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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【8139】株式会社ナガホリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： や経験、スキル等について、代表取締役が取締役会や監査役と意見交換を行った上で候補者案を作成し、取締役会に付議しております。取締役 会では、独立社外取締役の意見を引続き尊重した上で審議しております。また、報酬については、株主総会で認められた報酬額の枠内で、独立 社外取締役の意見を尊重した上で、代表取締役が経営成績や各取締役の業績等を踏まえ決定しております。 今後、取締役会の構成を勘案しつつ、必要に応じて、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した委員会等の設置並びに活用を検討してまいり ます。 【 原則...
四半期報告書－第63期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【8139】株式会社ナガホリ、四半期報告書
四半期報告書－第63期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：ます。 当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行監督及び 監視を行っております。取締役は、代表取締役社長の長堀慶太を議長とし、取締役である吾郷雅文、白川文 彦、中尾直、新井日出夫、富樫直記 ( 社外取締役 )、長沢伸也 ( 社外取締役 ) 及び洲桃麻由子 ( 社外取締役 ) の取締役 8 名で構成されており、これらの社外取締役 3 名は全員独立社外取締役です( 取締役会に占める独立 社外取締役の割合は37.5%です)。取締役会には、監査役である中林英樹...
四半期報告書－第63期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【8139】株式会社ナガホリ、四半期報告書
四半期報告書－第63期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課 題の一つとして位置付けております。 当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行監督及び 監視を行っております。取締役は、代表取締役社長の長堀慶太を議長とし、取締役である吾郷雅文、白川文 彦、中尾直、新井日出夫、富樫直記 ( 社外取締役 )、長沢伸也 ( 社外取締役 ) 及び洲桃麻由子 ( 社外取締役 ) の取締役 8 名で構成されており、これらの社外取締役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【8139】株式会社ナガホリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： や経験、スキル等について、代表取締役が取締役会や監査役と意見交換を行った上で候補者案を作成し、取締役会に付議しております。取締役 会では、独立社外取締役の意見を引続き尊重した上で審議しております。また、報酬については、株主総会で認められた報酬額の枠内で、独立 社外取締役の意見を尊重した上で、代表取締役が経営成績や各取締役の業績等を踏まえ決定しております。 今後、取締役会の構成を勘案しつつ、必要に応じて、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した委員会等の設置並びに活用を検討してまいり ます。 【 原則...
四半期報告書－第63期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【8139】株式会社ナガホリ、四半期報告書
四半期報告書－第63期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：ことによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課 題の一つとして位置付けております。 当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行監督及び 監視を行っております。取締役は、代表取締役社長の長堀慶太を議長とし、取締役である吾郷雅文、白川文 彦、中尾直、新井日出夫、富樫直記 ( 社外取締役 )、長沢伸也 ( 社外取締役 ) 及び洲桃麻由子 ( 社外取締役 ) の取締役 8 名で構成されており、これらの社外取締役 3 名は全員独立社外取締役です( 取締役会に占める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/06 【8139】株式会社ナガホリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：各種資格の取得推奨、更には特許・実用新案取得への取組み等 )を進めることで企業価値向上に努めております。 今後は、業務執行取締役や執行役員の取締役会への報告等を通じて計画の進捗状況を確認し、実効的な監督を行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は現状 2 名であり、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行うとともに、経営戦略に関する高い見識と豊富な 経験を当社経営に活かし、企業価値の向上に貢献しております。 なお、当社は現状、業績・規模等...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/30 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 取締役 ( 営業本部長 ) 新井日出夫 ( 新任 ) 社外取締役富樫直記 ( 重任 ) 社外取締役長沢伸也 ( 重任 ) 社外取締役洲桃麻由子 ( 重任 ) 常勤社外監査役 中林英樹 社外監査役佐藤亮輔 ( 重任 ) 社外監査役 岩上和道 以上 2...
当社第62期定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2023/05/30 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
当社第62期定時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：の社外取締役のうち富樫直記氏に関して、「 経営コンサルタントおよび経営者としての知見を活かした取り組みがあったとは到底 評価することはできない」などと述べていますが、上記のとおり当社の連結経営成績が好調であることに関して同氏の知見が寄与して いることは言うまでもないことであり、何故に同氏が経営コンサルタントや経営者としての知見を活かしていないと評価できるのか 全くもって根拠が不明です。 3開示しないまま、当社株式を短期かつ大量に買い集めたことに対応せざるを得なくなり、当社 株式の大規模買付行為等...
