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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下方針において同じ。)の報酬は、担当する職位 及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 具体的には、経営陣幹部及び取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、 監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/04/26 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2024 年 5 月 23 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 77,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 304 円 (4) 発行総額 23,620,800 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 39,300 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 6 名 26,400 株 当てる株式の数当社の参与 4 名 9,600 株 当社子会社の取締役 1 名 2,400 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書...
第124回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024/02/27 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
第124回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：) 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 (7) 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬設定の件 3. 各議案の概要 (1) 第 1 号議案剰余金配当の件 当社の配当政策は、各期の連結業績に応じた利益の配分を基本とし、将来の事業展開と経営 体質の強化のために必要な内部留保の確保を図りつつ、業績の動向などを総合的に考慮し決定 する方針としております。 これに基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおり...
有価証券報告書－第124期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【5563】新日本電工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第124期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：,784,895 137,146,672 - 11,084 - 16,994 71,100 137,217,772 11 11,096 11 17,006 ( 注 )1.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、自己株式の消却を行っております。 2.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 233 円 資本組入額 116 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、執行役員 8 名...
臨時報告書
2024/04/03 【5563】新日本電工株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 万円以内とするものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 7,000 万円以内とするものであります。 2/4 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 臨時報告書 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃 止し、新たに取締役 ( 監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位及び会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬...
第123回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2023/02/24 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
第123回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：執行役員再任 喜田英志 (きたひでし) 取締役常務執行役員再任 大見和敏 (おおみかずとし) 社外取締役再任 中野北斗 (なかのほくと) 社外取締役再任 谷昌浩 (たにまさひろ) 社外取締役再任 (3) 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査体制の強化を図るため、監査役を1 名増員することといたしたく、監査役 1 名の選任をお願い するものであります。 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は、次のとおりであります。 氏名 (よみがな) 現在の地位新任 / 再任 末...
有価証券報告書－第123期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【5563】新日本電工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第123期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の取締役会決議により、自己株式の消却を行っております。 2.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 233 円 資本組入額 116 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、執行役員 8 名及び参与 8 名並びに当社子会社の取締 役 1 名 3.2020 年 4 月 24 日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 149 円 資本組入額 74...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/04/27 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2023 年 5 月 25 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 71,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 337 円 (4) 発行総額 23,960,700 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 30,800 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 7 名 27,100 株 当てる株式の数当社の参与 5 名 11,000 株 当社子会社の取締役 1 名 2,200 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知...
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2023/02/24 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用： て恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、現プランと同様に独立委 員会規程 ( 概要につきましては、別紙 2 をご参照ください。)に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員 会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締 役、社外監査役又は社外有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。現在の独立委員会委員 である社外取締役の大見和敏氏、中野北斗氏、社外有識者としての尾崎行正氏は、本プラン...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/05/25 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 4 月 27 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 71,100 株 (2) 発行価額 1 株につき 337 円 (3) 発行総額 23,960,700 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 30,800 株 及びその人数並びに当社の執行役員 7 名 27,100 株 割り当てる株式の数当社の参与 5 名 11,000 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位および会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/26 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と基本方針 本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 当社の経営陣幹部及び取締役の報酬は、担当する職位および会社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 具体的には、経営陣幹部及び業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構 成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬...
有価証券報告書－第122期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【5563】新日本電工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： 77,600 146,853,367 14 11,072 14 16,982 ( 注 )1.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、自己株式の消却を行っております。 24/131EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 有価証券報告書 2.2019 年 4 月 25 日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 233 円 資本組入額 116 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、執行...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/04/28 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2022 年 5 月 26 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 78,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 307 円 (4) 発行総額 24,007,400 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 33,900 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 7 名 29,900 株 当てる株式の数当社の参与 5 名 12,000 株 当社子会社の取締役 1 名 2,400 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知...
第122回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2022/02/25 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
第122回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：たひでし) 常務執行役員新任 大見和敏 (おおみかずとし) 社外取締役再任 中野北斗 (なかのほくと) 社外取締役再任 谷昌浩 (たにまさひろ) ― 新任 (4) 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任をお願いす るものであります。 なお、補欠監査役候補者中垣寛氏は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を 就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了するまでとなります。また、本選任の効力 は、次期定時株主...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/05/26 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 4 月 28 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 当社普通株式 78,200 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 307 円 (3) 発行総額 24,007,400 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 33,900 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 7 名 29,900 株 り当てる株式の数当社の参与 5 名 12,000 株...
