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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【7231】トピー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。 報酬決定の方針と手続の詳細につきましては、本コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任と役員候補の指名方針と手続 当社では、役員は人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うできる者とし、業務執行取締役候補及び社内監査役候補には当社グループの 事業に精通した者を、社外取締役候補及び社外監査役候補には高い独立性と専門性を有する者を指名しております。 当社...
人事異動のお知らせ
2024/03/05 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用：、 サステナビリティ戦略管掌 ( 専務取締役 ) 取締役桐山毅社外取締役同左 取締役金子浩子社外取締役同左 取締役三上高弘社外取締役同左 〇 印は昇任する取締役です。 12. 執行役員の役職名・委嘱職掌 (2024 年 4 月 1 日付 ) 委嘱職掌 役職名氏名 新 (4/1) 現 (3/5) 〇 専務執行役員酒井哲也 自動車・産業機械部品事業担当、 自動車部品事業部長 総務部長 ( 常務執行役員 ) 常務執行役員青山英樹海外事業戦略部長 常務執行役員阿部正裕 常務執行役員田中克芳 技術、健康安全、DX 戦略...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/12 【7231】トピー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。 報酬決定の方針と手続の詳細につきましては、本コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任と役員候補の指名方針と手続 当社では、役員は人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うできる者とし、業務執行取締役候補及び社内監査役候補には当社グループの 事業に精通した者を、社外取締役候補及び社外監査役候補には高い独立性と専門性を有する者を指名しております。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【7231】トピー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。 報酬決定の方針と手続の詳細につきましては、本コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任と役員候補の指名方針と手続 当社では、役員は人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うできる者とし、業務執行取締役候補及び社内監査役候補には当社グループの 事業に精通した者を、社外取締役候補及び社外監査役候補には高い独立性と専門性を有する者を指名しております。 当社...
当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の選任に関するお知らせ
2023/06/23 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の選任に関するお知らせ
引用：毅氏 ( 社外取締役 ) 川岸哲哉氏 ( 社外監査役 ) 酒井明夫氏 ( 社外監査役 ) 金子浩子氏 ( 社外取締役 ) 三上高弘氏 ( 社外取締役 ) なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページ掲載の 2022 年 5 月 20 日付プレスリ リース「 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収防衛策 )の継続について」をご覧 ください。 以 上...
有価証券報告書－第129期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【7231】トピー工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第129期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： - 1,212,000 5.03 10,000 - 10,000 0.04 計 - 1,222,000 - 1,222,000 5.08 ( 注 ) 上記のほか、取締役等向け株式報酬制度に係る信託が所有する株式 36,427 株を連結財務諸表上、自己株式として 処理しております。 28/110EDINET 提出書類 トピー工業株式会社 (E01230) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等...
人事異動のお知らせ
2023/03/07 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用：補佐 総務、人事、リスクマネジメント管掌 取締役桐山毅社外取締役同左 取締役金子浩子社外取締役同左 取締役三上高弘社外取締役同左 12. 執行役員の役職名・委嘱職掌 (2023 年 4 月 1 日付 ) 委嘱職掌 役職名氏名 新 (4/1) 現 (3/7) ※ 専務執行役員石井博美営業、海外事業戦略担当日本製鉄株式会社顧問 常務執行役員青山英樹 海外事業戦略部長 兼営業本部副本部長 兼プレス事業部 アルミ統括センター長 経営企画部長 兼営業本部副本部長 常務執行役員阿部正裕技術部長同左 〇 常務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【7231】トピー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定の方針と手続の詳細につきましては、本コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任と役員候補の指名方針と手続 当社では、役員は人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うできる者とし、業務執行取締役候補及び社内監査役候補には当社グループの 事業に精通した者を、社外取締役候補及び社外監査役候補には高い独立性と専門性を有する者を指名しております。 当社の役員候補は、任意の機関である指名諮問委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役会で決定...
取締役候補者の変更に関するお知らせ
2022/05/27 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
取締役候補者の変更に関するお知らせ
引用： ( 専務執行役員 ) 同左 ( 常務執行役員 ) 取締役桐山毅社外取締役同左 取締役金子浩子社外取締役同左 ※ 取締役三上高弘社外取締役 ( 芝浦機械 ㈱ 顧問 ) ※ 印は新任の取締役候補者です。 【お問い合わせ先 】 執行役員総務部長酒井哲也 TEL 03-3493-0777 以上...
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
2022/05/20 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用： 」といいます。)を導入することを決定いた しましたので、お知らせいたします。 本対応方針は、有効期間を2025 年 6 月に開催予定の当社第 131 回定時株主総会の終結時ま でとする点を除き、原対応方針から実質的内容に変更はございません。 また、本対応方針は、本日開催の当社取締役会において独立役員である社外取締役 2 名を 含む出席取締役全員の賛成により決定されたものですが、当該取締役会には、独立役員であ る社外監査役 2 名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、本対応方針の導入は 相当である旨の意見...
