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役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 営業部長 ) 同左再任 新美貴之取締役 ( 製造所長 ) 同左再任 中尾聡取締役 ( 経営企画部長 ) 同左再任 宮花秀樹社外取締役同左再任 平野 隆 裕社外取締役同左再任 牛込伸 隆 社外取締役同左再任 氏名新役職現役職新任・再任 畑一晃社外取締役監査等委員 日鉄物産株式会社 執行役員名古屋支店長 新任 国立大学法人東海国立大学機構 渡部美由紀社外取締役監査等委員機構長補佐・名古屋大学副総長・ 大学院法学研究科教授 新任 3. 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/18 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、代表取締役に委任する事項は、常勤役員会の協議を経 るものとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法や証券取引所が定める基準を参考に、当社の独立性基準を策定しております。その内容は、当社ホームページ「コーポレートガ バナンス基本方針 」の末尾に掲載しておりますので、下記 URLをご参照ください。 https://www.chubukohan.co.jp/sustainability/governance 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/19 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決定の一部について代表取締役に委任することとしております。 なお、常勤の役員で構成される会議 ( 常勤役員会 )を設置し、取締役会に付議する議案、代表取締役に委任する事項は、常勤役員会の協議を経 るものとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法や証券取引所が定める基準を参考に、当社の独立性基準を策定しております。その内容は、当社ホームページ「コーポレートガ バナンス基本方針 」の末尾に掲載しておりますので、下記 URLをご参照ください...
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【5461】中部鋼鈑株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：日現在のものであります。 < 取締役会 > ・取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に 開催しております。法令で定められた事項のほか、対応すべき経営課題や当社グループ全体の重要事項につい て十分な議論、検討を尽くしたうえで意思決定を行うとともに、取締役の職務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/22 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 7 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 5,026 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,908 円 (4) 処分総額 9,589,608 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 5,026 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く取締 役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/28 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：社外取締役同左 平野 隆 裕社外取締役同左 牛込伸 隆 社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月 22 日開催予定の当社第 99 回定時株主総会終了後 ) 氏名新役職現役職 小林洋哉社外取締役監査等委員同左 野村泰弘社外取締役監査等委員同左 西垣誠社外取締役監査等委員同左 岩田広子社外取締役監査等委員同左 記 3. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 22 日開催予定の当社第 99 回定時株主総会の終結のときをもって退任予定 ) 氏名退任後役職名現 ― 常務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/28 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては当社ホームページに掲載しておりますので下記 URLをご参照ください。 「サステナビリティ」 https://www.chubukohan.co.jp/csr/sustainability 「 中期経営計画 」 https://www.chubukohan.co.jp/ir/plan 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-81. 独立社外者のみの会合 ) ( 補充原則 4-82. 筆頭独立社外取締役 ) 当社は現在、6 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会...
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定のお知らせ
2022/12/22 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定のお知らせ
引用：ます。( 追加、変更箇所は下線で示しております。) 記 1. 改定箇所 第 15 条 第 18 条 取締役会の構成 独立社外取締役の独立性判断基準 以 上【 別紙 】 コーポレートガバナンス基本方針 第 1 章目的 本基本方針は、中部邪鋼鈑株式会社 ( 以下、「 当社 」という)におけるコーポレートガバ ナンスに係る基本的な考え方を定めることにより、株主をはじめとするステークホルダ ーからの負託に応え、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るこ とを目的として制定するものである。 第 2 章...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/26 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ますので、信託銀行等の 名義で株式を有する機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権行使や質問を行うことを原則認めておりません。今後は、実質株主 の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の議決権の行使等に関するガイドラインの整備について必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-81. 独立社外者のみの会合 ) ( 補充原則 4-82. 筆頭独立社外取締役 ) 当社は現在、6 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会において、出身分野...
