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役員の異動に関するお知らせ
2024/05/10 【5017】富士石油株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：および取締役会において正 式に決定される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 新氏名 現 【 主な兼職 】※ 社外取締役 ( 新任 ) やまもと 山本 じゅんぞう 順三 【 出光興産株式会社上席執行役員 】 ※ 社外取締役候補者については主な兼職がある場合、その役職の内容を記載しております。 2. 執行役員の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 新氏名現 専務執行役員 ( 昇任 ) 業務部担当 やまもと 山本 たかひこ 孝彦 常務執行役員 業務部担当 執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【5017】富士石油株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、法令及び定款に基づく事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上 重要な事項に関して、取締役会において審議・決議しています。 取締役会決議事項を除く業務執行の決定は代表取締役に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、当社の社外役員本人又は近親者 ( 配偶者、二親等内の親族又は同居の親族 ) が、現在又は就任前 1 年間において、次のいずれかの項 目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。 (1) 社外役員本人について a) 主要...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2023/05/10 【5017】富士石油株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： (2023 年 6 月 28 日付 ) 新 氏名 現 【 主な兼職 】※ 取締役 ( 新任 ) 常務執行役員 袖ケ浦製油所長 いわもと 岩本 たくみ 巧 常務執行役員 企画部・安全環境室担当 取締役 ( 再任 ) 常務執行役員 ( 昇任 ) 経理部担当 つだ 津田 まさゆき 雅之 取締役執行役員 経理部担当 取締役 ( 新任 ) 執行役員 企画部・安全環境室担当 わたなべ 渡邊 あつお 厚夫 執行役員 袖ケ浦製油所副所長 ( 総括 ) 社外取締役 ( 新任 ) さとう 佐藤 りょう 良 田岡...
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【5017】富士石油株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：な企業価値の向上を目的とする株主との建設的な対話を積極的に行います。 2 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由 当社は、5 割の社外取締役により構成される取締役会と、社外監査役により構成される監査役会を設置するこ とにより、適正な意思決定や業務執行に対する監査・監督機能が担保されるものと考えています。 また、法定の機関とは別に、常勤取締役、執行役員及び常勤監査役から構成される常勤役員会を定期的かつ機 動的に開催する体制を整えることで、業務執行の効率性の向上を図れるものと考えています。 以上...
臨時報告書
2023/06/29 【5017】富士石油株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 6,000 万円以内 )に改定するもの です。なお、取締役の金銭報酬額には、従来と同様、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する報 酬は含まれないものとします。 第 6 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の金銭報酬額を年額 6,000 万円以内に改定するものです。 2/3EDINET 提出書類 富士石油株式会社 (E01082) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【5017】富士石油株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役会規程において取締役会決議事項を定め、法令及び定款に基づく事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上 重要な事項に関して、取締役会において審議・決議しております。 取締役会決議事項を除く業務執行の決定は、代表取締役に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、当社の社外役員本人又は近親者 ( 配偶者、二親等内の親族又は同居の親族 ) が、現在又は就任前 1 年間において、次のいずれかの項 目に該当する場合、当該社外...
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【5017】富士石油株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とする株主との建設的な対話を積極的に行います。 2 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由 当社は、約 4 割の社外取締役により構成される取締役会と、過半数の社外監査役により構成される監査役会を 設置することにより、適正な意思決定や業務執行に対する監査・監督機能が担保されるものと考えています。 また、法定の機関とは別に、常勤取締役、執行役員及び常勤監査役から構成される常勤役員会を定期的かつ機 動的に開催する体制を整えることで、業務執行の効率性...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/10 【5017】富士石油株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 社外取締役 ( 新任 ) 記 新氏名現 まえ 前 ざわ 澤 ひろ 浩 し 士 昭和四日市石油株式会社 代表取締役社長 2022 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会において正式に決定予定です。 なお、社外取締役関大輔は退任。 2. 執行役員の異動 (2022 年 6 月 28 日付 ) 新氏名現 執行役員 ( 新任 ) わた 渡 なべ 邊 あつ 厚 お 夫 参与 執行役員 ( 新任 ) ひ 比 さ 佐 ひろし 大 袖ケ浦製油所副所長 ( 工務部・製 油所コスト管理総括担当 ) 執行役員...
