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引用：の件として付議する予定です。記 1. 新任社外取締役監査等委員 (2024 年 6 月 21 日予定 ) 氏名 ( 生年月日 ) ひがしじまかおり東島香織 (1978 年 3 月 16 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1999 年 4 月静岡銀行入行 2020 年 4 月同行富士宮支店イオン富士宮出張所支店長 2022 年 6 月しずぎんハートフル株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) ( 注 ) 東島香織氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役...

2023/11/27 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。【コーポレート...

2023/11/27 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。【コーポレート...

2023/06/23 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。【コーポレート...

2023/05/19 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：气門 ( 広東 ) 有限公司董事長社長補佐管理部門統括経理部、人事総務部、国内子会社担当株式会社ジャトス代表取締役社長技術部門・生産部門統括生産技術部、技術部、品質保証部、設備部、静岡工場担当経営企画部長大同特殊鋼株式会社取締役常務執行役員取締役執行役員取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ガバナンス委員長 2. 監査等委員である取締役取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 非常勤監査等委員 ) 大同特殊鋼株式会社常務執行役員社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役...

2023/06/23 【7299】フジオーゼックス株式会社、有価証券報告書

引用：である取締役は「監査等委員」と表記しております)また、指名・報酬等に関して諮問を行う「ガバナンス委員会」を設置しております。・取締役会 ( 原則月 1 回開催 ) 設置目的 : 法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定権限 : 会社法により規定構成員 : 代表取締役社長辻本敏 ( 議長 ) 常務取締役常務取締役取締役取締役取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 監査等委員監査等委員 ( 非常勤 ) 市川修藤川伸二浜田章宏福岡聡山下敏明飯塚嘉津美刀根...

2023/06/21 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR

引用：と同様、公正かつ適切に行っております。少数株主利益保護に関する事項は、社外役員を過半数とし、社外取締役を議長とする諮問委員会であるガバナンス委員会の審議事項としており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。以上 2...

2022/07/28 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。【コーポレート...

2022/06/21 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。【コーポレート...

2022/04/27 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：事長社長補佐管理部門統括経営企画部・経理部・人事総務部・国内子会社担当株式会社ジャトス代表取締役社長技術部門、生産部門統括生産技術部・技術部・静岡工場担当構造改革部・品質保証部担当大同特殊鋼株式会社取締役常務執行役員取締役執行役員取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ガバナンス委員長 2. 監査等委員である取締役取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 非常勤監査等委員 ) 大同特殊鋼株式会社常務執行役員社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外...

2022/06/21 【7299】フジオーゼックス株式会社、有価証券報告書

引用：ます。・取締役会 ( 原則月 1 回開催 ) 設置目的 : 法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定権限 : 会社法により規定構成員 : 代表取締役社長辻本敏 ( 議長 ) 常務取締役常務取締役取締役取締役取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 監査等委員監査等委員 ( 非常勤 ) 市川修藤川伸二浜田章宏高野雄次山下敏明飯塚嘉津美刀根清人竹鶴隆昭社外監査等委員 ( 非常勤 ) 山田剛己社外監査等委員 ( 非常勤 ) 川﨑健司社外監査等委員 ( 非...

2021/10/27 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。【コーポレート...

2021/06/22 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。【コーポレート...

2022/06/17 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR

法定事後開示書類（合併）（フジホローバルブ株式会社）

引用：ことを基本としており、他社との商取引と同様、公正かつ適切に行っております。少数株主利益保護に関する事項は、社外役員を過半数とし、社外取締役を議長とする諮問委員会であるガバナンス委員会の審議事項としており、少数株主に不利益を与えることのないように対応してまいります。以上 2...

2021/07/02 【7299】フジオーゼックス株式会社、ファイリング情報

引用： ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 刀根清人竹鶴隆昭大同特殊鋼株式会社常務執行役員山田剛己山田公認会計士事務所公認会計士川﨑加藤健司政人ライフスタイルマネジメント株式会社代表取締役社長 - 9 -( 注 )1. 取締役飯塚嘉津美氏、取締役山田剛己氏、取締役川﨑健司氏および取締役加藤政人氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 刀根清人氏は、当社の執行役員海外事業部長に2 年間在職し、また、大同特殊鋼株式会社では関連...

2021/06/02 【7299】フジオーゼックス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：同社代表取締役社長 2019 年 6 月当社社外監査役 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現 ) 2020 年 6 月静岡不動産㈱監査役 ( 現 ) 【当社取締役に就任してからの年数】 1カ年 ― 25 ― 所有する当社株式の数 742 株 ( 注 )1. 当社と各候補者との間に特別の利害関係はありません。 2. 飯塚嘉津美氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は飯塚氏を東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。 3. 飯塚嘉津美氏を社外取締役候補者...

