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2024/03/29 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-8 】【補充原則 4-8-3 】当社の2 名の独立社外取締役は、異なる分野での豊富な経験を有し、取締役会やその他会議体において、公正かつ客観的な立場から発言するなど、その機能を十分に果たしています。現在、独立社外取締役の構成比率は3 分の1となっている一方で、過半数とすることは検討していませんが、支配株主と少数株主の利益が相反する取引・行為について検討・審議するため、独立社外取締役 2 名および独立社外監査役 1 名により構成される特別委員...

2024/04/25 【9991】ジェコス株式会社、その他のIR

役員退職慰労金制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を 2024 年 6 月 20 日開催の第 57 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 導入の背景及び目的当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価...

2024/04/25 【9991】ジェコス株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：にて取締役就任予定 * 取締役候補佐藤健介氏は、社外取締役候補であります 2. 退任予定取締役 ( 本年 6 月 ) 常務執行役員彦坂良治 ( 現 : 取締役、常務執行役員 ) * 本年 6 月開催予定の当社定時株主総会にて取締役を退任予定 * 取締役退任予定彦坂良治氏は引き続き常務執行役員であります 3. 体制【現体制】取締役・監査役代表取締役社長野房喜幸代表取締役岩本能成取締役石澤毅取締役彦坂良治取締役 ( 非常勤 ) 清宮理取締役 ( 非常勤 ) 浅野幹雄監査役 ( 常勤...

2023/12/22 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」 https://www.gecoss.co.jp/csr/pdf/humancapital.pdf?v=7 「知的財産」 https://www.gecoss.co.jp/csr/ip/ 【原則 4-8 】【補充原則 4-8-3 】当社の2 名の独立社外取締役は、異なる分野での豊富な経験を有し、取締役会やその他会議体において、公正かつ客観的な立場から発言するなど、その機能を十分に果たしています。現在、独立社外取締役の構成比率は3 分の1となっている一方で、過半数とすることは検討...

2024/04/25 【9991】ジェコス株式会社、株主異動

みずほリース株式会社との資本業務提携契約締結、親会社の異動、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ

引用：業務提携の円滑な実施を図るため、本株式譲渡の実行及び当社株主総会での承認を前提に、社外取締役 1 名 ( 佐藤健介氏 )を当社に派遣することを予定しております。詳細につきましては本日公表の「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。 2 なお、当社の経営理念や基本的事業方針に変更はなく、上場会社として独立した経営と主体的な事業運営を行い、基盤である重仮設事業と建設機械事業を中心に今後の成長戦略を推進して参ります。 (2)みずほリースによる株式取得の内容本資本業務提携の円滑な実施を図る...

2024/02/27 【9991】ジェコス株式会社、その他のIR

代表取締役の異動および役員人事ならびに組織変更に関するお知らせ

引用：監査役 ) * 本年 6 月開催予定の当社定時株主総会にて取締役就任予定 * 取締役候補村田恒子氏は、社外取締役候補であります 3. 退任予定取締役 ( 本年 6 月 ) 退任清宮理 ( 現 : 取締役 ( 非常勤 )) * 本年 6 月開催予定の当社定時株主総会にて取締役を退任予定4. 新任監査役候補 ( 本年 6 月 ) 監査役 ( 非常勤 ) 上田美帆 ( 現 : 補欠監査役、サンライズ法律事務所パートナー弁護士 ) * 本年 6 月開催予定の当社定時株主総会にて監査役就任予定 * 監査役...

2023/07/27 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」 https://www.gecoss.co.jp/csr/pdf/humancapital.pdf?v=7 「知的財産」 https://www.gecoss.co.jp/csr/ip/ 【原則 4-8 】【補充原則 4-8-3 】当社の2 名の独立社外取締役は、異なる分野での豊富な経験を有し、取締役会やその他会議体において、公正かつ客観的な立場から発言するなど、その機能を十分に果たしています。現在、独立社外取締役の構成比率は3 分の1となっている一方で、過半数とすることは検討...

2023/06/22 【9991】ジェコス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：監査人、内部監査部署の監査結果 ( 当社又は当社傘下のグループ会社の重要事項を含む。)について適宜報告を受け、それぞれと緊密な連携を図る。 34/109EDINET 提出書類ジェコス株式会社 (E02782) 有価証券報告書・企業統治の体制の概要当社は監査役会設置会社であり、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。企業統治の体制は以下のとおりであります。「取締役会」経営の基本方針に関する事項や会社経営の執行...

2023/06/22 【9991】ジェコス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。第 6 号議案役員賞与の支給の件当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の4 名に対し、役員賞与として総額 17,923,000 円を支給する。 2/3EDINET 提出書類ジェコス株式会社 (E02782) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個...

