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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONとの資本業務提携契約締結,第三者割当による新株式発行・自己株式処分・株式売出,主要株主・その他の関係会社等の異動
2024/04/30 【6905】コーセル株式会社、株主異動
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATIONとの資本業務提携契約締結,第三者割当による新株式発行・自己株式処分・株式売出,主要株主・その他の関係会社等の異動
引用：でない取締役として選任する旨の 議案を上程する予定であります(ただし、当該定時株主総会の日までに本第三者割当の払込みが完了しないと見込 まれる場合には、当該選任の効力は本第三者割当に係る払込みが行われることを条件として発生するものとしま す。)。 また、上記に加えて、当社及びLITE-ONは、本資本業務提携契約において、本第三者割当の完了を条件として、 LITE-ONが当社の独立社外取締役候補者 1 名を推薦することができる権利を保有する旨を合意しております。但し、 当社は、当該権利に基づいてLITE...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/09 【6905】コーセル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 この目的は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図る とともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることにあります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則 (プライム市場向けの内容を含みます。) 全てを実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
有価証券報告書－第54期(2022/05/21－2023/05/20)
2023/08/09 【6905】コーセル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2022/05/21－2023/05/20)
引用： 4.8%) ・男性育児休業取得率 2025 年度目標 75.0% ( 参考 :2022 年度実績 50.0%) ■ 階層別 ( 戦略・論理的思考 ) 教育の企画、実施 ■ 企業文化、価値観 「COSELMind」の浸透 ■ 人的資本の開示情報の充実 G 1 コーポレート・ガバナ ンス体制強化 ■ 取締役会の実効性強化 ・( 取締役会の) 運営方針、課題設定の共有 ・社外取締役との意見交換 上記指標に関して、当社においては指標のデータ管理とともに、具体的な取り組みが行われているものの、連結グ...
取締役および執行役員体制の見直しに関するお知らせ
2023/08/09 【6905】コーセル株式会社、その他のIR
取締役および執行役員体制の見直しに関するお知らせ
引用： 社長執行役員 再任 清澤聡 安田勲 取締役 常務執行役員 TQM 推進兼 総務・人事労務担当 取締役 執行役員グローバル営業統括 再任 再任 真野達也 朴木範博 取締役 執行役員品質保証担当兼 新ビジネス推進担当兼 無錫科索電子有限公司董事長 取締役 執行役員生産技術担当兼 IT 戦略担当兼 ベトナム事業担当兼生産技術部部長 再任 新任 内田康郎社外取締役再任 翠田章男社外取締役再任 執行役員は、上記取締役斉藤盛雄、清澤聡、安田勲、真野達也及び朴木範博 5 名の他、アジアエリア営業統括 按田義雄...
臨時報告書
2023/08/10 【6905】コーセル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度に係る報酬決定の件 当社の業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬とし て、新たに2023 年 5 月 21 日から始まる3 事業年度を対象期間として当社連結売上高、連結営業利益お よび連結 ROE 等の各目標の達成割合に応じて、年額 30 百万円以内 (3 事業年度で合計 90 百万円以 内、交付する株式総数の上限は年間 3 万株 (3 事業...
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/09/08 【6905】コーセル株式会社、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につ きましては、2023 年 8 月 9 日付け「 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご 参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 9 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 47,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,270 円 (4) 処分価額の総額 60,071,000 円 (5) 処分先当社の取締役 5 名 (※) 47,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/08/09 【6905】コーセル株式会社、その他のIR
業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 9 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 47,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,270 円 (4) 処分価額の総額 60,071,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 5 名 (※) 47,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 8 月 9 日開催の第 48...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/02 【6905】コーセル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社 」へ移行しております。 この目的は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図る とともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることにあります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則 (プライム市場向けの内容を含みます。) 全てを実施しております。 【コーポレートガバナンス・コード...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/10 【6905】コーセル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社 」へ移行しております。 この目的は、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図る とともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることにあります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則 (プライム市場向けの内容を含みます。) 全てを実施しております。 【コーポレートガバナンス・コード...
