取 締役 」といいます。) 5 名 27,972 株 並びに割り当てる取締役を兼務しない帝人グループ執行役員及び帝人グループ理事 25 名 株式の数 71,013 株 海外グループ会社の役員...
有価証券届出書（参照方式）
2021/07/13 【3401】帝人株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除き、以下、「 対象取締役 」といい ます。) 並びに当社の取締役を兼務しない帝人グループ執行役員及び帝人グループ理事並びに海外グループ 会社の役員 ( 以下、対象取締役と総称して、「 対象取締役等 」といいます。)に対する当社の中期経営計画 の達成や中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブを付与するとともに、ステークホルダーとの一 層の価値共有を進めることを目的として、2021...
有価証券報告書－第155期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【3401】帝人株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第155期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/08/08 【3401】帝人株式会社、決算発表
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議し、以下の通り、2022 年 7 月 20 日に自己株式の処分 を実施しました。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 131,100 株 (3) 処分価額 1 株につき金 1,396 円 (4) 処分総額 183,015,600 円 取締役 ( 取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」といいます。) 5 名 27,972 株 (5...
当社の取締役の報酬等の額の改定と譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/11 【3401】帝人株式会社、その他のIR
当社の取締役の報酬等の額の改定と譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 5 月 11 日 会社名帝人株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木純 (コード番号 3401 東証第一部 ) 問合せ先 IR 部長鳥居知子 (TEL 03-3506-4395) 当社の取締役の報酬等の額の改定と 譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 会長、相談役、社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度及び業績...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/04 【3401】帝人株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 7 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照く ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 95,921 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,649 円 (3) 処分総額 158,173,729 円 (4) 処分先及びその人数取締役 ( 取締役会長、取締役相談役及び社外取締役を除く。)6 名 26,138 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない帝人グループ執行役員及び帝人グループ理事 21 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 取締役の指名及び選任の方針と手続き> 当社では、取締役の候補者の指名に当たっては、当社のトップマネジメントを担当するに相応しい人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力、過 去の業績等を勘案した上で取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則 4 名以上と規定...
帝人グループ統合報告書 2020 (後半)
2020/09/25 【3401】帝人株式会社、その他
帝人グループ統合報告書 2020 (後半)
引用：ホルダー( 利害関係者 )に対す る責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。コーポレート・ガバナンスの基本を「 透明性 の向上 」「 公正性の確保 」「 意思決定の迅速化 」「 監視・監督の独立性の確保 」とし、「アドバイザリー・ボード」「 独立社外取締役を 含む取締役会と執行役員制 」「 独立社外監査役を含む監査役体制 」 等を通じ、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構 築・強化に努めています。また、コーポレート・ガバナンスに関する指針を帝人グループ...
独立役員届出書
2020/05/22 【3401】帝人株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：帝人株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/22 独立役員届出書 帝人株式会社コード 3401 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
第154回定時株主総会招集通知
2020/05/22 【3401】帝人株式会社、株主総会招集通知
第154回定時株主総会招集通知
引用： CEO( 最高経営責任者 ) アドバイザリー・ボードメンバー 代表取締役専務執行役員 CFO(グループ財務責任者 )、経理・財務管掌 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業統轄 帝人グループ常務執行役員 マテリアル事業統轄 帝人グループ執行役員 経営企画管掌 社外取締役 アドバイザリー・ボード 社外取締役 アドバイザリー・ボード 社外取締役 アドバイザリー・ボード 社外取締役 アドバイザリー・ボード メンバー メンバー メンバー メンバー 2019 年度取締役会 への出席状況 在任 年数 12 回中...
臨時報告書
2021/06/24 【3401】帝人株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：昭久、小山俊也、小川英次、森山直彦、内川哲茂、 大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一、大西賢の10 氏を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、中山ひとみ氏を選任する。 第 3 号議案役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬及び業績連動 型株式報酬の導入の件 取締役の金銭報酬等の額については、年額 6 億 3,000 万円以内 ( 内、社外取締役については、年額 1 億円以内 )とする。また、株式報酬制度として、株式報酬型ストックオプション...
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