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独立役員届出書
2024/05/01 【6734】株式会社ニューテック、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/1 独立役員届出書 株式会社ニューテックコード 6734 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/22 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の異動があるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 橋口和典社外取締役 ○ 該当 なし 異動...
第42期定時株主総会招集ご通知
2024/05/01 【6734】株式会社ニューテック、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第42期定時株主総会招集ご通知
引用：第 42 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 2024 年 5 月 22 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 場所 東京都港区芝公園一丁目 5 番 10 号 芝パークホテル 2 階ローズルーム ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 ● ご来場いただいた株主様...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2024/04/12 【6734】株式会社ニューテック、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：。なお、各取締役候補者の新役職につきましては、本総会並びに同日開催予定の取締役会を経て正式に 決定される予定です。 1. 再任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。) はや 早 みや 宮 きく 菊 はし 橋 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 かわ 川 ざき 崎 ち 池 ぐち 口 ゆ 有 ひろ 広 み 美 ゆき 幸 こ 子 こ さき子 かず 和 のり 典 記 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 同左 同左 同左 同左 2. 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く...
第42期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
2024/05/01 【6734】株式会社ニューテック、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第42期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
引用：) 1 株当たり純資産額 1,306 円 65 銭 (2) 1 株当たり当期純利益 151 円 75 銭 - 12 - 9. 重要な後発事象に関する注記 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議いたしました。 これに伴い、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役については、本制度に関す る議案を2024 年 5 月 22 日開催...
2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/04/12 【6734】株式会社ニューテック、決算発表
2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：,730 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2024 年 4 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議いたしました。 これに伴い、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役については、本制度に関する議案を 2024 年 5 月 22 日開催予定の第 42 期定時株主総会に付議しております。 (1) 本制度の導入目的等 本制度は、当社の監査等委員である取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/19 【6734】株式会社ニューテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し てまいります。 【 補充原則 4-13 CEO 後継者計画と育成 】 当社は、最高経営責任者である取締役社長の後継者の計画は現時点においては明確に定めておりませんが、人格、識見、実績等を総合的に勘 案し、社外取締役の助言を広く聞き入れた上、選定することとしております。 【 補充原則 4-21 中長期的業績連動報酬及び株式報酬制度 】 当社の経営陣の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続 的な成長に向けた健全なインセンティブ...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/04/12 【6734】株式会社ニューテック、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：ましては、第 41 期定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定 される予定です。 記 1. 再任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。) かさ 笠 はや 早 みや 宮 きく 菊 はし 橋 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 はら 原 かわ 川 ざき 崎 ち 池 ぐち 口 ゆ 有 やす 康 ひろ 広 み 美 ひと 人 ゆき 幸 こ 子 こ さき子 かず 和 のり 典 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役副社長 取締役 社外取締役 同左 同左 同左 同左 同左 2...
有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/19 【6734】株式会社ニューテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：ます。 ・取締役の員数は、2023 年 5 月 19 日現在 9 名 ( 監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員 4 名 )で、このうち4 名 ( 監査等委員でない取締役 1 名、監査等委員 3 名 )が社外取締役であります。 ・取締役会は、代表取締役社長早川広幸を議長とし、計 9 名の取締役で構成され、構成員の氏名は、「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 ( 監査等委員会 ) ・当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 ・監査等委員の員数は、2023 年 5 月 19...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【6734】株式会社ニューテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画の策定に取り組むことを検討して まいります。 【 補充原則 4-13 CEO 後継者計画と育成 】 当社は、最高経営責任者である取締役社長の後継者の計画は現時点においては明確に定めておりませんが、人格、識見、実績等を総合的に勘 案し、社外取締役の助言を広く聞き入れた上、選定することとしております。 【 補充原則 4-21 中長期的業績連動報酬及び株式報酬制度 】 当社の経営陣の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続 的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/25 【6734】株式会社ニューテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して まいります。 【 補充原則 4-13 CEO 後継者計画と育成 】 当社は、最高経営責任者である取締役社長の後継者の計画は現時点においては明確に定めておりませんが、人格、識見、実績等を総合的に勘 案し、社外取締役の助言を広く聞き入れた上、選定することとしております。 【 補充原則 4-21 中長期的業績連動報酬及び株式報酬制度 】 当社の経営陣の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続 的な成長に向けた健全なインセンティブ...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2022/04/13 【6734】株式会社ニューテック、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：ましては、第 40 期定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定 される予定です。 記 1. 再任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。) かさ 笠 はや 早 みや 宮 はし 橋 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 はら 原 かわ 川 ざき 崎 ぐち 口 ゆ 有 やす 康 ひろ 広 み 美 かず 和 ひと 人 ゆき 幸 こ 子 のり 典 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役副社長 社外取締役 同左 同左 同左 同左 ( 注 ) 橋口和典氏は、会社法第 2 条第 15...
有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【6734】株式会社ニューテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：・ガバナンス が適正に機能するよう努めます。 ・取締役の員数は、2022 年 5 月 25 日現在 8 名 ( 監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員 3 名 )で、このうち3 名 ( 監査等委員でない取締役 1 名、監査等委員 2 名 )が社外取締役であります。 ・取締役会は、代表取締役社長早川広幸を議長とし、計 8 名の取締役で構成され、構成員の氏名は、「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 ( 監査等委員会 ) ・当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 ・監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【6734】株式会社ニューテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対し、インターネットによる議決権行使を可能とする体制を整えてお ります。招集通知の英訳については、当社株式の外国人持株比率が2% 以下と低いため、コスト等を勘案し、行っておりません。 【 原則 3-1 取締役候補者個 々の指名についての説明 】 (ⅴ) 個 々の選任についての説明 社外取締役候補者の選任理由は、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」、および当社ホームページ掲載の株主総会招集通知 ( 株主 総会参考書類 )に記載しています。社外取締役以外の取締役候補者につきましては、来期以降...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【6734】株式会社ニューテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 橋口和典他の会社の出身者 ○ ○ 田辺英達 藤本利明 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
独立役員届出書
2021/05/06 【6734】株式会社ニューテック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ニューテックコード 6734 提出日 2021/5/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 橋口和典社外取締役 ○ ○ 2 田辺英達社外取締役 ○ ○ 3 藤本利明社外取締役...