有価証券報告書－第53期(令和3年5月21日－令和4年5月20日)
2022/08/10 【6905】コーセル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和3年5月21日－令和4年5月20日)
引用：、論理的思考教育 「COSEL Business College」 企業理念や企業の存在価 ・企業文化、価値観 「COSELMind」の浸透活動 値、企業文化などの浸透・ ・育児、介護環境を考慮した働きやすい環境 定着 づくり 1 コーポレート・ガバナンス体 経営における意思決定の透明性向上 制強化 ・指名・報酬委員会の設置 G ・執行役員制の導入 ・監査等委員会設置会社への移行 ・社外取締役への情報提供強化 取締役会の実効性強化 1) E: 環境 (Environment) 1 気候変動リスク低減...
2024年5月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/09/19 【6905】コーセル株式会社、決算発表
2024年5月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：期日 2023 年 9 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 47,300 株 (3) 処分価額 1 株につき1,270 円 (4) 処分価額の総額 60,071,000 円 (5) 処分先当社の取締役 5 名 (※) 47,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 8 月 9 日開催の第 48 回定時株主総会決議により、当社の業務執行取締役 ( 以下 「 対象取締役 」) の報酬と会社業績との連動性...
臨時報告書
2022/08/12 【6905】コーセル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 項第 9 号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 コーセル株式会社 (E01856) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2022 年 8 月 10 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議 決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより 一層充実させ、更...
四半期報告書－第55期第1四半期(2023/05/21－2023/08/20)
2023/10/04 【6905】コーセル株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(2023/05/21－2023/08/20)
引用：開催の当社取締役会において決議しております、業績連動型譲渡制限付株式報酬とし ての自己株式の処分に関し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 9 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 47,300 株 (3) 処分価額 1 株につき1,270 円 (4) 処分価額の総額 60,071,000 円 (5) 処分先当社の取締役 5 名 (※) 47,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【6905】コーセル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効活用、1/3 以上の選任 東京証券取引所が定める「 独立役員の独立性に関する判断基準 」を参考として、当社取締役会が定めた「 社外役員の独立性に関する基準 」を 満たし、人格・見識等に優れ、必要な専門分野における豊富な経験や実績を有する人物 2 名を、独立社外取締役して選任しております。 なお、当社の取締役会の構成は、2021 年 8 月定時株主総会終了時点で、取締役 7 名 (うち独立社外取締役 2 名 )で監督する体制となっており、プラ イム市場で求め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/10 【6905】コーセル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、独立社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定方針及び「 役 員報酬に関する内規 」の基準に則して決定しております。 詳細は、本報告書の【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 欄に記載しておりますので、ご参照ください。 取締役・監査役の選解任方針・手続 ( 原則 3-1(4)) 社外を含む取締役・監査役候補の指名・選任・手続については、人格、見識、能力、経験等の観点から選任し、独立社外取締役を含む取締役会 で審議のうえ決定しております。 経営陣幹部の職務執行...
2021年定時株主総会招集通知
2021/07/19 【6905】コーセル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 1.61% ( 注 )1. 当社は、自己株式を1,028,153 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 取締役 ( 社外取締役を除く) 26,700 株 7 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 12ページ「(2) 5 2) 「 業績連動型株式報酬...
有価証券報告書－第52期(令和2年5月21日－令和3年5月20日)
2021/08/10 【6905】コーセル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和2年5月21日－令和3年5月20日)
引用：にて社外監査役に対 し情報を伝達しております。また、社外取締役 2 名を選任しており、社外の視点も踏まえた実効的な経営監 視機能と適切な助言機能を果たしております。 上記のような当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関及び機関ごとの構成員等の概要は、 以下のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査役会 指名・報酬 委員会 経営会議 代表取締役社長谷川正人 ◎ ○ ◎ 常務取締役斉藤盛雄 ○ ○ 取締役清澤聡 ○ ○ 取締役安田勲 ○ ○ 取締役真野達也 ○ ○ 社外取締役内田康郎...
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更のお知らせ
2022/06/08 【6905】コーセル株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更のお知らせ
引用： 」へ 移行することを決議するとともに、同株主総会において移行に伴う「 定款の一部変更に係る議案 」を付議 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 監査等委員会設置会社への移行 記 (1) 移行の目的 当社は、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会に おける議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的とするものです。 (2) 移行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/12 【6905】コーセル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 【 補充原則 4-10-1】 独立した諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 当社において、取締役・監査役候補の指名・選解任については、人格、見識、能力、経験等の観点から独立社外取締役を含む取締役会で審議 のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役を含む取締役会で定 めた報酬の決定方針及び「 役員報酬に関する内規 」の基準に則して報酬が決定されていることから、独立した任意の諮問委員会等...
