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引用：・監査各委員会の委員予定者を決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役候補者 ( 本年総会に付議予定 ) 社外取締役平工奉文 (※1) ( 重任 ) 取締役加藤隆雄 (※2) ( 重任 ) 取締役稲田仁士 ( 重任 ) 社外取締役宮永俊一 ( 重任 ) 社外取締役幸田真音 ( 重任 ) 社外取締役佐々江賢一郎 ( 重任 ) 社外取締役坂本秀行 ( 重任 ) 社外取締役中村嘉彦 ( 重任 ) 社外取締役田川丈二 ( 重任 ) 社外取締役幾島剛彦 ( 重任 ) 社外取締役垣内威彦...

2023/06/30 【7211】三菱自動車工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】補充原則 4-11-1 取締役会の構成当社は、他社での経営経験を有する独立社外取締役はおりませんが、上場会社における経営経験を有する社外取締役が複数名おり、その豊富な経験と見識を取締役会での審議に活かしております。引き続き、取締役会の全体としての知識・経験・専門性のバランスや多様性及び規模を意識した体制を構築してまいります。当社の取締役の有するスキル等の組み合わせについては、後記【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の「補足原則 4...

2023/06/23 【7211】三菱自動車工業株式会社、有価証券報告書

引用：のとおりであります。会社法に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議したものであります。 38/1482017 年 4 月 24 日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権 ( 第 1 回新株予約権 ) EDINET 提出書類三菱自動車工業株式会社 (E02213) 有価証券報告書決議年月日新株予約権の数 ※ 付与対象者の区分及び人数新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 2017 年 4 月 24 日 421 個...

2023/02/27 【7211】三菱自動車工業株式会社、その他のIR

引用：・報酬・監査各委員会の委員予定者を決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役候補者 ( 本年総会に付議予定 ) 社外取締役平工奉文 (※1) ( 重任 ) 取締役加藤隆雄 (※2) ( 重任 ) 取締役稲田仁士 ( 重任 ) 社外取締役宮永俊一 ( 重任 ) 社外取締役幸田真音 ( 重任 ) 社外取締役佐々江賢一郎 ( 重任 ) 社外取締役坂本秀行 ( 重任 ) 社外取締役中村嘉彦 ( 重任 ) 社外取締役田川丈二 ( 重任 ) 社外取締役幾島剛彦 ( 重任 ) 社外取締役...

2022/06/30 【7211】三菱自動車工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】補充原則 4-11-1 取締役会の構成当社は、他社での経営経験を有する独立社外取締役はおりませんが、上場会社における経営経験を有する社外取締役が複数名おり、その豊富な経験と見識を取締役会での審議に活かしております。引き続き、取締役会の全体としての知識・経験・専門性のバランスや多様性及び規模を意識した体制を構築してまいります。当社の取締役の有するスキル等の組み合わせについては、後記【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...

2022/06/24 【7211】三菱自動車工業株式会社、有価証券報告書

引用：市場 ( 提出日現在 ) 内容単元株式数 100 株計 1,490,282,496 1,490,282,496 - - (2)【新株予約権等の状況】 1【ストック・オプション制度の内容】当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。会社法に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議...

2022/02/22 【7211】三菱自動車工業株式会社、その他のIR

引用：委員会の委員予定者を決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役候補者 ( 本年総会に付議予定 ) 社外取締役平工奉文 (※1) ( 重任 ) 取締役加藤隆雄 (※2) ( 重任 ) 取締役稲田仁士 ( 新任 ) 社外取締役宮永俊一 ( 重任 ) 社外取締役幸田真音 ( 重任 ) 社外取締役竹岡八重子 ( 重任 ) 社外取締役佐々江賢一郎 ( 重任 ) 社外取締役坂本秀行 ( 重任 ) 社外取締役中村嘉彦 ( 重任 ) 社外取締役田川丈二 ( 重任 ) 社外取締役幾島剛彦...