2022/10/27 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：主行動計画の中で、女性管理職の登用目標と実績につきまして公表しております。今後、人材多様性に関わる課題を含む、人的資本に関する重要課題について目標設定し、それらに対する取り組み状況を開示してまいります。【原則 4-8 】【補充原則 4-8-3 】当社の2 名の独立社外取締役は、異なる分野での豊富な経験を有し、取締役会やその他会議体において、公正かつ客観的な立場から発言するなど、その機能を十分に果たしています。現在、独立社外取締役の構成比率は3 分の1となっている一方で、過半数...

2023/01/31 【9991】ジェコス株式会社、その他のIR

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに自己株式消却に係る事項に関するお知らせ

引用：条件は市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ決定する」こととしております。当社としては、下記 (2) (3)に基づき、本自己株式取得にかかる対応は、当該方針に適合しているものと判断しております。 (2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項本自己株式取得については、同指針の趣旨に則り、2023 年 1 月 31 日の取締役会において、支配株主との間に特別の利害関係を有しない取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により、本自己株式取得が、流通株式比率の改善...

2022/07/27 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役は、異なる分野での豊富な経験を有し、取締役会やその他会議体において、公正かつ客観的な立場から発言するなど、その機能を十分に果たしています。現在、独立社外取締役の構成比率は3 分の1となっている一方で、過半数とすることは検討していませんが、支配株主と少数株主の利益が相反する取引・行為について検討・審議するための独立社外取締役を中心に構成する特別委員会を設置いたします。【補充原則 4-10-1 】当社は監査役会設置会社を採用し、任意の仕組みである経営会議を含め様々な会議体...

2022/06/23 【9991】ジェコス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：を受け、それぞれと緊密な連携を図る。 30/110EDINET 提出書類ジェコス株式会社 (E02782) 有価証券報告書・企業統治の体制の概要当社は監査役会設置会社であり、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。企業統治の体制は以下のとおりであります。「取締役会」経営の基本方針に関する事項や会社経営の執行に関する重要な事項の決定、報告事項に基づく業務執行の監督を行っております。取締役は、毎月定例的に開催...

2021/10/26 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：につきまして公表しております。今後、女性の管理職への登用を意識した業務領域の拡大や、事業領域拡大分野での積極的な中途採用等に引き続き取り組むとともに、外国人含めたさらなる多様性確保の状況についての開示を検討してまいります。【補充原則 3-1-2 】今後、英語での開示・提供を行う資料を検討してまいります。【原則 4-8 】【補充原則 4-8-3 】当社の2 名の独立社外取締役は、異なる分野での豊富な経験を有し、取締役会やその他会議体において、公正かつ客観的な立場から発言...

2022/06/23 【9991】ジェコス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役藤田眞、岩本能成および松井智幸の各氏ならびに退任監査役倉智達也氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役については取締役会に、また、取締役、監査役を歴任した倉智達也氏については、取締役在任期間分は取締役会に、監査役在任期間分は監査役の協議に一任する。第 7 号議案役員賞与の支給の件当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の5 名に対し、役員賞与として総額 23,754,000...

2021/06/17 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1 】当社は監査役会設置会社を採用し、任意の仕組みである経営会議を含め様々な会議体により、統治機能の充実を図っており、取締役会は独立社外取締役 2 名、JFEグループ出身取締役 3 名を含めた構成となっており、多様な意見を反映し機能の充実を進めています。また、当社は任意の指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置していませんが、取締役・監査役の選解任や報酬については、企業価値向上等の観点から、取締役の個人別の報酬等の内容に係る...

2021/05/24 【9991】ジェコス株式会社、株主総会招集通知

2021年（第54回）定時株主総会招集通知

引用：%) 建機事業部の担当 ) いわもと 3 再任岩本よしなり取締役専務執行役員 ( 東部第 1 事業本部の担当、能成兼東部第 1 事業本部長 ) 12 回 /12 回 (100%) まつい 4 再任松井ともゆき取締役専務執行役員 ( 東部第 2 事業本部の担当、智幸兼東部第 2 事業本部長 ) 12 回 /12 回 (100%) 5 再任社外独立きよみや清宮おさむ理社外取締役 11 回 /12 回 (92%) 6 再任社外独立あさの浅野みきお幹雄社外取締役...

2021/05/24 【9991】ジェコス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ジェコス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名ジェコス株式会社コード 9991 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/17 独立役員届出書の提出理由第 54 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 a b c d e f g h i j k l 1 清宮理社外取締役 ○ ○ 有 2 浅野幹雄社外取締役 ○ △ 有 3 菊池きよみ社外監査役 ○ ○ 有...

2021/04/23 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1 】当社は監査役会設置会社を採用し、任意の仕組みである経営会議を含め様々な会議体により、統治機能の充実を図っており、取締役会は独立社外取締役 2 名、JFEグループ出身取締役 3 名を含めた構成となっており、多様な意見を反映し機能の充実を進めています。また、当社は任意の指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置していませんが、取締役・監査役の選解任や報酬については、企業価値向上等の観点から、社長および人事担当役員が立案...