有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【8139】株式会社ナガホリ、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：文彦、中尾直、新井日出夫、富樫直記 ( 社外取締役 )、長沢伸也 ( 社外取締役 )、洲桃麻由子 ( 社外 取締役 )の取締役 8 名で構成されており、うち3 名が社外取締役であります。また、監査役である中林英樹 ( 社外 監査役 )、佐藤亮輔 ( 社外監査役 )、岩上和道 ( 社外監査役 )が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっ ております。 監査役会は、監査方針、監査計画を定めて、監査役会を定期的に開催し、監査に関する重要事項について報告を 受けて、協議を行っております。監査役会...
リ・ジェネレーション株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針の継続・更新について
2023/04/21 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
リ・ジェネレーション株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針の継続・更新について
引用：ましたので、ここにお知らせ致します。なお、本対応方針は、本定時株主総会において上記 議案につき株主の皆様のご承認が得られなかった場合には直ちに廃止されるものとします。 なお、既に開示しているとおり 5 、現行対応方針は、既に開始されている本株式買集めを踏まえ、 大規模買付行為等への対応を主たる目的として導入されたものであり、本対応方針も現行対応方 針の内容に従って、その継続・更新を行うものであって、平時に導入されるいわゆる買収防衛策 とは異なるものです。 本取締役会においては、独立社外取締役 3 名を含む当社取締役全員...
役員の追加選任に関するお知らせ
2023/03/16 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
役員の追加選任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 3 月 16 日 東京都台東区上野 1 丁目 1 5 - 3 会社名 代表者名代表取締役社長長堀慶太 (コード番号 8139 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役管理本部長吾郷雅文 ( TEL.03-3832-8266 ) 役員の追加選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 16 日開催の臨時株主総会および取締役会において、新たな社外取締役の 選任について承認されましたので、お知らせいたします。 なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他...
リ・ジェネレーション株式会社から当社プレスリリースについての「抗議書（２）」の受領に関するお知らせ
2023/03/13 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
リ・ジェネレーション株式会社から当社プレスリリースについての「抗議書（２）」の受領に関するお知らせ
引用：総会において当社が社外取締役候補者として擁立している洲桃麻由子氏 ( 以 下 「 洲桃氏 」といいます。)に関して、「 抗議書 (2)」では、( 自らの提案する取締役候補者に ついては、引き続き、詳細な情報を明かさないままに、) 当社に対して「1いつ、2 誰から指名・ 依頼があり、3なぜ指名・依頼を受諾したものであるのか」を執拗に質問されています。 この点については、当社が 2023 年 2 月 27 日付けで公表した提案株主に対する「 臨時株主総会 に関する当社宛て質問に対する回答書 」( 以下...
臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2023/02/07 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
臨時株主総会開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：は、株主提案に係る取締役候補者とは異なり、 当社の事業の特性も踏まえつつ、一部の大株主のみではなく、当社の全ての株主の皆様を含 むステークホルダーの利益に貢献することができる社外取締役として適任であると考えてお 2ります。 第 1 号議案の議案の要領及び提案理由の詳細については、別紙 1をご覧ください。 2. 株主提案 【 議案の要領 】 第 2 号議案 ( 株主提案 ) 取締役長堀慶太の解任の件 第 3 号議案 ( 株主提案 ) 取締役吾郷雅文の解任の件 第 4 号議案 ( 株主提案 ) 取締役白川...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【8139】株式会社ナガホリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コーディネーターや貴金属装身具製作技 能士他各種資格の取得推奨、更には特許・実用新案取得への取組み等 )を進めることで企業価値向上に努めております。 今後は、業務執行取締役や執行役員の取締役会への報告等を通じて計画の進捗状況を確認し、実効的な監督を行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は現状 2 名であり、独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監督を行うとともに、経営戦略に関する高い見識と豊富な 経験を当社経営に活かし、企業価値の向上に貢献しており...
株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社対応に関するお知らせ
2022/12/08 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社対応に関するお知らせ
引用： 」として挙げる上記 1~4は、本年 6 月に新たに 選任したばかりの独立社外取締役も含む、来年 6 月に開催予定の定時株主総会の終結の時まで が任期である当社の現任取締役 「 全員 」を、敢えて、来年 6 月を待つことなく、任期途中に直 ちに解任しなければならない必要性と許容性を何ら根拠付けるものではありません。 また、請求人が擁立した4 名の候補者の取締役への選任は、上記解任と表裏一体を為して請 求されているものですが、後記 2(2)で述べるとおり、当社は、宝飾品事業を営む上場会社であ って、ブランド価値...