人事異動のお知らせ
2022/03/08 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用：社外取締役同左 取締役金子浩子社外取締役同左 ○ 印は昇任する取締役です。 12. 執行役員の役職名・委嘱職掌 (2022 年 4 月 1 日付 ) 委嘱職掌 役職名氏名 新 (4/1) 現 (3/8) ※ 副社長執行役員木嶋伸一 社長補佐兼トピー実業 ㈱ 代表取締役社長 トピー実業 ㈱ 代表取締役社 長 〇 専務執行役員中村毅 〇 常務執行役員立花修一 〇 常務執行役員青山英樹 〇 常務執行役員阿部正裕技術部長 経営企画、サステナビリティ 戦略管掌 総務、人事、リスクマネジメ ント管掌 経営企画...
有価証券報告書－第128期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【7231】トピー工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第128期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：報酬制度に係る信託が所有する株式 42,276 株を連結財務諸表上、自己株式として 処理しております。 23/104EDINET 提出書類 トピー工業株式会社 (E01230) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同じです。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいま す。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が金員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/07 【7231】トピー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における多様性及び専門性の確保のため、人格・識見・実行力ともに優れ、当社グループの事業に精通し た業務執行取締役及び独立した立場の社外取締役のバランスに配慮し、適切と思われる人物で構成することとしております。 業務執行取締役については、「 社長 」、「 営業 」「 企画 」「 財務 」「 技術 」「 総務 」 及び「 人事 」 等を管掌または担当する者で構成することを基本とし、各 管掌・担当等の職責を全うするため必要な知識・経験・能力等を備える者を選任いたします。 社外取締役については、社会から期待...
臨時報告書
2022/06/24 【7231】トピー工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、木嶋伸一、武澤雅吉、中村毅、立花修一、桐山毅、金子浩子、三上高弘の 8 氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、久保伸介氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 現行の取締役の報酬枠の範囲において、社外取締役部分の枠 ( 月額 2 百万円以内 )を廃止する。 第 5 号議案当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収防衛策 ) 承認の件 特定株主グループの議決権割合を20% 以上とすることを目的とする当社の株券等の買付行為、また は、結果...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【7231】トピー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、本コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。(iv) 経営陣幹部の選解任と役員候補の指名方針と手続 当社では、役員は人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うできる者とし、業務執行取締役候補及び社内監査役候補には当社グループの 事業に精通した者を、社外取締役候補及び社外監査役候補には高い独立性と専門性を有する者を指名しております。 当社の役員候補は、任意の機関である指名諮問委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役会で決定しております。社長等の業務...
独立役員届出書
2021/06/02 【7231】トピー工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：トピー工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 トピー工業株式会社コード 7231 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の就任に関するお知らせ
2021/06/24 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の就任に関するお知らせ
引用：は、当社株券等の大規模買付行為に 対してルールを定めており、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性および公正性 を担保するために特別委員会を設置しております。 このたび、特別委員会の委員のうち、社外取締役である森脇純夫氏が、本日開催の当社第 127 回 定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役および特別委員会の委員を退任し、新た に社外取締役として選任された金子浩子氏が特別委員会の委員に就任いたしましたので、お知らせ いたします。 なお、新たに特別委員会の委員に選任された金子...
TOPY Report 2021
2021/10/30 【7231】トピー工業株式会社、その他
TOPY Report 2021
引用：基本理念のもと、ステークホルダーの信頼の維持・向上を図るべく、経営の健全性・透明性・効率性等の観点か ら、当社に相応しいガバナンス体制を整備することによって、中長期的な企業価値の向上を目指します。 ▌コーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、当社グループの事業に 精通した業務執行取締役および独立した立場の社外取締役で 構成する取締役会が、経営の重要事項に関する意思決定と経 営の監督を行うとともに、法的に強い監査権が付与された監 査役が経営の監査を行うことにより、経営の効率...
第127回定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【7231】トピー工業株式会社、株主総会招集通知
第127回定時株主総会招集ご通知
引用：取締役総務、人事、リスクマネジメント管掌 取締役 株式会社価値総合研究所代表取締役社長、株式会社日 本経済研究所代表取締役専務 ― ― 13/13 回 (100%) 1 年 13/13 回 (100%) 1 年 弁護士、神鋼商事株式会社社外監査役 ― ― ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 桐山毅氏及び金子浩子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、桐山毅氏を東京・名 古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ており...
人事異動のお知らせ
2021/03/08 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用： 1 日付 ) 委嘱職掌 役職名氏名 新 (4/1) 現 (3/8) 取締役社長高松信彦代表取締役同左 取締役副社長 齋藤德夫 社長補佐 営業管掌 社長補佐 経営企画、財務、営業管掌 常務取締役 山口政幸 取締役木下浩幸社長付 総務、人事、リスクマネジメ ント管掌 総務、人事、リスクマネジメ ント管掌 経営企画に関する事項につ き、齋藤副社長を補佐 専務取締役 技術、業務改革推進、安全、 スマート化推進管掌 経営企画に関する事項につ き、齋藤副社長を補佐 取締役森脇純夫社外取締役同左 取締役桐山毅...
