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2024/05/09 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、その他のIR

新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに新任監査等委員である取締役候補者の選任および監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ

引用：2024 年 5 月 9 日各位会社名代表者名代表取締役社長 CEO 田島晃平 (コード番号 8131 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役コーポレートセクレタリー児島和洋 ( T E L 0 3 ‐ 327 5 ‐ 630 0) 新任取締役候補者の選任および取締役の退任ならびに新任監査等委員である取締役候補者の選任および監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、現在監査等委員である社外取締役を新任社外取締役候補者として選任...

2023/12/26 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ( 補充原則 4-8-1) 当社の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識...

2023/12/19 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ( 補充原則 4-8-1) 当社の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識...

2024/05/09 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、決算発表

2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：まで( 予定 ) 3 投資有価証券売却益約 6,500 百万円 ( 見込み) ※ 上記の投資有価証券売却益は、現在の当該有価証券の株価等から算出した見込額であり、変動する場合があります。 - 28 - ㈱ミツウロコグループホールディングス(8131)2024 年 3 月期決算短信 6.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動該当事項はありません。 2 その他の役員の異動・新任取締役候補独立社外取締役河野義之 ( 現独立社外取締役監査等委員 ) ・監査等委員である新任取締役候補社外取締役監査...

2023/06/16 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ( 補充原則 4-8-1) 当社の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識...

2023/06/16 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第114期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：書類株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 107 期定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)」を導入しております。 1 本制度の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式...

2023/06/19 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：、児島和洋、松本尚志、坂西学、川上順、大森基靖、ゴウィミン、柳澤勝久及び松井香を選任する。第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として、菅原英雄、河野義之及び田嶋圭を選任する。第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、梁瀬泰孝を選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分 40 百万円以内 )に改定...

2022/10/18 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る機会を設けることについて検討していきたいと考えております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社においては、筆頭独立社外取締役を定めておりません。現時点...

2022/06/17 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る機会を設けることについて検討していきたいと考えております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社においては、筆頭独立社外取締役を定めておりません。現時点...

2022/05/18 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 6 月開催予定 )より、議決権電子行使プラットフォームを導入する予定です。また、招集通知の英訳についても進めてまいります。なお、第 111 期定時株主総会より、株主の皆様がより議決権を行使しやすくなる環境とすべく、スマートフォンを含むインターネットで議決権行使を行えるようにいたしました。 ( 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、現在 12 名の取締役の内、3 名の独立社外取締役を選任しており、それぞれ客観的・中立的な立場から、豊富な経験、知見、専門的見地に基づく提言を行う...

2022/03/31 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 6 月開催予定 )より、議決権電子行使プラットフォームを導入する予定です。また、招集通知の英訳についても進めてまいります。なお、第 111 期定時株主総会より、株主の皆様がより議決権を行使しやすくなる環境とすべく、スマートフォンを含むインターネットで議決権行使を行えるようにいたしました。 ( 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、現在 12 名の取締役の内、3 名の独立社外取締役を選任しており、それぞれ客観的・中立的な立場から、豊富な経験、知見、専門的見地に基づく提言を行う...

2022/06/17 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第113期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)に関して㈱日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 567,900 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 31/130EDINET 提出書類株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 107 期定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役...

2021/12/17 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 6 月開催予定 )より、議決権電子行使プラットフォームを導入する予定です。また、招集通知の英訳についても進めてまいります。なお、第 111 期定時株主総会より、株主の皆様がより議決権を行使しやすくなる環境とすべく、スマートフォンを含むインターネットで議決権行使を行えるようにいたしました。 ( 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、現在 12 名の取締役の内、3 名の独立社外取締役を選任しており、それぞれ客観的・中立的な立場から、豊富な経験、知見、専門的見地に基づく提言を行う...

2021/06/22 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：行使を行えるようにいたしました。今後さらに、議決権行使の方法について検討し、議決権電子行使や招集通知の英訳など検討する予定です。 ( 補充原則 4-8-1) 当社の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識...

2021/06/14 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：行使を行えるようにいたしました。今後さらに、議決権行使の方法について検討し、議決権電子行使や招集通知の英訳など検討する予定です。 ( 補充原則 4-8-1) 当社の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識...

2021/05/21 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：行使を行えるようにいたしました。今後さらに、議決権行使の方法について検討し、議決権電子行使や招集通知の英訳など検討する予定です。 ( 補充原則 4-8-1) 当社の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識...

2021/06/02 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、株主総会招集通知

第112期定時株主総会招集ご通知

引用： ( 社外 ) 100%(12/12 回 ) 再任 : 再任取締役候補者社外 : 社外取締役候補者独立 : 証券取引所届出独立役員外国人 : 外国人取締役候補者女性 : 女性取締役候補者再任社外独立女性 - 6 -招集ご通知企業経営経営戦略財務・会計資本政策当社が取締役候補者に特に期待する分野法務監査リスク管理人事・人材開発内部統制・ガバナンス海外社会・環境 ● ● ● ● ● ● ● 株主総会参考書類...

