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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　46件中 1-30件目(8.009秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4919】株式会社ミルボン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、当社の持続的成長と継続的な企業価値の向上、収益力や資本効率の改善を 図るため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。 ・当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。 ・内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役...
有価証券報告書－第64期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【4919】株式会社ミルボン、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 取締役会の実行性 向上 EDINET 提出書類 株式会社ミルボン(E01039) 有価証券報告書 社外取締役の登用 5 名 (5/11) 継続的に3 分 の1 以上登用 - 女性役員の積極登用 2 名 (2/14) 継続的に登用 - 国際性を含む、多様なスキルの確保 0 名 (0/14) 確保の実現 - 毎年の課題設 第三者機関評価を通じた、重要課題の選定と改 定に対して、 継続実施中 善活動の進捗 継続的に改善 - 活動を行う 5. 働きがいのある職場環境 働き続けられると 感じる体制・制度...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/04/12 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2024 年 5 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,141 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,061 円 (4) 処分価額の総額 67,773,601 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)7 名 16,300 株 当社の執行役員 6 名 5,841 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役...
（訂正・数値データ訂正）「2023年12月期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について
2024/02/22 【4919】株式会社ミルボン、決算発表
（訂正・数値データ訂正）「2023年12月期決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について
引用：,033 ( 重要な後発事象 ) 該当する事項はありません。 4. その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 代表者の異動につきましては、2023 年 10 月 13 日に公表いたしました「 代表取締役の異動に関するお知らせ」をご 参照ください。 2その他の役員の異動 (2024 年 3 月 28 日付 ) 1. 退任予定取締役 取締役武田靖史 社外取締役高畑省一郎 2. 退任予定監査役 社外監査役遠藤桂介 3. 新任取締役候補 取締役岡崎晴通 ( 国際 FP 本部長・FP 本部長・教育企画担当...
2023年12月期 決算短信[日本基準]（連結）
2024/02/14 【4919】株式会社ミルボン、決算発表
2023年12月期 決算短信[日本基準]（連結）
引用：. その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 代表者の異動につきましては、2023 年 10 月 13 日に公表いたしました「 代表取締役の異動に関するお知らせ」をご 参照ください。 2その他の役員の異動 (2024 年 3 月 28 日付 ) 1. 退任予定取締役 取締役武田靖史 社外取締役高畑省一郎 2. 退任予定監査役 社外監査役遠藤桂介 3. 新任取締役候補 取締役岡崎晴通 ( 国際 FP 本部長・FP 本部長・教育企画担当 ) 取締役緒方博行 ( 経営戦略本部長・KMC 担当 ) 社外取締役福本...
（訂正）「2023年12月期（第64期）株式会社ミルボン決算説明資料」の一部訂正について
2024/02/14 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
（訂正）「2023年12月期（第64期）株式会社ミルボン決算説明資料」の一部訂正について
引用： © 2024 Milbon Co., Ltd. 50< 補足資料 >サステナビリティに関する取り組みの進捗 重点取組み テーマ 3 人にやさしい調達活動 KPI サステナブルな・ RSPO 認証パーム油採 パーム油の調達用率 (MB+B&C) サプライチェーンにおける・デューデリジェンスによる 人権の尊重人権侵害発生 4 公正かつ柔軟な経営体制 取締役会の 多様性の推進 取締役会の 実効性向上 ・社外取締役の登用 ・女性役員の積極登用 ・国際性を含む、多様な スキルの確保 5 働きがいのある職場環境 働き...
