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独立役員届出書
2024/05/17 【4080】株式会社田中化学研究所、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/17 独立役員届出書 株式会社田中化学研究所コード 4080 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日の定時株主総会に 監査等委員である取締役 3 名の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 久野和雄社外取締役 ○ ○ 有 2 深堀敬子社外取締役 ○ 新任 3 井上毅社外取締役 ○ ○ 有 4 藤井...
取締役ならびに補欠の監査等委員である取締役候補の選任に関するお知らせ
2024/05/09 【4080】株式会社田中化学研究所、その他のIR
取締役ならびに補欠の監査等委員である取締役候補の選任に関するお知らせ
引用：しましたので、お知らせいたします。本件につきましては 2024 年 6 月 27 日開催 予定の第 68 期定時株主総会の決議およびその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定 です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新分掌現分掌 横川和史代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 久野和雄社外取締役社外取締役 山口登造取締役 - 深堀敬子社外取締役 - 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新分掌現分掌 山林稔治取締役 ( 常勤監査等委員 ) 役員補佐 ( 内部監査室...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【4080】株式会社田中化学研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していくために、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識しており、経営責任を 明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築しております。 ・当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムの整備・強化に取り組んでおります。 ・当社は1 名の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)を選任しており、また、監査等委員である取締役 3 名は、常勤・非常勤を問わず全 員が社外取締役であることから、独立性の高い役員により取締役の会社経営を監視できる体制となっており...
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【4080】株式会社田中化学研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築しております。 ・当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムの整備・強化に取り組んでおりま す。 ・当社は1 名の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)を選任しており、また、監査等委員である取 締役 3 名は、常勤・非常勤を問わず全員が社外取締役であることから、独立性の高い社外取締役による会 社経営の監視が可能な体制となっております。 ・経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、機関設計...
取締役候補(監査等委員である取締役を除く)の選任に関するお知らせ
2023/05/11 【4080】株式会社田中化学研究所、その他のIR
取締役候補(監査等委員である取締役を除く)の選任に関するお知らせ
引用： 6 月 23 日開催予定の第 67 期定時株主総会の決議およびその終了後に開催される取締役 会で正式決定される予定です。 記 1. 新任取締役候補の選任 氏名新分掌現分掌 向井宏好取締役 ( 住友化学株式会社執行役員 ) 2. 重任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補の選任 氏名新分掌現分掌 横川和史代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 久野和雄社外取締役社外取締役 田中浩取締役取締役 3. 退任取締役 小坂伊知郎 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【4080】株式会社田中化学研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していくために、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識しており、経営責任を 明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築しております。 ・当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムの整備・強化に取り組んでおります。 ・当社は1 名の社外取締役 ( 監査等委員を除く)を選任しており、また、監査等委員 3 名は、常勤・非常勤を問わず全員が社外取締役であることか ら、独立性の高い役員により取締役の会社経営を監視できる体制となっております。 ・経営責任を明確...
取締役ならびに補欠の監査等委員である取締役候補の選任に関するお知らせ
2022/05/12 【4080】株式会社田中化学研究所、その他のIR
取締役ならびに補欠の監査等委員である取締役候補の選任に関するお知らせ
引用：し内定しましたので、お知らせいたします。本件につきましては 2022 年 6 月 24 日開催 予定の第 66 期定時株主総会の決議およびその終了後に開催される取締役会で正式決定される予定 です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新分掌現分掌 横川和史代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 久野和雄社外取締役社外取締役 小坂伊知郎取締役取締役 田中浩取締役取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新分掌現分掌 大嶋哲夫社外取締役 ( 常勤監査等委員...
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【4080】株式会社田中化学研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：できる経営体制を構築しております。 ・当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムの整備・強化に取り組んでおりま す。 ・当社は1 名の社外取締役 ( 監査等委員を除く)を選任しており、また、監査等委員 3 名は、常勤・非常勤 を問わず全員が社外取締役であることから、独立性の高い社外取締役による会社経営の監視が可能な体制 となっております。 ・経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、機関設計として監 査等委員会設置会社を採用するとともに、執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【4080】株式会社田中化学研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していくために、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識しており、経営責任を 明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築しております。 ・当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムの整備・強化に取り組んでおります。 ・当社は1 名の社外取締役 ( 監査当委員を除く)を選任しており、また、監査等委員 3 名は、常勤・非常勤を問わず全員が社外取締役であることか ら、独立性の高い役員により取締役の会社経営を監視できる体制となっております。 ・経営責任を明確...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【4080】株式会社田中化学研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の受け入 れを含め、当社独自の判断と自己責任に基づく決定を行っており、当社の独立性の確保には問題がないものと考えております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【4080】株式会社田中化学研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の受け入 れを含め、当社独自の判断と自己責任に基づく決定を行っており、当社の独立性の確保には問題がないものと考えております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【4080】株式会社田中化学研究所、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：て任期満了となります。 つきましては、取締役 4 名の選任をお願いいたします。 なお、本議案につきましては、代表取締役及び社外取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委員 会の諮問を経ております。また、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき 事項はない旨の報告を受けております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏 名 ( 生年月日 ) よこ がわ かず ふみ 史 横川和 (1961 年 3 月 30 日 ) く の かず お 雄 久野和 (1950 年...