2021/12/17 【7211】三菱自動車工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：?20200127) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。補充原則 4-11-1 取締役会の構成当社は、他社での経営経験を有する独立社外取締役はおりませんが、上場会社における経営経験を有する社外取締役が複数名おり、その豊富な経験と見識を取締役会での審議に活かしております。引き続き、取締役会の全体としての知識・経験・専門性のバランスや多様性及び規模を意識した体制を構築してまいります。当社の取締役の有するスキル...

2021/07/02 【7211】三菱自動車工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

第52回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項を含む）

引用：の重要事項は取締役会の決議を経るものとしており、これら以外の業務執行に関する決定権限は執行役に委任しております。取締役会の決議を要する事項及び取締役会において報告を要する事項の詳細については、取締役会規則にて規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外取締役の独立性に関する判断基準は後記「その他独立役員に関する事項」に記載の通りです。補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方当社の取締役会...

2021/05/24 【7211】三菱自動車工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：三菱自動車工業株式会社 _ 独立役員届出書 _2021.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/24 独立役員届出書三菱自動車工業株式会社コード 7211 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の提出理由 6 月 23 日定時株主総会で新たに社外役員選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 a b c d e f g h i j k l 1 平工奉文社外取締役 ○ ○ 新任有 2 宮永俊一社外取締役 3 小林健...

2021/05/25 【7211】三菱自動車工業株式会社、株主総会招集通知

引用：ひで秀よし嘉じょう丈たか剛いち一再任社外独立こ子再任社外独立ろう郎再任社外独立きよし潔ゆき行ひこ彦じ二ひこ彦再任再任社外社外再任社外独立再任社外 取締役代表執行役社長兼最高経営責任者 ( 社内取締役 ) 指名委員報酬委員取締役 ( 社内取締役 ) 監査委員取締役 ( 社外取締役 ) 報酬委員 ( 委員長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 指名委員取締役 ( 社外取締役 ) 指名委員 ( 委員長 ) 報酬委員取締役 ( 社外...

2021/06/24 【7211】三菱自動車工業株式会社、有価証券報告書

引用：は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。会社法に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議したものであります。 36/1502017 年 4 月 24 日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権 ( 第 1 回新株予約権 ) EDINET 提出書類三菱自動車工業株式会社 (E02213) 有価証券報告書決議年月日新株予約権の数 ※ 付与対象者の区分...

2021/02/25 【7211】三菱自動車工業株式会社、その他のIR

引用：・監査各委員会の委員予定者を決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役候補者 ( 本年総会に付議予定 ) 社外取締役平工奉文 (※1) ( 新任 ) 取締役加藤隆雄 (※2) ( 重任 ) 取締役白地浩三 ( 重任 ) 社外取締役宮永俊一 ( 重任 ) 社外取締役小林健 ( 重任 ) 社外取締役幸田真音 ( 重任 ) 社外取締役竹岡八重子 ( 重任 ) 社外取締役佐々江賢一郎 ( 重任 ) 社外取締役園潔 ( 重任 ) 社外取締役坂本秀行 ( 重任 ) 社外取締役中村嘉彦...

2020/07/06 【7211】三菱自動車工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

第51回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項を含む）

引用：の決議により委任された事項及び事業経営に関する一定の重要事項は取締役会の決議を経るものとしており、これら以外の業務執行に関する決定権限は執行役に委任しております。取締役会の決議を要する事項及び取締役会において報告を要する事項の詳細については、取締役会規則にて規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外取締役の独立性に関する判断基準は後記「その他独立役員に関する事項」に記載の通りです。補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス...

2020/06/03 【7211】三菱自動車工業株式会社、株主総会招集通知

引用：取締役 ( 社外取締役 ) 報酬委員 ( 委員長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 指名委員取締役 ( 社外取締役 ) 報酬委員取締役 ( 社外取締役 ) 指名委員 ( 委員長 ) 報酬委員取締役 ( 社外取締役 ) 監査委員 ( 委員長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 指名委員取締役 ( 社外取締役 ) 監査委員取締役会出席回数 (2019 年度 ) 在任期間 ( 本総会終結時 ) 15/15 回 16 年 13/13 回 1 年 15/15 回 1 年 15/15 回 6 年 14...