2021/05/07 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、その他のIR

新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 5 月 7 日会社名代表者名代表取締役社長グループ CEO 田島晃平 (コード番号 8131 東証第 1 部 ) 問合せ先ファイナンス&コントロールセンター児島和洋 ( T E L 0 3 ‐ 327 5 ‐ 630 0) 新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任監査等委員である社外取締役候補者 1 名の選任を決定し、2021 年 6 月 18 日開催予定の当社第...

2021/06/18 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第112期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の内容】 EDINET 提出書類株式会社ミツウロコグループホールディングス(E01074) 有価証券報告書当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 107 期定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)」を導入しております。 1 本制度の概要本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得...

2020/06/23 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：行使を行えるようにいたしました。今後さらに、議決権行使の方法について検討し、議決権電子行使や招集通知の英訳など検討する予定です。 ( 補充原則 4-8-1) 当社の取締役会では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識...

2020/06/19 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/6/19 独立役員届出書の提出理由独立役員届出書株式会社ミツウロコグループホールディングスコード 8131 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 社外役員である山田勝重氏が、同日付で監査等委員である社外取締役を退任したことに伴い、河野義之氏を監査等委員である社外取締役として選任するとともに独立役員として指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名...

2020/05/15 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、その他のIR

新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 5 月 15 日会社名代表者名代表取締役社長グループ CEO 田島晃平 (コード番号 8131 東証第 1 部 ) 問合せ先ファイナンス&コントロールセンター児島和洋 ( T E L 0 3 ‐ 327 5 ‐ 630 0) 新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任監査等委員である社外取締役候補者 1 名の選任を決定し、2020 年 6 月 19 日開催予定の当社第...

2020/06/03 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、株主総会招集通知

第111期定時株主総会招集ご通知

引用： ) 再任社外 9 松井香取締役 ( 社外 ) 100%(12/12 回 ) 再任社外独立女性再任 : 再任取締役候補者社外 : 社外取締役候補者独立 : 証券取引所届出独立役員外国人 : 外国人取締役候補者女性 : 女性取締役候補者 - 6 -招集ご通知企業経営経営戦略財務・会計資本政策人事・人材開発当社が取締役候補者に特に期待する分野法務リスク管理監査内部統制・ガバナンス海外社会・環境 ● ● ● ● ● ● ● 株主総会参考書類...

2020/05/19 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、PR情報

新任顧問就任に関するお知らせ

引用：2020 年 5 月 19 日各位会社名代表者名代表取締役社長グループ CEO 田島晃平 (コード番号 8131 東証第 1 部 ) 問合せ先ファイナンス&コントロールセンター児島和洋 ( T E L 0 3 ‐ 327 5 ‐ 630 0) 新任顧問就任に関するお知らせ当社は、2020 年 5 月 15 日付の「新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ」にて、監査等委員である社外取締役山田勝重氏の退任をお知らせいたしましたが、同氏...

2020/06/19 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第111期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：はコーポレート・ガバナンス体制として、2015 年 6 月に監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しています。取締役会および監査等委員会の構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧」に記載しております。取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させ、取締役会の監督機能を一層強化しております。当社は2 名の監査等委員である取締役 ( 社外 )を含む4 名の社外取締役の経営参画により、業務執行...

2019/08/02 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る機会を設けることについて検討していきたいと考えております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社においては、筆頭独立社外取締役を定めておりません。現時点においては、個...

2019/08/01 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：では、独立社外取締役は客観的な立場から積極的に議論に参加しております。現在、当社では、独立取締役のみを構成員とする会合の定期的な開催は行っておりませんが、独立社外取締役が、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識の共有を図ることの重要性は認識しております。そこで、今後、会合の開催も含め、客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る機会を設けることについて検討していきたいと考えております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社においては、筆頭独立社外取締役を定めておりません。現時点においては、個...

2021/06/02 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、株主総会招集通知

第112期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：、デリバリー等、多様化するニーズを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した店舗の来店客数が緩やかに回復するとの前提に基づく売上高の増加や店舗ブランドの変更等に伴うコスト削減などを主要な仮定として織り込んでいます。こうした施策の効果の予測は経営者の判断により高い不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。 4. 追加情報 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...

2019/06/05 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、株主総会招集通知

第110期定時株主総会招集ご通知

引用：晃平代表取締役渡邉雅人取締役二見敦取締役児島和洋取締役川上順取締役大森基靖経営全般グループCEO 株式会社ミツウロコ代表取締役社長、株式会社ミツウロコエナジーフォース取締役、ミツウロコグリーンエネルギー株式会社取締役、カールスジュニアジャパン株式会社代表取締役会長、株式会社ミツウロコヴォイジャーズ代表取締役会長、サンリン株式会社社外取締役、新潟サンリン株式会社取締役会長、株式会社テレビ神奈川社外取締役 グループCFO、グループCSO フード&プロビジョンズ事業 PM...

2019/06/21 【8131】株式会社ミツウロコグループホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第110期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：」に記載しております。取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させ、取締役会の監督機能を一層強化しております。当社は2 名の監査等委員である取締役 ( 社外 )を含む4 名の社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセスの適切性・透明性を確保します。当社では、取締役会を毎月 1 回以上開催するとともに、常に経営課題の共有化に努め、課題の解決に向けたアクションを早期に実行できる体制を整え...

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