四半期報告書－第124期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/07 【5563】新日本電工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第124期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 2023 年 5 月 25 日 ( 注 )2 △9,784,895 137,146,672 - 11,084 - 16,994 71,100 137,217,772 11 11,096 11 17,006 ( 注 )1 自己株式の消却による減少であります。 2 2023 年 4 月 27 日付けの取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っておりま す。 発行価格 337 円 資本組入額 168 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名、執行役員 7 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/20 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬および業績連動報酬である金銭報酬のみを支払うこととしており ます。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容および会社業 績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定することとしております。 (c) 業績連動報酬等は、前事業年度の業績等を考慮して支給される賞与とし、事業活動...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報酬から構成し、監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬および業績連動報酬である金銭報酬のみを支払うこととしており ます。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、経営陣幹部及び取締役の職位、個別の経営陣幹部及び取締役にかかる経営内容および会社業 績等を勘案した額を支給することを定めた当社の基準に基づき決定することとしております。 (c) 業績連動報酬等は、前事業年度の業績等を考慮して支給される賞与とし、事業活動...
独立役員届出書
2021/03/04 【5563】新日本電工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：新日本電工株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/5 独立役員届出書 新日本電工株式会社コード 5563 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 細井和昭...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/05 【5563】新日本電工株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 類 監査役青木良夫 監査役都正二 監査役大屋淑子 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 14 -( 注 )1. 取締役細井和昭及び安西浩一郎の各氏は、社外取締役であります。 2. 監査役堀本国男、青木良夫、都正二及び大屋淑子の各氏は、社外監査役であります。 3. 監査役堀本国男氏は、経理業務の長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有するものであります。 4. 監査役青木良夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有する...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/29 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の比率は相対的に低いと考えており、開示文書等の英訳は行っておりません。今後その比率が相応 に増加した場合には、英語での情報の開示・提供を進めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、2020 年 3 月 27 日開催の第 120 回定時株主総会において、独立社外取締役を2 名選任いたしましたが、独立社外取締役一木剛太郎氏が、 2020 年 9 月 11 日に逝去し、同日をもって取締役を退任したため、現在、独立社外取締役の人数は1 名となっております。 今後、独立社外...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/04/28 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 5 月 26 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 77,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 369 円 (4) 発行総額 28,634,400 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 28,300 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 9 名 33,800 株 当てる株式の数当社の参与 6 名 12,000 株 当社子会社の取締役 1 名 3,500 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法...
有価証券報告書－第121期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【5563】新日本電工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： ( 社外取締役を除く。)6 名、執行役員 8 名及び参与 8 名並びに当社子会社の取締 役 1 名 23/126EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 有価証券報告書 3.2020 年 4 月 24 日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行っております。 発行価格 149 円 資本組入額 74 円 50 銭 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名、執行役員 9 名及び参与 8 名並びに当社子会社の取締 役 1 名 24/126(5)【 所有...
独立役員届出書
2020/09/17 【5563】新日本電工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：新日本電工株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/17 独立役員届出書 新日本電工株式会社コード 5563 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/11 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である一木剛太郎氏が、 逝去により期中 (2020 年 9 月 11 日付け)で社外取締役を退任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/30 【5563】新日本電工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事業年度の業績等を考慮して支給される賞与 ) 及び株式 報酬 ( 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるための自社株報酬 ( 譲渡制限付 株式報酬 ))から構成されております。なお、社外取締役の報酬は金銭報酬のみで構成されております。金銭報酬については、2014 年 3 月 28 日開 催の第 114 回定時株主総会において、株式報酬については、2019 年 3 月 28 日開催の第 119 回定時株主総会において、それぞれ報酬総額を決議...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/05/26 【5563】新日本電工株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 4 月 28 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 当社普通株式 77,600 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 369 円 (3) 発行総額 28,634,400 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 28,300 株 及びその人数並びに割当社の執行役員 9 名 33,800 株 り当てる株式の数当社の参与 6 名 12,000 株...
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