2020/05/25 【7211】三菱自動車工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：三菱自動車工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/25 独立役員届出書三菱自動車工業株式会社コード 7211 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/18 独立役員届出書の提出理由 6 月 18 日定時株主総会で新たに社外役員選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 1 宮永俊一社外取締役 2 小林健社外取締役 a b c d e f g h i j k l 3 江上節子社外取締役 ○ ○ 有 4...

2020/06/25 【7211】三菱自動車工業株式会社、有価証券報告書

2020年３月期通期連結業績予想の修正、配当予想の修正、及び役員報酬等の減額に関するお知らせ

引用：オプション制度の内容】当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。会社法に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションの目的で新株予約権を発行することを決議したものであります。 36/1412017 年 4 月 24 日開催の定例取締役会決議に基づく新株予約権 ( 第 1 回新株予約権 ) EDINET 提出書類三菱自動車工業株式...

2020/04/24 【7211】三菱自動車工業株式会社、業績修正

引用：について当社グループがおかれている厳しい現状を真摯に受け止め、代表執行役、執行役、執行役員の報酬を減額いたします。また、社外取締役を含む非業務執行取締役より、報酬の一部を返納したい旨の申し出があり、当社としましては、当該申し出を受け入れる予定としております。 (ア) 減額・返納内容 1 代表執行役、執行役、執行役員 : 業績連動報酬不支給、基本報酬 20%~30% 減額 2 社外取締役を含む非業務執行取締役 : 10%~25% 返納 (イ) 対象期間 2020 年度 (12 ヵ月 ) 以上本資料...

2019/06/27 【7211】三菱自動車工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

第50回定時株主総会招集ご通知（インターネット開示事項を含む）

引用：にて規定しております。原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質社外取締役の独立性に関する判断基準は後記「その他独立役員に関する事項」に記載の通りです。補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方当社の取締役会は、取締役 15 名で構成されております。取締役会出席者 15 名のうち、過半数以上を社外役員 ( 社外取締役 12 名 )が占めております。これら社外役員には、企業経営者や学者、作家、弁護士、会計士、外交官...

2019/05/17 【7211】三菱自動車工業株式会社、その他のIR

代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

引用：. 取締役候補者 ( 本年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会に付議予定 ) * 新任取締役会長益子修 ※ ( 現取締役会長 CEO [ 代表取締役 ]) * 取締役加藤隆雄 ※ ( 現 MMKI 取締役社長 ) * 取締役白地浩三 ( 現監査役 ( 常勤 )) 社外取締役宮永俊一 ( 現社外取締役 ) 社外取締役小林健 ( 現社外取締役 ) 社外取締役川口均 ( 現社外取締役 ) 社外取締役軽部博 ( 現社外取締役 ) 社外取締役江上節子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役幸田真音 ( 現社外...

2019/05/27 【7211】三菱自動車工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：三菱自動車工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/27 独立役員届出書三菱自動車工業株式会社コード 7211 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の提出理由 6 月 21 日定時株主総会で新たに社外役員選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 1 宮永俊一社外取締役 2 小林健社外取締役 3 川口均社外取締役 4 軽部博社外取締役 a b c d e f g h i j k...

2019/05/28 【7211】三菱自動車工業株式会社、株主総会招集通知

引用： 15 年招集ご通知株主総会参考書類 2 か加 3 しら白とう籐じ地たか隆こう浩お雄新任 MMKI 取締役社長 - - ぞう三新任監査役 ( 社内監査役 ) 13/13 回 1 年事業報告 4 みや宮 5 こ小なが永しゅん俊いち一再任社外取締役 ( 社外取締役 ) 12/13 回 5 年 6 かわ川 7 かる軽ばやし林ぐち口べ部 8 えがみ江上 ( 戸籍上の氏名 9 こうだ幸田 10 たけ竹 11 おお...

2019/06/21 【7211】三菱自動車工業株式会社、有価証券報告書