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2024/05/10 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR

引用：) 新任取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) 候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の第 100 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職つるたにのぶよし鶴谷信佳取締役兼執行役員営業部門管掌執行役員営業部門長 (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の第 100 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職おおくぼ大久保としや俊哉社外取締役常勤監査等委員 - にしだ西田まきこ真規子社外取締役監査等...

2023/12/20 【6245】株式会社ヒラノテクシード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、2019 年 6 月開催の定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議され、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭による報酬等の額は、年額 120,000 千円以内とは別枠として、年額 40,000 千円以内 (ただし、使用人兼務...

2023/12/18 【6245】株式会社ヒラノテクシード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、2019 年 6 月開催の定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議され、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭による報酬等の額は、年額 120,000 千円以内とは別枠として、年額 40,000 千円以内 (ただし、使用人兼務...

2024/05/10 【6245】株式会社ヒラノテクシード、決算発表

2024年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2024 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において正式決定の予定 ) ・新任取締役候補つるたにのぶよし取締役兼執行役員営業部門管掌鶴谷信佳おおくぼとしや社外取締役常勤監査等委員大久保俊哉にしだまきこ社外取締役監査等委員西田真規子・退任予定取締役かねこつぎお取締役金子二雄おかだふみかず取締役岡田富美一たざわけんじ取締役常勤監査等委員田澤憲二たかやかずみつ社外取締役監査等委員髙谷和光 - 18 - ㈱ヒラノテクシード...

2023/07/04 【6245】株式会社ヒラノテクシード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、2019 年 6 月開催の定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議され、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭による報酬等の額は、年額 120,000 千円以内とは別枠として、年額 40,000 千円以内 (ただし、使用人兼務...

2023/06/28 【6245】株式会社ヒラノテクシード、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：営の透明性・効率性を向上させることを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社の提出日現在における企業統治の概要は以下のとおりであります。当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会及び監査等委員会により、業務執行の監視、監査・監督を行っております。取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され毎月 1 回の定例開催と必要に応じて臨時開催...

2023/07/24 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：) 処分期日 2023 年 8 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,765 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,241 円 (4) 処分総額 24,124,365 円 (5) 処分先及びその取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 7,636 株人数並びに取締役を兼務しない執行役員 7 名 3,129 株処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2023/08/23 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 7 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,765 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,241 円 (3) 処分総額 24,124,365 円 (4) 処分先及びその取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 人数並びに処分取締役を兼務しない執行役員株式の数 (5) 処分期日 2023 年 8 月 23 日...

2023/08/10 【6245】株式会社ヒラノテクシード、決算発表

2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,765 株 (3) 処分価額 1 株につき2,241 円 (4) 処分総額 24,124,365 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 7,636 株取締役を兼務しない執行役員 7 名 3,129 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 20...

2022/10/14 【6245】株式会社ヒラノテクシード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の公正な検討及び勧告を経て、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して、報酬の一部を業績連動型とし取締役会において個別の報酬額を決定しております。なお、現在は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については、年額 120,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査等委員である取締役については、年額 40,000 千円以内となっております。また、2019 年 6 月開催の定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...

2024/02/14 【6245】株式会社ヒラノテクシード、四半期報告書

四半期報告書－第100期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用： 84 株が含まれております。 3. 当社は、2023 年 8 月 23 日付で当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 6 名及び取締役を兼務しない執行役員 7 名に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式 10,765 株の処分を実施いたしました。 2【自己株式等】所有者の氏名又は名称 ( 自己保有株式 ) 株式会社ヒラノテクシード所有者の住所奈良県北葛城郡河合町大字川合 101 番地の1 自己名義所有株式数 ( 株 ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 所有...

2023/08/10 【6245】株式会社ヒラノテクシード、四半期報告書

四半期報告書－第100期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用： 7 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,765 株 (3) 処分価額 1 株につき2,241 円 (4) 処分総額 24,124,365 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 7,636 株...

2022/07/15 【6245】株式会社ヒラノテクシード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の公正な検討及び勧告を経て、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮して、報酬の一部を業績連動型とし取締役会において個別の報酬額を決定しております。なお、現在は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については、年額 120,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査等委員である取締役については、年額 40,000 千円以内となっております。また、2019 年 6 月開催の定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...

2022/06/28 【6245】株式会社ヒラノテクシード、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：委員会により、業務執行の監視、監査・監督を行っております。取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され毎月 1 回の定例開催と必要に応じて臨時開催し、経営に関する重要事項を報告及び決議しております。監査等委員会は、社外取締役 2 名を含む取締役 3 名で構成され、毎月 1 回の定例監査等委員会を開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査・監督し、適宜必要な提案...

2023/05/12 【6245】株式会社ヒラノテクシード、決算発表

2023年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ) 15,060,409 15,067,989 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 17 -㈱ヒラノテクシード(6245) 2023 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2023 年 6 月 27 日付予定 ) ・新任取締役候補よしだいくこ社外取締役監査等委員吉田郁子・退任予定取締役つじじゅんこ社外取締役監査等委員辻淳子 - 18 -㈱ヒラノテクシード(6245) 2023 年 3 月期...

2022/01/31 【6245】株式会社ヒラノテクシード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 6 月開催の定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議され、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭による報酬等の額は、年額 120,000 千円以内とは別枠として、年額 40,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役...

2022/07/25 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,490 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,936 円 (4) 処分総額 16,436,640 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 8,490 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社...

2023/11/10 【6245】株式会社ヒラノテクシード、四半期報告書

四半期報告書－第100期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用： - - 総株主の議決権 - 150,730 - ( 注 )1.「完全議決権株式 (その他 )」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000 株 ( 議決権 10 個 ) 含まれております。 2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 84 株が含まれております。 3. 当社は、2023 年 8 月 23 日付で当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 6 名及び取締役を兼務しない執行役員 7 名に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式 10,765...

2021/12/22 【6245】株式会社ヒラノテクシード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 6 月開催の定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議され、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭による報酬等の額は、年額 120,000 千円以内とは別枠として、年額 40,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役...

2022/05/16 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：を踏まえて具体的な金額が判断される固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。また、監査等委員である取締役については、監査等委員の役割及び職務の内容を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。株式報酬については、2019 年 6 月開催の定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...

2022/08/24 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 7 月 25 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 8,490 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,936 円 (3) 処分総額 16,436,640 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 8,490 株 (5) 処分期日 2022 年 8 月 24 日以上...

2022/08/12 【6245】株式会社ヒラノテクシード、決算発表

2023年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,490 株 (3) 処分価額 1 株につき1,936 円 (4) 処分総額 16,436,640 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 8,490 株 6 名 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役...

2021/07/09 【6245】株式会社ヒラノテクシード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である取締役を除く。)については、年額 120,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査等委員である取締役については、年額 40,000 千円以内となっております。また、2019 年 6 月開催の定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を割り当てる譲渡制限付株式...

2021/07/02 【6245】株式会社ヒラノテクシード、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/7/2 独立役員届出書株式会社ヒラノテクシードコード 6245 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由株主総会において取締役の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 髙谷和光社外取締役 ○ ○ 有 2 辻淳子社外取締役 ○ ○ 有 3 藤本万太郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 小西隆志社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名独立...

2022/08/12 【6245】株式会社ヒラノテクシード、四半期報告書

四半期報告書－第99期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用： 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,490 株 (3) 処分価額 1 株につき1,936 円 (4) 処分総額 16,436,640 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 8,490 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対する中...

2021/06/28 【6245】株式会社ヒラノテクシード、有価証券報告書

有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社の提出日現在における企業統治の概要は以下のとおりであります。当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会及び監査等委員会により、業務執行の監視、監督を行っております。取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され毎月 1 回の定例開催と必要に応じて臨時開催し、経営に関する重要事項を報告及び決議しております。監査等委員会は、社外取締役 2...

2021/06/04 【6245】株式会社ヒラノテクシード、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： 7 再任はら氏名 ( 生年月日 ) まさし史原昌 (1964 年 8 月 12 日生 ) 【所有する当社の株式数】 4,783 株【取締役会への出席状況】 19 回 /19 回 (100%) 再任おおもりかつひろ洋大森克 (1965 年 10 月 10 日生 ) 【所有する当社の株式数】 10,383 株【取締役会への出席状況】 19 回 /19 回 (100%) 新任社外取締役候補者ふじもと独立役員まん藤本万太 (1953 年 1 月...

2023/02/14 【6245】株式会社ヒラノテクシード、四半期報告書

四半期報告書－第99期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：振替機構名義の株式が1,000 株 ( 議決権 10 個 ) 含まれております。 2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 19 株が含まれております。 3. 当社は、2022 年 8 月 24 日付で当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式 8,490 株の処分を実施いたしました。 2【自己株式等】所有者の氏名又は名称 ( 自己保有株式 ) 株式会社ヒラノテクシード所有者の住所奈良県北葛城郡河合町大字...

2021/07/19 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 5,342 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,889 円 (4) 処分総額 15,433,038 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 5,342 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社...

2021/08/19 【6245】株式会社ヒラノテクシード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：年 7 月 19 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 5,342 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,889 円 (3) 処分総額 15,433,038 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 6 名 5,342 株 (5) 処分期日 2021 年 8 月 18 日以上...

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