有価証券報告書－第127期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【7231】トピー工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第127期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 」と「 業務執行機能 」に区分し、経営の活性化と効率化を図るため執行役 員制度を導入しております。 当社の取締役会 ( 原則月 1 回開催、必要のある場合随時開催 )は、業務執行取締役 5 名、社外取締役 2 名計 7 名で構成し、法令または定款で定められた事項のほか、経営の基本方針をはじめとする会社の重要事項を決 議するとともに、独立した客観的な立場から経営を監督しております。 さらに、経営環境の変化に迅速に対応するため取締役及び執行役員の任期を1 年にしております。 監査役会は、常勤監査役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【7231】トピー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4 名と金融機関出身者及び弁護士の独立社外取締役 2 名で構成され、実 効的に機能していると考えております。 取締役会の国際性の面は、海外での勤務経験がある取締役を複数名選任しており、現時点で当社に必要とされるレベルを確保できていると考 えております。ジェンダーの面は、今後の検討課題と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社は、取引関係・提携の強化等を通じて当社グループの中長期的な企業価値...
独立役員届出書
2020/06/08 【7231】トピー工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：トピー工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 トピー工業株式会社コード 7231 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の就任に関するお知らせ
2020/06/24 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
当社の株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の就任に関するお知らせ
引用：は、当社株券等の大規模買付行為に対 してルールを定めており、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の判断の合理性および公正性を 担保するために特別委員会を設置しております。 このたび、特別委員会の委員のうち、社外取締役である井上毅氏ならびに社外監査役である川 端雅一氏及び醬油和男氏が、本日開催の当社第 126 回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了 により取締役または監査役および特別委員会の委員を退任し、新たに社外取締役として選任された 桐山毅氏ならびに社外監査役として選任された川岸哲哉氏及び酒井...
TOPY Report 2020
2020/10/31 【7231】トピー工業株式会社、その他
TOPY Report 2020
引用：社会の公器としての責務を果たし、内外の信頼を得る。」とい うグループ基本理念のもと、ステークホルダーの信頼の維持・向上を図るべく、経営の健全性・透明性・効率性等の観点か ら、当社に相応しいガバナンス体制を整備することによって、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。 コーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、当社グループの事業に 精通した業務執行取締役および独立した立場の社外取締役で 構成する取締役会が、経営の重要事項に関する意思決定と経 営の監督を行う...
人事異動のお知らせ
2020/03/03 【7231】トピー工業株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用： (2020 年 4 月 1 日付 ) 委嘱職掌 役職名氏名 新 (4/1) 現 (3/3) 取締役社長高松信彦代表取締役同左 取締役副社長 齋藤德夫 社長補佐 経営企画、財務、営業管掌 同左 専務取締役 木下浩幸 取締役熊澤智社長付 技術、業務改革推進、安全、 スマート化推進管掌 経営企画に関する事項につ き、齋藤副社長を補佐 取締役井上毅社外取締役同左 技術、IoT 推進、安全管掌 経営企画 (スチール事業部、 造機事業部、サイエンス事 業部 )に関する事項につき、 齋藤副社長を補佐 専務取締役 総務...
第126回定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【7231】トピー工業株式会社、株主総会招集通知
第126回定時株主総会招集ご通知
引用：会長 ― ― ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 森脇純夫氏及び桐山毅氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、森脇純夫氏を東京・名 古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。また、桐山 毅氏を独立役員として届け出る予定であります。 3. 当社は、森脇純夫氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任...
有価証券報告書－第126期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【7231】トピー工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第126期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 新潟県長岡市 蔵王三丁目 3 番 1 号 526,800 - 526,800 2.19 10,000 - 10,000 0.04 計 - 536,800 - 536,800 2.23 ( 注 ) 上記のほか、取締役等向け株式報酬制度に係る信託が所有する株式 52,927 株を連結財務諸表上、自己株式として 処理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同じです。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいま す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【7231】トピー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4 名と金融機関出身者及び弁護士の独立社外取締役 2 名で構成され、実 効的に機能していると考えております。 取締役会の国際性の面は、海外での勤務経験がある取締役を複数名選任しており、現時点で当社に必要とされるレベルを確保できていると考 えております。ジェンダーの面は、今後の検討課題と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
TOPY Report 2019
2019/12/25 【7231】トピー工業株式会社、その他
TOPY Report 2019
引用： 」に区分し、経営の活性化と効率化を図るため執行役 員制度を導入しております。 ■ 指名諮問委員会 役員指名の公正性および透明性を確保するため、取締役 会の諮問機関として、代表取締役社長、社外取締役 2 名で 構成し、委員長を社外取締役とする「 指名諮問委員会 」を設 置しています。 ■ 報酬諮問委員会 役員報酬の公正性および透明性を確保するため、取締役 会の諮問機関として、代表取締役社長、社外取締役 2 名で 構成し、委員長を社外取締役とする「 報酬諮問委員会 」を設 置しています。 トビ ピジ ーネ...
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