一時取締役の選任に関するお知らせ
2021/09/13 【6734】株式会社ニューテック、その他のIR
一時取締役の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 9 月 13 日 会社名株式会社ニューテック 代表者名代表取締役社長早川広幸 (JASDAQ コード番号 6734) 問合せ先取締役副社長兼管理部長宮崎有美子 電話 03-5777-0888 一時取締役の選任に関するお知らせ 2021 年 9 月 9 日付で、下記のとおり監査等委員である取締役の職務を一時行う者の選任が 東京地方裁判所において決定されましたので、お知らせいたします。 記 1. 選任の理由 当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 藤本利明氏の辞任...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/06 【6734】株式会社ニューテック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 常勤監査役水谷まり 監査役田辺英達 株式会社ペンフィールドコーポレーション代表取締役 株式会社日本マイクロニクス社外取締役 監査役藤本利明弁護士 ( 注 )1. 取締役橋口和典氏は、社外取締役であります。 2. 監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役田辺英達氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て おります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第...
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動、定款一部変更に関するお知らせ
2021/04/14 【6734】株式会社ニューテック、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動、定款一部変更に関するお知らせ
引用：される予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 かさ 笠 はや 早 みや 宮 なか 中 はし 橋 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 はら 原 かわ 川 ざき 崎 ゆ 有 むら 村 ぐち 口 やす 康 ひろ 広 み 美 よう 洋 かず 和 ひと 人 ゆき 幸 こ 子 ぞう 三 のり 典 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役副社長 取締役副社長 社外取締役 同左 取締役 同左 同左 同左 橋口和典氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者です。(2) 監査...
有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【6734】株式会社ニューテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：でない取締役 1 名、監査等委員 2 名 )が社外取締役であります。 ・取締役会は、代表取締役社長早川広幸を議長とし、計 8 名の取締役で構成され、構成員の氏名は、「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 ( 監査等委員会 ) ・当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 ・監査等委員の員数は、2021 年 5 月 27 日現在 3 名で、このうち2 名が社外監査等委員であります。 ・監査等委員会は、監査等委員 3 名 ( 監査等委員 1 名と社外監査等委員 2 名 )で構成...
四半期報告書－第40期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
2022/01/13 【6734】株式会社ニューテック、四半期報告書
四半期報告書－第40期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
引用：氏名退任年月日 社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤本利明 2021 年 7 月 31 日 ( 一身上の都合による退任 ) (2) 新任役員 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 就任年月日 仮取締役 ( 仮監査等委員 ) ( 注 )1 星川明子 1969 年 12 月 13 日生 1992 年 10 月 1996 年 4 月 1997 年 7 月 2009 年 3 月 2009 年 5 月 2015 年 7 月 2021 年 6 月 監査法人トーマツ( 現有限責任 監査法人トーマツ...
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2021/08/02 【6734】株式会社ニューテック、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 8 月 2 日 会社名株式会社ニューテック 代表者名代表取締役社長早川広幸 (JASDAQ コード番号 6734) 問合せ先取締役副社長兼管理部長宮崎有美子 電話 03-5777-0888 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は下記のとおり、監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」といいます。)の辞 任の申し出を受理いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員 社外取締役藤本利明 2. 辞任年月日 2021 年 7 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/27 【6734】株式会社ニューテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 橋口和典他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
四半期報告書－第40期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
2021/10/13 【6734】株式会社ニューテック、四半期報告書
四半期報告書－第40期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
引用：に 対する所有株式数 の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 株式会社ニューテック 東京都港区浜松町 二丁目 7 番 19 号 164,100 - 164,100 7.8 計 - 164,100 - 164,100 7.8 7/192【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ニューテック(E02072) 四半期報告書 (1) 退任取締役 役職名氏名退任年月日 社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤本...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【6734】株式会社ニューテック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：テクノセンター長 株式会社 ITストレージサービス取締役 取締役早川広幸営業部長 取締役橋口和典 株式会社カナモト取締役執行役員人事部長兼事業開発 室長 常勤監査役水谷まり 監査役田辺英達 株式会社ペンフィールドコーポレーション代表取締役 株式会社日本マイクロニクス社外取締役 監査役藤本利明弁護士 ( 注 )1. 取締役橋口和典氏は、社外取締役であります。 2. 監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役田辺英達氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定...
有価証券報告書－第38期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【6734】株式会社ニューテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は、監査役会設置会社であり、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 6 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意 思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締 役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。 議長 : 代表取締役社長柳瀬博文 構成員 : 代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/29 【6734】株式会社ニューテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 橋口和典他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第37期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/29 【6734】株式会社ニューテック、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：取締役 2003 年 6 月同社常務取締役 2008 年 8 月 ㈱ペンフィールドコーポレーション代 表取締役 ( 現任 ) 2009 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 2017 年 11 月 ㈱ 日本マイクロニクス社外取締役 ( 現任 ) 2000 年 4 月第二東京弁護士会入会弁護士登録 2005 年 6 月日本弁護士連合会・情報問題対策委員 会副委員長 ( 現任 ) 2008 年 10 月栃木県弁護士会に登録替え 2009 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) ( 注 )4 4,800 ( 注...
  
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