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の選任に関するお知らせ
2021/05/12 【4080】株式会社田中化学研究所、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の選任に関するお知らせ
引用：を除く) 候補者 は 2021 年 6 月 25 日開催予定の第 65 期定時株主総会の決議を経て正式に選任される予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2021 年 6 月 25 日開催予定の第 65 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新分掌現分掌 横川和史代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 久野和雄社外取締役社外取締役 小坂伊知郎取締役取締役 田中浩取締役取締役 2. 退任予定取締役 (2021 年 6 月 25 日付 ) 氏名新分掌現分掌 茂苅雅宏...
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4080】株式会社田中化学研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ( 監査等委員である者を除く)4 名 (うち社 外取締役 1 名 )ならびに監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成されており、法定事項のほか 重要な経営方針及び重要事項の決定と業務執行状況の報告が行われております。また、経営責任を明確にし、 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する為に、取締役 ( 監査等委員である者を除く)の任期を 1 年、監査等委員である取締役の任期を2 年としております。 2) 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名は、常勤・非常勤を問わ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【4080】株式会社田中化学研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：関 係にあります。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 久野和雄 氏名 属性 他の会社の出身者 会社...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2020/05/12 【4080】株式会社田中化学研究所、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：取締役社長執行役員 茂苅雅宏取締役会長取締役会長 久野和雄社外取締役社外取締役 小坂伊知郎取締役取締役 田中浩取締役取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 (2020 年 6 月 26 日開催予定の第 64 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新分掌現分掌 大嶋哲夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 増田仁視社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 井上毅社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2020 年 6 月 26 日開催...
独立役員届出書
2020/05/29 【4080】株式会社田中化学研究所、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：田中化学研究所 _ 独立役員届出書 ( 改 ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/29 独立役員届出書 株式会社田中化学研究所コード 4080 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日の定時株主総会に 監査等委員である取締役 3 名の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 久野和雄社外取締役 ○ ○ 有 2 大嶋哲夫社外...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【4080】株式会社田中化学研究所、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：取締役常務執行役員 2016 年 4 月取締役専務執行役員 2017 年 6 月代表取締役社長執行役員 2019 年 6 月取締役会長 ( 現任 ) 1973 年 4 月三宝伸銅工業株式会社 ( 現三菱マテリアル株式会社 ) 入社 1982 年 3 月取締役 1996 年 10 月代表取締役社長 2001 年 3 月取締役会長 2002 年 3 月取締役相談役 2002 年 6 月ニチエス株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2003 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2008 年 3 月三宝...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2020/05/12 【4080】株式会社田中化学研究所、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用： りお知らせいたします。 記 1. 移行の目的 (1) 経営の監査・監督機能の強化 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督 を担うことで、経営のモニタリング機能の強化を図ります。 (2) 社外取締役の比率向上による経営の透明性、客観性の向上 監査等委員である取締役を含め、社外取締役の比率が向上することで、より透明性、客観性の高い 経営を実現し、親子上場による親会社 ( 住友化学株式会社 )と一般株主との利益相反防止などを含め、 国内外のステークホルダー...
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【4080】株式会社田中化学研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 月 26 日開 催の第 64 期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 ・企業統治の体制の概要 1) 取締役会 取締役会は毎月定例的に開催しております。取締役会は取締役 ( 監査等委員である者を除く)5 名 (うち社 外取締役 1 名 )ならびに監査等委員である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )で構成されており、法定事項のほか 重要な経営方針及び重要事項の決定と業務執行状況の報告が行われております。また、経営責任を明確にし、 経営環境の変化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【4080】株式会社田中化学研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 久野和雄 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j...
第63期定時株主総会招集通知
2019/06/14 【4080】株式会社田中化学研究所、株主総会招集通知
第63期定時株主総会招集通知
引用： 7 月当社入社 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式数 0 株 300,000 株 注 1. 各取締役候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。 2. 住友化学株式会社は当社の親会社であります。 3. 横川和史氏、及び小坂伊知郎氏の現在および過去 5 年間の住友化学株式会社における地位及び担当は、上 記に記載のとおりであります。 4. 久野和雄氏は、社外取締役候補者であります。理由は以下のとおりであります。 同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社...
有価証券報告書－第63期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【4080】株式会社田中化学研究所、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：・ガバナンスの強化 ) 当社は継続的な企業価値向上を具現化していくために、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識し ており、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築しております。 現在当社は1 名の社外取締役を選任しており、監査役 3 名は、常勤・非常勤を問わず全員が社外監査役であるこ とから、独立性の高い役員により取締役の会社経営を監視できる体制となっております。 また、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、取締役の任期を1 年...
  
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