訂正有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/07/01 【5461】中部鋼鈑株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： > ・指名・報酬諮問委員会は代表取締役社長 1 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され ております。 ( 中略 ) 機関ごとの構成員は次のとおりであります。 (◎は議長又は委員長、○は構成員を示しています。) 役職名氏名取締役会監査等委員会 指名・報酬 諮問委員会 常勤役員会 代表取締役社長重松久美男 ◎ ◎ ◎ 常務取締役寺本仁 ○ ○ 取締役古村伸治 ○ ○ 取締役松田将 ○ ○ 取締役村松修司 ○ ○ 社外取締役宮花秀樹 ○ 社外取締役平野 隆 裕 ○ 社外...
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【5461】中部鋼鈑株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 97 回定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行いたしました。 当社が設置している会社の主要な機関は以下のとおりです。なお、以下の記載内容は特段の記述がない限り本 有価証券報告書提出日現在のものであります。 < 取締役会 > ・取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月 1 回...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/23 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 10,045 株 (3) 処分価額 1 株につき 860 円 (4) 処分総額 8,638,700 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 10,045 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く取締 役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇...
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/02/01 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：か月間 (2022 年 8 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日まで)の終値単純平均値である 1,201 円 ( 名古屋証券取引所の終値を参照 )からの乖離 率は 45.05%となっており、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。 本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 ) 全員は、上記払込金額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的として いること、及び払込金額が当社取締役会決議日の直前営業日の終値であることに鑑み...
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定のお知らせ
2022/02/24 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定のお知らせ
引用：ことにつ いて責任を負う。 2. 取締役会は、実効的なコーポレートガバナンスの構築とともに法令、定款および社内 規程に従い、当社および当社グループの重要事項等の意思決定および取締役の業務執行 を監視・監督し、経営の公正性・透明性を確保する。また、業務項目ごとにその規模、 性質、金額に応じて一定の基準を設け、その決定を経営陣に委任し、意思決定の迅速化 と経営の効率化を図る。( 社外取締役の役割 ) 第 13 条 社外取締役は、豊富な経験と幅広い知見に基づき、取締役会における意思決定および 他の取締役の監督を行う...
臨時報告書
2022/06/28 【5461】中部鋼鈑株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く。)として、重松久美男、寺本仁、古村伸治、松田将、 村松修司、宮花秀樹、平野 隆 裕、牛込伸 隆 の8 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、社外取締役分について増額し、年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分年額 20 百万円以内 )とする。 2/3EDINET 提出書類 中部鋼鈑株式会社 (E01251) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことを原則認めておりません。今後は、実質株主 の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の議決権の行使等に関するガイドラインの整備について必要に応じて検討してまいります。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ( 補充原則 3-12) 当社は現在、英語版の決算説明資料や招集通知等を作成しておりませんが、今後、当社株式の株主構成等を勘案し、作成を検討してまいりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-81. 独立社外者のみの会合 ) ( 補充原則 4-82...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/08 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 8 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,045 株 (3) 処分価額 1 株につき 860 円 (4) 処分総額 8,638,700 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 5 名 10,045 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を 除く。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/28 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後は、実質株主 の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の議決権の行使等に関するガイドラインの整備について必要に応じて検討してまいります。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ( 補充原則 3-1-2) 当社は現在、英語版の決算説明資料や招集通知等を作成しておりませんが、今後、当社株式の株主構成等を勘案し、作成を検討してまいりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-1. 独立社外者のみの会合 ) ( 補充原則 4-8-2. 筆頭独立社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/10 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：である取締役を除く。)の異動 (1) 新任取締役候補者 (2022 年 6 月 23 日開催予定の当社第 98 回定時株主総会終了後 ) 氏名新現 村松修司取締役営業部長参与東京営業所長 牛込伸 隆 社外取締役株式会社 TYK 代表取締役社長 (2) 退任予定取締役 (2022 年 6 月 23 日付 ) 氏名退任後役職名現 柴田孝司 ― 取締役営業部長 以上...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2021/06/25 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：いたします。( 追加、変更箇所は下線で示しております。) 記 1. 改定箇所 第 11 条 第 15 条 第 16 条 第 17 条 第 18 条 第 19 条 第 20 条 第 21 条 第 23 条 第 25 条 会計監査人 取締役会の構成 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の資格および指名手続 監査等委員である取締役の資格および指名手続 独立社外取締役の独立性判断基準 独立社外取締役の兼任制限 承継計画 取締役の研鑽および研修 独立社外取締役による社内情報のアクセス 取締役等の報酬等...
