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2024/04/03 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、さらなる透明性・公正性を確保するため、経営陣の人事の指名案作成及び経営陣の報酬案作成については、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、運用しております。各諮問委員会における独立社外取締役は過半数に達しておりませんが、取締役候補の指名・報酬の検討に、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】政策保有株式に関する方針等当社は、政策保有株式に関する方針、基準等...

2024/04/02 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、さらなる透明性・公正性を確保するため、経営陣の人事の指名案作成及び経営陣の報酬案作成については、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、運用しております。各諮問委員会における独立社外取締役は過半数に達しておりませんが、取締役候補の指名・報酬の検討に、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているものと考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】政策保有株式に関する方針等当社は、政策保有株式に関する方針、基準等...

2024/03/18 【6481】ＴＨＫ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：するため、取締役会の諮問機関として社外取締役を含む全ての取締役により構成されるサステナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関する方針や重要課題 (マテリアリティ)について検討、審議しています。また、サステナビリティ委員会の下部機関として、各業務部門から選出されたメンバーにより構成されるサステナビリティ推進部会を設けています。サステナビリティ推進部会では、マテリアリティに関する取組みの具体化を図っています。取締役会は、サステナビリティ委員会で検討、審議...

2024/03/18 【6481】ＴＨＫ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,007 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,255 円 (4) 処分総額 65,122,785 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 9,952 株株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 10,055 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出...

2024/04/15 【6481】ＴＨＫ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2024 年 3 月 18 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,007 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,255 円 (3) 処分総額 65,122,785 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 9,952 株株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 19...

2023/12/21 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。【補充原則 4-3-2】最高経営責任者の選任手続当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める...

2024/03/18 【6481】ＴＨＫ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2021 年 11 月 11 日開催の取締役会及び2022 年 3 月 19 日開催の第 52 期定時株主総会...

2024/05/02 【6481】ＴＨＫ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：法人 ) 入所 2017 年 4 月アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ( 現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ) 入所 2020 年 1 月アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナーに就任 ( 現 ) 2023 年 4 月日本郵政グループ内部通報制度の不服審査会委員長に就任 ( 現 ) 2023 年 6 月三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役に就任 EDINET 提出書類 THK 株式会社 (E01678) 訂正有価証券報告書 ( 省略 ) ( 現...

2023/09/29 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。【補充原則 4-3-2】最高経営責任者の選任手続当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める...

2023/04/13 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。【補充原則 4-3-2】最高経営責任者の選任手続当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める...

2023/03/20 【6481】ＴＨＫ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：

2023/03/22 【6481】ＴＨＫ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,545 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,985 円 (4) 処分総額 40,431,825 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 6,650 株株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,895 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法...

2022/09/27 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。【補充原則 4-3-2】最高経営責任者の選任手続当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める...

2023/04/17 【6481】ＴＨＫ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2023 年 3 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 13,545 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,985 円 (3) 処分総額 40,431,825 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 6,650 株当社の取締役を兼務...

2022/04/13 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等の後継者については、当社の経営理念や経営戦略等を踏まえ、最高経営責任者等の後継者として社内外含め幅広く情報を収集し、人材登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。【補充原則 4-3-2】最高経営責任者の選任手続当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める...

2022/02/22 【6481】ＴＨＫ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名 THK 株式会社コード 6481 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/19 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、候補者が選任された場合、その社外役員を独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2022/02/24 【6481】ＴＨＫ株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用：一部変更の件第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件第 5 号議案補欠の監査等委員である取第 6 号議案締役 1 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 ( 提供書面 ) 事業報告 27 連結計算書類 51 計算書類 54 監査報告 57 証券コード:6481株主の皆様へ平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげ...

2021/12/27 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会で審議を行い、取締役会で選任します。【補充原則 4-3-3】最高経営責任者の解任手続当社は、最高経営責任者の解任に関する具体的な手続きは確立しておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合、また、当社の経営を任せるに相応しくないと判断した場合は、取締役会で十分に審議を行います。【補充原則 4-10-1...

2022/03/22 【6481】ＴＨＫ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：

2022/02/09 【6481】ＴＨＫ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、本制度に関する議案を 2022 年 3 月開催予定の第 52 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することとしております。記 1. 本制度の導入目的本制度は、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたします。 2. 本制度の導入...

2021/09/02 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。【補充原則 4-3-2】最高経営責任者の選任手続当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会で審議を行い、取締役会で選任します。【補充原則 4-3-3】最高経営責任者の解任手続当社は、最高...

2022/03/23 【6481】ＴＨＫ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：純二、坂井淳一、甲斐莊正晃、甲斐順子の9 名を選任するものであります。第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として、日置政克、大村富俊、上田良樹の3 名を選任するものであります。第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、鳥海哲郎 1 名を選任するものであります。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件対象取締役...

2022/03/22 【6481】ＴＨＫ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,291 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,599 円 (4) 処分総額 39,741,309 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 7,269 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 8,022 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...

2022/04/18 【6481】ＴＨＫ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2022 年 3 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,291 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,599 円 (3) 処分総額 39,741,309 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 7,269 株当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 8...

2021/04/16 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。【補充原則 4-3-2】最高経営責任者の選任手続当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会で審議を行い、取締役会で選任します。【補充原則 4-3-3】最高経営責任者の解任手続当社は、最高...

2021/02/26 【6481】ＴＨＫ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：を除く。)8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 1 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名の選任をお願いするものであります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名 ( 年齢 ) 現在の当社における地位および担当 1 再任候補者てら寺まち町あき彰ひろ博 ( 満 69 歳 ) 代表取締役社長 CEO 2 再任候補者てら寺まち町とし俊ひろ博 ( 満...

2022/02/24 【6481】ＴＨＫ株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項

引用：する。コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グループの横断的なコンプライアンス体制、リスク管理体制の整備及び問題点の把握と改善指示を行う。法令上疑義のある行為等について、国内グループ会社の役職員が、顕名又は匿名で、社内の担当部署及び社外の専門家にも直接情報提供を行うことができる手段として、「THKグループヘルプライン」を設置、運用する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項当社は、「文書管理規程」、「秘密管理規程...

2021/11/11 【6481】ＴＨＫ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として本制度を導入いたします。 2. 本制度の導入条件本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため...

2021/03/22 【6481】ＴＨＫ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：

2020/08/31 【6481】ＴＨＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：登用を行うという観点から、最高経営責任者等の後継者計画や育成の状況について、従前から確認しています。今後は更に見直しを図り監督を行っていく予定です。【補充原則 4-3-2】最高経営責任者の選任手続当社は、最高経営責任者の選任について、具体的な手続の基準は設けておりませんが、原則それまでの経験・実績等から当社の経営を任せるに相応しい人物を、社外取締役が半数を占める任意の指名諮問委員会で審議を行い、取締役会で選任します。【補充原則 4-3-3】最高経営責任者の解任手続当社は、最高...

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