四半期報告書－第62期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【8139】株式会社ナガホリ、四半期報告書
四半期報告書－第62期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：02660) 四半期報告書 当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行監督及び監視 を行っております。取締役は、代表取締役社長の長堀慶太を議長とし、取締役である吾郷雅文、白川文彦、川村忠 男、富樫直記 ( 社外取締役 ) 及び長沢伸也 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成されており、社外取締役 2 名は独立 社外取締役です。監査役である中林英樹 ( 社外監査役 )、佐藤亮輔 ( 社外監査役 ) 及び岩上和道 ( 社外監査役 )が 出席し、取締役の業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【8139】株式会社ナガホリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-2-2】 当社は現在、2022 年度から開始する新しい中期経営計画を策定中であり、その中では当社のサステナビリティを巡る取組みや、人的資本・知的財 産等への経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略等を検討することとしております。新しい中期経営計画の策定後は、業務執行取締役 や執行役員の取締役会への報告等を通じて計画の進捗状況を確認し、実効的な監督を行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現状 1 名でありますが、適材者があれば、2 名以上としていく方針...
中期経営計画の公表について
2022/09/29 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
中期経営計画の公表について
引用： ※ 自己株式数 1,437,800 株は2022 年 3 月 31 日現在 Copyright© NAGAHORI CORPORATION 20ガバナンス強化に向けた取り組み 今後もガバナンス強化のため様 々な取り組みを継続いたしますが、現時点では以下のような取り組 みを進めております。 取締役会構成 ✓ 本年の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任したことで、スタン ダード市場に求められる「 独立社外取締役 2 名以上 」の基準を達成 ✓ スキル・マトリックスの開示を開始 (22 頁参照...
リ・ジェネレーション（株）に対する「臨時株主総会に関する追加質問状（１）」及び「臨時株主総会に関する当社宛て質問に対する回答書」の送付に関するお知らせ
2023/02/27 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
リ・ジェネレーション（株）に対する「臨時株主総会に関する追加質問状（１）」及び「臨時株主総会に関する当社宛て質問に対する回答書」の送付に関するお知らせ
引用：付けで「 臨時株主総会に関する当社宛て質問に対 する回答書 」を送付し、これらの当社宛て質問に対しても回答するとともに、当社のウェブサイ 1ト(https://www.nagahori.co.jp/)でも公表することといたしました。 特に、本臨時株主総会において当社が社外取締役候補者として擁立している洲桃麻由子氏 ( 以 下 「 洲桃氏 」といいます。)の独立性に関する質問に対しては、提案株主らによる当社株式の大 量買集めに関する当社のリーガル・アドバイザーが所属する西村あさひ法律事務所にかつて籍...
リ・ジェネレーション株式会社に対する臨時株主総会に関する各質問状への回答の受領に関するお知らせ
2023/03/08 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
リ・ジェネレーション株式会社に対する臨時株主総会に関する各質問状への回答の受領に関するお知らせ
引用： 」といいます。)の選任理由に関する質問、3 当 社が本臨時株主総会で社外取締役に選任を予定している洲桃麻由子氏 ( 以下 「 洲桃氏 」といいま す。)の選任理由・独立性に関する質問、4 当社のアドバイザリー費用に関するもの、5 株式取扱 規程の開示に関する質問を繰り返されています。しかしながら、1については当社が 2023 年 2 月 22 日に公表した「 臨時株主総会招集ご通知 」( 以下単に「 招集通知 」といいます。)の別紙に添 付した「 株式会社仲庭時計店の不正事案に係る報告要旨 」において、各不正事案...
役員の追加選任に関するお知らせ
2022/06/29 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
役員の追加選任に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 6 月 29 日 東京都台東区上野 1 丁目 1 5 - 3 会社名 代表者名代表取締役社長長堀慶太 (コード番号 8139 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役管理本部長吾郷雅文 ( TEL.03-3832-8266 ) 役員の追加選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の定時株主総会および取締役会において、新たな社外取締役の 選任について承認されましたので、お知らせいたします。 なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他...
四半期報告書－第62期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【8139】株式会社ナガホリ、四半期報告書
四半期報告書－第62期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： として位置付けております。 当社は企業統治の体制として、監査役会制度を採用しており、取締役会と監査役会による業務執行監督及び監視 を行っております。取締役は、代表取締役社長の長堀慶太を議長とし、取締役である吾郷雅文、白川文彦、川村忠 男、富樫直記 ( 社外取締役 ) 及び長沢伸也 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成されており、社外取締役 2 名は独立 社外取締役です。監査役である中林英樹 ( 社外監査役 )、佐藤亮輔 ( 社外監査役 ) 及び岩上和道 ( 社外監査役 )が 出席し、取締役の業務執行...