監査等委員会設置会社移行後の当社役員人事に関するお知らせ
2021/05/06 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の当社役員人事に関するお知らせ
引用：常務取締役同左 柴田孝司取締役同左 古村伸治取締役同左 松田将取締役同左 宮花秀樹社外取締役同左 平野 隆 裕社外取締役社外監査役 ※ 平野 隆 裕氏は、現在、社外監査役在任中ですが、2021 年 6 月 25 日開催予定の当社第 97 回定時株主総会で の監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更の承認をもって任期が満了します。2. 監査等委員である取締役候補者 (2021 年 6 月 25 日開催予定の当社第 97 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 小林洋哉社外取締役監査等委員...
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【5461】中部鋼鈑株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：へと移行しております。 当社が設置している会社の主要な機関は以下のとおりです。なお、以下の記載内容は特段の記述がない限り本 有価証券報告書提出日現在のものであります。 < 取締役会 > ・取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 ・取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に 開催しております。法令で定め...
臨時報告書
2021/06/30 【5461】中部鋼鈑株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及びその金額 繰越利益剰余金 1,000,000,000 円 第 2 号議案定款一部変更の件 1 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設 並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。 2 社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を、取締役 ( 業務執行 取締役であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定に変更を 行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 10,406 株 (3) 処分価額 1 株につき 830 円 (4) 処分総額 8,636,980 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 10,406 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く取締 役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/28 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を作成しておりませんが、今後、当社株式の株主構成等を勘案し、作成を検討してまいりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-1. 独立社外者のみの会合 ) ( 補充原則 4-8-2. 筆頭独立社外取締役 ) 当社は現在、3 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会において、出身分野における豊富な経験と知識を活かし必要な発言をしておりま す。独立社外者のみの定期的会合や筆頭独立社外取締役を置くことについては、必要に応じ検討してまいります。 【コーポレート...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/12 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 6 月 25 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,406 株 (3) 処分価額 1 株につき 830 円 (4) 処分総額 8,636,980 円 (5) 処分先 記 当社の取締役 (※) 5 名 10,406 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 以上...
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について
2021/05/25 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：現代国際学部教授 2014 年 6 月中部飼料 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 4 月名古屋外国語大学名誉教授 ( 現任 ) 氏名西垣誠 (にしがきまこと) 生年月日 1960 年 8 月 26 日 略歴 2003 年 10 月弁護士登録 ( 愛知県弁護士会 ) 2003 年 10 月入谷法律事務所入所 ( 現任 ) 2008 年 6 月シーキューブ㈱ 社外監査役 2010 年 9 月新東 ㈱ 社外監査役 2019 年 6 月当社社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/31 【5461】中部鋼鈑株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ( 補充原則 3-1-2) 当社は現在、英語版の決算説明資料や招集通知等を作成しておりませんが、今後、当社株式の株主構成等を勘案し、作成を検討してまいりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ( 補充原則 4-8-1. 独立社外者のみの会合 ) ( 補充原則 4-8-2. 筆頭独立社外取締役 ) 当社は現在、2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会において、出身分野における豊富な経験と知識を活かし必要な発言をしておりま す。独立社外者...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/06/24 【5461】中部鋼鈑株式会社、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：の理由 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の提出後に記載 内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、訂正を行うものであります。 2. 訂正の内容 訂正箇所本文 1 頁 「2. 処分の目的及び理由 」 なお、訂正箇所には下線を付しております。 【 訂正前 】 当社は、2019 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役を除く 取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)が株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、( 中略 )また、同日...
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【5461】中部鋼鈑株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： う。また、重要事項につき、監査役が適宜意見を述べる機会を確保する。 ロ) 当社は、監査役が職務を執行するための費用等について、毎年予算を設けるものとする。 ハ) 当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費 用等を処理する。 2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令...
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