2023年12月期（第64期）株式会社ミルボン決算説明資料
2024/02/14 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
2023年12月期（第64期）株式会社ミルボン決算説明資料
引用： KPI サステナブルな・ RSPO 認証パーム油採 パーム油の調達用率 (MB+B&C) サプライチェーンにおける・デューデリジェンスによる 人権の尊重人権侵害発生 4 公正かつ柔軟な経営体制 取締役会の 多様性の推進 取締役会の 実効性向上 ・社外取締役の登用 ・女性役員の積極登用 ・国際性を含む、多様な スキルの確保 5 働きがいのある職場環境 働き続けたいと感じる 体制・制度の実現 ・第三者機関評価を通じ た、重要課題の選定と改 善活動の進捗 ・若手社員 ( 新卒 ~3 年 目 )の離職率...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2023/10/13 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：た 坂下 ひでのり 秀 憲 代表取締役社長 取締役経営戦略・情報企画・ コーセーミルボンコスメティクス担当 2. 異動の理由 経営トップの若返りとともに、更なる企業価値の向上を図るべく、代表取締役の異動を行うことと いたしました。今回の取締役会の決議は、社外取締役が過半数を占める指名委員会の審議を経たうえ で行われております。 新しく代表取締役社長に就任する坂下秀憲は、ミルボンUSA 社長、経営戦略部長といった要職を歴任 し、国内外における豊富な事業運営経験と高い見識を有しております。とくに、USA...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【4919】株式会社ミルボン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、当社の持続的成長と継続的な企業価値の向上、収益力や資本効率の改善を 図るため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。 ・当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。 ・内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役...
有価証券報告書－第63期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【4919】株式会社ミルボン、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：ため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。 ・当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。 ・内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立 社外取締役が過半数を占める指名委員会及び報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が 独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行います。 5) 株主との対話 当社は、持続的...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/04/14 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,714 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,630 円 (4) 処分価額の総額 82,839,820 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)6 名 10,009 株 当社の執行役員 8 名 4,705 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/12 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： につきましては、2023 年 4 月 14 日付 「 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,714 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,630 円 (4) 処分価額の総額 82,839,820 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)6 名 10,009 株 当社の執行役員 8 名 4,705 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6...
2023年12月期（第64期）第1四半期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/15 【4919】株式会社ミルボン、決算発表
2023年12月期（第64期）第1四半期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： ) 当社は、2023 年 4 月 14 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 「 本自己 株式処分 」または「 処分 」といいます。)を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分の期日 2023 年 5 月 12 日 (2) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 14,714 株 (3) 処分価額 1 株につき5,630 円 (4) 処分総額 82,839,820 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名...
四半期報告書－第64期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/15 【4919】株式会社ミルボン、四半期報告書
四半期報告書－第64期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：処分 」または「 処分 」といいます。)を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分の期日 2023 年 5 月 12 日 (2) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 14,714 株 (3) 処分価額 1 株につき5,630 円 (4) 処分総額 82,839,820 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10,009 株 人数並びに割当てる株式の数 執行役員 8 名 4,705 株 (6)その他 本自己株式処分については金融商品...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/16 【4919】株式会社ミルボン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、当社の持続的成長と継続的な企業価値の向上、収益力や資本効率の改善を 図るため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。 ・当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。 ・内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役...
有価証券届出書（参照方式）
2023/04/14 【4919】株式会社ミルボン、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社ミルボン(E01039) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 14,714 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【4919】株式会社ミルボン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、当社の持続的成長と継続的な企業価値の向上、収益力や資本効率の改善を 図るため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。 ・当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。 ・内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役...
有価証券報告書－第62期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【4919】株式会社ミルボン、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：を応援し、未来につながる豊かな社会と、 住み続けられる街づくりをめざします。 当社グループは、経営の透明性、公平性を重視したコーポレート・ガバナンスを実施しております。さら に、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼が高まり、企業価値の向上につながると考えておりま す。 当社は監査役制度を採用しており、現在、取締役は9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外 監査役 2 名 )であります。また、社外有識者とのアドバイザー契約により、適宜社外有識者の意見を取り入れ る体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【4919】株式会社ミルボン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と継続的な企業価値の向上、収益力や資本効率の改善を 図るため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。 ・当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。 ・内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い 監督...
（開示事項の変更）「取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部変更について
2022/04/22 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
（開示事項の変更）「取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部変更について
引用：ました。 なお、本自己株式処分について、上記以外の変更はございません。 2. 変更の内容 変更前 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 14,449 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,340 円 (4) 処分価額の総額 77,157,660 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※)6 名 10,142 株 当社の執行役員 8 名 4,307 株 ※ 社外取締役を除きます。 変更後 1. 処分の概要 (1) 払込期日...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/04/15 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,449 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,340 円 (4) 処分価額の総額 77,157,660 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)6 名 10,142 株 当社の執行役員 8 名 4,307 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 12 日...