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/28 【5017】富士石油株式会社、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：処分 」 又は「 処分 」といいます。))を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式当社普通株式 100,300 株 の種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき320 円 (4) 処分総額 32,096,000 円 (5) 株式の処分先及び その人数並びに 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 70,900 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/09 【5017】富士石油株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 「 株主総会招集ご通知 」 http://www.foc.co.jp/ja/ir/library/meeting.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役会規程において取締役会決議事項を定め、法令及び定款に基づく事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上 重要な事項に関して、取締役会において審議・決議しております。 取締役会決議事項を除く業務執行の決定は、代表取締役に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社...
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【5017】富士石油株式会社、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 70,900 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 29,400 株 以上...
臨時報告書
2022/06/29 【5017】富士石油株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うも のであります。 第 3 号議案取締役 1 名選任の件 前澤浩士氏を取締役に選任するものです。なお、前澤浩士氏は社外取締役です。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【5017】富士石油株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、 その選解任・指名の理由について同招集通知に記載する予定です。 「 株主総会招集ご通知 」 http://www.foc.co.jp/ja/ir/library/meeting.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役会規程を定め、取締役会が行う重要な業務執行の決定事項及び取締役会への報告事項を定めており、取締役会での決定を要し ない業務執行の決定は代表取締役に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、当社の社外役員本人...
代表者(社長)および役員の異動に関するお知らせ
2021/05/10 【5017】富士石油株式会社、その他のIR
代表者(社長)および役員の異動に関するお知らせ
引用：. その他の取締役の異動 (2021 年 6 月 25 日付 ) 新 代表取締役 ( 再任 ) 専務執行役員 袖ケ浦製油所長 や 八 氏名 ぎ 木 かつ 克 のり 典 現 【 主な兼職 】※ 代表取締役専務取締役 袖ケ浦製油所長 社外取締役 ( 再任 ) せき 関 だい 大 すけ 輔 社外取締役 ( 再任 ) まつ 松 むら 村 とし 俊 き 樹 社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 常務執行役員 総務部・人事部・人財育成部担当 取締役 ( 再任 ) 常務執行役員 業務部担当 常務執行役員 技術部...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【5017】富士石油株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：第 19 回 定時株主総会招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2021 年 6 月 25 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 東京都品川区東品川二丁目 3 番 15 号 第一ホテル東京シーフォート 3 階 「ハーバーサーカス」 決議事項 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する業績連動型譲渡制限付 株式報酬に係る報酬決定の件 郵送またはインターネットによる 議決権...
臨時報告書
2021/06/28 【5017】富士石油株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 柴生田敦夫氏、山本重人氏、八木克典氏、関大輔氏、松村俊樹氏、ムハンマド・シュブルーミー氏、 ハーリド・サバーハ氏、山本孝彦氏及び津田雅之氏を取締役に選任するものです。なお、関大輔氏、 松村俊樹氏、ムハンマド・シュブルーミー氏及びハーリド・サバーハ氏は社外取締役です。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、既存の報酬枠とは別枠として、新たに業績連動型譲渡制限 付株式報酬制度を導入...
独立役員届出書
2021/05/28 【5017】富士石油株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：富士石油株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/28 独立役員届出書 富士石油株式会社コード 5017 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井上毅社外...
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【5017】富士石油株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：な対話を積極的に行います。 2 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由 当社は、約 4 割の社外取締役により構成される取締役会と、過半数の社外監査役により構成される監査役会を 設置することにより、適正な意思決定や業務執行に対する監査・監督機能が担保されるものと考えています。 また、法定の機関とは別に、常勤取締役、執行役員及び常勤監査役から構成される常勤役員会を定期的且つ機 動的に開催する体制を整えることで、業務執行の効率性の向上を図れるものと考えています。 以上を理由として、当社は以下...
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/10 【5017】富士石油株式会社、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年 6 月 25 日 開催予定の第 19 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下 記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、対象取締役の報 酬と会社業績との連動性をより明確化することにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【5017】富士石油株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/ja/ir/library/meeting.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役会規程を定め、取締役会が行う重要な業務執行の決定事項及び取締役会への報告事項を定めており、取締役会での決定を要し ない業務執行の決定は代表取締役に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、当社の社外役員本人又は近親者 ( 配偶者、二親等内の親族又は同居の親族 ) が、現在又は就任前 1 年間において、次のいずれかの項 目に該当する場合...
