開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　31件中 1-30件目(7.605秒)
マルマエレポート2023
2024/04/26 【6264】株式会社マルマエ、ESGに関する報告書
マルマエレポート2023
引用：、 当社が今後取り組むべきことがより明確になっています。 明確になった課題は取締役会をはじめ重要会議でも共有され、 進捗をモニタリングする流れができています。 前回のレポート発行後、社外を含む取締役全員と制作チームでレポートのレビューを実施し、 今後の課題を洗い出しました。その結果を踏まえ、 CEOメッセージ 11 取締役一覧 57 コーポレート・ガバナンス 59 リスク管理 /コンプライアンス 64 情報セキュリティ 65 社外取締役メッセージ 66 代表取締役社長と関係者が部署の垣根を越えて課題...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/13 【6264】株式会社マルマエ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、経営の透明性を高めコーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、経営環境の厳しい変化に迅速かつ的確 に対応できる組織体制と、株主重視の公正な経営システムを構築し維持していくことが重要な課題であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 女性の活躍促進を含む多様性の確保については、女性社外取締役の登用や管理職への登用など、その重要性を認識し、取り組んでおります。中 途採用者についてはスキル...
有価証券報告書－第36期(2022/09/01－2023/08/31)
2023/11/24 【6264】株式会社マルマエ、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2022/09/01－2023/08/31)
引用： 4. 健全な経営基盤を確立する なお、サステナビリティ情報の詳細についてはマルマエレポートをご参照ください。 (https://www.marumae.com/sus_report.html) (2)ガバナンス 気候関連問題をはじめとするサステナビリティ事項は取締役会の諮問を受けたESG 委員会が管掌しております。 ESG 委員は社外取締役を委員長とし、代表取締役社長及び取締役、従業員 10 名で構成され取締役が積極的に関与す る体制となっております。また、同委員会は原則として月に1 回開催...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/12/15 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,332 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,800 円 (4) 処分価額の総額 23,997,600 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま 及びその人数並びに す。) 3 名 13,332 株 割り当てる株式の数 (7) その他 本自己株式処分については、金融商品取引...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/01/05 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 12 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,332 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,800 円 (4) 処分価額の総額 23,997,600 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま 及びその人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/13 【6264】株式会社マルマエ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、経営の透明性を高めコーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、経営環境の厳しい変化に迅速かつ的確 に対応できる組織体制と、株主重視の公正な経営システムを構築し維持していくことが重要な課題であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41】 女性の活躍促進を含む多様性の確保については、女性社外取締役の登用や管理職への登用など、その重要性を認識し、取り組んでおります。中 途採用者についてはスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用...
役員の異動に関するお知らせ
2022/10/27 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 異動の理由 今回の取締役の選任は、経営体制及び経営監督機能の強化を図るために1 名を増員するもの であります。 2. 新任取締役候補者の氏名及び役職名 氏名 (フリガナ) 新役職 備考 世耕久美子 (セコウクミコ) 社外取締役新任 ( 非常勤 ) ( 注 )1. 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。 2. 候補者は、会社法で定める社外取締役候補者です。 - 1 -3. 新任候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 世耕久美子 (1972 年 9 月 7 日生 ) 1995 年...
有価証券報告書－第35期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
2022/11/28 【6264】株式会社マルマエ、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
引用：へ移行しておりま す。この移行は、「 会社法の一部を改正する法律 」(2014 年法律第 90 号 )が2015 年 5 月 1 日に施行され、新たな 機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されたことに伴い、取締役会における議決権を有する監査等委 員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を置くことにより、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポ レート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るために実施したものであります。 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/12/16 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 1 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,604 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,764 円 (4) 処分価額の総額 23,997,456 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま 及びその人数並びに す。) 3 名 13,604 株 割り当てる株式の数 (7) その他 本自己株式処分については、金融商品取引...
2023年8月期決算 補足資料及び中期事業計画修正資料
2023/10/06 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
2023年8月期決算 補足資料及び中期事業計画修正資料
引用： Management ガバナンス ESG セキュリティ、多様性推進、リスク管理 取組 情報セキュリティ委員会設置 ・情報セキュリティ基本方針及び管理規程策定 ・情報セキュリティ教育の実施 女性役員比率上昇 【12.5% ➡ 22%】(2/9 名 ) ・多様性を持つ社外取締役増員で監督型取締役会の強化 ・サステナビリティ経営の積極化 今後 リスクマネジメント ・全社的リスク管理の推進 ISO 認証取得 ・ISO/IEC 27001※を2024 年 8 月までに取得予定 ※ 情報セキュリティ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/01/06 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 12 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 1 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,604 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,764 円 (4) 処分価額の総額 23,997,456 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま 及びその人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【6264】株式会社マルマエ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、経営の透明性を高めコーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、経営環境の厳しい変化に迅速かつ的確 に対応できる組織体制と、株主重視の公正な経営システムを構築し維持していくことが重要な課題であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 2-41】 女性の活躍促進を含む多様性の確保については、初の女性社外取締役の登用や管理職への登用など、その重要性を認識し、取り組んでおりま す。中途...
第34期定時株主総会招集ご通知
2021/10/28 【6264】株式会社マルマエ、株主総会招集通知
第34期定時株主総会招集ご通知
引用： 代表 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 兒島吉二 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 外西啓治 取締役 ( 監査等委員 ) 桃木野聡桃木野総合法律事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 山本 隆 章 セイコーソリューションズ株式会社 顧問 取締役 ( 監査等委員 ) 宮川博次宮川公認会計士事務所副所長 ( 注 )1. 取締役門田晶子氏、取締役 ( 監査等委員 ) 桃木野聡氏、山本 隆 章氏及び宮川博次氏 は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 兒島吉二氏、外西啓治氏...
有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
2021/11/29 【6264】株式会社マルマエ、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
引用：へ移行しておりま す。この移行は、「 会社法の一部を改正する法律 」(2014 年法律第 90 号 )が2015 年 5 月 1 日に施行され、新たな 機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されたことに伴い、取締役会における議決権を有する監査等委 員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を置くことにより、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポ レート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るために実施したものであります。 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/12/17 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 1 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,629 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,841 円 (4) 処分価額の総額 15,991,989 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま 及びその人数並びに す。) 3 名 5,629 株 割り当てる株式の数 (7) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/01/07 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 12 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 1 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,629 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,841 円 (4) 処分価額の総額 15,991,989 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きま 及びその人数並びに す...
2022年8月期決算 補足資料
2022/10/07 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
2022年8月期決算 補足資料
引用： Management ガバナンス ESG ESGスコア、リスク管理、多様性推進 取組 ESGスコア ・当社は、2022 年のS&PグローバルによるCSA(コーポレート サステナビリティ評価 )で29 点 (100 点満点中 )を獲得 【 前回 11/100 点。同業種の平均スコア22/100 点 】 今後 リスク管理強化 ・情報セキュリティ委員会の立ち上げ リスク回避 ( 情報流出リスク、インサイダー、事故防止等 )や 機密情報の厳正な管理体制構築等で企業価値の毀損防止 取締役会の多様性推進 ・多様性を持つ社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/10 【6264】株式会社マルマエ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ウェブサイトにおいても開示しております。 (IRライブラリー https://www.marumae.com/ir_4.html) (ⅲ) 取締役の報酬決定に当たっての方針と手続を、本報告書 「 取締役報酬関係 」の項で開示しております。 (ⅳ) 経営陣幹部である本部長、事業所長及び部長の人事は、社内規程に基づき人事委員会の審議を経て取締役会において決定されます。取締 役候補者の指名は、社外取締役が中心となる諮問委員会にて、得意とする分野における能力、知識、経験、実績等を勘案し、将来にわたって当 社業績...
役員の異動に関するお知らせ
2020/10/26 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 1. 異動の理由 今回の取締役の選任は、経営体制及び経営監督機能の強化を図るために2 名を増員するもの であります。 2. 新任取締役候補者の氏名及び役職名 氏名 (フリガナ) 新役職 備考 外西啓治 (ホカニシケイジ) 取締役 ( 監査等委員 ) 新任 ( 常勤 ) 門田晶子 (カドタアキコ) 社外取締役新任 ( 非常勤 ) ( 注 )1. 各候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。 2. 候補者門田晶子は、会社法で定める社外取締役候補者です。 - 1 -3. 新任候補者の略歴 氏名...
独立役員届出書
2020/10/28 【6264】株式会社マルマエ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社マルマエ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/10/28 独立役員届出書 株式会社マルマエコード 6264 異動 ( 予定 ) 日 2020/11/27 独立役員届出書の 提出理由 株主総会議案として社外役員の選任議案が決議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 桃木野聡社外取締役 ○ ○ 有 2 山本隆章社外取締役 ○ ○ 有 3 宮川博次社外取締役 ○ ○ 有 4 門田...