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021/06/16 【6905】コーセル株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：によって選任された3 名以上の取締役で構成し、その過半数 は独立社外取締役とする。 4. 設立予定日 2021 年 6 月 16 日 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/20 【6905】コーセル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：佐伯康博佐伯法律事務所所長 ㈱ 廣貫堂社外監査役 監査役犬島伸一郎トナミホールディングス㈱ 社外取締役 ( 注 )1. 取締役内田康郎及び翠田章男の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役佐伯康博及び犬島伸一郎の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役内田康郎及び翠田章男、ならびに監査役佐伯康博の各氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け 出ております。 4. 監査役佐伯康博氏は、弁護士の資格を有しており、財務及び会計に関しても相当程度の知見を有するものであります。 5. 社外...
有価証券報告書－第51期(令和1年5月21日－令和2年5月20日)
2020/08/12 【6905】コーセル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和1年5月21日－令和2年5月20日)
引用：監査 役を補佐する担当セクションは設置しておりませんが、毎月開催している監査役会にて社外監査役に対し情 報を伝達しております。また、社外取締役 2 名を選任しており、社外の視点も踏まえた実効的な経営監視機 能と適切な助言機能を果たしております。 上記のような当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関及び機関ごとの構成員等の概要は、 以下のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長谷川正人 ◎ ◎ 常務取締役斉藤盛雄 ○ ○ 常務取締役小西有吉 ○ ○ 取締役清澤...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/09 【6905】コーセル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 【 補充原則 4-10-1】 独立した諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 当社において、取締役・監査役候補の指名・選解任については、人格、見識、能力、経験等の観点から独立社外取締役を含む取締役会で審議 のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役を含む取締役会で定 めた報酬の決定方針及び「 役員報酬に関する内規 」の基準に則して報酬が決定されていることから、独立した任意の諮問委員会等...
独立役員届出書
2019/07/11 【6905】コーセル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：コーセル( 株 )_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 内田康郎社外取締役 ○ ○ 有 2 翠田章男社外取締役 ○ ○ 有 3 佐伯康博社外監査役 ○ ○ 有 4 犬島伸一郎社外監査役 5 会社名 提出日 2019/7/11 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 コーセル株式会社コード 6905 異動 ( 予定 ) 日 2019/8...
2019年定時株主総会招集通知
2019/07/12 【6905】コーセル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：飲料工業協同組合理事長 富山商工会議所副会頭 富山経済同友会幹事 富山市食品衛生協会会長 常勤監査役谷野光彦 監査役佐伯康博佐伯法律事務所所長 ㈱ 廣貫堂社外監査役 監査役犬島伸一郎トナミホールディングス㈱ 社外取締役 ( 注 )1. 取締役内田康郎及び翠田章男の両氏は、社外取締役であります。 - 9 -2. 監査役佐伯康博及び犬島伸一郎の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役内田康郎及び翠田章男、ならびに監査役佐伯康博の各氏を東京証 券取引所に対し、独立役員として届け出ており...
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/07 【6905】コーセル株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 26,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 937 円 (4) 処分価額の総額 25,017,900 円 (5) 割当予定先当社の取締役 7 名 (※) 26,700 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 8 月 9 日開催の第 48 回定時株主総会決議により、当社の業務執行取締役 ( 以下 「 対象...
有価証券報告書－第50期(平成30年5月21日－令和1年5月20日)
2019/08/09 【6905】コーセル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(平成30年5月21日－令和1年5月20日)
引用：監査役に対し情 報を伝達しております。また、社外取締役 2 名を選任しており、社外の視点も踏まえた実効的な経営監視機 能と適切な助言機能を果たしております。 取締役会 法令または定款に定めがある事項や経営方針および業務執行に関する意思決定を行うことと、代表取締 役の業務執行に対する監督を行っております。取締役 9 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成し、通常月一 回開催し、そこで決定された経営方針に基づいて代表取締役社長の指揮のもと、取締役はそれぞれの担 当・統括業務を執行しており...
  
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