顧問の招聘に関するお知らせ
2022/05/27 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
顧問の招聘に関するお知らせ
引用： 年 4 月 26 日生 ) 昭和 49 年 4 月警察庁入庁 平成 17 年 8 月警視庁副総監 平成 20 年 8 月警視総監 平成 23 年 6 月常和ホールディングス株式会社社外監査役 平成 23 年 12 月内閣危機管理監 平成 26 年 2 月内閣官房参与 平成 26 年 5 月株式会社セブン&アイ・ホールディングス 社外取締役 ( 現在に至る) 平成 26 年 6 月常和ホールディングス株式会社 ( 現ユニゾホールディングス株式会社 ) 社外取締役 平成 28 年 3 月株式...
四半期報告書－第62期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【8139】株式会社ナガホリ、四半期報告書
四半期報告書－第62期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：慶太を議長とし、取締役である吾郷雅文、白川文彦、川村忠 男、富樫直記 ( 社外取締役 ) 及び長沢伸也 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成されており、社外取締役 2 名は独立 社外取締役です。監査役である中林英樹 ( 社外監査役 )、佐藤亮輔 ( 社外監査役 ) 及び岩上和道 ( 社外監査役 )が 出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっており、社外監査役はいずれも独立社外監査役です。 ( 監査役監査及び内部監査 ) 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び監査計画に基づいて、業務分担...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【8139】株式会社ナガホリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-2-2】 当社は現在、2022 年度から開始する新しい中期経営計画を策定中であり、その中では当社のサステナビリティを巡る取組みや、人的資本・知的財 産等への経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略等を検討することとしております。新しい中期経営計画の策定後は、業務執行取締役 や執行役員の取締役会への報告等を通じて計画の進捗状況を確認し、実効的な監督を行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現状 1 名でありますが、適材者があれば、2 名以上としていく方針...
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
2022/04/20 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
引用：られるところ、そのた めには当社取締役会による恣意的な判断を防止し、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者 のみから構成される独立委員会に諮問することが適切な事項もあると判断し、当社の業務執行を 行う経営陣から独立性を有する独立社外取締役 1 名及び独立社外監査役 2 名から成る独立委員会 を設置することを決議しましたので、お知らせ致します。 独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。 なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事 項については、適時適切に株主...
有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【8139】株式会社ナガホリ、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：決定をする権限があります。代表取締役社長の長堀慶太を議長とし、取締役である吾 郷雅文、白川文彦、川村忠男、富樫直記 ( 社外取締役 )、長沢伸也 ( 社外取締役 )の取締役 6 名で構成されてお り、うち2 名が社外取締役であります。また、監査役である中林英樹 ( 社外監査役 )、佐藤亮輔 ( 社外監査役 )、 岩上和道 ( 社外監査役 )が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっております。 監査役会は、監査方針、監査計画を定めて、監査役会を定期的に開催し、監査に関する重要事項について報告...
リ・ジェネレーション株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について
2022/04/22 【8139】株式会社ナガホリ、その他のIR
リ・ジェネレーション株式会社らによる当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について
引用：)で定義されます。以下同じです。)への対応策 ( 以 下 「 本対応方針 」といいます。)を、緊急対応として導入することを決議致しましたので、お知ら せ致します。 本対応方針の導入につきましては、本取締役会において、独立社外取締役 1 名を含む当社取締 役全員の賛成により承認されており、独立社外監査役 3 名から成る当社監査役全員も、本対応方 針の具体的運用が適正に行われることを条件に、本対応方針に同意しております。 リ・ジェネレーション及び布山氏らによる当社株式の大量買集めの状況は、以下のとおり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/03 【8139】株式会社ナガホリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)】-【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者につきましては、個 々の業績、人格、見識等をして、候補者を絞り込んでいくことになりますが、後継者計画といった具 体的な手続きやプランを明示しているものではありません。今後、最高経営責任者等の後継者計画について、その要否も含め、取締役会において 検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現状 1 名でありますが、適材者があれば、2 名以上としていく方針であります。社外取締役は独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営の監...
第60期定時株主総会招集ご通知
2021/06/10 【8139】株式会社ナガホリ、株主総会招集通知
第60期定時株主総会招集ご通知
引用：株式会社代表 取締役社長 オリバー・ワイマングループ株式会社 日本代表パートナー 株式会社クレディセゾン社外取締役 ナガホリリテール株式会社監査役 ソマ株式会社監査役 監査役佐藤亮輔佐藤税理士事務所 公益財団法人日本サッカー協会副会長 監査役岩上和道一般社団法人日本女子サッカーリーグ 理事長 ( 注 )1. 取締役富樫直記氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役篠原繁氏、佐藤亮輔氏および岩上和道氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外 監査役...
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