独立役員届出書
2020/05/29 【5017】富士石油株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：富士石油株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/29 独立役員届出書 富士石油株式会社コード 5017 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名を新たに独立役員として指定し、また、社外監査役 1 名 の属性を変更するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
有価証券報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【5017】富士石油株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：なリスクテイクを支える環境を整備するとともに、経 営陣・取締役への実効性の高い監督を行います。 5 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とする株主との建設的な対話を積極的に行います。 2 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由 当社は、約 3 割の社外取締役により構成される取締役会と、過半数の社外監査役により構成される監査役会を 設置することにより、適正な意思決定や業務執行に対する監査・監督機能が担保されるものと考えています。 また、法定の機関とは別に、常勤取締役及び常勤監査役から構成...
第19回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/28 【5017】富士石油株式会社、株主総会招集通知
第19回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：において法令遵守体制及び内部統制システムの整備方 針、計画を決定し、運用する。 社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持、向 上を図る。 当社監査役は、取締役と独立した立場から、内部統制システムの整備、運用状況を含 め、当社取締役の職務執行を監査する。 (2) 当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための 体制 1 当社取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程、常勤役員会規程...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【5017】富士石油株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役 12 名選任の件 2019 年 2 月 12 日付で、アブダッラー・シャンマリ氏が取締役を辞任により退任し、また、 本総会の終結の時をもって、取締役 13 名全員の任期が満了となります。つきましては、経営 体制の見直しにより2 名減員し、取締役 12 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名 1 再任 2 再任 3 再任 4 5 6 7 新任 社外取締役候補者 新任 社外取締役候補者 独立役員 ( 予定 ) 再任 社外取締役候補者 独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【5017】富士石油株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-1-1 経営陣に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役会規程を定め、取締役会が行う重要な業務執行の決定事項及び取締役会への報告事項を定めており、取締役会での決定を要し ない業務執行の決定は代表取締役に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、当社の社外役員本人又は近親者 ( 配偶者、二親等内の親族又は同居の親族 ) が、現在又は就任前 1 年間において、次のいずれかの項 目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。 (1) 社外役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【5017】富士石油株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ( 添 付 書 類 ) 監 査 報 告 10事業報告 【 参考 】 当社のコーポレートガバナンス体制 株主総会 選任・ 解任 選任・解任 監査役会 監査役 :4 名 (うち、社外監査役 3 名 ) 意見 陳述 選任・解任 取締役会 取締役 :12 名 (うち、社外取締役 4 名 ) 諮問 報告 連携 報告 監査役室 報告 選定・ 監督 指名報酬諮問委員会 代表取締役社長、 社外取締役 1 名、 社外監査役 1 名 会計監査人 代表取締役社長 指揮...
独立役員届出書
2019/06/10 【5017】富士石油株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：富士石油株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/10 独立役員届出書 富士石油株式会社コード 5017 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井上毅社外...
安全環境報告書2021
2021/08/28 【5017】富士石油株式会社、その他
安全環境報告書2021
引用：に基づく開示以外の情報提供にも積極的に取り組みます。 4. 当社の取締役会は、企業戦略等の方向性を示し、適切なリスクテイクを支える環境を整備するとともに、経営陣・取締役への 実効性の高い監督を行います。 5. 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とする株主との建設的な対話を積極的に行います。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名の取締役で構成し、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項やその他経営に 関する重要事項の決定、取締役の職務執行の監督を行っています。 執行機関...
有価証券報告書－第17期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【5017】富士石油株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：な企業価値の向上を目的とする株主との建設的な対話を積極的に行います。 2 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由 当社は、約 3 割の社外取締役により構成される取締役会と、過半数の社外監査役により構成される監査役会を 設置することにより、適正な意思決定や業務執行に対する監査・監督機能が担保されるものと考えています。 また、法定の機関とは別に、常勤取締役及び常勤監査役から構成される常勤役員会を定期的且つ機動的に開催 する体制を整えることで、業務執行の効率性の向上を図れるものと考えています。 以上...
2019年報告書
2019/05/30 【5017】富士石油株式会社、株主総会招集通知
2019年報告書
引用：です。 (2) 当事業年度における主な活動状況 15 氏名出席の状況取締役会・監査役会における発言の状況 清水正孝 ( 社外取締役 ) < 独立役員 > 髙尾剛正 ( 社外取締役 ) < 独立役員 > 岡田智典 ( 社外取締役 ) ムハンマド・ファハド ( 社外取締役 ) < 独立役員 > アブダッラー・シャンマリ ( 社外取締役 ) 山脇康 ( 社外監査役 ) < 独立役員 > 井上毅 ( 社外監査役 ) < 独立役員 > 野崎茂 ( 社外監査役 ) < 独立役員 > 取締役会 100% 取締役会...
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