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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【7740】株式会社タムロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の 監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を複数 名候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役を委員長...
有価証券報告書－第77期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【7740】株式会社タムロン、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 取締役 」といいます。)に付与するポイン トの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という業績連動型株式報酬制度です。 本制度の仕組みの概要は、以下のとおりです。 1 本制度の対象者となる取締役 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。) 2 対象期間 2024 年 3 月の定時株主総会終結日の翌日から2027 年 3 月 の定時株主総会終結の日までの期間 (ただし、取締役会の決定により、2027 年 3...
臨時報告書
2024/03/29 【7740】株式会社タムロン、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分 は50 百万円以内。)に決定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 70 百万円以内に決定する。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び 内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ
2024/02/08 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ
引用： コンプライアンス委員会等における全役職員向け研修の実施 ( 年 2 回実施 ) 3 全社員向け研修等による内部通報制度への理解促進、周知強化による利用促進 4 全社員向けエンゲージメント調査による企業風土の現状把握とモニタリング、不正・不祥事が起 きにくい企業風土の醸成 5 社外取締役・社外監査役を講師とする全社員向け研修・講習会の実施 ( 年 2 回実施 ) 2. その他ガバナンス全般の改善状況について 【 進捗状況 】 2023 年 12 月に1 監査等委員会設置会社への移行を早期決定し、2024 年 2...
役員に対する業績連動型株式報酬制度の変更に関するお知らせ
2024/02/08 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
役員に対する業績連動型株式報酬制度の変更に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 2 月 8 日 会社名株式会社タムロン 代表者名代表取締役社長桜庭省吾 (コード番号 7740 東証プライム) 問合せ先執行役員経営戦略本部長野中秀行 (TEL.048‐684‐9111( 代 ) ) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の変更に関するお知らせ 当社は、2018 年 3 月 28 日開催の第 71 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。)を対象として信託を用いた「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度...
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
2023/11/02 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
引用： ..................................................................................... 77 2. 取締役指名にあたってのコンプライアンスリスクの検討 ...................................... 77 3. 社内飲食費に関するルールの策定と研修 ................................................................. 78 4. 交際費予算策定における社外取締役の積極的関与 .................................................. 78 5. 役員室...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2024/02/08 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用：同左 ( 注 ) 佐藤勇一氏、片桐春美氏、石井絵梨子氏および鈴木文雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に規 定する社外取締役の候補者であります。2. 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 3 月 27 日開催予定の当社第 77 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 山口貴裕取締役常勤監査等委員常勤監査役 平山隆志取締役常勤監査等委員常勤監査役 奈良正哉取締役監査等委員監査役 植田高志取締役監査等委員監査役 ( 注 ) 平山隆志氏、奈良正哉氏および植田高志氏は、会社法第 2 条第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/31 【7740】株式会社タムロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として 高い専門知識や見識...
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2023/08/22 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：に、当社の前代表取締役社長である鯵 坂司郎 ( 以下 「 鯵坂氏 」といいます。)が、出張に第三者女性を同伴させ、当社の経費を私的に流用した旨 の内部通報があったことを契機として、当社監査役及び社外取締役において当該事実に関する調査を行って 参りました。その結果、鯵坂氏が少なくとも過去 5 年間、月に複数回にわたり上記の第三者女性が関与する 特定の飲食店において飲食し、当該費用を当社に負担させていた事実 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が 発覚致しました。また、本件事案に関する支出管理を行っ...
2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/04/26 【7740】株式会社タムロン、決算発表
2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。 1...
代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
2023/08/22 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ
引用：を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 異動の内容 氏名新役職名旧役職名 桜庭省吾代表取締役社長取締役副社長 鯵坂司郎 -( 取締役辞任 ) 代表取締役社長 2. 異動 ( 辞任 ) 年月日 2023 年 8 月 22 日 3. 異動の理由 2023 年 7 月 9 日、当社が運営する内部通報制度における外部窓口宛に、鯵坂氏が出張に第三者女性を同伴 させ、当社の経費を私的に流用した旨の内部通報があったことを契機として、当社監査役及び社外取締役に おいて当該事実に関する調査...
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2023/11/01 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 11 月 1 日 会社名株式会社タムロン 代表者名代表取締役社長桜庭省吾 (コード番号 7740 東証プライム) 問合せ先執行役員経営戦略本部長野中秀行 (TEL.048‐684‐9111( 代 ) ) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2023 年 8 月 22 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて記載しております通り、 前代表取締役社長等の不適切な経費の使用に関して、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家及び当社 独立社外取締役...
再発防止策の策定、ガバナンス検討委員会の設置および関係者処分並びに元役員等に対する責任追及方針に関するお知らせ
2023/11/21 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
再発防止策の策定、ガバナンス検討委員会の設置および関係者処分並びに元役員等に対する責任追及方針に関するお知らせ
引用：・不祥事 が起きにくい組織風土の醸成 ・社外取締役・社外監査役を講師とする全社員向け研修・講習会の実施 2. ガバナンス検討委員会の設置 当社は再発防止策が適切に推進されていることを継続的にモニタリングするとともに、その他のガバ ナンス全般の改善を検討・実践していくため、ガバナンス検討委員会を設置いたしました。 < 役割 > ・取締役会の監督機能強化に向けたコーポレート・ガバナンス体制改善の検討 ・特別調査委員会からの提言に基づく再発防止策に係る実施計画の作成 ・当該計画に基づく再発防止策全体の進捗...
2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/02 【7740】株式会社タムロン、決算発表
2023年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利 益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算 しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【7740】株式会社タムロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として 高い専門知識や見識を有し、当社...
四半期報告書－第77期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【7740】株式会社タムロン、四半期報告書
四半期報告書－第77期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付 するものであります。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時...
有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【7740】株式会社タムロン、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：ませ ん。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 する意識を更に高めることを目的として、業績連動型株式報酬の「 中長期インセンティブ報酬 」を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 (1ポイン ト...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/31 【7740】株式会社タムロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役については、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として 高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を3 分の1 以上候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役 を委員長とする指名委員会において審議を経た上で、取締役会で決定することとしております。 ・監査役は、多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、経験及び品格、倫理観を有し、企業経営、法務、財務及び会計等に高い専門知識や 見識を有する者を候補者とし、社外監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【7740】株式会社タムロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役については、独立した客観的な立場での経営の監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として 高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を3 分の1 以上候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役 を委員長とする指名委員会において審議を経た上で、取締役会で決定することとしております。 ・監査役は、多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、経験及び品格、倫理観を有し、企業経営、法務、財務及び会計等に高い専門知識や 見識を有する者を候補者とし、社外監査...
2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/08 【7740】株式会社タムロン、決算発表
2023年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付...
有価証券報告書－第75期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【7740】株式会社タムロン、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：に係る信託口が保有する当社株式 290,200 株を含めておりませ ん。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 する意識を更に高めることを目的として、業績連動型株式報酬の「 中長期インセンティブ報酬 」を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得し、当 社が各取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/16 【7740】株式会社タムロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、企業経営等の豊富な経験、高い専門知識や見識を当社の経営に適切に反映させるため、当社が定める独 立性基準を満たす、独立した立場から経営の監督、助言機能の役割を担える者を複数名候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外 取締役...
2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/04/28 【7740】株式会社タムロン、決算発表
2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に与える影響はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の海外連結子会社の税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純 利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
四半期報告書－第77期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【7740】株式会社タムロン、四半期報告書
四半期報告書－第77期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与するポイントに基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/31 【7740】株式会社タムロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、企業経営等の豊富な経験、高い専門知識や見識を当社の経営に適切に反映させるため、当社が定める独 立性基準を満たす、独立した立場から経営の監督、助言機能の役割を担える者を複数名候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外 取締役を委員長とする指名委員会において審議を経た上で、取締役会で決定...
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【7740】株式会社タムロン、四半期報告書
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて 計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を更に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象にした業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、取締役に対して、取締役会が 定める株式交付規定に従って役位及び業績等に応じて付与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【7740】株式会社タムロン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役等の選解任・指名の方針と手続 ・取締役は、性別、年齢、国籍、経験等の多様性を考慮すると共に、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることと しております。社外取締役については、企業経営等の豊富な経験、高い専門知識や見識を当社の経営に適切に反映させるため、当社が定める独 立性基準を満たす、独立した立場から経営の監督、助言機能の役割を担える者を複数名候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外 取締役を委員長とする指名委員会において審議を経た上で、取締役会で決定...
役員の異動のお知らせ
2022/02/09 【7740】株式会社タムロン、その他のIR
役員の異動のお知らせ
引用： 6 月同社代表取締役会長兼 CEO ( 注 ) 鈴木文雄氏は、独立社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定の取締役 氏名 阿保正行 北爪泰樹 現在の役職 取締役副社長 専務取締役 以上...
臨時報告書
2022/03/31 【7740】株式会社タムロン、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、鯵坂司郎氏、桜庭省吾氏、増成弘治氏、大塚博司氏、張勝海氏、大谷真人氏、岡安朋 英氏、佐藤勇一氏、片桐春美氏、石井絵梨子氏、鈴木文雄氏の11 氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の金銭報酬額を現在の年額 550 百万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分を年額 50 百万円 以内に改定する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社タムロン(E02308) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
独立役員届出書
2021/03/04 【7740】株式会社タムロン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社タムロン_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社タムロン 提出日 2021/3/4 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/3/26 7740 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐藤勇一社外...
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