有価証券報告書－第33期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2020/11/30 【6264】株式会社マルマエ、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：は、「 会社法の一部を改正する法律 」(2014 年法律第 90 号 )が2015 年 5 月 1 日に施行され、新たな 機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されたことに伴い、取締役会における議決権を有する監査等委 員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を置くことにより、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポ レート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るために実施したものであります。 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。 イ. 取締役会...
第33期定時株主総会招集ご通知
2020/10/29 【6264】株式会社マルマエ、株主総会招集通知
第33期定時株主総会招集ご通知
引用：会 社顧問 取締役 ( 監査等委員 ) 宮川博次宮川公認会計士事務所副所長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 桃木野聡氏、山本 隆 章氏及び宮川博次氏は、社外取締役であり ます。 2. 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 兒島吉二氏及び社外取締役 ( 監査等委員 ) 宮川博次氏は、 以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 1 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 兒島吉二氏は、長年にわたり当社の経理課に在籍して おりました。 2 社外取締役 ( 監査等委員...
2021年8月期決算 補足資料
2021/10/08 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
2021年8月期決算 補足資料
引用： 取締役人数 :9 名 うち女性人数 :1 名 うち社外役員人数 :4 名 2022 年まで ・女性役員登用 ・社外役員の増員 達成 取締役人数 ( 女性比率 ) FY2018 社外取締役人数 ( 社外取締役比率 ) 項目単位 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 人 (%) 人 (%) 9 (-) 4 (44.4) FY2021 10 (-) 4 (40.0) 7 (-) 3 (42.9) 9 (11.1) 4 (44.4) 取締役会開催数回 23 25 23 20 2025 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/10 【6264】株式会社マルマエ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、その答申を反映するというプロセスを経た後、取締役会や監査等委員会にて決定するなど、統治機能の 充実を図っております。 自社株報酬については、経営陣の報酬水準や自社株保有状況など、当社の状況に合わせた株式報酬制度等の検討を始めております。 【 補充原則 4-111】 当社は、取締役会での議論の実質性を高めるために、取締役は7 名のうち独立社外取締役を3 名選任し、経営の透明性と健全性の維持・向上に 努めております。社内出身の取締役は、製造・営業の会社の主要な各機能の幹部層から選任し、独立社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2019/10/28 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 1. 新任取締役候補者の氏名及び役職名 氏名 (フリガナ) 新役職 備考 山本隆章 (ヤマモトタカアキ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 ( 非常勤 ) 宮川博次 (ミヤカワヒロツグ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 ( 非常勤 ) ( 注 ) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。 2. 退任予定取締役 氏名 (フリガナ) 古江博 (フルエヒロシ) 鶴田俊成 (ツルタシュンセイ) 寺畑幸雄 (テラハタユキオ) 栫智和 (カコイトモカズ) 大道卓 (オオミチタク) 現役職...
独立役員届出書
2019/11/29 【6264】株式会社マルマエ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社マルマエ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/11/29 独立役員届出書 株式会社マルマエコード 6264 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が決議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 桃木野聡社外取締役 ○ ○ 有 2 山本隆章社外取締役 ○ ○ 新任有 3 宮川博次社外取締役 ○ ○ 新任有 4...
第32期定時株主総会招集ご通知
2019/11/06 【6264】株式会社マルマエ、株主総会招集通知
第32期定時株主総会招集ご通知
引用：氏は、長年にわたり当社の経理課に在籍し、財務及び 会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 鶴田俊成氏は、国税局での長年の業務経験があり、財務及び会 計に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 寺畑幸雄氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有するものであります。 5. 情報収集の充実を図り、会計監査人、内部統制所管部門及び社外取締役である監査等 委員との連携を通じて監査の実効性...
臨時報告書
2020/12/01 【6264】株式会社マルマエ、臨時報告書
臨時報告書
引用：を除く。)として、前田俊一、海 﨑 功太、安藤博音、門田晶子を選 任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、外西啓治を選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与の ための報酬を支給する金銭報酬債権の総額を、既存の報酬枠とは別枠として、年額 4 千万円以内と設 定し、発行又は処分される普通株式...
有価証券報告書－第32期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
2019/11/28 【6264】株式会社マルマエ、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
引用： 号 )が2015 年 5 月 1 日に施行され、新たな 機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されたことに伴い、取締役会における議決権を有する監査等委 員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)を置くことにより、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポ レート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るために実施したものであります。 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、監査等委員 4 名を含む計 7 名の取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/10/26 【6264】株式会社マルマエ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付 議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役 に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度...
開示情報 > 全文検索