2021/06/17 【9991】ジェコス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：のグループ会社調査、当社傘下のグループ会社監査役との連携等、監査役の活動が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力する。イ監査役は、会計監査人、内部監査部署の監査結果 ( 当社または当社傘下のグループ会社の重要事項を含む。)について適宜報告を受け、それぞれと緊密な連携を図る。 28/98EDINET 提出書類ジェコス株式会社 (E02782) 有価証券報告書・企業統治の体制の概要当社は監査役会設置会社であり、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名...

2021/05/24 【9991】ジェコス株式会社、株主総会招集通知

2021年（第54回）定時株主総会招集通知　ホームページ掲載事項

引用：,800 1.4 乗松真也 353,300 1.0 ( 注 )1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 2.JFE 商事石油販売株式会社は、2021 年 4 月 1 日付でJFE 商事資機材販売株式会社に吸収合併されております。 ― 3 ―Ⅲ 会社役員に関する事項 1. 責任限定契約の内容の概要当社は、社外取締役および監査役全員との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。 2...

2020/07/28 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1 】当社は監査役会設置会社を採用し、任意の仕組みである経営会議を含め様々な会議体により、統治機能の充実を図っており、取締役会は独立社外取締役 2 名、JFEグループ出身取締役 3 名を含めた構成となっており、多様な意見を反映し機能の充実を進めています。また、当社は任意の指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置していませんが、取締役・監査役の選解任や報酬については、企業価値向上等の観点から、社長および人事担当役員が立案...

2020/05/25 【9991】ジェコス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： 4 再任岩本よしなり取締役専務執行役員 ( 東部第 1 事業本部の担当、能成兼東部第 1 事業本部長 ) 15 回 /15 回 (100%) あべ 5 再任阿部ともあき伴明取締役専務執行役員 ( 工事本部の担当、兼工事本部長 ) 15 回 /15 回 (100%) まつい 6 再任松井ともゆき取締役専務執行役員 ( 東部第 2 事業本部の担当、智幸兼東部第 2 事業本部長 ) 12 回 /12 回 (100%) 7 再任社外独立きよみや清宮おさむ理社外取締役...

2020/05/25 【9991】ジェコス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ジェコス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名ジェコス株式会社コード 9991 提出日 2020/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/18 独立役員届出書の提出理由第 53 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2021/06/17 【9991】ジェコス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：が効力を生じる日 2021 年 6 月 18 日第 2 号議案取締役 7 名選任の件取締役として、鈴木章夫氏、藤田眞氏、岩本能成氏、松井智幸氏、清宮理氏、浅野幹雄氏、野房喜幸氏の7 名を選任する。第 3 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役馬越学氏および阿部伴明氏に対し当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任する。第 4 号議案役員賞与の支給の件当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の6 名...

2020/06/18 【9991】ジェコス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：に協力する。イ監査役は、会計監査人、内部監査部署の監査結果 ( 当社または当社傘下のグループ会社の重要事項を含む。)について適宜報告を受け、それぞれと緊密な連携を図る。 28/97EDINET 提出書類ジェコス株式会社 (E02782) 有価証券報告書・企業統治の体制の概要当社は監査役会設置会社であり、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。企業統治の体制は以下のとおりであります。「取締役会」経営の基本方針...

2019/10/02 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1 】当社は監査役会設置会社を採用し、任意の仕組みである経営会議を含め様々な会議体により、統治機能の充実を図っており、取締役会は独立社外取締役 2 名、JFEグループ出身取締役 3 名を含めた構成となっており、多様な意見を反映し機能の充実を進めています。また、当社は任意の指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置していませんが、取締役・監査役の選解任や報酬については、企業価値向上等の観点から、社長および人事担当役員が立案...

2020/05/25 【9991】ジェコス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知　ホームページ掲載事項

引用： JFE 商事コイルセンター株式会社 510,983 1.4 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 4) 504,800 1.4 GOVERMENT OF NORWAY 371,019 1.0 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ― 3 ―Ⅲ 会社役員に関する事項 1. 責任限定契約の内容の概要当社は、社外取締役および監査役全員との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額...

2019/06/20 【9991】ジェコス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1 】当社は監査役会設置会社を採用し、任意の仕組みである経営会議を含め様々な会議体により、統治機能の充実を図っており、取締役会は独立社外取締役 2 名、JFEグループ出身取締役 3 名を含めた構成となっており、多様な意見を反映し機能の充実を進めています。また、当社は任意の指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置していませんが、取締役・監査役の選解任や報酬については、企業価値向上等の観点から、社長および人事担当役員が立案し、取締役会...

2019/05/28 【9991】ジェコス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ジェコス株式会社 _ 独立役員届出書 (1).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名ジェコス株式会社コード 9991 提出日 2019/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/20 独立役員届出書の提出理由第 52 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l...

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