2021/04/28 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR

（訂正）「役員の人事異動に関するお知らせ」の一部訂正について

引用：山下敏明社外取締役ガバナンス委員長飯塚嘉津美 2. 監査等委員である取締役取締役 ( 常勤監査等委員 ) 刀根清人取締役 ( 非常勤監査等委員 ) 大同特殊鋼株式会社常務執行役員竹鶴隆昭社外取締役 ( 監査等委員 ) 山田剛己社外取締役 ( 監査等委員 ) 川﨑健司社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤政人 3. 取締役を兼務しない執行役員執行役員構造改革部長長瀬智執行役員富士气門 ( 広東 ) 有限公司董事長土屋勝彦執行役員技術部長廣瀬正仁執行役員経営企画部長福岡聡...

2021/04/28 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR

引用：子会社担当市川修オーゼックステクノ㈱代表取締役社長取締役執行役員管理部門統括、経営企画部・経理部・人事総務部・藤川伸二国内子会社担当㈱ジャトス代表取締役社長、㈱テトス代表取締役社長取締役執行役員技術部門、生産部門統括、生産技術部・技術部・浜田章宏品質保証部・静岡工場担当取締役執行役員構造改革部担当高野雄次取締役 ( 非常勤 ) 大同特殊鋼株式会社取締役常務執行役員山下敏明社外取締役ガバナンス委員長飯塚嘉津美 2. 監査等委員である取締役取締役 ( 常勤監査等委員 ) 刀根清人...

2020/07/27 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第93期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2‐4】当社は、機関投資家等の株主構成の状況次第によっては議決権行使を行いやすい...

2021/06/22 【7299】フジオーゼックス株式会社、有価証券報告書

引用：や経営に関する重要事項の決定権限 : 会社法により規定構成員 : 代表取締役社長辻本敏 ( 議長 ) 常務取締役取締役取締役取締役取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 監査等委員監査等委員 ( 非常勤 ) 市川修藤川伸二浜田章宏高野雄次山下敏明飯塚嘉津美刀根清人竹鶴隆昭社外監査等委員 ( 非常勤 ) 山田剛己社外監査等委員 ( 非常勤 ) 川﨑健司社外監査等委員 ( 非常勤 ) 加藤政人・監査等委員会設置目的 : 経営意思決定の迅速化、執行...

2020/06/25 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員会設置会社であります監査等委員でない取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会が業務執行の監督および監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2‐4】当社は、機関投資家等の株主構成の状況次第によっては議決権行使を行いやすい...

2020/05/26 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります社外取締役 1 名を含む取締役会が業務執行の監督、社外監査役 2 名を含む監査役会が業務執行の監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2‐4】当社は、機関投資家等の株主構成の状況次第によっては議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しています。議決権行使のプラットフォーム...

2020/04/27 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR

引用：である取締役を除く) 氏名新職現職やましたとしあき大同特殊鋼株式会社山下敏明取締役 ( 非常勤 ) 常務執行役員いいづか飯塚かつみ嘉津美社外取締役 ※ 川﨑健司氏は、6 月 25 日にFDK 株式会社を退社予定記社外監査役 3 新任 ( 監査等委員 ) 氏名新職現職とね刀根たけつる竹鶴やまだ山田かわさき川﨑かとう加藤きよと清人たかあき隆昭たけき剛己けんじ健司まさひと政人取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 社外...

2020/05/26 【7299】フジオーゼックス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/26 独立役員届出書フジオーゼックス株式会社コード 7299 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の提出理由新任および再任 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 山田剛己社外取締役 ○ ○ 有 2 飯塚嘉津美社外取締役 ○ ○ 有 3 川﨑健司社外取締役 ○ ○ 新任有 4 加藤政人社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名独立役員の資格...

2020/06/03 【7299】フジオーゼックス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：取締役候補者であります。なお、当社は飯塚氏を東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。 3. 飯塚嘉津美氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって1 年であります。 4. 飯塚嘉津美氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関子会社において代表を10 年以上勤める等会社経営の経験を有しており、 0 株 0 株 ― 11 ―その幅広い見識を活かし取締役会の機能をさらに強化...

2021/06/17 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第92期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：に関しては、自主性、独立性を保つことを基本としており、他社との商取引と同様、公正かつ適切に行っております。少数株主利益保護に関する事項は、社外役員を過半数とし、社外取締役を議長とする諮問委員会であるガバナンス委員会の審議事項としており、少数株主に不利益を与えることのないように対応してまいります。以上 3...

2020/06/23 【7299】フジオーゼックス株式会社、有価証券報告書

引用： (1 名 )からなる企業統治体制を採用しております。( 以下、監査等委員でない取締役は「取締役」、監査等委員である取締役は「監査等委員」と表記しております)また、指名・報酬等に関して諮問を行う「ガバナンス委員会」を設置しております。・取締役会 ( 原則月 1 回開催 ) 設置目的 : 法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定権限 : 会社法により規定構成員 : 代表取締役社長辻本敏 ( 議長 ) 常務取締役取締役取締役取締役取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役...

2019/06/24 【7299】フジオーゼックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります社外取締役 1 名を含む取締役会が業務執行の監督、社外監査役 2 名を含む監査役会が業務執行の監査を担う体制を採用することにより、コーポレートガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2‐4】当社は、機関投資家等の株主構成の状況次第によっては議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しています。議決権行使のプラットフォーム...

2020/06/18 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR