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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　48件中 1-30件目(5.935秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7732】株式会社　トプコン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬 ( 短期業績連動報酬及び中期業績連動報酬 ) 及び譲渡制限付株式 報酬により構成されています。社外取締役及び監査役の報酬等は固定報酬のみとなっています。 当社は、取締役の報酬等の取扱いに係る客観性・透明性を確保することを目的として、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外 役員で構成する指名報酬諮問委員会を設置...
役員の異動に関するお知らせ
2024/02/27 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：における承認をもって 正式に決定する予定です。 記 1. 異動の理由 経営体制の一層の強化を図り、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため。 2. 異動の内容 (1) 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 渡邊玲子取締役兼常務執行役員 総務・人事・法務本部長 上席執行役員 総務・人事・法務本部長 中井元社外取締役 - ( 元みずほ証券株式会社常務執行役員 ) ( 元セントラル硝子株式会社代表取締役 専務執行役員 ) 渡邊玲子は、2024 年 4 月 1 日付で上席執行役員から常務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【7732】株式会社　トプコン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬 ( 短期業績連動報酬及び中期業績連動報酬 ) 及び譲渡制限付株式 報酬により構成されています。社外取締役及び監査役の報酬等は固定報酬のみとなっています。 当社は、取締役の報酬等の取扱いに係る客観性・透明性を確保することを目的として、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外 役員で構成する指名報酬諮問委員会を設置...
有価証券報告書－第130期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7732】株式会社　トプコン、有価証券報告書
有価証券報告書－第130期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：書類 株式会社トプコン(E02299) 有価証券報告書 2コーポレート・ガバナンス体制の概要 1. 機関設計 当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択しております。 取締役会は、複数の独立社外取締役を選任し、経営に外部の視点を直接取り入れ、監督機能の充実を図ってお ります。 監査役会と、内部監査部門である「 経営監査室 」とは、事前かつ相互に監査計画や監査方針等につき協議し、 年度中、定期的に情報交換を行うなどの相互連携を図り、監査役の業務の効率性・実効性を高めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【7732】株式会社　トプコン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え 方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬 ( 短期業績連動報酬及び中期業績連動報酬 ) 及び譲渡制限付株式 報酬により構成されています。社外取締役及び監査役の報酬等は固定報酬のみとなっています。 当社は、取締役の報酬等の取扱いに係る客観性・透明性を確保することを目的...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/06/28 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 56,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,016.50 円 (4) 発行総額 113,730,600 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 33,400 株 並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 23,000 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件の 詳細につきましては、2023 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 56,400 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,016.50 円 (3) 発行総額 113,730,600 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 33,400 株 当社の取締役を兼務...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/28 【7732】株式会社　トプコン、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社トプコン(E02299) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 56,400 株 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない 執行役員 ( 以下...
臨時報告書
2023/06/29 【7732】株式会社　トプコン、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社トプコン(E02299) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、平野聡、江藤 隆 志、秋山治彦、山崎貴之、熊谷薫、須藤亮、 山崎直子、稲葉善治、日髙直輝、寺本克弘の各氏を選任する。 須藤亮、山崎直子、稲葉善治、日髙直輝、寺本克弘の各氏は社外取締役である。 第 2 号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【7732】株式会社　トプコン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え 方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬 ( 短期業績連動報酬及び中期業績連動報酬 ) 及び譲渡制限付株式 報酬により構成されています。社外取締役及び監査役の報酬等は固定報酬のみとなっています。 当社は、取締役の報酬等の取扱いに係る客観性・透明性を確保することを目的...
臨時報告書
2022/06/29 【7732】株式会社　トプコン、臨時報告書
臨時報告書
引用： 10 名選任の件 取締役として、平野聡、江藤 隆 志、秋山治彦、山 﨑 貴之、熊谷薫、松本和幸、 須藤亮、山崎直子、稲葉善治、日髙直輝の各氏を選任する。 松本和幸、須藤亮、山崎直子、稲葉善治、日髙直輝の各氏は社外取締役である。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、井上毅氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額の改定及び取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 当社の取締役の報酬額を、年額 1,100 百万円以内 ( 固定部分...
有価証券報告書－第129期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【7732】株式会社　トプコン、有価証券報告書
有価証券報告書－第129期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：的な成長 と中長期的な企業価値の向上を実現するため、TOPCONコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定し、実効性 のあるコーポレートガバナンスを実現します。 EDINET 提出書類 株式会社トプコン(E02299) 有価証券報告書 2コーポレート・ガバナンス体制の概要 1. 機関設計 当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択しております。 取締役会は、複数の独立社外取締役を選任し、経営に外部の視点を直接取り入れ、監督機能の充実を図ってお ります。 監査役会と、内部監査部門...
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/26 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とし、そのうち社外取締役の 総額を年額 100 百万円以内 ( 固定部分のみ)、また 2017 年 6 月 28 日開催の第 124 期定時株主総会におい て、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、ストックオプションとして新株予約権を割り当 てることにつき、ご承認をいただいておりますが、今後は、年額 1,100 百万円以内 ( 固定部分を年額 500 百万円以内、当該事業年度の一定の指標を基準に算定する業績連動部分を年額 600 百万円以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/28 【7732】株式会社　トプコン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え 方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬と業績連動報酬 ( 短期業績連動報酬、中期業績連動報酬及びストックオプション)に より構成されています。社外取締役及び監査役の報酬等...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/06/28 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 7 月 27 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 53,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,797 円 (4) 発行総額 95,241,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 35,000 株 並びに割り当てる当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 18,000 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し ており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【7732】株式会社　トプコン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え 方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬と業績連動報酬 ( 短期業績連動報酬、中期業績連動報酬及びストックオプション)に より構成されています。社外取締役及び監査役の報酬等...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/07/27 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2022 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 53,000 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 1,797 円 (3) 発行総額 95,241,000 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 35,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 11 名 18...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【7732】株式会社　トプコン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬と業績連動報酬 ( 短期業績連動報酬、中期業績連動報酬及びストックオプション)により構成されています。社外取締役及び監査役の報酬等は固定報酬のみとなっています。 当社は、取締役の報酬等の取扱いに係る客観性・透明性を確保することを目的として、独立社外取締役を委員...
2023年３月期　第３四半期決算説明会資料
2023/01/30 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
2023年３月期　第３四半期決算説明会資料
引用： • トプコンの価値創造 • 事業別戦略 • トプコン挑戦の歴史と未来 • ベンチャー魂 • サステナビリティへの取り組 み • サステナビリティ • ガバナンス • 財務ハイライト 松本和幸 社外取締役 ( 前ナブテスコ株式会社取締役会長 ) • 議論活発なガバナンス • ビジネス自体がSDGs ©2023 Topcon Corporation 29個人投資家向けオンライン説明会実施 (2022 年 12 月 10 日 ) 当社の事業の概要や強みを分かりやすく説明 ■ URL:https...
第128期定時株主総会招集ご通知
2021/05/29 【7732】株式会社　トプコン、株主総会招集通知
第128期定時株主総会招集ご通知
引用： 日生 再任社外独立役員 招 集 ご 通 知 ● 略歴並びに当社における地位及び担当 1970 年 4 月帝人製機 ㈱( 現ナブテスコ㈱) 入社 2000 年 6 月同社執行役員 2001 年 6 月同社取締役 2003 年 9 月ナブテスコ㈱ 執行役員 2004 年 6 月同社取締役執行役員 同社技術本部副本部長 ( 技術開発担当 ) 2005 年 6 月同社代表取締役社長 2011 年 6 月同社取締役会長 2013 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) ㈱キッツ社外取締役 ( 現任 ) ● 重要...
統合報告書「TOPCON REPORT 2021」を発行しました
2021/09/06 【7732】株式会社　トプコン、PR情報
統合報告書「TOPCON REPORT 2021」を発行しました
引用：IR 情報 2021 年 9 月 6 日 株式会社トプコン 統合報告書 「TOPCON REPORT 2021」を発行しました このたび統合報告書 「TOPCON REPORT 2021」を発行しました。 本レポートは、当社の価値創造ストーリーを分かりやすくお伝えすることを目指し、当社の長期持続的な企業価値向上への取り組 みなどをご理解いただくため、非財務情報と財務情報を総合的にまとめたものです。2021 年版では新しい内容として、代表取締 役社長 CEO 平野聡のインタビュー記事、社外取締役...
有価証券報告書－第128期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【7732】株式会社　トプコン、有価証券報告書
有価証券報告書－第128期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：とされる知識・経験の有無を考慮し、取締役会の決議により選任 しております。 ・取締役会は、監査役又は会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場 合の対応体制を確立しております。 ・取締役会は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、結果の概要を開示しております。 ⅱ) 取締役会の構成 ・取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しております。 ( 構成員の氏名 ) 平野聡 ( 議長、代表取締役社長 )、江藤 隆 志 ( 代表取締役 )、秋山治彦...
2023年３月期　第２四半期決算説明会資料
2022/10/28 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
2023年３月期　第２四半期決算説明会資料
引用：ハイライト 松本和幸 社外取締役 ( 前ナブテスコ株式会社取締役会長 ) • 議論活発なガバナンス • ビジネス自体がSDGs ©2022 Topcon Corporation 35SDGsへの取組み : CO2 排出量削減への貢献 建機・農機の自動化システムそのものが環境負荷低減に貢献 ICT 自動化施工 IT 農業 建機の自動化により 稼働時間を約 3 割 ※1 低減 農機の自動操舵システムにより 稼働時間を約 2 割 ※3 低減 当社製品による CO2 排出削減量 ( 当社推定 ) 全世界 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【7732】株式会社　トプコン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する基本的な考え 方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の報酬等の取り扱いに係る客観性・透明性を確保することを目的として、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外役員で構成する報酬諮問委員会を設置しています。報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役会に対して提言を行っています。 各取締役の報酬等の額は、株主総会の決議...
ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
2021/07/13 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用：新株予約権 (1) 新株予約権の総数 330 個 (2) 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 160,600 円 (1 株あたり1,606 円 ) (3) 新株予約権の割当の対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 割当の対象者 : 割り当てる新株予約権の数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社執行役員 4 名 330 個 2 第 7 新株予約権 (1) 新株予約権の総数 1,000 個 (2) 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 63,600 円...
ストックオプションの発行に関するお知らせ
2021/06/25 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
ストックオプションの発行に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 25 日 会社名 : 株式会社トプコン 代表者名 : 代表取締役社長平野聡 (コード番号 :7732 東証第一部 ) 問合せ先 : 取締役兼常務執行役員 財務本部長秋山治彦 ( 電話番号 03(3558)2536) ストックオプションの発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役 員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受...
独立役員届出書
2020/06/05 【7732】株式会社　トプコン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社トプコン_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社トプコンコード 7732 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
第127期定時株主総会招集ご通知
2020/06/06 【7732】株式会社　トプコン、株主総会招集通知
第127期定時株主総会招集ご通知
引用：当社取締役 ( 現任 ) ㈱キッツ社外取締役 ( 現任 ) ● 重要な兼職の状況 ㈱キッツ社外取締役 ● 所有する当社の株式数 5,000 株 ● 社外取締役在任期間 ( 本総会終結時 ) 7 年 ● 社外取締役候補者とした理由 松本和幸氏は、長年にわたりグローバルに事業を展開し、先端技術を保有する企業の経営トップを務め、企 業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいておりま す。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて経営の監督...
ストックオプションの無償取得及び消却に関するお知らせ
2021/06/25 【7732】株式会社　トプコン、その他のIR
ストックオプションの無償取得及び消却に関するお知らせ
引用： 2,202 円 (5) 新株予約権の発行価額 1 株当たり 571 円 (6) 発行した新株予約権の数 1,000 個 (7) 無償取得及び消却の対象と 1,000 個 なる新株予約権の数 2 株式会社トプコン第 5 回新株予約権 (1) 取締役会決議日 2020 年 6 月 25 日 (2) 新株予約権の権利行使期間 2021 年 6 月 25 日から2031 年 6 月 25 日まで (3) 新株予約権の割当対象者当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社執行役員 3 名 (4) 新株...
臨時報告書
2021/06/28 【7732】株式会社　トプコン、臨時報告書
臨時報告書
引用：和幸、須藤亮、山崎直子、稲葉善治の各氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、鈴木潔氏を選任する。 鈴木潔氏は社外監査役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) ( 注 )1 ( 注...
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