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2024/05/01 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知

引用：就任現在に至る社外取締役候補者とした理由および期待される役割伊藤眞理子氏は、社外での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの経営戦略およびダイバーシティの推進のため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 伊藤眞理子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、本総会終結の時をもって在任期間は1 年となります。また、同氏は東京証券取引所に届出を行っている独立役員...

2024/01/30 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、株主異動

第三者割当による株式の発行、主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動並びに資本業務提携に関するお知らせ

引用：.55%のプレミアムとなります。当該発行価額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、当社は、特に有利な発行価額には該当しないと判断しております。また、当社監査等委員会 (3 名にて構成、うち社外取締役 2 名 )から、本第三者割当の発行価額は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準としており、当該発行価額は、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠していることから、本第三者割当の発行価額は割当予定先...

2024/01/30 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、当社は、特に有利な発行価額には該当しないと判断しております。また、当社監査等委員会 (3 名にて構成、うち社外取締役 2 名 )から、本第三者割当の発行価額は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準としており、当該発行価額は、日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠していることから、本第三者割当の発行価額は割当予定先に特に有利な金額には該当せず、適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式...

2023/05/31 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役 1 名が選任されました。しかし、当社は現在、女性の管理職登用が遅れておりますので、今後は計画的に女性管理職登用の推進に努めてまいります。補充原則 2-41 当社は、新たな成長を実現するためには、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢などの多様性が確保され、それらの中核人財が経験を積みながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要であると認識しており、こうした多様性の確保に向けて取締役会が主導的にその取り組みを促進し監督を行っ...

2023/07/03 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、その他のIR

（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正に関する件

引用： (3) 処分価額 1 株につき 570 円 (4) 処分総額 9,239,700 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 5 名 16,210 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由本日、当社取締役会により、当社第 62 期定時株主総会から 2024 年 5 月開催予定の当社第 63 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役 5 名 ( 以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 9...

2023/03/16 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、その他のIR

代表取締役（社長交代）及び取締役の異動に関するお知らせ

引用：浩二常務取締役取締役営業・技術・人事総務担当営業・技術担当大村亮取締役常務取締役財務・情報開示・海外子会社担当財務・情報開示・海外子会社担当 3. 新任取締役候補者氏名当社における役職名現職等伊藤眞理子社外取締役株式会社エイシング取締役 COO 須郷知徳社外取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士 ( 須郷法律事務所 ) 江田信之社外取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士 (フィンポート会計グループ) ※ 伊藤眞理子、須郷知徳及び江田信之の三氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京...

2023/05/25 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：設置会社へ移行いたしましたが、これは取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能の強化を図ることができるためであります。また、社外取締役の参画によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的としております。会社の機関の内容は提出日現在で次のとおりであります。 (a) 取締役会取締役会は、取締役 6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、業務の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行...

2023/06/16 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2023 年 7 月 3 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 16,210 株 (3) 処分価額 1 株につき 570 円 (4) 処分総額 9,239,700 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 5 名 16,210 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 26 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象...

2023/07/03 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：,560 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 5 名 16,208 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以上...

2023/04/06 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、決算発表

2023年２月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：取締役候補者氏名当社における役職名現職等伊藤眞理子社外取締役株式会社エイシング取締役 COO 須郷知徳社外取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士 ( 須郷法律事務所 ) 江田信之社外取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士 (フィンポート会計グループ) ※ 伊藤眞理子、須郷知徳及び江田信之の三氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規程する独立役員の候補者であります。 ※ 須郷知徳及び江田信之の両氏は、社外監査等委員である取締役候補者であり、候補者...

2023/02/16 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、その他のIR

取締役等の担当職務変更に関するお知らせ

引用： ) ( 取締役 ) 氏名新職工藤紀雄代表取締役社長大村亮常務取締役財務・情報開示・海外子会社担当安藤洋平取締役人事総務担当矢部純取締役環境マテリアル開発事業部・購買調達担当瀧川浩二取締役営業・技術担当村田力取締役特命担当細江廣太郎常勤取締役 ( 監査等委員 ) 高芝利仁社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本光博社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 執行役員 ) 氏名新職高沢祐之執行役員技術・営業本部長高橋孝二執行役員海外戦略部長足立正一郎執行役員購買・調達本部長岡田圭史執行役員人事総務部長...

2023/07/04 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、決算発表

2024年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：研究所 (6469) 2024 年 2 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 6 月 16 日開催の取締役会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、2023 年 7 月 3 日に自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由当社取締役会により、当社第 62 期...

2022/07/15 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の報酬等は金銭報酬及び株式報酬より構成し、金銭報酬は月例の基本報酬及び年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報酬は年次の譲渡制限付株式報酬とします。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は支給しないものとします。監査等委員でない取締役の金銭報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、経済動向、業界動向及び業績等を勘案して、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会 ( 社外...

2022/05/31 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の報酬等は金銭報酬及び株式報酬より構成し、金銭報酬は月例の基本報酬及び年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報酬は年次の譲渡制限付株式報酬とします。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は支給しないものとします。監査等委員でない取締役の金銭報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、経済動向、業界動向及び業績等を勘案して、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会 ( 社外...

2022/05/27 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：で監査等委員会設置会社へ移行いたしましたが、これは取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能の強化を図ることができるためであります。また、社外取締役の参画によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的としております。会社の機関の内容は提出日現在で次のとおりであります。 (a) 取締役会取締役会は、取締役 6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、業務の意思決定、業務執行だけでなく、取締役...

2021/12/24 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：することとしております。これらの人事案については、指名報酬委員会 ( 社外取締役全員と代表取締役で構成 )における審議結果を踏まえて( 監査等委員の場合は監査等委員会の同意も得た上で)、取締役会において決定することとしております。 (ⅴ) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を含む)の選解任理由につきましては、株主総会招集通知に略歴と合わせて記載しております。補充原則 3-13 1. 価値創造プロセス等当社は、環境・社会・ガバナンスに関わる重要課題 (マテリアリティ)を認識し、その対応を事業戦略...

2022/06/16 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 16,531 株 (3) 処分価額 1 株につき 646 円 (4) 処分総額 10,679,026 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 16,531 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 26 日開催...

2022/04/19 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： 61 期定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本...

2022/07/05 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、決算発表

2023年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：年 6 月 16 日開催の取締役会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、2022 年 7 月 1 日に自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 26 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動...

2022/07/01 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 16 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 1 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 16,531 株 (3) 処分価額 1 株につき 646 円 (4) 処分総額 10,679,026 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 16,531 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以上...

2022/07/08 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、四半期報告書

四半期報告書－第62期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)

引用：株式の処分 ) 当社は、2022 年 6 月 16 日開催の取締役会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、2022 年 7 月 1 日に自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 26 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象...

2022/05/27 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、臨時報告書

臨時報告書

引用：議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案定款一部変更の件第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件工藤紀雄大村亮安藤洋平矢部純瀧川浩二村田力賛成数 ( 個...

2021/05/31 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を行っております。また、取締役会規程、職務権限規程、職務分掌規程などにより取締役会、及び各取締役の責務を明確にし、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。取締役会、及び経営会議では、監査等委員でない社外取締役は客観的・専門的な視点での意見具申により、経営監督の役割として機能しており、また、監査等委員である社外取締役は、それぞれ高い独立性と専門的な視点から問題把握と意見具申を行い、健全かつ透明性の高い経営を維持する体制をとっております。基本原則 5 【株主...

2021/05/08 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：事業部担当取締役津倉眞公認会計士取締役 ( 常勤監査等委員 ) 藤江勝治取締役 ( 監査等委員 ) 髙芝利仁弁護士取締役 ( 監査等委員 ) 松本光博公認会計士 ( 注 )1. 取締役津倉眞氏ならびに取締役 ( 監査等委員 ) 髙芝利仁および松本光博の両氏は、社外取締役 であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 髙芝利仁および松本光博の両氏は、東京証券取引所に届出を行っている独立役員であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 松本光博氏は公認会計士の資格を有しており、財務...

2021/02/16 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、PR情報

組織変更、及び取締役等の担当職務変更に関するお知らせ

引用：事業部、及び KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD. 管掌瀧川浩二取締役パワー&エナジー事業部、及びエアロエンジン事業部管掌村田力取締役ダイ&ツール事業部、及び産業機械事業部管掌津倉眞社外取締役 藤江勝治常勤取締役 ( 監査等委員 ) 高芝利仁社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本光博社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 執行役員・部長・室長 ) 氏名新職前川哲嗣執行役員エアロエンジン事業部長谷井昌之執行役員パワー&エナジー事業部長中川大執行役員ダイ&ツール...

2021/05/26 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、業務の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行に対する監督を行い、業務を適法にかつ定款と経営方針に従い執行しているか等の監視機能を果たしております。取締役会は毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催して経営に関する意思決定機関として、グループ全体の経営方針・経営戦略の立案と業務執行の監視・監督を行っております。議長 : 代表取締役社長工藤紀雄構成員...

2020/06/01 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、並びに意思決定を行っております。また、取締役会規程、職務権限規程、職務分掌規程などにより取締役会、及び各取締役の責務を明確にし、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。取締役会、及び経営会議では、監査等委員でない社外取締役は客観的・専門的な視点での意見具申により、経営監督の役割として機能しており、また、監査等委員である社外取締役は、それぞれ高い独立性と専門的な視点から問題把握と意見具申を行い、健全かつ透明性の高い経営を維持する体制をとっております。基本原則 5...

2020/06/01 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、並びに意思決定を行っております。また、取締役会規程、職務権限規程、職務分掌規程などにより取締役会、及び各取締役の責務を明確にし、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。取締役会、及び経営会議では、監査等委員でない社外取締役は客観的・専門的な視点での意見具申により、経営監督の役割として機能しており、また、監査等委員である社外取締役は、それぞれ高い独立性と専門的な視点から問題把握と意見具申を行い、健全かつ透明性の高い経営を維持する体制をとっております。基本原則 5...

2021/05/26 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、株主総会招集通知

2021年定時株主総会決議ご通知

引用：され、それぞれ就任いたしました。監査等委員である取締役 3 名選任の件本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に細江廣太郎、髙芝利仁、松本光博の3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、髙芝利仁および松本光博の両氏は、社外取締役であります。以上...

2020/05/12 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：等委員会設置会社に移行しております。 2. 取締役津倉眞氏ならびに取締役 ( 監査等委員 ) 髙芝利仁および松本光博の両氏は、社外取締役 であります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 髙芝利仁および松本光博の両氏は、金融商品取引所に届出を行っている独立役員であります。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 松本光博氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 5. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等...

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