2022年12月期（第63期）第2四半期　株式会社ミルボン決算説明資料
2022/08/10 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
2022年12月期（第63期）第2四半期　株式会社ミルボン決算説明資料
引用：ラカラーインターバルリケア ・企業部門インターナショナル賞 : 株式会社ミルボン ミルボングループ 人権方針 策定・公表 「 健康経営優良法人 」 ( 経済産業省、日本健康会議 ) 2 年連続認定 新たに社外取締役 2 名 選任し、5 名体制 社外取締役比率 :45% 女性役員比率 :14% © 2022 Milbon Co., Ltd. 30通期業績見通し 通期見通しは原材料高騰やコロナ等不確定部分もあり据え置き。 ( 業績予想修正については今後の状況を見ながら検討 ) ( 百万単位 ) 2021 年度...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/13 【4919】株式会社ミルボン、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (4) 処分価額の総額 78,962,580 円 (5) 割当先当社の取締役 (※)6 名 10,480 株 当社の執行役員 8 名 4,307 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
2022年12月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/13 【4919】株式会社ミルボン、決算発表
2022年12月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 13 日 (2) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 14,787 株 (3) 処分価額 1 株につき5,340 円 (4) 処分総額 78,962,580 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10,480 株 人数並びに割当てる株式の数 執行役員 8 名 4,307 株 (6)その他 本自己株式処分については金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【4919】株式会社ミルボン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と継続的な企業価値の向上、収益力や資本効率の改善を 図るため、以下をはじめとする役割・責務を果たします。 ・当社の経営理念、中期ビジョンを策定し当社戦略の方向性を明確に示し、遂行します。 ・内部統制システム、リスク管理体制を整備し、経営陣による適切なリスクテイクを支えます。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名委員会及び報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役に対する実効性...
臨時報告書
2022/03/30 【4919】株式会社ミルボン、臨時報告書
臨時報告書
引用：制度が導入されるため、当社定款 を変更する。 第 3 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、佐藤龍二、村井正浩、武田靖史、鴻池一信、森本淳二、坂下秀憲、高畑省一郎、濱口 泰三、村田恒子、高藤悦弘及び早川知佐の11 名を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 5 億年以内 (うち社外取締役分 7,000 万円以内 )とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ミルボン(E01039) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
独立役員届出書
2021/03/09 【4919】株式会社ミルボン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：第 61 期期末ミルボン_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ミルボンコード 4919 提出日 2021/3/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 高畑省一...
四半期報告書－第63期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【4919】株式会社ミルボン、四半期報告書
四半期報告書－第63期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用： 月 15 日及び同月 22 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以 下 「 本自己株式処分 」または「 処分 」といいます。)を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分の期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分の株式の種類及び株式数当社普通株式 14,787 株 (3) 処分価額 1 株につき5,340 円 (4) 処分総額 78,962,580 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/12 【4919】株式会社ミルボン、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ( 現任 ) 現在に至る 社外取締役候補者とした理由 村田恒子氏を社外取締役候補者とした理由は、パナソニックグループにおける法務部門の責任者としての経験、 日本年金機構における理事及び監事としての経験、加えて東証第一部上場企業 2 社での社外取締役の経歴を 有し、法務、経営、監査に関わる豊富な知識と経験を有しているためです。村田恒子氏には上記経験や知識 を活かし、当社において、主にコーポレート・ガバナンスの強化及び当社取締役会における重要な経営事項 の審議や経営の監視の役割を果たしていただくことを期待...
有価証券報告書－第61期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【4919】株式会社ミルボン、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：は、経営の透明性、公平性を重視したコーポレート・ガバナンスを実施しております。さ らに、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼が高まり、企業価値の向上につながると考えて おります。 当社は監査役制度を採用しており、現在、取締役は9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち 社外監査役 2 名 )であります。また、社外有識者とのアドバイザー契約により、適宜社外有識者の意見を 取り入れる体制を整えております。 9/101EDINET 提出書類 株式会社ミルボン(E01039) 有価...
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