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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【6455】株式会社モリタホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役につ いては、当社グループの健全な経営と社内的信用の維持に貢献...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/22 【6455】株式会社モリタホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役につ いては、当社グループの健全な経営と社内的信用の維持に貢献...
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/04/26 【6455】株式会社モリタホールディングス、決算発表
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：はありません。 - 16 - 株式会社モリタホールディングス(6455) 2024 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2024 年 6 月 21 日付 ) ・新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 金子麻理 ( 現当社社外監査役 ㈱フィル・カンパニー代表取締役社長 ) ・新任監査役候補 常勤監査役平岡理弘 ( 現当社監査室 ) ・退任予定取締役 取締役森本邦夫 ( 常務執行役員は従来どおり) ・退任予定監査役 監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【6455】株式会社モリタホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役につ いては、当社グループの健全な経営と社内的信用の維持に貢献...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいた します。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 130,152 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,566 円 (3) 処分総額 203,818,032 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 38,758 株 当社の取締役を兼務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/30 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 130,152 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,566 円 (4) 処分総額 203,818,032 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 38,758 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 5,406 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13...
有価証券報告書－第90期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【6455】株式会社モリタホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： ( 株 ) 株式数の割合 (%) 3,111,600 - 3,111,600 6.63 計 - 3,111,600 - 3,111,600 6.63 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行 役員に対して、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを 目的に、当社の対象取締役を対象とする長期...
四半期報告書－第91期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【6455】株式会社モリタホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第91期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 130,152 株 (3) 処分価額 1 株につき1,566 円 (4) 処分総額 203,818,032 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 38,758 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 5,406 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 49,312 株 当社子会社の取締役を兼務...
取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定に関するお知らせ
2023/04/28 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定に関するお知らせ
引用： 」という。)において、取締役に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬改定案を付議すること( 以下、「 本議案 」という。)を決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 改定の目的および条件 (1) 改定の目的 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く、以下 「 対象取締役 」という。)に対する報酬につ いては、2016 年 6 月 29 日開催の第 83 回定時株主総会においてご承認いただきました、年額 230 百万円以内 (うち社外取締役年額 30 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/30 【6455】株式会社モリタホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び役員による長期安定 的な株式保有の促進を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年 6 月 21 日開催...
経営理念体系の改定並びにマテリアリティの特定に関するお知らせ
2023/03/17 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
経営理念体系の改定並びにマテリアリティの特定に関するお知らせ
引用：取締役および執行役員からの意見収集 Step1 で抽出した社会的課題に対し、当社の視点による優先順位づけを行 うため、当社グループの社内取締役および執行役員を対象としたアンケー ト調査を行いました。 Step 4 社外取締役および監査役からの意見収集と最適化 Step2 および 3 の結果をもとにサステナビリティ委員会において選考した 一次候補に対し、当社グループの社外取締役および監査役からの意見も踏 まえた最適化を行い、最終候補を決定。本日の当社取締役会において承認 されました。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/13 【6455】株式会社モリタホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいた します。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 1 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 151,288 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,320 円 (3) 処分総額 199,700,160 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 42,525 株 当社の取締役を兼務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/01 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 151,288 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,320 円 (4) 処分総額 199,700,160 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 42,525 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 6,414 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13...
有価証券報告書－第89期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6455】株式会社モリタホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：において、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行 役員に対して、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを 目的に、当社の対象取締役を対象とする長期インセンティブ報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を 決議し、取締役に対する本制度の導入に関する議案を2019 年 6 月 21 日開催の第 86 回定時株主総会において決議い たしました。 また、当社の一部の連結子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象として、本制度と同様の譲渡...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/19 【6455】株式会社モリタホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 社外取締役については、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有する方に取締役会に参画していただくことにより、透明性の確保と企業 価値の向上につなげております。 また、選任に関する手続きとして、過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名諮問委員会において討議し、取締役会へ答申し、取締役会で はその答申をもとに選任をしております。 いわゆるスキル・マトリックスの開示は、次回定時株主総会招集通知での導入に向けて検討を進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則...
有価証券届出書（参照方式）
2022/07/01 【6455】株式会社モリタホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び役員による長期安定 的な株式保有の促進を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年 6 月 21 日開催...
四半期報告書－第90期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/09 【6455】株式会社モリタホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第90期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 42,525 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 6,414 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 58,831 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 43,518 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出してお ります。 EDINET 提出書類 株式会社モリタホールディングス(E01653) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6455】株式会社モリタホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日までの中期経営計画 「Morita Reborn 2025」を策定し、2019 年 4 月 26 日に開示いたしました。 (2)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。 (3) 当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする任意の報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び 透明性を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会...
第88回定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【6455】株式会社モリタホールディングス、株主総会招集通知
第88回定時株主総会招集ご通知
引用：%) 3 もりもとくにお 森本邦夫 再任取締役常務執行役員 12 回 /12 回 (100%) 4 かなおかしんいち 金岡真一 再任取締役常務執行役員 12 回 /12 回 (100%) 5 いそだみつお 磯田光男 再任社外取締役 12 回 /12 回 (100%) 6 かわにしたかお 川西孝雄 再任社外取締役 12 回 /12 回 (100%) 7 ほうじょうまさき 北條正樹 再任社外取締役 10 回 /10 回 (100%) 5候補者 番号 1 候補者 番号 2 氏名 ( 生年月日 ) なかじまま...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/28 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた します。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 138,342 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,612 円 (3) 処分総額 223,007,304 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 37,650 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 7,529 株...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/30 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 138,342 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,612 円 (4) 処分総額 223,007,304 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 37,650 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 7,529 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 16 名 52,900 株...
有価証券報告書－第88期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【6455】株式会社モリタホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第88期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：.16 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行 役員に対して、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを 目的に、当社の対象取締役を対象とする長期インセンティブ報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を 決議し、取締役に対する本制度の導入に関する議案を2019 年 6 月 21 日開催...
有価証券届出書（参照方式）
2021/06/30 【6455】株式会社モリタホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び役員による長期安定 的な株式保有の促進を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年 6 月 21 日開催の第 86...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【6455】株式会社モリタホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日までの中期経営計画 「Morita Reborn 2025」を策定し、2019 年 4 月 26 日に開示いたしました。 (2)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。 (3) 当社の取締役の報酬等については、独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を 確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定...
独立役員届出書
2020/06/03 【6455】株式会社モリタホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社モリタホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/3 独立役員届出書 株式会社モリタホールディングスコード 6455 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 磯田光男社外取締役 ○ ○ 有 2 川西孝雄社外取締役...
四半期報告書－第89期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/06 【6455】株式会社モリタホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第89期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 30 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて 決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 138,342 株 (3) 処分価額 1 株につき1,612 円 (4) 処分総額 223,007,304 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 37,650 株 当社の取締役...
訂正有価証券報告書－第87期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/02 【6455】株式会社モリタホールディングス、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第87期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：とし、支給は年 1 回。 2/4EDINET 提出書類 株式会社モリタホールディングス(E01653) 訂正有価証券報告書 < 中略 > d. 報酬決定機関について 役員の報酬に関する事項についての決定プロセスは、客観性、透明性を高めるとともにコーポレートガバナン スの向上を目的に、社外取締役 2 名を含む3 名の取締役で構成される報酬諮問委員会を設置し、同委員会からの 答申について取締役会で決議しております。 なお取締役、監査役の報酬総額 ( 年額 )については、このたび、2020 年 6 月 25...
第87回定時株主総会招集ご通知
2020/05/30 【6455】株式会社モリタホールディングス、株主総会招集通知
第87回定時株主総会招集ご通知
引用： 候補者 番号 1 氏名現在の当社における地位 なかじままさひろ 中島正博再任代表取締役会長兼 CEO 取締役会への 出席状況 12 回 /12 回 (100%) 2 おがたかずみ 尾形和美 再任代表取締役 12 回 /12 回 (100%) 3 もりもとくにお 森本邦夫 再任取締役 10 回 /10 回 (100%) 4 かなおかしんいち 金岡真一 再任取締役 12 回 /12 回 (100%) 5 いそだみつお 磯田光男 再任社外社外取締役 12 回 /12 回 (100%) 6 かわにしたかお...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/31 【6455】株式会社モリタホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いた します。本件の詳細につきましては、2020 年 7 月 3 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 107,595 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,785 円 (3) 処分総額 192,057,075 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 12,704 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 5,404 株...
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